Trong một diễn biến gây chấn động, các cuộc kiểm tra thuế thu nhập đối với các nhà lập kế hoạch cưới lớn trên khắp Jaipur đã phơi bày một mạng lưới giao dịch Hawala và tiền điện tử hỗn độn. Theo một báo cáo của Economic Times, các quan chức đã thu giữ 20 crore Rupee bằng tiền mặt và trang sức và đóng băng tới ba ví tiền điện tử.
Báo cáo cho biết các nhà lập kế hoạch cưới đang bị điều tra bị cáo buộc đã chuyển đổi các khoản thanh toán nhận được từ khách hàng của họ thành tiền điện tử. Họ được cho là đã sử dụng mạng lưới Hawala để chuyển tiền, các quan chức phát hiện.
Theo các báo cáo truyền thông, các quan chức thuế thu nhập đã khám xét các cơ sở của hơn 20 nhà lập kế hoạch cưới trên khắp Jaipur. Trong quá trình khám xét, các đội Thuế thu nhập đã phát hiện ra các tài khoản tiền điện tử bí mật của Stablecoin và Bit.
Một báo cáo của NewsX cho biết ba ví tiền điện tử đã được phát hiện. Trong khi hai cái được liên kết với các nền tảng địa phương, một cái đang được vận hành thông qua một mạng lưới quốc tế, báo cáo cho biết thêm. Tiền mặt không được ghi chép đã được định tuyến thông qua các mạng lưới Hawala và chuyển đổi thành tiền điện tử, các quan chức phát hiện.
Một khi tiền mặt đã được chuyển đổi thành tiền điện tử, các khoản tiền đã được chuyển đến các nền tảng quốc tế. Báo cáo cho biết, mặc dù có các quy định Kiểm Tra Danh Tính (KYC) nghiêm ngặt, những người bị cáo buộc đã tìm thấy những lỗ hổng để vượt qua các mạng lưới và chuyển tiền.
