Mấu chốt của việc tịch thu số lợi bất chính từ việc “chặt tường đầu cơ coin” nằm ở hành vi kinh doanh của studio

Đối với người dùng đầu cơ coin trong nước, những rủi ro pháp lý khi sử dụng "VPN" để vượt tường lửa đầu cơ coin là gì, tại sao họ lại bị没收lợi nhuận từ đầu cơ coin? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ quan điểm của mình.

Tác giả:Chris 初焱, luật sư web3, cựu quản lý cấp cao sản phẩm của sàn giao dịch, nhà nghiên cứu dữ liệu trên Chuỗi

Bìa:Photo by Wesley Tingey on Unsplash

Kể từ khi các sàn giao dịch và dự án tiền điện tử mở rộng ra nước ngoài, sân chơi chính để quảng bá trong cộng đồng tiền điện tử cũng đã chuyển từ các phương tiện truyền thông trong nước sang các mạng xã hội ở nước ngoài như Twitter, Telegram, vì vậy nhiều người dùng đầu cơ coin cần phải sử dụng "VPN" để vượt tường lửa để tiếp cận thông tin và tham gia giao dịch tiền điện tử. Gần đây, một bức ảnh về việc bị xử phạt hành chính do đầu cơ coin bằng cách vượt tường lửa đã gây ra nhiều tranh luận. Đối với người dùng đầu cơ coin trong nước, những rủi ro pháp lý khi sử dụng "VPN" để vượt tường lửa đầu cơ coin là gì, tại sao họ lại bị没收lợi nhuận từ đầu cơ coin? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ quan điểm của mình.

"Hành vi vượt tường lửa" là hành vi trái pháp luật

Hiện nay, Trung Quốc sử dụng mô hình danh sách đen để hạn chế truy cập mạng quốc tế, đối với các trang web nước ngoài như Google, Facebook, Twitter (X) nằm trong danh sách đen thì không thể truy cập trực tiếp từ internet trong nước. Hành vi "vượt tường lửa" để truy cập các trang web nước ngoài thực chất là sử dụng máy chủ ở nước ngoài không nằm trong danh sách đen của Trung Quốc để truy cập các trang web bị chặn.

Hành vi sử dụng "VPN để vượt tường lửa" không chỉ tồn tại trong cộng đồng tiền điện tử, mà còn phổ biến trong các ngành như thương mại điện tử, internet và thậm chí cả trong quá trình nghiên cứu khoa học tại các trường đại học. Tuy nhiên, theo Quy định tạm thời về quản lý kết nối mạng máy tính quốc tế của Trung Quốc (sau đây gọi là "Quy định tạm thời"), Điều 6 quy định rằng, việc kết nối mạng máy tính quốc tế phải sử dụng kênh kết nối quốc tế do mạng điện thoại công cộng quốc gia cung cấp. Bất kỳ đơn vị hoặc cá nhân nào không được tự xây dựng hoặc sử dụng các kênh khác để kết nối mạng quốc tế.

Vì vậy, theo quy định trên, hành vi sử dụng proxy để vượt qua tường lửa quốc gia để truy cập mạng quốc tế là hành vi trái pháp luật.

Về xử phạt hành chính đối với hành vi "vượt tường lửa": Điều 14 của "Quy định tạm thời" quy định, vi phạm Điều 6, Điều 8 và Điều 10 của Quy định này, cơ quan công an sẽ yêu cầu ngừng kết nối mạng, cảnh cáo, có thể phạt tiền không quá 15.000 đồng; nếu có thu lợi bất hợp pháp thì sẽ bị没收lợi bất hợp pháp.

Đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử, xuất khẩu nếu muốn kết nối mạng quốc tế thông qua các phương thức hợp pháp như đường truyền chuyên dụng, họ có thể thuê từ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có giấy phép cung cấp kết nối quốc tế, hiện nay chỉ có ba nhà mạng lớn được cấp phép cung cấp dịch vụ VPN xuyên biên giới.

"Chui tường" và những rủi ro pháp lý liên quan

Trong các vụ án số (2024) Qiong 0108 Dân sự sơ thẩm 4091 và (2024) Qiong 0108 Dân sự sơ thẩm 8859 được xét xử tại Tòa án Nhân dân Quận Meilán, Hải Khẩu năm nay, nguyên đơn và bị đơn đã ký kết Hợp đồng dịch vụ nuôi dưỡng TikTok phiên bản quốc tế, nhưng do lợi nhuận mà nguyên đơn thu được không phù hợp với những gì bị đơn ban đầu hứa hẹn, nên nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn hoàn trả phí. Cuối cùng, tòa án xác định rằng việc sử dụng TikTok bình thường cần phải "chui tường VPN", hành vi này vi phạm Điều 6 của Quy định tạm thời, do đó hợp đồng vô hiệu, ủng hộ yêu cầu hoàn trả phí của nguyên đơn.

