Rửa tiền tài sản tiền điện tử ở Nhật Bản: Một vấn đề chung toàn cầu từ góc nhìn của người Nhật

Năm 2024 chứng kiến nhiều bước phát triển tích cực cho hệ sinh thái tiền điện tử. Tài sản tiền điện tử tiếp tục nhận được sự chấp nhận rộng rãi theo nhiều cách, bao gồm sự chấp thuận của các quỹ giao dịch trao đổi giao ngay (ETF) Bitcoin và Ethereum ở Hoa Kỳ và các sửa đổi đối với Quy tắc kế toán công bằng của Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán Tài chính Hoa Kỳ (FASB). Ngoài ra, dòng vốn đổ vào dịch vụ pháp lý từ đầu năm đến nay (tính đến thời điểm hiện tại) là cao nhất kể từ đỉnh cao của thị trường giá lên trước đó vào năm 2021. Trên thực tế, tổng hoạt động bất hợp pháp đã giảm 19,6% từ đầu năm đến nay, từ 20,9 tỷ USD xuống còn 16,7 tỷ USD. Điều này chỉ ra rằng các hoạt động hợp pháp đang phát triển nhanh hơn các hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi. Dấu hiệu tích cực này cho thấy việc tiếp tục áp dụng tài sản tiền điện tử trên toàn cầu.

Những xu hướng toàn cầu này cũng được phản ánh trong hệ sinh thái tài sản tiền điện tử của Nhật Bản. Đặc biệt, khả năng các dịch vụ nội địa của Nhật Bản tiếp xúc với các dịch vụ bất hợp pháp trên toàn cầu như các dịch vụ bị trừng phạt kinh tế, thị trường darknet và dịch vụ ransomware nói chung là thấp. Điều này là do các công ty trao đổi tài sản tiền điện tử của Nhật Bản về cơ bản chỉ cung cấp dịch vụ cho cư dân Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử ở Nhật Bản. Báo cáo từ các tổ chức công cộng, bao gồm JAFIC , Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, nhấn mạnh rằng tài sản tiền điện tử gây ra rủi ro đáng kể về mặt rửa tiền. Mặc dù việc Nhật Bản tiếp xúc với các tổ chức liên quan đến hành vi sai trái quốc tế có thể bị hạn chế nhưng không phải là không có những thách thức riêng. Mặc dù hoạt động của các tổ chức tội phạm off-chain sử dụng tài sản tiền điện tử rất phổ biến nhưng không dễ để nắm bắt được hết.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về hai tội phạm tài sản tiền điện tử nổi bật hiện đang xảy ra ở Nhật Bản: rửa tiền và lừa đảo.

Rửa tiền tài sản tiền điện tử

Đầu tiên, hãy xem xét mối quan hệ giữa hoạt động rửa tiền và tài sản tiền điện tử. Rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử thường liên quan đến việc che giấu số tiền thu được từ các tội phạm có nguồn gốc từ tiền điện tử như thị trường darknet và ransomware. Tuy nhiên, miễn là thế giới tiếp tục đón nhận tài sản tiền điện tử thì sẽ có những người tìm cách khai thác công nghệ mới mạnh mẽ này. Kể từ năm 2024, hoạt động rửa tiền dựa trên tài sản tiền điện tử đã bao gồm tất cả các loại tội phạm. Với các công cụ và kiến thức phù hợp, các nhà điều tra có thể tận dụng tính minh bạch của blockchain để phát hiện và giải quyết các hành vi gian lận trong và ngoài chuỗi.

