Tập 137 của podcast Public Key đã có mặt! Tội phạm tài chính truyền thống đã phát triển từ cướp ngân hàng đến rút tiền từ ví tiền điện tử và lực lượng thực thi pháp luật dự kiến sẽ theo kịp công nghệ tiên tiến và nhanh như chớp này để chống lại tội phạm xuyên quốc gia. Tuần này, chúng tôi đã nói chuyện với Đặc vụ Jason Conboy của Cục Điều tra An ninh Nội địa về sự hợp tác của nhóm của anh ấy với RCMP tại Canada và việc họ triệt phá một hoạt động buôn bán ma túy liên quan đến thị trường tiền điện tử và darknet, như một phần của Chiến dịch Hackstone .
Bạn có thể nghe hoặc đăng ký ngay bây giờ trên Spotify , Apple hoặc Audible . Tiếp tục đọc để xem trước toàn bộ tập 137.
Tập 137 của Public Key: Cyber Avengers: Chuyển đổi cuộc chiến chống tội phạm bằng công nghệ và quan hệ đối tác
Tội phạm tài chính truyền thống đã phát triển từ cướp ngân hàng sang rút tiền điện tử và lực lượng thực thi pháp luật dự kiến sẽ theo kịp công nghệ tiên tiến và nhanh như chớp này để chống lại tội phạm xuyên quốc gia.
Trong tập này, Ian Andrews ( CMO, Chainalysis ) trò chuyện với Jason Conboy, một Đặc vụ của nhóm Liên lạc điều tra mạng thuộc Cục điều tra an ninh nội địa. Jason đã có mặt trên sân khấu để nhận giải thưởng khách hàng của Chainalysis cho sự hợp tác của nhóm anh với RCMP tại Canada vì những nỗ lực triệt phá một hoạt động buôn bán ma túy liên quan đến thị trường tiền điện tử và darknet, như một phần của Chiến dịch Hackstone .
Jason minh họa vai trò quan trọng của HSI cùng với các cơ quan như FBI và CIA trong việc giải quyết các tội phạm xuyên biên giới và giải thích những sắc thái trong việc chống lại tội phạm hiện đại trong kỷ nguyên số, nêu bật những rào cản và thành công trong việc sử dụng công nghệ tiên tiến để chống lại các hoạt động tội phạm mạng.
Ông cũng nhấn mạnh bản chất không thể thiếu của quan hệ đối tác công tư cũng như sự hợp tác giữa nhiều cơ quan trong việc xây dựng biện pháp phòng thủ hiệu quả chống lại các chiến lược tội phạm đang biến đổi.
Trích dẫn của tập phim
“HSI đã tham gia vào quan hệ đối tác công tư trong nhiều năm, dù là điều tra mạng hay tài chính hay hơn thế nữa. Làm việc với các tổ chức tài chính, sòng bạc, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, bạn biết đấy, các công ty như Chainalysis và có thể tập hợp tất cả các nguồn lực của chúng tôi lại với nhau, để chống lại con quái vật lớn này của tội phạm mạng xuyên biên giới.” – Jason Conboy (Đặc vụ – Liên lạc điều tra mạng, Điều tra an ninh nội địa (HSI))
Phân tích từng phút của tập phim
2 | Kinh nghiệm làm việc của Jason trong lực lượng thực thi pháp luật chống lại tội phạm mạng và thị trường darknet
4 | Khám phá vai trò của Cơ quan điều tra an ninh nội địa trong việc chống tội phạm mạng và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
7 | Chiến thuật tội phạm đang phát triển và sự thích ứng công nghệ của cơ quan thực thi pháp luật
9 | Hợp tác xuyên biên giới trong việc chống tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ/Canada
14 | Những thách thức đối với các nhà điều tra, thẩm phán và bồi thẩm đoàn khi nói đến các cuộc điều tra dựa trên tiền điện tử
17 | Tuyển dụng các đặc vụ có kỹ năng công nghệ cho các cuộc điều tra an ninh nội địa
20 | Quan hệ đối tác công tư và vai trò của họ trong việc chống tội phạm mạng và rửa tiền
23 | Các sáng kiến của nhiều cơ quan nhằm triệt phá tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tiền điện tử
26 | HSI mở rộng trung tâm tội phạm mạng và danh mục đầu tư trong thị trường xâm nhập mạng và darknet
Tài nguyên liên quan
Xem thêm các tài nguyên do Chainalysis cung cấp để bổ sung hoàn hảo cho tập Public Key này.
- Trang web: HSI: Chúng tôi bảo vệ quốc gia của chúng tôi khỏi các mối đe dọa toàn cầu để đảm bảo người Mỹ được an toàn và bảo mật
- Trang web : Trung tâm tội phạm mạng HSI (C3): Dịch vụ hỗ trợ pháp y, tình báo và điều tra
- Thông cáo báo chí: Chiến dịch Hackstone: Cảnh sát Hoàng gia Canada liên bang và các cuộc điều tra của Bộ An ninh Nội địa phá vỡ đường dây buôn bán ma túy quốc tế đang sử dụng dark-web
- Báo cáo : Điều tra An ninh Nội địa và Cảnh báo ACAMS: Giết lợn
- Bản tin: HSI Cornerstone: Nâng cao nhận thức để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng trong các lĩnh vực tài chính, thương mại và vận tải của Hoa Kỳ
- Blog : Công bố Chương trình Giải thưởng Khách hàng khu vực công Hoa Kỳ năm 2024 của Chainalysis
- YouTube : Trang YouTube Chainalysis
Diễn giả trong tập hôm nay
- Ian Andrews *Người dẫn chương trình* (Giám đốc tiếp thị, Chainalysis)
- Jason Conboy (Đặc vụ – Liên lạc điều tra mạng, Điều tra an ninh nội địa (HSI))
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong phạm vi kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trong đó.
Podcast của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nghe nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong bất kỳ podcast cụ thể nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Trừ khi có quy định khác, việc tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm hoặc thực thể cụ thể nào không cấu thành sự xác nhận hoặc khuyến nghị của Chainalysis. Quan điểm do khách hàng bày tỏ là của riêng họ và việc họ xuất hiện trên chương trình không ngụ ý sự xác nhận của họ hoặc bất kỳ thực thể nào mà họ đại diện. Quan điểm và ý kiến do nhân viên Chainalysis bày tỏ là của nhân viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm của công ty.
Bản ghi chép
Ian Andrews:
Xin chào mọi người. Chào mừng đến với tập tiếp theo của Public Key. Đây là người dẫn chương trình của các bạn, Ian Andrews. Hôm nay chúng tôi có một tập đặc biệt dành cho các bạn với đặc vụ Jason Conboy của Đội điều tra mạng thuộc Cục điều tra an ninh nội địa. Jason, chào mừng đến với chương trình.
Jason Conboy:
Cảm ơn lời mời của bạn. Tôi rất vui được phục vụ bạn.
