Năm 2024 đã chứng kiến một số diễn biến tích cực cho hệ sinh thái tiền điện tử. Theo nhiều cách, tiền điện tử tiếp tục được chấp nhận rộng rãi, sau khi các sản phẩm giao dịch trao đổi (ETP) Bitcoin và Ethereum giao ngay được chấp thuận tại Hoa Kỳ và các sửa đổi đối với các quy tắc kế toán công bằng của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính Hoa Kỳ (FASB). Hơn nữa, dòng tiền đổ vào các dịch vụ hợp pháp tính đến nay (Từ đầu năm đến nay) là mức cao nhất kể từ năm 2021, thời kỳ đỉnh cao trước đó của thị trường Bull . Trên thực tế, tổng hoạt động bất hợp pháp Từ đầu năm đến nay đến nay đã giảm 19,6%, giảm từ 20,9 tỷ đô la xuống còn 16,7 tỷ đô la, chứng tỏ rằng hoạt động hợp pháp đang tăng nhanh hơn hoạt động bất hợp pháp on-chain. Dấu hiệu đáng khích lệ này chỉ ra sự tiếp tục áp dụng tiền điện tử trên toàn cầu.
Những xu hướng toàn cầu này cũng được phản ánh trong hệ sinh thái tiền điện tử của Nhật Bản. Nhìn chung, mức độ tiếp xúc của các dịch vụ Nhật Bản với các thực thể bất hợp pháp toàn cầu như các thực thể bị trừng phạt, thị trường darknet (DNM) và các dịch vụ Mã độc tống tiền thường thấp, vì hầu hết các dịch vụ của Nhật Bản chủ yếu phục vụ cho người dùng Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Nhật Bản hoàn toàn miễn nhiễm với tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các báo cáo công khai, bao gồm cả báo cáo từ JAFIC , đơn vị tình báo tài chính Nhật Bản (FIU), nhấn mạnh rằng tiền điện tử gây ra rủi ro rửa tiền đáng kể. Mặc dù mức độ tiếp xúc của Nhật Bản với các thực thể bất hợp pháp quốc tế có thể bị hạn chế, nhưng quốc gia này không phải không có những thách thức riêng tại địa phương. Các thực thể tội phạm Ngoài chuỗi tận dụng tiền điện tử rất phổ biến, nhưng thường ẩn mình.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai vấn đề tội phạm tiền điện tử quan trọng ở Nhật Bản cần được xem xét kỹ lưỡng hơn: rửa tiền và lừa đảo.
Rửa tiền và tiền điện tử
Trước tiên, hãy cùng khám phá mối liên hệ giữa rửa tiền và tiền điện tử. Rửa tiền trong bối cảnh tiền điện tử thường liên quan đến việc che giấu số tiền thu được từ các tội phạm on-chain , chẳng hạn như DNM và Mã độc tống tiền. Nhưng khi thế giới tiếp tục chấp nhận tiền điện tử, thì những kẻ bất hợp pháp cũng háo hức khai thác các công nghệ mới mạnh mẽ. Với các công cụ và kiến thức phù hợp, các nhà điều tra có thể tận dụng tính minh bạch của blockchain để phát hiện và phá vỡ các hoạt động bất hợp pháp on-chain và hơn thế nữa.
Rửa tiền bằng tiền điện tử
Quá trình rửa tiền có được on-chain thường rất phức tạp, vì tội phạm mạng sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau để che giấu nguồn gốc và chuyển động của tiền. Rửa tiền bằng tiền điện tử là một thách thức dai dẳng đối với các dịch vụ tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật.