Rửa tiền có nguồn gốc từ tiền điện tử

Quá trình rửa tiền thu được trực tiếp từ tài sản tiền điện tử thường phức tạp vì tội phạm mạng sử dụng nhiều dịch vụ khác nhau để che giấu nguồn gốc và chuyển động của tiền. Sự hiểu biết sâu sắc về các công cụ tài sản tiền điện tử là một thách thức dai dẳng đối với các nhà khai thác tài sản tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong hoạt động rửa tiền của những người tạo ra tài sản tiền điện tử, tài sản tiền điện tử sẽ tham gia ngay lập tức và trực tiếp vào giai đoạn đầu tiên (vị trí). Mặc dù blockchain minh bạch, nhưng bọn tội phạm thấy việc tạo ví riêng không yêu cầu thông tin KYC (Biết khách hàng của bạn) sẽ tốt hơn các phương pháp rửa tiền truyền thống, chẳng hạn như thiết lập tài khoản ngân hàng giả cho người nhận. Tiền điện tử thường được chọn để rửa tiền vì chúng. đơn giản hơn so với các phương pháp truyền thống. Có nhiều loại kỹ thuật phân lớp khác nhau, đây là bước tiếp theo trong quá trình rửa tiền. Rửa tiền hợp pháp thông thường bao gồm các phương pháp như chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng hoặc công ty vỏ bọc, nhưng trong trường hợp tài sản tiền điện tử, các phương pháp sau có thể được xem xét.

• Ví trung gian : thường chiếm hơn 80% số tiền chảy qua các kênh rửa tiền, sử dụng nhiều ví riêng gây khó khăn cho việc truy tìm. Tuy nhiên, các nhà điều tra và nhân viên tuân thủ sử dụng Chainalysis sẽ thấy việc phát hiện gian lận và theo dõi các ví trung gian tương đối dễ dàng.
• Các dịch vụ làm phức tạp dòng tiền : Mặc dù các dịch vụ này được sử dụng rộng rãi cho mục đích rửa tiền, điều quan trọng cần lưu ý là chúng cũng phục vụ một mục đích vốn không phải là bất hợp pháp: bảo vệ quyền riêng tư.
  • Trình trộn : Một dịch vụ trộn các tài sản tiền điện tử của nhiều người dùng khác nhau, gây khó khăn cho việc xác định nguồn và quyền sở hữu tiền. Với sự bùng nổ trên thị trường, hoạt động của máy trộn cũng bắt đầu tăng lên vào năm 2024.
  • Cầu nối chuỗi chéo: Một dịch vụ hoặc giao thức tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tài sản giữa các mạng blockchain khác nhau, nhưng (đi qua nó) sẽ làm phức tạp thêm luồng giao dịch.
  • Đồng tiền riêng tư: Các token như Monero và Zcash sử dụng các kỹ thuật mã hóa tiên tiến để ẩn chi tiết giao dịch, khiến chúng trở thành công cụ thuận tiện cho bọn tội phạm.
• Stablecoin: Có lẽ do sự gia tăng chung trong việc áp dụng stablecoin trên toàn cầu trong những năm gần đây, chúng đã trở thành một phương tiện ưa thích để chuyển tiền thu được từ tội phạm. Tuy nhiên, việc sử dụng stablecoin cũng gây ra rủi ro lớn hơn cho những kẻ rửa tiền. Nhiều tổ chức phát hành stablecoin hợp tác với chính quyền và có khả năng đóng băng tiền.
• Các nhà môi giới không cần kê đơn (OTC): Được tìm thấy trên khắp thế giới, các nhà môi giới OTC có thể xử lý các giao dịch lớn với mức độ kiểm tra tối thiểu và đôi khi tránh được sổ lệnh công khai và các yêu cầu KYC.

Trong khi một số tội phạm mạng có thể giữ số tiền thu được bất chính trong ví riêng trong nhiều năm với hy vọng chính quyền sẽ tìm kiếm ở nơi khác và bỏ quên, thì hầu hết những kẻ xấu đều nhắm đến việc chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành tiền mặt. Hơn 50% số tiền bất hợp pháp được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung, trực tiếp hoặc gián tiếp, sau khi sử dụng các kỹ thuật làm phức tạp dòng tiền. Khi nói đến rửa tiền, các sàn giao dịch tập trung có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi tài sản tiền điện tử thành tiền pháp định và được kết nối với các dịch vụ tài chính truyền thống. Hiện nay có nhiều dịch vụ tập trung nhận được hơn 1 triệu USD tiền bất hợp pháp mỗi năm.