Ian Andrews:
Thật tuyệt vời khi chúng tôi có một người có kinh nghiệm như bạn trong chương trình. Bạn đã làm việc tại HSI hơn 17 năm, làm việc với tư cách là một đặc vụ ở nhiều vị trí khác nhau. Có lẽ chỉ cần bắt đầu bằng một bản tóm tắt về một số công việc mà bạn đã làm trong suốt sự nghiệp rất ấn tượng của mình.
Jason Conboy:
Ồ vâng, tuyệt quá. Thực ra là tháng tới sẽ là 17 năm. Không phải là tôi đang đếm những năm tháng còn lại cho đến khi tôi phải nghỉ hưu, nhưng vâng, tôi đã bắt đầu làm đặc vụ tại Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa vào năm 2007. Tôi nói rằng tôi đã may mắn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, đến UCF ở Orlando, muốn đi phá cửa và bắt giữ những kẻ xấu, và HSI có vẻ phù hợp. Nhận được cuộc gọi, đủ may mắn để có được HSI Miami làm văn phòng thực địa đầu tiên của tôi. Được phân công đến sân bay để buôn lậu ma túy, cuối cùng đã kết thúc sự nghiệp của mình ở Miami, truy đuổi những kẻ buôn lậu ma túy từ Bahamas khá thú vị và rất vui và rất nhiều công việc tốt ở Miami. Vì vậy, tại thời điểm này trong sự nghiệp của mình, tôi không biết gì về an ninh mạng. Có một nhóm khác đã làm điều đó.
Tiến nhanh đến năm 2012, có cơ hội mở một văn phòng ở phía tây Bắc Carolina, ngay phía nam Asheville tại Hendersonville, và chuyển từ một văn phòng có 400 nhân viên sang bốn nhân viên, bạn không có sự lựa chọn, tùy thuộc vào bất cứ thứ gì bạn tìm thấy trên bàn làm việc. Tìm thấy một vị trí thích hợp trong việc giải quyết các vụ án lạm dụng tình dục trẻ em, hay những gì chúng ta gọi là bóc lột trẻ em. Vì vậy, trong thế giới của chúng ta bây giờ, nó giống như bán mạng, truy đuổi tội phạm mạng sử dụng và lạm dụng internet, mạng ngang hàng, một chút chuyến tham quan vào thời điểm đó để lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến và chia sẻ những thứ đó. Vì vậy, những tội ác khá khủng khiếp và công việc rất thỏa mãn ngoài kia. Đã điều tra rất nhiều trong bảy năm.
Và sau đó là năm 2015, tôi đã biết Bitcoin là gì từ một người nào đó tại FinCEN của chúng tôi, mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của chúng tôi trong một buổi đào tạo. Vẫn không biết Bitcoin là gì nhưng biết rằng tội phạm đã sử dụng nó để tạo điều kiện cho nhiều tội phạm, đặc biệt là sử dụng các thị trường dark net. Vì vậy, tôi bắt đầu làm việc trong không gian đó rất nhiều, đã thực hiện một số hoạt động bí mật trực tuyến với tiền điện tử. Dark net, Asheville là một nơi khá độc đáo khi không có cảng nhập cảnh thực sự, chỉ có một sân bay khu vực, vì vậy rất nhiều tội phạm đã nhận được hàng lậu qua đường bưu điện, giống như nguồn thu nhập chính của chúng tôi. Và chúng tôi đang thực hiện các đợt giao hàng có kiểm soát và thấy rằng rất nhiều trong số họ đã đặt hàng từ các thị trường dark net bằng tiền điện tử.
Rời đi vào năm 2019, mang theo kỹ năng và kiến thức của mình đến tàu mẹ ở khu vực Washington DC đến Trung tâm Tội phạm mạng của chúng tôi. Làm việc trong bộ phận xâm nhập mạng của chúng tôi trong hai năm, xây dựng các công cụ công nghệ và đào tạo để điều tra phần mềm tống tiền, truy đuổi các nhà môi giới truy cập ban đầu, xâm nhập mạng, xâm nhập mạng và sau đó vẫn giữ lại mạng đen và tiền điện tử. Và là một giấc mơ được vươn ra quốc tế, may mắn thay, hôm nay tôi đã đến nơi, trời nắng và tôi cho là ấm áp, khoảng 50 độ F, Ottawa, Canada, với tư cách là đại diện của HSI. Vì vậy, tôi đã làm việc bên ngoài đại sứ quán trong khoảng hai năm rưỡi.
Và sau đó tôi đã đảm nhiệm vai trò mới này với tư cách là một nhân viên liên lạc điều tra mạng, được phân công đến Trung tâm điều phối tội phạm mạng quốc gia của Cảnh sát Hoàng gia Canada. Tôi có thể đặt một loạt các từ viết tắt đằng sau đó, trong khoảng một năm nay. Vì vậy, vai trò chính của tôi bây giờ là hỗ trợ các tội phạm phụ thuộc vào mạng, xâm nhập mạng, phần mềm tống tiền, các vụ án xuyên biên giới và một chút về mạng đen trong tiền điện tử vì chúng tôi biết đó là không gian mà tội phạm mạng sử dụng và cần để tạo điều kiện cho tội ác của chúng.
Ian Andrews:
Vâng, thật tuyệt vời, và tôi hình dung rằng tại thời điểm này mọi người có thể đang tự hỏi, ừm, HSI là gì, đúng không? FBI, CIA, họ làm phim về họ, đúng không? Có những vụ gián điệp lớn và sách. Tôi nghĩ HSI đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, xét về mặt thực thi pháp luật ở cấp liên bang tại Hoa Kỳ và rõ ràng là ở nước ngoài, xét về vai trò liên lạc mà bạn đang đảm nhiệm hiện nay. Có lẽ bạn chỉ có thể cung cấp cho mọi người bối cảnh về những gì tổ chức tập trung vào và cách bạn phù hợp với bối cảnh chung.
Jason Conboy:
Vâng, đó là một câu hỏi tuyệt vời, và tôi làm rất nhiều công việc liên lạc ở đây. Ở Canada, bạn có Cảnh sát Hoàng gia Canada và một cơ quan liên bang cùng với cảnh sát biên giới của họ, CBSA. Vì vậy, tôi luôn phải giải thích, ở Hoa Kỳ thì hơi phức tạp, chúng tôi có hơn 60 cơ quan thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ, tất cả đều có các điều tra viên tội phạm đặc vụ trong đó với các thẩm quyền khác nhau.
