Kẻ trộm thật đơn giản ...
Tác giả:Nam Chi
Nguồn gốc:Odaily Sao Hỏa
Bìa:Ảnh bởi Towfiqu barbhuiya trên Unsplash
Tuần trước, một tài liệu kiện tụng của FTX cho thấy, một công dân Mauritius tên Nawaaz Mohammad Meerun (sau đây gọi là Meerun) đã rút được 1,2 tỷ USD từ sàn giao dịch FTX và Alameda Research trong vòng một năm, nhưng không để lại bằng chứng xác thực nào.
Lần đầu xuất hiện: Cá voi bí ẩn đánh cắp 450 triệu USD
Meerun đã thực hiện vụ đầu tiên vào tháng 1 năm 2021, khi anh ta chọn một token có thanh khoản cực thấp là BTMX làm mục tiêu đầu tiên. Trong vòng hai tháng, anh ta liên tục mua vào BTMX thông qua các nền tảng BitMax và FTX, cuối cùng nắm giữ khoảng 50% tổng lượng cung. Với sự thúc đẩy của Meerun, giá BTMX đã tăng từ 0,03 USD lên 3 USD, tăng tới 10.000%.
Sau đó, Meerun đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống giao dịch ký quỹ (Margin Trading) của FTX, sử dụng BTMX có giá trị cao như tài sản thế chấp để vay hàng tỷ USD. Sau đó, anh ta nhanh chóng rút tiền, chuyển 450 triệu USD đến nhiều ví khác nhau.
Vụ kiện chỉ ra rằng: "Meerun rõ ràng biết rằng, một khi hành vi thao túng của anh ta dừng lại, giá BTMX sẽ sụp đổ và anh ta sẽ phải hoàn trả tất cả tài sản 'vay mượn'. Nhưng Meerun không hề có ý định tuân thủ các quy tắc của FTX."
Mặc dù BitMax đã cảnh báo đội ngũ FTX về các giao dịch bất thường, nhưng ban lãnh đạo FTX lại không có hành động nào. Họ đã khóa tài khoản của Meerun, nhưng lại quên không ngừng chức năng rút tiền của anh ta. Sau khi Meerun rút tiền và rời đi, thậm chí có nhân viên còn cố gắng chuyển khoản lỗ này sang Alameda Research để che giấu sự việc.
Alameda trở thành máy rút tiền của Meerun
Sau khi thành công thao túng BTMX, Meerun không dừng lại. Thay vào đó, anh ta chuyển sang một chiến lược khác - short (đầu cơ giá xuống). Mục tiêu lần này là token ít được biết đến Mobile Coin (MOB).
Meerun đầu tiên xây dựng một vị thế short chiếm khoảng 10% tổng lượng cung MOB trên FTX, sau đó Alameda buộc phải gánh vác các vị thế short này. Để bù đắp các vị thế short, Alameda đã phải mua lượng lớn token này.
Giá MOB đã tăng 750%, từ 8 USD lên 68 USD trong đợt mua vào sôi nổi của Alameda trong vài tuần. Alameda đã phải trả một mức giá đáng kể, và khi Alameda giảm mua vào, giá lại nhanh chóng sụt giảm. Cuối cùng, giao dịch này khiến Alameda thua lỗ khoảng 1 tỷ USD, còn Meerun một lần nữa lại thành công trong việc rút tiền.
Vào tháng 8 năm 2021, Meerun được cho là đã sử dụng các tài khoản và bí danh mới để thực hiện các kế hoạch thao túng tương tự với các token ít thanh khoản như BAO, TOMO và SXP, kiếm lợi nhuận gần 200 triệu USD trước khi FTX phát hiện ra.
Sự kiện KNC: Lần thử cuối cùng, thất bại (hay không?)
Sau nhiều lần thành công, Meerun lại nhắm vào token KNC. Anh ta cẩn thận thiết lập một cấu trúc tài khoản phức tạp, sử dụng các tài liệu KYC bị đánh cắp hoặc giả mạo, địa chỉ giả và mã bưu chính không tồn tại để mở các tài khoản FTX. Anh ta cũng thiết lập 64 tài khoản con dưới tài khoản chính để né tránh giới hạn tài sản thế chấp của FTX.
Sau đó, anh ta mua lượng lớn token KNC có thanh khoản thấp khác, thông qua nhiều tài khoản để đẩy giá lên, cuối cùng kiểm soát khoảng 70% lượng lưu thông của KNC trên thị trường, từ đó tạo ra sự tăng giá nhân tạo, tăng giá trị danh nghĩa của tài sản thế chấp, sau đó lợi dụng lỗ hổng tính toán tổng hợp của hệ thống margin FTX, phân tán vị thế KNC trong nhiều tài khoản con, sử dụng KNC được đẩy giá lên nhân tạo làm tài sản thế chấp để vay tiền, cố gắng rút ra càng nhiều tiền càng tốt trước khi giá sụp đổ. Tuy nhiên, lần này, một nhân viên cấp dưới của FTX đã phát hiện ra mối liên hệ của dòng tiền, nhận ra mối liên hệ với hoạt động trước đó, FTX đã kịp thời áp dụng biện pháp đóng băng tài khoản và thực hiện các hạn chế giao dịch margin mới. Sau đó, FTX dần nhận ra mô hình của Meerun,tuy nhiên, anh ta vẫn thành công rút ra 68 triệu đô la Mỹ.Mạng lưới tội phạm và những nghi vấn đằng sau
Hồ sơ kiện của FTX không chỉ cáo buộc Meerun thao túng thị trường, mà còn liên kết anh ta với các tổ chức tội phạm đa quốc gia. Những cáo buộc này bao gồm:- Có liên hệ với mạng lưới tội phạm ở Ba Lan, Romania và Ukraine, liên quan đến buôn người và rửa tiền.
- Liên quan đến các nhóm cực đoan Hồi giáo, có thể tham gia tài trợ khủng bố.