Hoạt động rửa tiền không bắt nguồn từ tài sản tiền điện tử

Những kẻ rửa tiền truyền thống nhập tài sản tiền điện tử theo cách tương tự như cách họ xử lý tiền tệ fiat. Không giống như hoạt động rửa tiền có nguồn gốc từ tiền điện tử, hoạt động rửa tiền không có nguồn gốc từ tiền điện tử bắt đầu bằng giai đoạn Đặt tiền, liên quan đến các loại tiền tệ fiat. Đầu tiên, tội phạm sử dụng tài khoản ngân hàng để lấy tiền pháp định và sau đó chuyển đổi chúng thành tài sản tiền điện tử. Từ đó, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật phân lớp tương tự được sử dụng để rửa tiền bằng tiền điện tử.

Việc rửa các quỹ không có nguồn gốc từ tiền điện tử liên quan đến các tội phạm ngoài chuỗi (ban đầu không liên quan trực tiếp đến tài sản tiền điện tử) như buôn bán ma túy và lừa đảo. Việc xác định các mô hình rửa tiền mới trên chuỗi thường tương tự như phát hiện giao dịch tiền pháp định, kiểm tra các mô hình và điểm bất thường của giao dịch. Trong các trường hợp rửa tiền không bắt nguồn từ tài sản tiền điện tử, việc phân tích trên chuỗi thường bắt đầu tại một sàn giao dịch tập trung, vì vậy trừ khi có thông tin cơ bản về vụ việc, việc chuyển tiền từ sàn giao dịch là không hợp pháp. Rất khó để xác định liệu có hay không. một giao dịch là hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Tuy nhiên, kỹ thuật khoa học dữ liệu có thể phát hiện các dấu hiệu rửa tiền tiềm ẩn.

Một cách để xác định hoạt động rửa tiền không bắt nguồn từ tài sản tiền điện tử là phát hiện mô hình chuyển tiền nhiều lần gần với ngưỡng báo cáo. Chúng tôi thảo luận chi tiết về vấn đề này trong Báo cáo rửa tiền điện tử năm 2024 của chúng tôi. Ngưỡng này thay đổi tùy theo quốc gia, nhưng FATF (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính) khuyến nghị các giao dịch tài sản tiền điện tử vượt quá 1.000 USD/EUR phải tuân theo Quy tắc du lịch và tại Hoa Kỳ, ngưỡng này được xác định là 3.000 USD. Ngoài ra, Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ (BSA) yêu cầu báo cáo các giao dịch tiền mặt trên 10.000 USD. Điều này có nghĩa là các giao dịch trên số tiền này sẽ phải chịu sự giám sát bổ sung, trong khi các giao dịch dưới các ngưỡng này, thậm chí là 1 đô la, sẽ không nhận được mức độ giám sát tương tự.

Biểu đồ bên dưới cho thấy giá trị số tiền được chuyển đến các sàn giao dịch tập trung theo số tiền được chuyển kể từ đầu năm 2024. Chúng tôi thấy số lần chuyển tiền tăng đột biến ngay dưới hoặc ngay trên ngưỡng 1.000 USD, 3.000 USD và 10.000 USD. Việc chuyển tiền vượt quá các ngưỡng này một chút có thể là do lỗi tỷ giá hối đoái. Mô hình tăng đột biến này là điển hình của việc các tác nhân xấu thao túng các khoản thanh toán để tránh kích hoạt các yêu cầu báo cáo. Các giao dịch nằm ngoài phạm vi yêu cầu báo cáo nằm trong số những dấu hiệu được FATF nhấn mạnh trong hướng dẫn dành cho các nhà cung cấp sàn giao dịch tài sản ảo (VASP) để giúp xác định hoạt động đáng ngờ.