Vì vậy, chúng tôi là cơ quan điều tra tội phạm lớn thứ hai ngay sau những người bạn của chúng tôi tại FBI, và là cơ quan lớn nhất trực thuộc Bộ An ninh Nội địa. Và chúng tôi được xây dựng từ Cơ quan Dịch vụ Di trú Tự nhiên cũ và Cơ quan Hải quan Hoa Kỳ. Vì vậy, cả hai đều có thẩm quyền khác nhau để chống lại luật hình sự liên bang, buôn người, buôn người. Về phía hải quan, bạn đang xem xét rửa tiền, tội phạm mạng, ma túy, buôn bán vũ khí. Vì vậy, sau ngày 11 tháng 9, đã sáp nhập các cơ quan đó và chúng tôi trở thành HSI theo DHS, và chúng tôi không bao giờ mất bất kỳ thẩm quyền nào trong số đó. Vì vậy, chúng tôi có thẩm quyền điều tra liên bang, hoặc xin lỗi, 400 luật liên bang Hoa Kỳ và có dấu ấn quốc tế rất lớn. Tôi nghĩ chúng tôi có mặt tại hơn 53 quốc gia và hơn 90 văn phòng tùy viên trên toàn thế giới. Vì vậy, đó là một dấu ấn khá lớn để chống lại các mạng lưới xuyên quốc gia vượt qua biên giới.
Ian Andrews:
Rõ ràng là ai đó nên làm phim về HSIs hoặc có thể là một chương trình truyền hình vì-
Jason Conboy:
Chúng tôi đã tham gia, tôi tin là Netflix, The Punisher, đó là một điệp viên HSI và đó là một hoạt động buôn lậu vũ khí. Vì vậy, khi các điệp viên xuất hiện tại văn phòng DHS với huy hiệu HSI của họ, và chúng tôi như kiểu, vâng, thế là xong.
Ian Andrews:
Tuyệt. Vậy nên bất kỳ nhà sản xuất nào đang nghe chương trình này, đây là lời khuyên dành cho bạn, hãy khám phá hồ sơ vụ án HSI và có thể bạn sẽ tìm thấy một số tài liệu tuyệt vời chưa được khai thác ở đó.
Tôi tò mò về trọng tâm của cơ quan, vì vậy bạn đã nói rằng có hơn 400 luật liên bang mà bạn có thẩm quyền điều tra. Bạn đã đề cập đến an ninh mạng, bạn đã đề cập đến nạn buôn người. Đó có phải là những lĩnh vực lớn nhất hay còn có những lĩnh vực trọng tâm khác mà bạn đang xem xét không?
Jason Conboy:
Vâng, hàng năm, Giám đốc điều hành liên kết của chúng tôi, EAD đưa ra các ưu tiên cho cơ quan và thường trong ba hoặc năm ưu tiên đó, luôn là tội phạm dựa trên nạn nhân, đó là nạn buôn người, bóc lột trẻ em, đó là những điều hiển nhiên trong cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi muốn giúp đỡ những nạn nhân đang bị tội phạm lợi dụng và ngược đãi. Và sau đó là các khía cạnh an ninh quốc gia về buôn lậu vũ khí và công nghệ, HSI tham gia vào tất cả các lực lượng đặc nhiệm và chống khủng bố chung trên toàn quốc. Và sau đó khi bạn đưa vào tội phạm mạng, có vẻ như tội phạm mạng và tài chính, những danh mục đầu tư đó liên quan đến tất cả các loại tội phạm đó vì phần lớn các tổ chức tội phạm mà chúng tôi giải quyết tại HSI đang sử dụng một số loại công nghệ để tạo điều kiện cho tội phạm, ngay cả khi đó chỉ là điện thoại di động hoặc trang web, và sau đó chúng làm điều đó với mục đích thu lợi bất hợp pháp. Vì vậy, cho dù đó là tiền mặt số lượng lớn hay giao dịch ngân hàng diễn ra trong các tài khoản ngân hàng thực, hoặc chúng sẽ chuyển sang loại mặt tối hơn, ẩn danh hơn khi sử dụng tiền điện tử và mã thông báo để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm của chúng. Vì vậy, thực sự mà nói, bạn luôn thấy hàng năm đều có những tội ác của nạn nhân, đó sẽ là tội phạm tài chính mạng liên quan đến mọi thứ.
Ian Andrews:
Vâng. Tôi tò mò, khi nhìn lại sự nghiệp 17 năm của mình, điều gì đã thay đổi nhiều nhất từ khi anh truy đuổi những kẻ buôn lậu ma túy ở Miami cho đến khi anh thấy mình như ngày hôm nay? Và có lẽ điều gì vẫn giữ nguyên về hoạt động tội phạm mà anh đang theo dõi?
Jason Conboy:
Tôi không còn điện thoại nắp gập Nextel nữa. Tôi nghĩ điều đó thực sự tuyệt.
Ian Andrews:
Nó thay đổi, đúng vậy, đúng vậy.
Jason Conboy:
Vào năm 2008, tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất, và rồi tôi nhận được-
Ian Andrews:
Nhấn để nói.
Jason Conboy:
… [không nghe rõ 00:08:05] Điện thoại Blackberry nữa và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt, vậy nên. Nhưng vâng, ý tôi là, rõ ràng là công nghệ và khả năng tiếp cận mà chúng ta có để giúp các vụ án của mình đã vượt trội trong những năm qua. Tôi từng nhập báo cáo trên màn hình đen và xanh lá cây, giờ chúng ta có toàn bộ hệ thống quản lý vụ án tốc độ cao và iPhone cùng các phương tiện và thiết bị tốt hơn cho công việc của mình. Nhưng dù sao, đó vẫn là công việc cảnh sát truyền thống không thay đổi, đó là giám sát, thực hiện quy trình pháp lý, làm việc cùng nhau như một nhóm và hợp tác với các đối tác địa phương, tiểu bang, liên bang, quốc tế khác của chúng ta để chống lại tội phạm xuyên quốc gia. Bởi vì khi tôi bắt đầu ở Miami vào năm 2008, có những tổ chức buôn lậu ma túy và chúng vẫn đang hoạt động ở đó và trên toàn quốc và trên toàn thế giới. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta được trang bị tốt hơn bây giờ so với 17 năm trước.
Tội phạm đã thay đổi, chúng đã nắm bắt công nghệ nhiều hơn. Chúng không cần sự chấp thuận để sử dụng các công nghệ mới nổi hoặc ngân sách. Chúng chỉ cần lấy một số tiền bất hợp pháp và mua một chiếc máy tính, lên dark net, mua một ít tiền điện tử và chúng bắt đầu cuộc đua. Vì vậy, có vẻ như chúng đang khám phá nhiều công nghệ mới nổi hơn và chúng tôi chắc chắn đang thay đổi với tư cách là một cơ quan để xoay trục để chống lại điều đó.
Ian Andrews:
Vâng. Bạn nghĩ bọn tội phạm đã trở nên rất giỏi ở điểm nào? Ý tôi là, bạn đã đề cập đến tiền điện tử, bạn bắt đầu nhìn thấy nó vào năm 2015. Điều đó có phổ biến không, xét về các vụ án mà bạn đang điều tra hay nó vẫn là một yếu tố thỉnh thoảng trong công việc bạn đang làm?