Giai đoạn đầu tiên của rửa tiền gốc tiền điện tử — sắp xếp — luôn liên quan đến tiền điện tử. Bất chấp tính minh bạch của blockchain, tội phạm thường chọn tiền điện tử để rửa tiền, vì thường dễ tạo ví riêng không yêu cầu thông tin Xác thực danh tính (KYC) (Kiểm Tra Danh Tính (KYC)) hơn là rửa tiền thông qua các chiến thuật sắp xếp thông thường, chẳng hạn như chuẩn bị tài khoản ngân hàng cho những con la chuyển tiền. Các giai đoạn trung gian của rửa tiền (phân lớp) có thể diễn ra dưới nhiều hình thức. Trong rửa tiền fiat truyền thống, điều này có thể liên quan đến việc gửi tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và/hoặc các công ty vỏ bọc. Trong tiền điện tử, điều này có thể liên quan đến:
- Ví trung gian hoặc hop : Nhiều ví cá nhân được sử dụng để làm phức tạp việc theo dõi, thường chiếm hơn 80% tổng giá trị chảy qua các kênh rửa tiền này. Đối với các nhà điều tra và chuyên gia tuân thủ sử dụng Chainalysis, việc phát hiện hoạt động bất hợp pháp và theo dõi thông qua ví trung gian có thể tương đối đơn giản.
- Dịch vụ che giấu tiền điện tử : Dịch vụ che giấu có thể có nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như máy trộn, Cầu nối liên mạng (Cross-Chain Bridges) và tiền riêng tư. Mặc dù những dịch vụ này được những kẻ rửa tiền sử dụng rộng rãi, nhưng chúng cũng có các trường hợp sử dụng quyền riêng tư hợp pháp mà về bản chất không phải là bất hợp pháp.
- Mixers : Đây là các dịch vụ pha trộn tiền điện tử từ nhiều người dùng khác nhau để che giấu nguồn gốc và quyền sở hữu của tiền. Phù hợp với sự gia tăng chung trong hoạt động thị trường, mixers đã bắt đầu chứng kiến sự hồi sinh vào năm 2024.
- Cầu nối liên mạng (Cross-Chain Bridges): Các dịch vụ và giao thức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao tài sản giữa các mạng blockchain khác nhau, tạo ra các mạng lưới giao dịch phức tạp.
- Tiền riêng tư: Các loại tiền như Monero và Zcash sử dụng các kỹ thuật mã hóa tiên tiến để ẩn thông tin chi tiết về giao dịch, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với những kẻ bất hợp pháp.
- Stablecoin: Ngày càng trở thành phương tiện ưa thích để chuyển tiền bất hợp pháp, phản ánh sự gia tăng chung trong việc áp dụng stablecoin toàn cầu trong vài năm qua. Nhưng việc sử dụng stablecoin cũng làm tăng thêm yếu tố rủi ro cho những kẻ rửa tiền vì nhiều đơn vị phát hành stablecoin phản ứng với chính quyền và có khả năng đóng băng tiền.
- Các nhà môi giới giao dịch không cần kê đơn (OTC): Có mặt trên khắp thế giới, OTC có thể tạo điều kiện cho các giao dịch lớn với sự giám sát tối thiểu, thường bỏ qua sổ lệnh công khai và các yêu cầu Kiểm Tra Danh Tính (KYC) .
Trong khi một số tội phạm mạng có thể giữ số tiền bất chính của mình trong ví cá nhân trong nhiều năm — có lẽ với hy vọng rằng chính quyền sẽ chuyển sự chú ý của họ sang nơi khác — thì hầu hết những kẻ xấu đều tìm cách chuyển tiền từ tiền điện tử sang tiền mặt. Hơn 50% số tiền bất hợp pháp kết thúc tại các sàn giao dịch tập trung, trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi sử dụng các kỹ thuật che giấu. Những kẻ bất hợp pháp có thể chuyển sang các sàn giao dịch tập trung để rửa tiền do tính thanh khoản cao, dễ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định và tích hợp với các dịch vụ tài chính truyền thống giúp pha trộn tiền bất hợp pháp với các hoạt động hợp pháp. Hiện tại, có hàng trăm dịch vụ tập trung trong bất kỳ năm nào nhận được hơn 1 triệu đô la tiền bất hợp pháp.