Điểm tập hợp

Đây cũng là một cách tiếp cận tốt để các sàn giao dịch tập trung vào các ví tổng hợp có kết nối giao dịch với công ty của họ. Khi tiền được chuyển qua nhiều ví trung gian trong quá trình rửa tiền, luồng giao dịch thường không đơn giản và tuyến tính. Tuy nhiên, tiền có thể được chia thành nhiều ví và sau đó được tổng hợp lại thông qua nhiều giao dịch.

Ví tổng hợp tổng hợp tiền từ nhiều ví và dịch vụ nguồn tài trợ một cách tập trung. Mô hình tiền này chuyển qua nhiều ví trung gian riêng biệt và sau đó được tổng hợp vào một địa chỉ hoặc cụm duy nhất cho thấy rằng đây có thể là một nỗ lực nhằm trốn tránh sự phát hiện.

Biểu đồ bên dưới từ công cụ phân tích của Chainalysis cho thấy kiểu di chuyển tiền này trong một nhóm lừa đảo đã biết nhắm vào người già. Trong trường hợp này, kẻ lừa đảo có thể đã hướng dẫn nạn nhân sử dụng một dịch vụ cụ thể (Exchange 1) để mua tài sản tiền điện tử. Sau đó, mỗi nạn nhân được hướng dẫn chuyển tiền sang một ví riêng do kẻ lừa đảo kiểm soát, nhưng số tiền này được tổng hợp thành một ví duy nhất trước khi được đưa đến Exchange 2.

Đối với các nhân viên tuân thủ của Exchange 1, có thể khó liên kết trực tiếp nạn nhân với những kẻ lừa đảo, đặc biệt khi các địa chỉ trung gian là địa chỉ một lần, dùng một lần và không có mối liên hệ nào trước đó với gian lận. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp khi theo dõi các giao dịch đến một ví tổng hợp. Việc sử dụng ví trung gian trước khi tổng hợp là một thủ thuật nhằm che giấu kết nối giữa tất cả nạn nhân đã gửi tiền cho nhân viên tuân thủ của Exchange 1.

Mặc dù ví dụ trên tương đối đơn giản, nhưng trong các mạng lưới rửa tiền phức tạp hơn, có những ví tổng hợp tiền từ hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm ví trung gian. Bằng cách truy vấn dữ liệu Chainalysis, bạn thường có thể xác định các ví tích hợp chính, có thể mang lại lợi thế dẫn đầu mạnh mẽ. Ví dụ: tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, 100 ví tổng hợp Bitcoin hàng đầu vào năm 2024 (tất cả đều giao dịch cách các sàn giao dịch hai bước) đã đến từ hơn 14.970 địa chỉ Bitcoin trị giá 968 triệu đô la khác nhau đã được chuyển.

Nhìn xa hơn, chúng ta có thể xác định hơn 1.500 ví tổng hợp đã nhận được tổng giá trị Bitcoin trị giá 2,6 tỷ USD vào năm 2024. Mỗi ví này nhận được tiền từ ít nhất 10 ví khác nhau. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại rằng chỉ riêng mô hình này không thể được sử dụng để kết luận rằng đó là hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Nó thực sự có thể là một dòng tiền hợp pháp. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý những mẫu này.

Hoạt động bất hợp pháp tại Nhật Bản: Rửa tiền và lừa đảo

Tại Nhật Bản, có thể thấy từ các cuộc trò chuyện với những người chơi chủ chốt trong ngành cũng như số liệu thống kê và tài liệu do chính quyền công bố rằng việc lạm dụng tài sản tiền điện tử chính là rửa tiền thông qua tội phạm và gian lận không liên quan đến tài sản tiền điện tử Masu. Bài viết này mô tả cách những vấn đề này được nhìn nhận ở Nhật Bản và xem xét các phương pháp ước tính mức độ thiệt hại do những tội ác đó gây ra.

