Campuchia đã chặn quyền truy cập vào 16 trang web sàn giao dịch crypto , bao gồm các nền tảng lớn như Binance, Coinbase và OKX, như một phần trong nỗ lực quản lý thị trường tài sản kỹ thuật số.
Hành động này, được thực thi bởi Cơ quan quản lý viễn thông Campuchia (TRC), nhắm vào các nền tảng hoạt động mà không có giấy phép phù hợp từ Cơ quan quản lý chứng khoán và giao dịch Campuchia (SERC).
Campuchia so với tiền điện tử: Các quy định mới nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp
Có thông tin cho biết chính quyền đã hạn chế quyền truy cập vào 102 tên miền trong một chỉ thị do quyền chủ tịch TRC Srun Kimsann ký, tập trung chủ yếu vào các sàn giao dịch tiền điện tử và các trang web đánh bạc trực tuyến. Chính quyền đã chặn quyền truy cập vào trang web, nhưng các ứng dụng di động cho các nền tảng này vẫn hoạt động.
Cuộc đàn áp phản ánh cách tiếp cận thận trọng của Campuchia đối với tiền điện tử. Chỉ có hai thực thể hiện được phép hoạt động theo chương trình FinTech Regulatory Sandbox của SERC. Các cơ quan quản lý cấm các nền tảng được cấp phép này tạo điều kiện cho việc trao đổi tài sản kỹ thuật số lấy tiền pháp định, bao gồm cả riel Campuchia và đô la Mỹ.
Động thái này diễn ra bất chấp quan hệ đối tác của Binance tại Campuchia. Vào năm 2022, Binance đã ký biên bản ghi nhớ với SERC để hỗ trợ xây dựng các quy định về tiền kỹ thuật số. Binance cũng đã hợp tác với Royal Group, một tập đoàn hàng đầu của Campuchia, và đào tạo các viên chức Bộ Nội vụ để phát hiện tội phạm liên quan đến tiền điện tử vào đầu năm nay.
“Chúng tôi nhận thức được những diễn biến gần đây ở Campuchia và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình đang diễn biến. Hiện tại, nhiều trang web của nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài dường như không thể truy cập được, bao gồm cả Binance. Binance vẫn tận tâm hợp tác với chính quyền địa phương, thúc đẩy môi trường tuân thủ và hỗ trợ phát triển công nghệ blockchain”, Người phát ngôn của Binance nói với BeInCrypto
Nghịch lý tiền điện tử ở Campuchia
Các biện pháp quản lý của Campuchia được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều sự giám sát chặt chẽ về vai trò là trung tâm của các vụ lừa đảo tiền điện tử và tội phạm mạng. Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm đã đánh dấu quốc gia này là điểm nóng của các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và các giao dịch Dark Web được tạo điều kiện thông qua tiền điện tử.
Các tổ chức tội phạm có liên quan đến mạng lưới cờ bạc và lừa đảo của Trung Quốc đã buôn bán khoảng 30.000 cá nhân đến Campuchia và nước láng giềng Myanmar. Tội phạm ép buộc những nạn nhân này tạo hồ sơ giả và dàn dựng các vụ lừa đảo, bao gồm cả các chương trình tiền điện tử gian lận, dưới sự ép buộc nghiêm trọng.
“Huione Guarantee, một thị trường trực tuyến liên kết với tập đoàn Huione Group của Campuchia, gần đây đã bị phát hiện là một tác nhân quan trọng trong việc tạo điều kiện cho tội phạm mạng. Phạm vi phủ sóng của chúng tôi về dịch vụ này lớn hơn nhiều so với báo cáo trước đây — chúng tôi xác định rằng nền tảng này đã xử lý hơn 49 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2021”, Chainalysis phát hiện .
Nhiều hoạt động trong số này có liên quan đến Sihanoukville, một thành phố khét tiếng về hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Campuchia đã cấm các hoạt động như vậy vào năm 2020 sau áp lực từ Bắc Kinh, nhưng tàn dư của nền kinh tế ngầm vẫn tồn tại.
Báo cáo của Chainalysis tiết lộ hàng tỷ đô la trong các hoạt động giết mổ lợn có liên quan đến Huione Guarantee . Phát hiện này làm gia tăng mối lo ngại toàn cầu về khuôn khổ quản lý và thực thi của Campuchia đối với các hoạt động tiền điện tử.
Bất chấp lệnh đàn áp các sàn giao dịch, Campuchia vẫn là một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu. Campuchia xếp hạng trong top 20 về mức sử dụng tiền điện tử bán lẻ bình quân đầu người, với 70% giao dịch thông qua các sàn giao dịch tập trung. Statista dự kiến thị trường Tài sản kỹ thuật số tại Campuchia sẽ tạo ra doanh thu 8 triệu đô la vào năm 2024, mặc dù tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại vào năm 2025.
Tăng trưởng thị trường tài sản kỹ thuật số Campuchia. Nguồn: Statista .Chính phủ đã áp dụng đổi mới tài chính kỹ thuật số thông qua hệ thống thanh toán Bakong, nơi đã xử lý 200 triệu giao dịch vào năm 2023. Tuy nhiên, tiền điện tử vẫn bị cấm chính thức trong khi lại phát triển không chính thức thông qua các thị trường ngang hàng và nền tảng như Huione Guarantee.
Chính sách phát triển công nghệ tài chính của Campuchia vạch ra kế hoạch cho một khuôn khổ quản lý toàn diện đối với tài sản kỹ thuật số và hệ thống tài chính phi tập trung. Các biện pháp này nhằm giải quyết tội phạm tài chính và hỗ trợ nền kinh tế kỹ thuật số có tổ chức hơn trong những năm tới.
Cuộc đàn áp tiền điện tử ở nơi khác
Hành động của Campuchia là một phần của xu hướng toàn cầu. Vào tháng 9 năm 2024, chính quyền Đức đã đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử vì cáo buộc rửa tiền. Họ trích dẫn các giao dịch ẩn danh mà không có giao thức Kiểm Tra Danh Tính (KYC) phù hợp.
Vào tháng 11 năm 2024, Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã đưa ra "lộ trình" cho các quy định chặt chẽ hơn về tiền điện tử. Bao gồm các yêu cầu Vốn và quy tắc giao dịch nội gián, dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2026.
Trong khi đó, Coinbase vẫn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức đáng kể tại Hoa Kỳ. Vào tháng 6 năm 2023, SEC đã buộc tội Coinbase hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán, công ty môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ chưa đăng ký.
Coinbase đã tìmcách bác bỏ vụ kiện , nhưng một tòa án ở New York đã bác bỏ động thái này vào tháng 3 năm 2024. Các cáo buộc của SEC đã được phép tiếp tục. Các cuộc chiến pháp lý của Coinbase nhấn mạnh đến sự bất ổn rộng lớn hơn mà các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ phải đối mặt
Khi các quốc gia tăng cường các biện pháp thực thi, ngành công nghiệp tiền điện tử phải đối mặt với một điểm uốn quan trọng. Việc đạt được sự cân bằng giữa đổi mới và tuân thủ sẽ quyết định quỹ đạo của tài sản kỹ thuật số tại các thị trường như Campuchia, Đức, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Hiện tại, những người chơi tiền điện tử phải điều hướng trong một môi trường quản lý ngày càng phân mảnh và đầy thách thức.