Rửa tiền không phải bằng tiền điện tử
Những kẻ rửa tiền thông thường đang tham gia vào tiền điện tử bằng các phương pháp tương tự như các chiến lược dựa trên tiền pháp định của họ. Không giống như rửa tiền gốc tiền điện tử, rửa tiền không phải gốc tiền điện tử bắt đầu bằng giai đoạn đặt tiền liên quan đến tiền pháp định. Thông thường, tội phạm sẽ sử dụng tài khoản ngân hàng cho tiền pháp định của họ trước, sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử. Sau đó, tội phạm có thể phân lớp tiền của họ, như trong rửa tiền gốc tiền điện tử.
Rửa tiền không phải tiền mã hóa gốc liên quan đến các hoạt động tội phạm Ngoài chuỗi , chẳng hạn như buôn bán ma túy và gian lận. Việc xác định các mô hình rửa tiền mới on-chain thường phản ánh việc phát hiện các giao dịch và mô hình bất thường dựa trên tiền pháp định. Trong rửa tiền không phải tiền mã hóa gốc, phân tích on-chain thường bắt đầu tại các sàn giao dịch tập trung, do đó, khiến việc xác định các giao dịch bất hợp pháp trở nên khó khăn khi không có thông tin cơ bản khác. Mặc dù việc theo dõi dòng tiền này có thể khó khăn do thiếu bằng chứng, các kỹ thuật khoa học dữ liệu có thể đánh dấu các chỉ số về khả năng rửa tiền không phải tiền mã hóa gốc.
Một phương pháp để xác định rửa tiền không phải tiền mã hóa là thông qua các giao dịch chuyển tiền lặp lại ngay dưới ngưỡng báo cáo, mà chúng tôi đã thảo luận chi tiết hơn trong Báo cáo rửa tiền tiền mã hóa năm 2024 của chúng tôi. Mặc dù các ngưỡng này khác nhau tùy theo quốc gia, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)) — cơ quan quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn cho AML/CFT — khuyến nghị rằng các giao dịch tiền mã hóa vượt quá 1.000 đô la Mỹ/EUR phải tuân theo Quy tắc du lịch , trong khi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đặt Threshold này ở mức 3.000 đô la. Ngoài ra, Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) yêu cầu phải báo cáo về các giao dịch tiền mặt vượt quá 10.000 đô la.
Các giao dịch vượt quá ngưỡng này sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, trong khi các giao dịch dưới ngưỡng này, ngay cả khi chỉ chênh lệch một đô la, cũng không phải chịu mức độ giám sát tương tự.
Biểu đồ bên dưới hiển thị giá trị của các quỹ chuyển đến các sàn giao dịch tập trung theo quy mô chuyển khoản cho năm 2024 Từ đầu năm đến nay. Biểu đồ cho thấy sự gia tăng đáng chú ý trong các khoản chuyển khoản ngay dưới ngưỡng báo cáo 1.000 đô la, 3.000 đô la và 10.000 đô la, cũng như ngay trên ngưỡng này. Các khoản chuyển khoản hơi cao hơn các ngưỡng này có khả năng là do chênh lệch làm tròn trong tỷ giá hối đoái. Các đợt tăng đột biến này là điển hình của những kẻ xấu cấu trúc các khoản thanh toán của họ để tránh kích hoạt các yêu cầu báo cáo. Các giao dịch ngay dưới yêu cầu báo cáo là một trong những chỉ báo cờ đỏ mà Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) đã nêu bật trong hướng dẫn dành cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) để giúp xác định hành vi đáng ngờ.
Điểm hợp nhất
Các sàn giao dịch cũng có thể hưởng lợi từ việc giám sát các ví hợp nhất tương tác với dịch vụ của họ. Khi những kẻ rửa tiền phân lớp tiền qua nhiều ví trung gian, luồng giao dịch thường không đơn giản và tuyến tính. Thay vào đó, kẻ rửa tiền có thể chia tiền thành nhiều ví riêng biệt và sau đó hợp nhất lại tiền sau nhiều giao dịch.