Rửa tiền hình sự phi bản địa bằng tiền điện tử

Như đã đề cập ở trên, nếu không có thông tin về lý lịch của vụ án thì rất khó để truy đuổi các tội phạm không bắt nguồn từ tài sản tiền điện tử trên quy mô lớn. Trong nhiều trường hợp, thông tin đó chỉ được biết bởi những người liên quan đến vụ việc, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính, nhà điều hành tài sản tiền điện tử và nạn nhân. Tuy nhiên, một số khách hàng của chúng tôi có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng địa chỉ, điều này có thể giúp chúng tôi hiểu được bối cảnh của hoạt động rửa tiền hình sự không liên quan đến tiền điện tử ở Nhật Bản. Theo thông tin thu được cho đến nay, nhiều tài khoản lừa đảo trên các sàn giao dịch tiền điện tử được tạo để nhận tiền pháp định, thông qua các chiến dịch lừa đảo hoặc lừa đảo truyền thống để đánh cắp tiền từ các ngân hàng trực tuyến. Chúng tôi cũng đã đề cập đến chủ đề này trong bài đăng trên blog của mình vào năm ngoái.

Theo số liệu thống kê năm 2023 do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia công bố, tổng số vụ lừa đảo được báo cáo là 19.038 và tổng số tiền thiệt hại là 45,26 tỷ yên (khoảng 300 triệu USD). Những con số này cao hơn con số của năm trước vào năm 2022, cho thấy những hành vi gian lận như vậy vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù thống kê này không tiết lộ số lượng tiền pháp định được chuyển đổi thành tài sản tiền điện tử, nhưng người ta ước tính rằng một phần đáng kể trong số đó được rửa thông qua tài sản tiền điện tử, như được thảo luận dưới đây.

Theo báo cáo do Cục Cảnh sát mạng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia công bố, gần một nửa số tiền bị đánh cắp từ tài khoản ngân hàng trực tuyến, tổng trị giá 8,73 tỷ yên, đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử. Điều này cho thấy rằng tài sản tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng như một phương tiện để rửa tiền dưới nhiều hình thức lừa đảo khác nhau.

Xu hướng lừa đảo của người Nhật

Như đã đề cập trong Báo cáo tội phạm tiền điện tử của chúng tôi, gian lận luôn được xếp ở vị trí hàng đầu trong các danh mục bất hợp pháp trong tài sản tiền điện tử. Trước đây, chúng tôi đã xác định được các cụm tài sản tiền điện tử đáng chú ý liên quan đến các vụ lừa đảo ở Nhật Bản, nhưng hiện tại các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản hiện đang điều tra các vụ lừa đảo đầu tư và lãng mạn dựa trên SNS khai thác mạng xã hội (SNS). trong gian lận được phân loại là .

Các vụ lừa đảo đầu tư hiện đại thường đưa ra lời kêu gọi đầu tư trên các nền tảng truyền thông xã hội lớn để thu hút sự chú ý của các nạn nhân tiềm năng. Những kẻ lừa đảo mạo danh các nhà kinh tế học hoặc người nổi tiếng để thu hút nhiều người hơn và URL quảng cáo sẽ dẫn họ đến cuộc trò chuyện nhóm trên một ứng dụng nhắn tin phổ biến. Ở đó, nhiều Sakura tích cực đăng bình luận, điển hình là có những trao đổi khen ngợi người dẫn chương trình của nhóm (đóng vai giáo viên). Nạn nhân bị lôi kéo vào cuộc trò chuyện với những kẻ lừa đảo tự xưng là chủ sở hữu hoặc trợ lý của cuộc trò chuyện nhóm và cuối cùng được hướng dẫn thực hiện giao dịch trên một trang web đầu tư giả mạo.