Ngoài ra, đối với hành vi thiết lập máy chủ ở nước ngoài cung cấp công cụ proxy chui tường, có thể cấu thành tội không thực hiện nghĩa vụ quản lý an ninh mạng, tội đồng phạm và các tội phạm mạng khác.

Tại sao "chui tường" để đầu cơ coin lại bị thu giữ lợi bất chính?

Từ trên có thể thấy, việc cá nhân "chui tường" truy cập các trang web ở nước ngoài thực sự là hành vi bất hợp pháp, nhưng các văn bản quản lý liên quan trong nước không nói rằng việc cá nhân nắm giữ tiền ảo và hoạt động đầu cơ coin mua vào giá thấp, bán ra giá cao là bất hợp pháp. Nhưng tại sao công an Hồ Bắc lại xử phạt việc "chui tường" giao dịch tiền ảo của một studio?

Từ văn bản xử phạt hành chính này lưu hành trên mạng, có thể thấy chủ studio là Lưu Mỗi, studio có tổng cộng 4 nhân viên, mô hình hoạt động của studio là liên hệ với khách hàng cần mua coin tại các sàn giao dịch, sử dụng **tiền để mua tiền ảo tại các sàn, sau đó bán lại cho khách hàng ở nước ngoài với giá cao. Tiền **trong văn bản xử phạt này có thể là tiền pháp định của một quốc gia nào đó, để phân biệt với tiền ảo nên dùng **tiền. Tóm lại, mô hình kiếm lợi của studio là mua coin tại các sàn, sau đó bán lại ở ngoài với giá cao để kiếm chênh lệch.

Mô hình "chui tường" của studio này khác với cách thông thường của người dùng mua BTC ở giá thấp, bán ở giá cao để kiếm lời từ sự tăng giá của đồng tiền. Chủ studio trong nước thuê nhân viên để kiếm chênh lệch giá thực chất là một hoạt động kinh doanh. Thông báo về việc tiếp tục phòng ngừa và xử lý rủi ro giao dịch và đầu cơ tiền ảo quy định rằng hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả hoạt động mua bán tiền ảo với tư cách là đối tác trung gian và cung cấp dịch vụ thông tin trung gian và định giá cho giao dịch tiền ảo. Hoạt động kinh doanh mua bán tiền ảo với giá cao của studio này là hành vi kinh doanh bất hợp pháp, nên cơ quan công an đã thu giữ lợi bất chính.

Tóm tắt và suy ngẫm

Nhiều người đầu cơ coin vẫn còn đang vui mừng với những bản án của Tòa án Thượng Hải và Tòa án Liễu Thủy, Giang Tô gần đây công nhận tiền ảo là tài sản, nhưng gần đây lại lo lắng vì sự việc "chui tường đầu cơ coin" ở Hồ Bắc bị phạt tiền và thu giữ. Thực ra, tôi muốn nói với mọi người rằng việc cá nhân đầu cơ coin trong nước vẫn không bị coi là bất hợp pháp, cần chú ý đến những rủi ro hình sự liên quan đến nạp rút tiền, cũng như những tổn thất về tiền ảo do hoạt động đầu tư, quản lý tài sản thay người khác, vì pháp luật trong nước vẫn chưa bảo vệ tiền ảo một cách mạnh mẽ.

Nhưng đối với những người muốn tham gia các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo như studio "chui tường", OTC, v.v. trong nước, rủi ro vẫn rất lớn, mở rộng ra nước ngoài là cách an toàn nhất. Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đã lần lượt tấn công một số sàn giao dịch và dự án trong nước, sau đó là các doanh nghiệp OTC, đều là những bước đi nhằm hạn chế sự phát triển của các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo trong nước.

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Với tư cách là một nền tảng thông tin blockchain, các bài viết được đăng tải trên trang web này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và khách mời, không liên quan đến quan điểm của Web3Caff. Thông tin trong bài viết chỉ nhằm mục đích tham khảo, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hay đề nghị nào, và vui lòng tuân thủ các luật và quy định pháp lý của quốc gia hoặc khu vực của bạn.