Ví hợp nhất nhận và kết hợp tiền từ nhiều ví hoặc nguồn. Nếu tiền di chuyển qua nhiều ví trung gian riêng biệt rồi hợp nhất tại một địa chỉ duy nhất, điều này có thể cho thấy nỗ lực tránh bị phát hiện.
Biểu đồ Chainalysis Crypto Investigations bên dưới minh họa loại hành vi này trong một nhóm lừa đảo đã biết nhắm vào người cao tuổi. Trong trường hợp này, Scammer có thể đã hướng dẫn nạn nhân sử dụng một dịch vụ cụ thể, Exchange 1, để mua tài sản tiền mã hóa. Sau đó, mỗi nạn nhân được hướng dẫn gửi tiền đến một ví khác do Scammer kiểm soát. Scammer sau đó hợp nhất các khoản tiền này vào một ví duy nhất trước khi rút tiền tại Exchange 2.
Các nhóm tuân thủ tại Exchange 1 sẽ gặp khó khăn trong việc liên kết trực tiếp nạn nhân với Scammer, đặc biệt là nếu các địa chỉ trung gian là địa chỉ sử dụng một lần mà không có mối quan hệ bất hợp pháp trước đó — trừ khi họ truy tìm các giao dịch đến ví hợp nhất. Việc sử dụng nhiều trung gian trước khi hợp nhất là một chiến lược đã biết để ngăn nhóm tuân thủ của Exchange 1 hiểu được mối liên hệ giữa tất cả các nạn nhân đã gửi tiền.
Trong khi ví dụ trên tương đối đơn giản, các mạng lưới rửa tiền phức tạp hơn có các ví hợp nhất tổng hợp tiền từ hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm ví trung gian. Truy vấn dữ liệu Chainalysis có thể chỉ cho các nhà điều tra đến các ví hợp nhất lớn, thường đóng vai trò là đầu mối hữu ích. Ví dụ, một trăm ví hợp nhất bitcoin hàng đầu trong năm 2024 Từ đầu năm đến nay — tất cả đều đã giao dịch cách sàn giao dịch hai bước nhảy — đã nhận được gần một tỷ đô la (968 triệu đô la) giá trị bitcoin từ hơn 14.970 địa chỉ riêng biệt.
Mở rộng hơn nữa khẩu độ, chúng tôi đã xác định được hơn 1.500 ví hợp nhất đã nhận được tổng cộng 2,6 tỷ đô la bitcoin vào năm 2024; mỗi ví trong số đó đã nhận được tiền từ ít nhất mười ví khác nhau. Một lần nữa, chúng tôi không thể nói chắc chắn rằng đây là hành vi rửa tiền — trên thực tế, phần lớn trong số đó có thể là dòng tiền hợp pháp. Nhưng hoạt động này có thể đảm bảo sự giám sát chặt chẽ hơn.
Hoạt động bất hợp pháp tại Nhật Bản: Rửa tiền và lừa đảo
Tại Nhật Bản, chúng tôi đã quan sát thấy rằng việc sử dụng tiền mã hóa bất hợp pháp phổ biến nhất là rửa tiền từ các tội phạm và lừa đảo không phải là tiền mã hóa, dựa trên các cuộc trò chuyện của chúng tôi với các bên liên quan chính trong ngành cũng như các số liệu thống kê và tài liệu do chính quyền địa phương công bố. Chúng tôi sẽ thảo luận về cách các vấn đề này được công nhận tại Nhật Bản và tìm hiểu cách chúng tôi có thể ước tính mức độ thiệt hại từ các tội phạm như vậy.
Rửa tiền cho các tội phạm không liên quan đến tiền điện tử
Như đã đề cập trước đó, rất khó để theo dõi các vụ án tội phạm không phải tiền mã hóa ở quy mô lớn mà không có bối cảnh — thường chỉ được biết đến bởi cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính, dịch vụ tiền mã hóa và/hoặc nạn nhân. Tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin để xác định địa chỉ, cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về tình trạng rửa tiền không phải tiền mã hóa ở Nhật Bản. Theo thông tin chúng tôi đã nhận được cho đến nay, nhiều tài khoản bất hợp pháp tại các sàn giao dịch tập trung được tạo ra để nhận tiền fiat từ các hình thức gian lận truyền thống và các chiến dịch lừa đảo đánh cắp tiền từ các tài khoản ngân hàng trực tuyến. Chúng tôi đã xuất bản một blog vào năm ngoái để giải quyết phân tích on-chain của chúng tôi về một vụ án rửa tiền có trụ sở tại Nhật Bản bắt đầu bằng các tội phạm không phải tiền mã hóa.
Theo số liệu thống kê năm 2023 do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (JNPA) công bố, năm 2023, Nhật Bản có 19.038 vụ gian lận được báo cáo, tổng thiệt hại là 45,26 tỷ Yên (khoảng 300 triệu đô la Mỹ). Những con số này vượt quá số liệu của năm 2022, cho thấy các hoạt động gian lận như vậy vẫn đang gia tăng và vẫn là một vấn đề đáng kể. Mặc dù các số liệu thống kê này không đề cập đến số tiền fiat được chuyển đổi thành tiền điện tử, nhưng khi chúng tôi khám phá sau, chúng tôi đánh giá rằng một phần đáng kể trong số đó là rửa tiền dựa trên tiền điện tử.
Theo hướng này, theo báo cáo do Cục An ninh mạng của JNPA công bố, gần một nửa số tiền bị đánh cắp được báo cáo từ các tài khoản ngân hàng trực tuyến, tổng cộng là 8,73 tỷ Yên (57,89 triệu đô la), đã được gửi đến các tài khoản ngân hàng của các sàn giao dịch tiền điện tử. Các luồng tiền này cho thấy tiền điện tử hiện đang được những kẻ lừa đảo sử dụng như một công cụ phổ biến để rửa tiền bị đánh cắp của chúng.
Xu hướng lừa đảo ảnh hưởng đến Nhật Bản
Như Báo cáo về tội phạm tiền điện tử của chúng tôi mô tả, lừa đảo nằm trong số các loại bất hợp pháp hàng đầu trong tiền điện tử. Trước đây, chúng tôi đã xác định các nhóm lừa đảo tiền điện tử nổi bật có điểm tiếp xúc ở Nhật Bản, nhưng ngày nay, các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản cũng đang theo dõi một xu hướng lừa đảo mới — lừa đảo đầu tư dựa trên phương tiện truyền thông xã hội và lừa đảo tình cảm.
Những vụ lừa đảo đầu tư gần đây thường đặt quảng cáo kêu gọi đầu tư trên các nền tảng truyền thông xã hội lớn để thu hút sự chú ý từ các nạn nhân tiềm năng. Những kẻ lừa đảo mạo danh các nhà kinh tế học hoặc người nổi tiếng để thu hút thêm người theo dõi và dẫn họ qua URL trên quảng cáo đến một kênh nhóm trên các ứng dụng nhắn tin phổ biến, nơi nhiều thành viên giả mạo tích cực đăng bình luận và khen ngợi người dẫn chương trình kênh. Các nạn nhân bị lôi kéo vào các cuộc trò chuyện với những kẻ lừa đảo — những kẻ thường tự gọi mình là chủ sở hữu hoặc trợ lý kênh — và cuối cùng được hướng dẫn thực hiện giao dịch tại một trang web đầu tư giả mạo.
Lừa đảo tình cảm, còn được gọi là "lừa đảo giết lợn" vì cách những kẻ xấu nói rằng chúng "vỗ béo" nạn nhân để trích xuất giá trị có thể cao nhất, là một vấn đề lớn và ngày càng gia tăng với mối liên hệ tiền điện tử đáng kể. Những kẻ lừa đảo tình cảm bắt đầu bằng cách xây dựng mối quan hệ theo thời gian với nạn nhân (thường là mối quan hệ lãng mạn, như tên gọi của chúng), thường bắt đầu liên lạc bằng cách giả vờ nhắn tin cho một số điện thoại sai hoặc thông qua các ứng dụng hẹn hò. Khi mối quan hệ sâu sắc hơn, Scammer cuối cùng sẽ thúc đẩy nạn nhân đầu tư tiền (đôi khi là tiền điện tử, đôi khi là tiền pháp định) vào một cơ hội đầu tư giả mạo và tiếp tục làm như vậy cho đến khi cuối cùng chúng cắt đứt liên lạc.
