Hôm qua, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với mười hai cá nhân và tổ chức ở các thẩm quyền khác nhau vì buôn bán vũ khí, rửa tiền và vận chuyển trái phép dầu Iran thay mặt cho các phiến quân Houthi. Hơn nữa, OFAC đã cập nhật chỉ định trừng phạt đối với Sa'id al-Jamal, một nhà tài trợ Houthi chính yếu dựa trên Iran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran-Qods (IRGC-QF), để bao gồm năm địa chỉ tiền điện tử thuộc về ông.
Dưới đây, chúng tôi sẽ khám phá nguồn gốc của các phiến quân Houthi và Sa'id al-Jamal, xem xét các chuyển khoản Vốn quy mô lớn từ các địa chỉ ví được chỉ định và phân tích sự gián đoạn hôm qua trong bối cảnh một số mối quan hệ thương mại và quân sự then chốt của các phiến quân Houthi.
Ai là các phiến quân Houthi và Sa'id al-Jamal?
Các phiến quân Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa của Yemen và vùng Tây Bắc, bao gồm đường bờ biển Biển Đỏ, nơi sinh sống đông đảo dân cư của đất nước. Với các mối liên kết quân sự, kinh tế và hậu cần chặt chẽ với Iran, các phiến quân Houthi là một phần cốt lõi của 'Trục Kháng cự', nhóm các tổ chức được Iran hậu thuẫn ở Trung Đông, bao gồm các lực lượng vũ trang ở Iraq, chế độ Assad cũ ở Syria, Hezbollah ở Liban và Hamas. Để phản đối cuộc chiến đang diễn ra ở Dải Gaza, các phiến quân Houthi đã nhắm vào vận tải và thương mại quốc tế trên Biển Đỏ, một điểm trung chuyển then chốt, bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Al-Jamal được chỉ định ban đầu vào ngày 10 tháng 6 năm 2021 vì vai trò của ông trong việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho IRGC-QF và đóng vai trò là người tạo điều kiện tài chính cho các công ty đầu nậu và mạng lưới buôn lậu của các phiến quân Houthi. Theo chỉ định, al-Jamal điều hành một mạng lưới các công ty đầu nậu và tàu thuyền nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với hàng hóa Iran bằng cách bán chúng khắp Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Doanh thu từ mạng lưới của al-Jamal, đã tạo ra hàng chục triệu đô la vào giữa năm 2021, được chuyển qua một mạng lưới quốc tế phức tạp của các trung gian và nhà trao đổi để đến với các phiến quân Houthi ở Yemen và giúp tài trợ cho các phiến quân Houthi, IRGC-QF và Hezbollah.
Các chuyển khoản Vốn quy mô lớn bằng tiền điện tử
IRGC, lực lượng an ninh chính của Iran, cũng đóng vai trò quan trọng trong chính trị và kinh tế của đất nước, có lịch sử đã được ghi chép về việc khai thác các kênh tài chính khác nhau để tài trợ cho các hoạt động của mình và hỗ trợ các nhóm đại diện. Cập nhật chỉ định hôm nay về al-Jamal đã chiếu sáng một số hoạt động này thông qua việc sử dụng tiền điện tử.
Phân tích năm ví được bao gồm trong chỉ định cập nhật hôm nay cho thấy:
- Al-Jamal đã nhận được hơn 178 triệu đô la trong khoảng một năm.
- Số tiền chuyển USDT trung bình là khoảng 638.000 đô la, khi loại trừ các chuyển khoản dưới 1 đô la.
- Hơn 200 trong số 1.700 chuyển khoản là cho các số tiền lớn hơn 500.000 đô la, 121 chuyển khoản là cho các số tiền lớn hơn 1 triệu đô la, và chuyển khoản lớn nhất là một chuyển khoản ra ngoài trị giá 6,8 triệu đô la vào ngày 7 tháng 10 năm 2024.
Mặc dù các tính năng không biên giới và tức thời của tiền điện tử có thể khiến nó trở nên hấp dẫn để chuyển các khoản Vốn lớn, nhưng nó cũng cung cấp độ minh bạch chưa từng có về mạng lưới tài chính của al-Jamal và hoạt động tài chính bất hợp pháp của các phiến quân Houthi. Khi al-Jamal sử dụng các công ty đầu nậu trong tài chính truyền thống để rửa tiền, ông dường như đã sử dụng các kỹ thuật tương tự trên chuỗi. Dữ liệu Chainalysis cho thấy các địa chỉ của al-Jamal có ít tiếp xúc trực tiếp với các dịch vụ chính thống, và thay vào đó dường như chuyển và rửa tiền thông qua các mạng lưới không chính thức hơn. Trong biểu đồ Chainalysis Reactor sau đây, chúng ta thấy một mẫu các chuyển khoản giá trị cao với các đối tác chưa được đặt tên.
Bối cảnh của sự gián đoạn
Hành động của Bộ Tài chính nhắm vào al-Jamal nổi bật lên một sự gián đoạn khác trong việc sử dụng tiền điện tử của các tác nhân liên quan đến IRGC. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta thấy việc sử dụng tiền điện tử của các nhóm đại diện của Iran bị gián đoạn, khi 1,7 triệu đô la đã bị thu giữ từ một cơ sở hạ tầng chung của Hezbollah-IRGC vào tháng 6 năm 2023 bởi các cơ quan chức năng Israel. Hành động hôm nay minh chứng cho những nỗ lực liên tục của OFAC nhằm chống lại các hoạt động liên quan đến tiền điện tử của Iran và các nhóm đại diện của nó trên khắp khu vực.
Các mối liên kết thương mại và hậu cần của các phiến quân Houthi với Trung Quốc và Nga cũng nói lên về tầm với quốc tế và độ sâu chiến lược của nhóm này ngoài mối liên hệ với Iran. Đáng chú ý, chỉ định hôm qua cũng nhấn mạnh sự tồn tại của các nhân viên và công ty vận tải Houthi có trụ sở tại Trung Quốc được sử dụng để thu mua các mặt hàng và vũ khí kép với văn phòng ở cả Yemen và Trung Quốc. Ngoài mối liên hệ chặt chẽ với Iran, đầu năm nay các phiến quân Houthi đã đạt được thỏa thuận với các quan chức Trung Quốc và Nga theo đó các phiến quân Houthi sẽ không nhắm vào các tài sản hàng hải của hai nước này trên Biển Đỏ để đổi lấy sự ủng hộ ngoại giao. Gần đây, một công ty liên quan đến các phiến quân Houthi đã tạo điều kiện cho việc di chuyển của các lính đánh thuê người Yemen đến chiến đấu ở mặt trận Ukraine, và các quan chức phương Tây đã xác nhận Nga đang theo đuổi liên hệ với các phiến quân Houthi và chuyển vũ khí cho nhóm này.
Sau việc tiêu diệt lãnh đạo Hezbollah sớm trong năm nay và sự sụp đổ gần đây của chế độ Assad ở Syria, sức mạnh của Trục Kháng cự đã bị đặt dấu hỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi vai trò của các mạng lưới tạo điều kiện tài chính của các phiến quân Houthi, đặc biệt là những mạng lưới có liên quan đến tiền điện tử hoặc yếu tố trốn tránh trừng phạt, trong khu vực và bên ngoài.
Bài viết OFAC Nổi bật Hàng trăm triệu đô la giao dịch tiền điện tử liên quan đến nhà tài trợ Houthi liên quan đến IRGC Sa'id al-Jamal đã xuất hiện lần đầu trên Chainalysis.