Lừa đảo lãng mạn còn được gọi là "Mổ thịt lợn" vì bọn tội phạm vỗ béo nạn nhân của chúng để thu được lợi nhuận tối đa và đây là một vấn đề lớn liên quan chặt chẽ đến tài sản tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo lãng mạn dành thời gian xây dựng mối quan hệ với nạn nhân của họ (thường tạo ra cảm giác lãng mạn, như tên gọi), nhưng phương thức liên lạc đầu tiên của họ là gửi tin nhắn văn bản đến nhầm số. Họ thường liên hệ với tôi thông qua Tafuri hoặc các ứng dụng hẹn hò. Khi mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, những kẻ lừa đảo cuối cùng sẽ thuyết phục nạn nhân đầu tư vào một kế hoạch đầu tư giả mạo. Đây có thể là tài sản tiền điện tử hoặc tiền tệ pháp định. Việc trao đổi sẽ tiếp tục cho đến khi bạn cắt đứt liên lạc.

Theo số liệu thống kê mới nhất do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia công bố , từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, số lượng và mức độ thiệt hại do loại hình lừa đảo này gây ra đã tăng lên đáng kể so với năm trước.

• Lừa đảo đầu tư kiểu SNS: 6.868 vụ, tổng thiệt hại 64,014 tỷ yên (9,9% dựa trên số vụ là lừa đảo sử dụng tài sản tiền điện tử)
• Lừa đảo tình cảm kiểu SNS: 4.639 vụ, tổng thiệt hại 23,65 tỷ yên (17,7% dựa trên số vụ là lừa đảo sử dụng tài sản tiền điện tử)

Nhận thấy rằng gian lận như vậy là mối đe dọa nghiêm trọng đối với người dân Nhật Bản, chính phủ sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ để chống tội phạm , tăng cường khả năng điều tra tài sản tiền điện tử, ngăn chặn chuyển khoản ngân hàng gian lận và đảm bảo tịch thu và thu hồi tài sản. chống gian lận, chẳng hạn như thiết lập khuôn khổ pháp lý cho mục đích này.

Phân tích trên chuỗi các trường hợp của Nhật Bản

Rửa tiền trong các trường hợp không bắt nguồn từ tài sản tiền điện tử rất khó theo dõi trên quy mô lớn, nhưng như chúng tôi đã thảo luận trong blog của mình năm ngoái , việc cung cấp thông tin về những trường hợp như vậy, cùng với địa chỉ và giao dịch liên quan, có thể giúp chúng tôi phục hồi dòng tiền. được theo dõi. Để phân tích tình hình gian lận và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử ở Nhật Bản, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các khách hàng và đối tác Nhật Bản, đặc biệt là để củng cố dữ liệu về hoạt động rửa tiền không liên quan đến tài sản tiền điện tử.

Dưới đây là tổng số tiền nhận được từ các tài khoản lừa đảo (có liên quan đến các trường hợp không bắt nguồn từ tài sản tiền điện tử) và các cụm liên quan đến gian lận tài sản tiền điện tử.

Tổng số tiền mà các cụm liên quan đến tội phạm không bắt nguồn từ tài sản tiền điện tử nhận được (Yên Nhật được quy đổi thành 150 JPY = 1 USD)

Tổng số tiền mà nhóm lừa đảo nhận được khi thực hiện chuyển khoản trực tiếp bằng tài sản tiền điện tử (Yên Nhật: 150 JPY = 1 USD)

Tuy nhiên, vì tất nhiên có những trường hợp không được công nhận, đặc biệt là liên quan đến các trường hợp không bắt nguồn từ tài sản tiền điện tử nên những con số đó nên được xem là giới hạn thấp hơn.

Tuy nhiên, có một mô hình chung trong những trường hợp như vậy: sự can thiệp của các ví tổng hợp. Các địa chỉ chính nhận tiền trực tiếp từ các sàn giao dịch được phân cấp và chỉ được sử dụng trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng tiền từ các địa chỉ này cuối cùng sẽ được phân phối đến một số lượng nhỏ ví riêng và địa chỉ gửi tiền dịch vụ.

Khi chúng tôi thu hẹp điều tra vào các trường hợp liên quan đến ETH, chúng tôi nhận thấy rằng các ví tổng hợp như vậy thường sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc cầu nối để trao đổi ETH sang USDT.