Dữ liệu thống kê mới nhất của JNPA về các loại lừa đảo này cho thấy những con số sau đây từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, cao hơn đáng kể so với năm trước:
- Lừa đảo đầu tư: 6.868 trường hợp được báo cáo, tổng cộng 64,14 tỷ Yên (424,97 triệu đô la) – 9,9% là tiền điện tử
- Lừa đảo tình cảm: 4.639 trường hợp được báo cáo, tổng cộng 23,65 tỷ Yên (156,7 triệu đô la) – 17,7% là tiền điện tử
Sau khi Chính phủ Nhật Bản thừa nhận đây là mối đe dọa lớn đối với công dân Nhật Bản, nội các đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về các biện pháp đối phó và chính sách, bao gồm tăng cường năng lực điều tra về tiền điện tử, ngăn chặn việc rút tiền bất hợp pháp tại ngân hàng và thiết lập khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ đầy đủ cho việc tịch thu và thu hồi tài sản.
Phân tích on-chain của chúng tôi về các trường hợp gian lận và lừa đảo tại Nhật Bản
Mặc dù rất khó để theo dõi hoạt động rửa tiền Ngoài chuỗi ở quy mô lớn, chúng tôi có thể theo dõi dòng tiền khi khách hàng cảnh báo chúng tôi về hoạt động này và cung cấp địa chỉ và giao dịch liên quan, như chúng tôi đã làm vào năm ngoái . Khi chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với khách hàng và đối tác tại Nhật Bản để củng cố dữ liệu của mình, đặc biệt là về các hoạt động rửa tiền Ngoài chuỗi , chúng tôi cũng có thể phân tích tình trạng gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử tại Nhật Bản.
Dưới đây là tổng giá trị nhận được của các nhóm được báo cáo là tài khoản gian lận và lừa đảo trong năm 2023 và 2024 (tính đến tháng 6).
Được báo cáo là gian lận (không phải tiền điện tử gốc) (tổng giá trị nhận được từ các sàn giao dịch Nhật Bản) – USD
| BTC | ETH | |
| 2023 | 36.500.131,70 | 3.070.942,20 |
| 2024 (Tháng 1 – Tháng 6) | 18.850.727,33 | 1171,32 |
Được báo cáo là lừa đảo (tổng giá trị nhận được từ các sàn giao dịch Nhật Bản) – USD
| BTC | ETH | |
| 2023 | 11.015.099,48 | 44.641.910,52 |
| 2024 (Tháng 1 – Tháng 6) | 5.677.761,22 | 13.700.140,32 |
Như thường lệ, chúng tôi phải cảnh báo rằng những con số này chỉ là ước tính ở mức thấp, đặc biệt là đối với các tội phạm Ngoài chuỗi , vì nhiều vụ lừa đảo và gian lận không được báo cáo.
Tuy nhiên, các hoạt động này có một mô hình chung: sử dụng ví hợp nhất. Mặc dù các địa chỉ ban đầu nhận tiền trực tiếp từ các sàn giao dịch được phân phối và tồn tại trong thời gian ngắn, tiền từ các địa chỉ này cuối cùng cũng được gửi đến một số lượng nhỏ hơn nhiều các ví riêng tư và/hoặc địa chỉ gửi tiền tại các sàn giao dịch.
Khi chúng tôi thu hẹp phạm vi các trường hợp liên quan đến ETH, chúng tôi thấy rằng ví hợp nhất thường sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc cầu nối để hoán đổi ETH sang USDT.