Jason Conboy:
Vâng, nó xuất hiện mọi lúc. Ý tôi là, chỉ là giao dịch cá nhân của tôi, vào khoảng năm 2015, nó liên quan nhiều hơn đến thị trường dark net, không phải là hầu hết các chương trình lừa đảo mà tôi thấy ít nhất là trên bàn làm việc của mình. Và khi tiền điện tử được chấp nhận nhiều hơn và nó phát triển và không chỉ có Bitcoin, có tất cả các loại tiền thay thế và tiền dựa trên quyền riêng tư và mã thông báo và tiền ổn định, sau đó bạn thấy chúng được sử dụng và lạm dụng trong các chương trình lừa đảo.
Chỉ trong thời gian tôi ở Canada trong hơn ba năm, bạn thấy rất nhiều chương trình gian lận xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử được đổi thành tiền ổn định và được rút ra, sử dụng các máy trao đổi và máy ATM Bitcoin, và chúng tôi chắc chắn đã thấy sự gia tăng đó ở Hoa Kỳ, khi nói đến các chương trình gian lận hoặc chương trình tống tiền vì tiền điện tử luôn ở đó. Tôi nghĩ rằng cá nhân tôi chưa được điều tra nhưng tôi đã nghe nói trong cơ quan của chúng tôi, thậm chí chỉ các băng đảng đường phố và băng đảng xuyên quốc gia của bạn cũng đang dấn thân vào không gian đó. Vì vậy, điều đó cũng thú vị, có vẻ như không chỉ tội phạm am hiểu mạng sử dụng tiền điện tử để thu lợi bất hợp pháp, mà giống như bất kỳ ai có thể có được nó và thử nghiệm.
Ian Andrews:
Vâng, gần đây chúng tôi có một khách mời trên podcast, Jim Schrant, người vừa rời DEA sau 25 năm sự nghiệp. Và ông ấy đã đề cập đến một trong những điều mà ông ấy đã quan sát được là có bao nhiêu tiền điện tử đang được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền. Vì vậy, các băng đảng Mexico hợp tác với các tổ chức tội phạm Trung Quốc đang thu tiền mặt được thu thập ở Hoa Kỳ, đổi số tiền đó thành tiền điện tử và chuyển số tiền đó đến Mexico. Và biến quá trình chuyển tiền mặt qua biên giới vốn tốn kém từ vài tuần đến vài tháng thành tương đối rẻ và gần như ngay lập tức, xét về việc chuyển tiền thu được từ buôn bán ma túy. Bạn có thấy điều đó trong công việc của mình không?
Jason Conboy:
Vâng. Ý tôi là, một trong những slide của chúng tôi cho khóa đào tạo về tiền điện tử mà chúng tôi đã đưa vào, và tôi đã đưa vào [không nghe rõ 00:11:46], lợi ích của tiền điện tử là gì? Chúng ta có thể di chuyển nó nhanh hơn, xa hơn và rẻ hơn. Bạn không cần phải mang một chiếc túi vải thô vào ngân hàng như các băng đảng từng làm, và RHC đã tham gia vào nhiều vụ việc như vậy và các ngân hàng được sử dụng để tạo điều kiện cho việc này dù biết hay không biết. Bây giờ bạn chỉ cần sử dụng loại tiền kỹ thuật số này mà bạn có thể gửi đi bất cứ đâu thực sự nhanh chóng và thực sự rẻ. Vì vậy, điều đó luôn được bọn tội phạm thử nghiệm. Chúng luôn đi trước chúng ta một bước trong việc sử dụng các loại hệ thống đó để chuyển tiền.
Ian Andrews:
Vâng. Tôi tò mò, bây giờ anh đã ở Canada và làm việc với RCMP, quang cảnh ở Ottawa khác gì so với những gì anh thấy trong các bài đăng trước đây của mình ở Hoa Kỳ, ở Asheville và Miami?
Jason Conboy:
Tôi luôn nói, đặc biệt là khi làm việc với RCMP và cảnh sát địa phương ở đây hoặc cảnh sát tỉnh, chúng ta đang chứng kiến cùng một loại tội phạm. Ý tôi là, Hoa Kỳ và Canada, đây là một câu hỏi nguy hiểm dành cho bạn, Ian, nếu bạn hiểu. Hai quốc gia có chung đường biên giới đất liền lớn nhất là Hoa Kỳ và Canada, không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi có gần 30 nhân viên thông qua năm văn phòng tại Canada. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với tất cả các đối tác thực thi pháp luật của mình tại đây, nhưng thực sự, vâng, đó là việc chứng kiến những âm mưu gian lận đó, chứng kiến hàng lậu đi về phía bắc và phía nam, cho dù đó là tiền bất hợp pháp, vũ khí, ma túy, và sau đó thực sự hợp tác để thực hiện điều đó.
Chỉ nói về các đối tác của tôi, rằng RCMP đã làm rất tốt ở đây, đặc biệt là trong không gian tiền điện tử với việc điều hành một khóa học điều tra tiền điện tử. Chúng tôi đã thấy rất nhiều cảnh sát của các khu vực pháp lý ở đây, như cảnh sát địa phương hợp tác với khu vực tư nhân, như các bạn và thành lập các trung tâm xuất sắc và thực sự phát huy năng lực đó, đó là một trong những việc chúng tôi làm trên phạm vi quốc tế với tư cách là HSI là xây dựng năng lực với các đối tác của chúng tôi, cho dù chúng tôi tự làm, với các đối tác khác của chúng tôi như FBI và DEA và ATF, hoặc với Bộ Ngoại giao, đó thực sự là lý do chúng tôi ở đây để làm việc theo sứ mệnh này.
Ian Andrews:
Vâng, và tôi nghĩ rằng sự hợp tác xuyên biên giới thực sự cần được tôn vinh. Chúng ta không nên tiếp tục mà không đề cập đến đầu năm nay tại sự kiện Chainalysis Trace DC, bạn đã được trao Giải thưởng Khách hàng Chainalysis thay mặt cho HSI và RCMP cho công việc trong hoạt động Hackstone. Có lẽ bạn có thể nói chuyện với chúng tôi một chút về Hackstone là gì và kết quả của nỗ lực đó.
Jason Conboy:
Vâng, giờ thì hoàn toàn bất ngờ. Thật tuyệt khi nhảy lên máy bay và đến DC, tôi nghĩ là một tuần trước khi tôi về nghỉ phép một tháng ở Bắc Carolina, nhưng tôi không thể bỏ lỡ chuyến đi. Thật tuyệt và tôi đã gặp được rất nhiều người từ trung tâm tội phạm mạng của chúng tôi ở đó và các văn phòng thực địa. Vâng, đó là, tôi coi đó là một trong nhiều trường hợp mà bản thân tôi và các điều tra viên HSI khác và các điều tra viên địa phương của chúng tôi làm việc tại các lãnh sự quán và đại sứ quán xử lý, bất cứ điều gì chúng tôi đang làm đều là xuyên biên giới và sau đó chúng tôi phải hợp tác với các đối tác của mình.
Trong cuộc điều tra đó theo thông cáo báo chí của RCMP, một nhà cung cấp dark net vận chuyển thuốc phiện bằng dark net, chấp nhận tiền điện tử, Canada, Canada và Canada đến Hoa Kỳ. Vì vậy, đây là một vấn đề thực sự đối với cả hai quốc gia và chỉ cần hợp tác để có một kết thúc thành công, và tôi không thể đi sâu vào chi tiết của vụ án, nhưng chắc chắn là đã sử dụng rất nhiều kỹ thuật điều tra độc đáo và mới nổi, nhưng nó cũng chỉ quay trở lại với việc thực thi pháp luật truyền thống. Thực hiện giám sát, có những cuộc họp trung thực với nhau và kỳ vọng của vụ án và chia sẻ thông tin và nhận ra rằng chúng ta phải hợp tác để giải quyết một số vấn đề này khi nói đến tội phạm xuyên quốc gia.
Vì vậy, đó là một trường hợp tuyệt vời, nhưng thành thật mà nói, tôi có thể đứng trên sân khấu với giải thưởng trong một giờ để nói về nhiều trường hợp mà tất cả các đại lý trong các văn phòng HSI Canada đã làm việc với các đối tác của chúng tôi. Đây chỉ là một trong số đó, giống như một ví dụ và chắc chắn là một, giống như mọi thứ, giải thưởng của nhóm ở đây với các đối tác của chúng tôi và những người chúng tôi làm việc cùng.
Ian Andrews:
Vâng. Ý tôi là, xin chúc mừng về thành công cụ thể này và cả những trường hợp khác nữa. Tôi tò mò, liệu có trường hợp nào có thể là trường hợp khép lại mà bạn có thể chia sẻ thêm một chút chi tiết về một số hoạt động đã thành công không?
Jason Conboy:
Cụ thể là kể từ khi tôi ở Canada hoặc trong suốt thời gian qua-
Ian Andrews:
Ừ, ừ, ừ.
Jason Conboy:
Hãy xem nào, ở Canada. Ý tôi là, chúng tôi đã có một số. Trái tim tôi luôn gần gũi và thân thương với những trường hợp bóc lột trẻ em đó, vì vậy, có khả năng chia sẻ thông tin thực sự nhanh chóng và nhanh chóng với các đối tác của chúng tôi để theo dõi ai đó ở biên giới, sau đó tìm thấy một số hàng lậu hoặc phát hiện ra rằng họ thực sự đang đi du lịch đến Hoa Kỳ hoặc Canada để làm hại một đứa trẻ, những điều đó luôn tốt. Có một số ít những điều cụ thể mà chúng tôi đã thực hiện. Thực tế đã có một bản án cá nhân gần đây ở Georgia trong hơn 20 năm vì điều đó. Vì vậy, đó là mối quan hệ đó, có một số thứ nhất định phải di chuyển nhanh chóng và nhanh chóng để chia sẻ thông tin, cho dù đó là các chương trình gian lận, tấn công mạng, gây hại cho trẻ em, các vấn đề an ninh quốc gia.
Vậy nên, không thể nghĩ ra một trường hợp cụ thể nào. Ý tôi là, tôi đã ở đó ba năm rưỡi, việc tòa án mất một thời gian. Phần lớn vụ án của tôi được giải quyết ở phạm vi công cộng từ Miami và Asheville. Nhưng đúng vậy, chỉ có rất nhiều câu chuyện thành công tốt đẹp, không phải một trường hợp cụ thể, chỉ là tổng cộng gấp đôi số đó mà chúng ta có thể nói đến.
Ian Andrews:
Vâng. Vâng, đó là một công việc xuất sắc. Tôi tò mò, khi sự nghiệp của anh chuyển hướng, như anh đã mô tả, từ việc phá cửa và bắt giữ những kẻ buôn ma túy sang mạng nhiều hơn, điều đó có khiến công việc đưa vụ án đến hồi kết trở nên khó khăn hơn không? Đúng không? Khi bằng chứng mang tính kỹ thuật hơn, thì khá dễ để nói rằng, "Này, tôi đã bắt giữ anh chàng này và anh ta đang cầm một túi ma túy". Bằng chứng đó, tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có thể hiểu để nói rằng, "Ồ, có thứ gọi là web đen và nghi phạm đã sử dụng thứ gọi là tiền điện tử, giống như tiền internet ma thuật. Và tất cả đều ẩn danh, nhưng chúng tôi đã tìm ra cách để không ẩn danh và chúng tôi tin rằng đó là cá nhân này". Có vẻ như đó là một trường hợp khó khăn hơn nhiều khi bạn nói chuyện với một thẩm phán có thể không phải là người có chuyên môn sâu về kỹ thuật, hoặc với một bồi thẩm đoàn thậm chí là người có chuyên môn, hoặc thậm chí là một công tố viên cùng phe với bạn, chỉ để giúp họ hiểu bản chất của bằng chứng trong vụ án. Bạn đã có kinh nghiệm gì ở đó?
Jason Conboy:
Vâng, đó là một câu hỏi thú vị vì tôi cảm thấy như nhiều năm trước, ý tôi là, khi đã ở trong không gian này gần 10 năm, đó là một thách thức vì bạn có thể có điều tra viên có kiến thức, và tôi sẽ hét lên với tất cả các đặc vụ HSI mà tôi đã từng học về tiền điện tử dark net vì không ai trong số chúng tôi sinh ra từ học viện mà biết ngay những thứ này. Vì vậy, bạn học hỏi lẫn nhau và sau đó bạn phải giáo dục các công tố viên của mình hoặc hỗ trợ các luật sư Hoa Kỳ. Và may mắn thay, rất nhiều người trong số họ hiện là chuyên gia, họ có luật sư về mạng và tài chính, và sau đó họ có thể liên hệ với trụ sở chính của họ tại Bộ Tư pháp.
Nhưng tôi nhớ lần đầu tiên tôi viết lệnh khám xét liên bang vì vi phạm Đạo luật Hoa Kỳ năm 1960, kinh doanh dịch vụ tiền tệ bất hợp pháp. Vì vậy, một cá nhân bán tiền điện tử để kiếm lời, không được đăng ký với FinCEN. Và tôi đã viết bản tuyên thệ rất dài này lấy từ các đặc vụ khác đã thực hiện thành công những việc này, và tôi gửi nó cho công tố viên của mình ở Asheville cho một thẩm phán chỉ là thẩm phán ở Asheville, sinh ra và lớn lên ở đó. Và ông ấy nói, "Ngày mai quay lại và chúng ta sẽ ký." Và tôi nhớ đã nói chuyện với công tố viên như, "Ông ấy sẽ có rất nhiều ghi chú Post-It trên bản tuyên thệ này. Sẽ có rất nhiều câu hỏi." Tôi đã giải thích về tiền điện tử trên mạng đen, chuỗi khối, cách thức hoạt động của nó.
Ngày hôm sau, chúng tôi bước vào và ông ấy nhìn tôi, ông ấy nói, "Đặc vụ Conboy, hãy đặt tay lên Kinh thánh và đi thề với bản tuyên thệ." Và tôi nhìn ông ấy, tôi nói, "Thưa thẩm phán, ngài có chắc là ngài không có câu hỏi nào không?" Ông ấy nói, "Không, nó được viết hoàn hảo." Vì vậy, tôi nghĩ là-
Ian Andrews:
Tuyệt vời.
Jason Conboy:
Tôi nghĩ đó là cách bạn bán nó, đặc biệt là khi bạn tham gia vào các cuộc điều tra tội phạm mạng kỹ thuật, những vụ hack và ransomware thực sự. Làm thế nào bạn sẽ viết điều đó vào một bản tuyên thệ để xin lệnh khám xét để lấy bằng chứng từ tội phạm mạng, hoặc để đạt đến cấp độ tiếp theo khi bạn có đủ bằng chứng để có được bản cáo trạng hoặc khiếu nại hình sự từ lệnh bắt giữ?
Vì vậy, tôi nghĩ rằng chỉ cần minh bạch và giải thích theo một cách nào đó, đó là rất nhiều những gì chúng tôi làm liên quan đến đào tạo trong HSI và tôi đã làm ở Canada, là tổ chức các khóa học giới thiệu về dark net, giới thiệu về điều tra tiền điện tử trong một ngày, nơi mọi thứ bắt đầu từ con số không. Giống như, blockchain là gì? Bitcoin là gì? Và một số đối tượng yêu thích của tôi là những người đã nói, "Tôi không biết gì về điều này." Và tôi đã nói, "Chà, nếu bạn đến với con số không, bạn sẽ rời đi với con số năm. Nếu bạn đến với con số năm, bạn sẽ rời đi với con số 10, nhưng bạn sẽ học được điều gì đó ngày hôm nay."
Và tôi nghĩ rằng bây giờ vào năm 2024, thúc đẩy vào năm 2025, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với một điều tra viên so với năm 2015 để bán cho công tố viên hoặc thẩm phán lệnh khám xét hoặc lệnh bắt giữ hoặc lệnh tịch thu khi nói đến việc tịch thu tiền điện tử để nói rằng, "Này, nhìn này, chúng tôi đã sử dụng những công cụ này và chúng tôi đã sử dụng blockchain nguồn mở này để theo dõi những khoản thu bất hợp pháp này." Vì vậy, chắc chắn là tốt hơn so với trước đây, nhưng tôi luôn thích thử thách. Vì vậy, ngay cả khi đó, nó cũng đầy thử thách, nhưng vẫn kết thúc trong rất nhiều vụ án thành công.
Ian Andrews:
Vâng. Bạn có thấy những nhân viên mới gia nhập tổ chức có nhiều kiến thức về công nghệ hơn so với khi bạn gia nhập cách đây 17 năm không?
Jason Conboy:
Chắc chắn rồi. Cơ quan của chúng tôi luôn cố gắng ra ngoài tại các hội chợ việc làm và tại các trường cao đẳng và đại học và tuyển dụng những đặc vụ kỹ thuật hơn. Tôi luôn nói rằng các đặc vụ của chúng tôi đến từ rất nhiều tầng lớp khác nhau. Bạn đến học viện ở vùng đông nam Georgia xinh đẹp, bạn ra ngoài, bạn nhận được súng và huy hiệu, bạn được phân công vào một nhóm điều tra, và sau đó bạn tự mình làm việc. Bạn muốn được đào tạo riêng về an ninh mạng hoặc pháp y, hoặc bạn muốn tham gia một số khóa đào tạo của cơ quan. Và chúng tôi có các nhà phân tích pháp y máy tính được chứng nhận. Chúng tôi có một vị trí khá mới, vị trí sĩ quan điều hành mạng, có lẽ đã được ban hành cách đây khoảng năm năm. Tôi biết họ đang làm việc trong vòng đầu tiên khi tôi ở trung tâm tội phạm mạng của chúng tôi, để thu hẹp khoảng cách giữa đặc vụ, nhà phân tích tội phạm và xử lý một số vụ án kỹ thuật cao cấp hơn, nơi bạn có các tệp nhật ký dữ liệu lớn, bạn phải tạo các trang web bí mật trên lưu ý rõ ràng của bóng tối. Vì vậy, có một người có khả năng kỹ thuật để làm những việc đó, và chúng tôi luôn phải tuyển dụng loại tài năng đó.
Ian Andrews:
Vâng, tôi biết hiện tại bạn đang tuyển dụng. Tôi thấy trên LinkedIn bạn có một bài đăng tuyển dụng gần đây cho một nhân viên điều hành mạng. Khi bạn là… Đối với những người nghe podcast có thể quan tâm và muốn theo đuổi sự nghiệp trong lực lượng thực thi pháp luật, điều đó trông như thế nào? Nếu tôi muốn đến và làm việc trong nhóm của bạn, tôi cần có những kỹ năng gì, ngoài việc rõ ràng là làm podcast? Bạn mong đợi gì ở một người mới vào nghề, về mặt kiến thức và kỹ năng của họ?
Jason Conboy:
Vậy hãy xem nào, tôi đã nộp đơn vào năm 2005, vì vậy tôi nghĩ rằng các tiêu chuẩn vẫn giống nhau một phần. Hoặc là trình độ học vấn hoặc kết hợp trình độ học vấn, lý lịch thực thi pháp luật. Tôi nhớ mình đã ngồi học viện, khi đó tôi 23 tuổi, ngồi cạnh một cựu thám tử Louisiana đã hơn 10 năm, mặc cùng một chiếc áo polo xanh, nhưng tôi nhìn anh chàng này như thể anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Vì vậy, tôi nghĩ đó là sự đa dạng và chiều sâu kinh nghiệm để trở thành một đặc vụ HSI. Nhưng tôi nghĩ phần tuyệt nhất về nó là bạn có thể xử lý nhiều loại tội phạm khác nhau, có nhiều lý lịch khác nhau là điều tuyệt vời.
Và sau đó chúng tôi có các vị trí không phải là đặc vụ, như bạn đã nói, nhân viên điều hành mạng mà tôi tin là vẫn đang tuyển dụng. Và những người đó ở nhiều văn phòng trong những gì chúng tôi gọi là văn phòng thực địa, và sau đó tôi nghĩ có một vài người ở trung tâm tội phạm mạng của chúng tôi. Đó cũng là một cách tuyệt vời, đó không phải là vị trí súng và phù hiệu, nhưng bạn đang làm việc song song với các đặc vụ. Chúng tôi có các nhà phân tích tội phạm, mà chúng tôi sẽ gọi là nhà phân tích tình báo giúp đỡ cho tất cả các trường hợp của chúng tôi. Và sau đó tất nhiên, hỗ trợ hành chính mà chúng tôi cần để điều hành tất cả các văn phòng thực địa của chúng tôi trong nước, trụ sở chính tại quốc tế.
Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có khoảng 6.500 đến 7.000 đặc vụ, nếu tính cả những người không phải là đặc vụ trong HSI, thì tổng cộng sẽ là hơn 10.000 nhân viên.
Ian Andrews:
Ồ.
Jason Conboy:
Trong nước, trụ sở chính và trên toàn thế giới. Vâng, bạn vào usajobs.gov, nơi bạn có thể nộp đơn xin bất kỳ vị trí nào trong chính phủ Hoa Kỳ và bạn chỉ cần nhập HSI hoặc Điều tra An ninh Nội địa. Bạn có thể đăng một thông báo nhỏ ở đó cho các đặc vụ hoặc cho vị trí COO và nhận email, sau đó bạn nộp đơn và bạn sẽ trải qua quá trình này. Tôi biết tôi đã mất hơn hai năm để có được công việc này. Tôi nghĩ rằng bây giờ nhanh hơn nhiều so với năm 2005 vì tốc độ của internet và cách họ tuyển dụng các đặc vụ hiện nay.
Ian Andrews:
Quá trình phỏng vấn kéo dài hai năm nghe có vẻ mệt mỏi. Tôi biết mọi người phàn nàn khi phải làm việc hơn vài tuần tại công ty của tôi. Vì vậy, hai năm, bạn phải kiên trì và thực sự muốn công việc đó.
Tôi tò mò-
Jason Conboy:
Ồ, có một lệnh đóng băng tuyển dụng, và-
Ian Andrews:
Tôi tò mò về ý tưởng hợp tác công tư. Đây là một thuật ngữ mà tôi nghe thấy ở rất nhiều hội nghị mà tôi tham dự, nơi có các công ty như Chainalysis và các tổ chức như của bạn hiện diện. Và bạn thấy tổ chức phi chính phủ đóng vai trò gì, về mặt hỗ trợ trong công việc mà bạn đang làm? Và bạn có thể thấy điều đó hoạt động tốt ở đâu và bạn muốn thấy nó cải thiện ở đâu giữa mối quan hệ giữa các tổ chức công và tư?
Jason Conboy:
Vâng. HSI đã tham gia vào quan hệ đối tác công tư trong nhiều năm, dù là điều tra mạng hay tài chính hay hơn thế nữa. Vì vậy, đó là một niềm vui, ít nhất là kể từ khi tôi làm đại lý trong 17 năm, làm việc với các tổ chức tài chính, sòng bạc, doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ, các công ty như Chainalysis và có thể tập hợp tất cả các nguồn lực của chúng tôi lại với nhau để chống lại con quái vật lớn của tội phạm mạng xuyên biên giới này.
Tôi thậm chí còn nghĩ gần đây, mà tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết, có một, tôi nghĩ là năm ngoái, HSI và Hiệp hội ACAMS, các chuyên gia rửa tiền đã cùng nhau đưa ra một báo cáo lớn về việc giết lợn, mà bạn không thể xem qua một podcast Ian, những ngày này mà không nói đến việc giết lợn, vì vậy tôi phải đưa nó vào đó. Và tôi đã đọc nó vào sáng nay, đó là một bài viết tuyệt vời do những người của chúng tôi tại trụ sở đơn vị tội phạm tài chính của chúng tôi biên soạn, các đặc vụ thực địa được đưa vào với tư cách là chuyên gia về chủ đề này, và sau đó hợp tác với khu vực tư nhân của ACAMS để biên soạn và công bố cho công chúng.
Vì vậy, theo chương trình đó, mà chúng tôi gọi là Chương trình Cornerstone, các đại lý của chúng tôi tại hiện trường, tôi đã từng làm việc này ở Asheville, chúng tôi sẽ đến các ngân hàng và nói chuyện với họ. Chúng tôi nói, "Đây là những gì bạn cần để ý đến rửa tiền, và đây là thẻ của tôi." Bạn có người để gọi vì có vẻ như đôi khi khu vực tư nhân giống như nếu đó là ma, bạn gọi Ghostbusters, điều đó khá rõ ràng. Nhưng đó là một tên tội phạm mạng vừa bước vào cơ sở của bạn và đang nói về việc rửa tiền với bạn của hắn và chúng bước ra ngoài. Bạn gọi cho ai? 1-800-FEDS?
Vì vậy, hãy ra ngoài công chúng và thực sự có mối quan hệ đó. Và tôi đã có rất nhiều điều đó trực tiếp tại trung tâm tội phạm mạng của chúng tôi, đặc biệt là trong cái mà chúng tôi gọi là Chiến dịch Lời hứa bị đánh cắp để chống lại tội phạm mạng sử dụng và lợi dụng đại dịch. Chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều người trong ngành y tế và tư nhân, gỡ bỏ các trang web đang bị dựng lên vì hoạt động độc hại hoặc các chương trình lừa đảo, và không có cuộc trò chuyện nào về việc chúng ta không thể hợp tác với nhau. Đó là, làm thế nào chúng ta có thể hợp tác với nhau nhiều hơn?
Ian Andrews:
Vâng, có vẻ như rất cần thiết. Ý tôi là, cả sự hợp tác của chính phủ quốc tế và sự hợp tác của khu vực công-tư, bởi vì những kẻ xấu hoạt động trên phạm vi toàn cầu, đúng không? Chúng chắc chắn là xuyên biên giới. Và nếu chúng ta không làm theo cách đó, nó chỉ mang lại cho bọn tội phạm một lợi thế rất lớn. Đúng không?
Jason Conboy:
Ý tôi là, nó quay trở lại với toàn bộ công việc trong các silo. Và tôi luôn là một phần của lực lượng đặc nhiệm, ngay cả ở Miami, tôi đã ở trong lực lượng đặc nhiệm an ninh thực thi biên giới của chúng tôi, cho đến tận lính thủy đánh bộ. Vì vậy, chúng tôi có các sĩ quan cảnh sát Miami-Dade, Đội tuần tra biên giới thành phố Miami, và họ sẽ đến văn phòng của chúng tôi toàn thời gian. Vì vậy, thực sự không quan trọng nếu phù hiệu của bạn nói điều gì đó khác biệt, đó là tâm lý của lực lượng đặc nhiệm.
