Cựu chủ tịch Đài Loan Mingban "lừa đảo cờ bạc 40 tỷ đồng", luật sư nổi tiếng Lưu Liên bị kết án 9 năm tù vì tội rửa tiền hoa hồng 470 triệu đồng.

Theo các báo cáo của ETtoday và Tự do Times, Lưu Lập Ân là luật sư chủ trì của Công ty Luật Thiên Viễn, cũng là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Bảng hiệu Đài Loan. Trong hơn 10 năm qua, ông thường xuất hiện tại các diễn đàn và hội thảo về blockchain, tiền điện tử và các công nghệ khởi nghiệp mới. Công ty Số Kỹ thuật số Pago ở Hồng Kông do ông điều hành đã từng bị cảnh sát điều tra vì nghi ngờ bán trái phép hàng nghìn số điện thoại cho các băng đảng lừa đảo, nhưng không có đủ bằng chứng nên không khởi tố. Lưu Lập Ân bị cáo buộc thành lập Công ty Công nghệ Himan để giúp 3 trang web cờ bạc bất hợp pháp rửa tiền, và năm ngoái đã cố tình không báo cáo giao dịch trị giá 39,4 tỷ đồng, thu lời 4,7 tỷ đồng phí. Viện Kiểm sát Quận Đài Bắc đã khởi tố Lưu Lập Ân và 16 thành viên khác trong nhóm về tội tổ chức tội phạm, cờ bạc và rửa tiền, đề nghị phạt Lưu Lập Ân 9 năm tù. Tòa án Quận Đài Bắc quyết định cho Lưu Lập Ân, Lý Thuần Vĩ và Hứa Gia Hào được tại ngoại với mức bảo lãnh lần lượt là 4 triệu, 1,5 triệu và 500.000 đồng, với các điều kiện hạn chế xuất cảnh, mở rộng ra nước ngoài và thay đổi nơi cư trú. Lưu Lập Ân thừa nhận Công ty Himan đã thực sự nhận tiền từ các trang web cờ bạc bất hợp pháp, và công nhận tội cờ bạc, nhưng ông khẳng định trong 20 năm khởi nghiệp, ông chưa bao giờ yêu cầu kế toán viên làm sổ sách gian dối, và trong 10 năm hoạt động của Công ty Himan, ông luôn phát triển theo mô hình kinh doanh trực tuyến, do đó phủ nhận vi phạm Luật Kế toán Thương mại hoặc Luật Tội phạm Tổ chức.