Cách đọc biểu đồ này
– Màu xanh lam : Tiền từ các sàn giao dịch của Nhật Bản đến các địa chỉ lừa đảo bị nghi ngờ
– Đỏ : tiền từ địa chỉ ban đầu đến điểm hợp nhất đầu tiên
– Màu xanh lá cây : các quỹ từ điểm hợp nhất đầu tiên đến điểm hợp nhất thứ hai
– Tím : tiền từ điểm hợp nhất thứ hai đến Sàn phi tập trung (DEX) (ETH<-> USDT)
Xem xét tốc độ nhanh chóng mà những kẻ rửa tiền sử dụng địa chỉ ví mới, không dễ để theo dõi tất cả chúng theo thời gian thực, nhưng chúng tôi vẫn có thể xác định các điểm hợp nhất chung từ các nhóm mà chúng tôi đã xác định để ước tính quy mô của các hoạt động bất hợp pháp này. Trong trường hợp này, chúng tôi đã làm theo quy trình dưới đây để ước tính số tiền bất hợp pháp tiềm ẩn liên quan đến các vụ việc ở Nhật Bản:
- Theo dõi các khoản tiền từ các nhóm đã được xác định là nhóm bất hợp pháp có trụ sở tại Nhật Bản để tìm điểm hợp nhất
- Về các điểm hợp nhất, tổng hợp số tiền tiếp xúc nhận được từ các cụm được gắn cờ tại Nhật Bản và các cụm sàn giao dịch của Nhật Bản
Sau đây là những gì chúng tôi tìm thấy:
Giá trị ước tính của hoạt động rửa tiền không phải tiền điện tử – USD
| BTC | ETH | |
| 2023 | 410,660,875.52 | 9.478.208,96 |
| 2024 (Tháng 1 – Tháng 6) | 30.738.415,72 | 851,372.94 |
Giá trị ước tính của các vụ lừa đảo ở Nhật Bản – USD
| BTC | ETH | |
| 2023 | 80.001.762,23 | 173,179,428.38 |
| 2024 (Tháng 1 – Tháng 6) | 43.436.507,05 | 68.779.128,04 |
Những ước tính này phù hợp với những ước tính do chính quyền Nhật Bản công bố như đã thảo luận trước đó.
Những kẻ xấu tinh vi thường thích nghi
Những thay đổi trong chiến lược rửa tiền mà chúng tôi thấy từ nhiều tác nhân đe dọa đóng vai trò là lời nhắc nhở quan trọng rằng những tác nhân bất hợp pháp tinh vi nhất luôn điều chỉnh chiến lược rửa tiền của họ và khai thác các loại dịch vụ tiền điện tử mới. Các nhóm thực thi pháp luật và tuân thủ có thể hiệu quả hơn bằng cách nghiên cứu các phương pháp và mô hình rửa tiền mới này on-chain và học cách phá vỡ chúng.
Chainalysis có thể giúp ích như thế nào
Khi cả kỹ thuật rửa tiền gốc tiền mã hóa và không gốc tiền mã hóa đều phát triển, để đi trước đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện. Với trí thông minh blockchain đáng tin cậy, công nghệ tiên tiến, đào tạo và hiểu biết chuyên sâu của chuyên gia, các cơ quan chính phủ và sàn giao dịch tiền mã hóa đều có thể ứng phó hiệu quả với hoạt động rửa tiền và các tội phạm mạng khác.
Hãy liên hệ ngay hôm nay để biết chúng tôi có thể giúp bạn phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ các hoạt động bất hợp pháp như thế nào đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về AML toàn cầu.
Tài liệu này không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính, đầu tư, quy định hoặc tư vấn chuyên môn khác, cũng không được coi là ý kiến chuyên môn. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin tại đây và không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh bất kỳ tình huống nào có thể phát sinh sau ngày đưa ra những tuyên bố đó. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Bài đăng Rửa tiền bằng tiền điện tử ở Nhật Bản: Vấn đề toàn cầu, Quan điểm địa phương xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