Và điều đó đã xảy ra ở phía tây Bắc Carolina. Ở đây, tất cả chúng ta đều làm việc cùng nhau bất kể các cơ quan ba chữ cái hay bốn chữ cái của chúng ta là gì. Và vì vậy, chúng ta thấy rất nhiều sự hợp tác và chỉ cần có tất cả các nguồn lực. Nó được gọi là, đặc biệt là thế giới mạng, giống như Biệt đội báo thù mạng. Một Biệt đội báo thù không thể tự mình hạ gục kẻ xấu, vì vậy bạn phải hợp tác với nhau và lấy nguồn lực của mọi người và dành cho nó để bọn tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng, biết rằng, vâng, chúng ta chia sẻ thông tin và chúng ta hợp tác với nhau. Và khi trang web của bạn bị xóa và tịch thu, sẽ có 30 huy hiệu và cờ khác nhau cho thấy rằng tất cả chúng ta đã hợp tác với nhau để hạ gục trang web đó.
Ian Andrews:
Vâng, thật thú vị khi thấy điều đó, tôi nghĩ đó là một mô hình hoạt động tuyệt vời. Bây giờ, bạn đã đề cập đến việc giết mổ lợn, vì vậy tôi không thể không đề cập đến điều đó, về mặt chủ đề. Bạn tôi Erin West, người đã tham gia podcast một vài lần đã đứng lên Chiến dịch Shamrock, đó là một nỗ lực tập hợp, tôi nghĩ là mọi người từ mọi khu vực khác nhau, cấp tiểu bang và địa phương, cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên, các cơ quan liên bang, một số công ty tư nhân khác nhau, để thực sự hỗ trợ toàn bộ vòng đời hỗ trợ, đào tạo và giáo dục nạn nhân. Tôi tò mò muốn biết bạn nhìn nhận dự án đó như thế nào và nếu bạn, giả sử bạn có một số hiểu biết về nó, và đó có phải là giải pháp hay có những điều khác mà bạn nghĩ chúng ta nên cùng nhau thực hiện để cố gắng ngăn chặn tệ nạn giết mổ lợn này không?
Jason Conboy:
Vâng, tôi đã đọc về Erin. Tôi nhớ cô ấy, cái tên quen thuộc từ Trace DC, và đọc về hoạt động của cô ấy. Và đó là những gì cần thiết, cần có ai đó đứng lên và nói, "Có một vấn đề. Chúng ta sẽ chọn những người giỏi nhất và thông minh nhất, tập hợp tất cả lại và chỉ cần ném mọi thứ vào đó." Và đó là nơi chúng ta thấy rất nhiều thành công của mình trong các lực lượng đặc nhiệm tốt nhất của chúng ta, những lực lượng an ninh thực thi biên giới. Tôi nghĩ rằng chúng ta có, gần như bây giờ, một lực lượng đặc nhiệm rửa tiền El Dorado trong tất cả các văn phòng đặc vụ phụ trách của chúng ta. Một số trong số họ chuyên về, chẳng hạn như giết mổ lợn và các âm mưu gian lận. Một số cũng có thể chuyên về, như ở Thành phố New York, chúng tôi có một lực lượng đặc nhiệm tiền điện tử mạng đen chuyên về mọi thứ, những người bán hàng trên mạng đen, các âm mưu kéo thảm, giết mổ lợn. Nhưng điều đó không làm mất đi một đặc vụ nói rằng đang ở một văn phòng nhỏ ở giữa Oklahoma, người đang làm việc với các tiểu bang và địa phương khác muốn chống lại tập hợp vấn đề đó, chẳng hạn như giết mổ lợn và sau đó giúp đỡ các nạn nhân.
Nhưng bạn chắc chắn phải có mọi người tham gia và phát triển một lực lượng đặc nhiệm. Tất nhiên, bạn phải gọi nó là một cái tên hoạt động lạ mắt và sau đó ban hành nó với một số kết quả hy vọng sẽ tạo ra một vết lõm trong lĩnh vực đó. Vì vậy, đó là một cách tuyệt vời để chống lại loại tội phạm đó. Và cá nhân tôi làm việc trong các lực lượng đặc nhiệm ma túy cường độ cao và các lực lượng đặc nhiệm tốt nhất trong sự nghiệp của tôi, đó là nơi bạn có kết quả tốt nhất và điều tốt nhất. Đối với mục đích đó, mọi người đều vỗ tay và mọi người đều có được những gì họ muốn từ nó. Đúng không? Nó giống như một mô hình đôi bên cùng có lợi.
Ian Andrews:
Thật tuyệt vời. Vâng, câu hỏi kết thúc thông thường của tôi là yêu cầu mọi người nhìn về tương lai một chút và nói về những gì sắp diễn ra. Vì vậy, tôi sẽ đặt câu hỏi đó cho bạn. Chúng tôi, những người nghe, nên mong đợi điều gì từ HSI và trọng tâm điều tra của bạn có thể trong năm tới?
Jason Conboy:
Vâng, ý tôi là, nó ngày càng lớn hơn và tốt hơn. Đúng không? Tôi vừa nói chuyện với một trong những người quản lý chương trình của chúng tôi tại trung tâm tội phạm mạng của chúng tôi ngày hôm qua và thậm chí chỉ nghe những gì chúng tôi đang xây dựng tại trung tâm tội phạm mạng và mở rộng danh mục đầu tư trong không gian xâm nhập mạng và không gian tiền điện tử dark net hoặc khai thác trẻ em. Thật sự, nó mở mang tầm mắt.
Và tôi vẫn yêu công việc này mỗi ngày và tôi nghĩ những điệp viên trẻ tuổi hơn, tôi ước họ có thể ở bên tôi vào năm 2008 với chiếc điện thoại nắp gập Nextel và chiếc Grand Prix 2000 bị rò rỉ khi trời mưa. Vì vậy, mọi thứ sẽ luôn trở nên tốt hơn, theo cấp số nhân và theo hướng phải, và tội phạm sẽ không dừng lại. Nhưng vâng, trong HSI, chúng tôi rất chú trọng vào đổi mới và chắc chắn là đào tạo, và đó là điều thú vị nhất mà tôi nghĩ trong công việc này là thực hiện đào tạo và xây dựng năng lực và có được các công cụ và phần mềm để giúp các điệp viên của chúng tôi trong nước, trụ sở chính, quốc tế, vì mục tiêu cuối cùng là tịch thu tài sản và ngăn chặn tội phạm.
Ian Andrews:
Vâng, đó là một nơi tuyệt vời để dừng lại. Jason, cảm ơn bạn rất nhiều vì công việc bạn làm, cũng như tất cả các đồng nghiệp của bạn. Thay mặt cho tất cả những người nghe podcast, chúng tôi rất trân trọng điều đó.
Jason Conboy:
Không, cảm ơn. Thật tuyệt. Cảm ơn vì lời mời và chúng ta sẽ sớm nói chuyện lại.
Ian Andrews:
Tôi rất mong chờ điều đó.
Bài đăng Chiến dịch Hackstone: Điều tra tiền điện tử xuyên biên giới: Podcast Tập 137 xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