^{– Đường màu xanh: Chuyển tiền từ sàn giao dịch Nhật Bản đến địa chỉ tạm thời bị nghi ngờ là lừa đảo
– Đường màu đỏ: Chuyển tiền từ địa chỉ tạm thời đến điểm tập hợp chính
– Đường màu xanh: Chuyển từ điểm tụ sơ cấp đến điểm tụ thứ cấp
– Đường màu tím: Chuyển từ điểm tổng hợp thứ cấp sang DEX (ETH<->USDT)}

Các địa chỉ ví mới được tạo và sử dụng với tốc độ nhanh đến mức rất khó để theo dõi tất cả chúng riêng lẻ, nhưng bằng cách xác định các điểm tổng hợp chung từ các cụm mà bạn xác định là bất hợp pháp, bạn có thể ước tính được quy mô của hành động. Lần này, chúng tôi thực hiện theo quy trình dưới đây để ước tính số tiền bất hợp pháp tiềm ẩn liên quan đến các vụ việc ở Nhật Bản.

• Phân tích các chuyển động của quỹ và tìm điểm tổng hợp từ các cụm đã được xác định ở Nhật Bản là quỹ bất hợp pháp
• Đối với cụm điểm tổng hợp được tìm thấy, hãy cộng các lớp gian lận được xác định ở Nhật Bản và tổng số rủi ro nhận được từ cụm sàn giao dịch Nhật Bản.

Dưới đây là kết quả.

Tổng số tiền ước tính liên quan đến tội phạm không có nguồn gốc từ tài sản tiền điện tử (Yên Nhật: 150 JPY = 1 USD)

Tổng số tiền lừa đảo ước tính được thực hiện chuyển trực tiếp bằng tài sản tiền điện tử (tương đương với Yên Nhật: 150 JPY = 1 USD)

Dù đây chỉ là ước tính nhưng quy mô này phù hợp với số liệu thống kê được cơ quan chức năng công bố.

Thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi

Việc bọn tội phạm liên tục điều chỉnh các kỹ thuật rửa tiền và khai thác các loại dịch vụ tiền điện tử mới được phản ánh qua các kỹ thuật rửa tiền đang thay đổi của một loạt các tác nhân đe dọa mà chúng tôi đã theo dõi. Các bộ phận thực thi pháp luật và tuân thủ cần tìm hiểu và khám phá các kỹ thuật và mô hình rửa tiền trên chuỗi mới để chống lại các hoạt động bất hợp pháp đó.

Đóng góp của Chainalysis

Khi các phương thức rửa tiền hình sự phát triển, dù dựa trên tiền điện tử hay không, cần phải có một cách tiếp cận toàn diện để đón đầu xu hướng. Bằng cách tận dụng trí thông minh blockchain đáng tin cậy, công nghệ tiên tiến, đào tạo và năng lực chuyên môn, các cơ quan chính phủ và sàn giao dịch tiền điện tử có thể ứng phó hiệu quả với hoạt động rửa tiền và các tội phạm mạng khác.

Nếu bạn quan tâm đến các giải pháp và câu chuyện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Japan@chainalysis.com .

Nội dung của bài viết này sẽ được giải thích trong hội thảo trực tuyến bằng tiếng Nhật vào ngày 26 tháng 8 năm 2024. Xin vui lòng xem đoạn ghi âm nếu bạn thích.

Tiền điện tử và rửa tiền

Hiện có sẵn

Nhận bản sao của bạn

Tài liệu này không nhằm mục đích cung cấp lời khuyên về pháp lý, thuế, tài chính, đầu tư, quy định hoặc chuyên môn khác và cũng không được coi là ý kiến chuyên môn. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của chính họ trước khi đưa ra các loại quyết định này. hoặc đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong tài liệu này và không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh bất kỳ trường hợp nào có thể phát sinh sau ngày những tuyên bố đó được đưa ra. bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ các hành động hoặc thiếu sót khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.

Bài đăng Rửa tiền tiền điện tử ở Nhật Bản: Một vấn đề chung toàn cầu từ góc nhìn của người Nhật xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .