Bạn có từng gặp phải tình huống mua vào meme chỉ để rồi về 0, bán ra thì lại tăng vọt không? Thực chất thì các nhà đầu cơ (còn gọi là 'nhà băng') đã vận hành thị trường như thế nào? Liệu các địa chỉ nắm giữ top 100 token có ẩn chứa những thông tin nội gián không? Vậy phải làm thế nào để không bị các nhà đầu cơ 'cắt cổ'? Bài viết này sẽ phân tích sâu về các loại token khác nhau, địa chỉ của các nhà đầu cơ, cũng như dữ liệu giao dịch.
Mục đích chính của việc vận hành thị trường là gì?
Trước khi phân tích các kỹ thuật vận hành thị trường, chúng ta cần xác định rõ mục đích chính của việc bơm giá và đẩy giá xuống. Mục đích của các nhà đầu cơ khi bơm giá là để không để các token giá rẻ rơi vào tay người khác, thay vào đó bán ra ở mức giá cao hơn để thu lợi nhuận cao hơn. Còn mục đích khi đẩy giá xuống có vài loại, một là để rửa sạch các token giá rẻ khác và tự mình thu gom những token giá rẻ này, sau đó nhanh chóng bán ra ở giá cao, hai là đơn giản chỉ là "tôi không chơi nữa!" rồi bỏ chạy với số tiền kiếm được.
Vì vậy, khi bơm giá thì nhất định sẽ là một cách rất nhanh chóng. Vậy làm thế nào để bơm giá nhanh chóng? Chỉ có việc đặt những lệnh mua với số lượng lớn mới có thể thực hiện được việc bơm giá nhanh chóng. Vì vậy, khi bơm giá, nhất định sẽ có một hoặc nhiều địa chỉ với những lệnh mua lớn hơn 1.000 USD liên tục. Ví dụ, nếu bạn thấy có hai địa chỉ đều liên tục mua với số tiền ít nhất là 1.000 USD, đây chính là hành vi bơm giá. Vì vậy, khi tìm kiếm địa chỉ của các nhà đầu cơ, có thể lọc ra những lệnh mua trên 1.000 USD, xem xét từng địa chỉ, và địa chỉ chủ yếp giao dịch token đó chính là địa chỉ bơm giá của nhà đầu cơ.
Tương tự, làm thế nào để các nhà đầu cơ thu thập được số lượng token ban đầu? Nhất định là ở thời điểm giá thấp nhất, họ sẽ tiến hành thu gom nhanh chóng, lấy đi phần lớn token. Vì vậy, khi xem xét các giao dịch sớm nhất, từng giao dịch một, chúng ta có thể thấy được toàn bộ các động thái thu gom token ban đầu của các nhà đầu cơ.
Các loại meme khác nhau
Sau khi hiểu được mục đích chính của việc bơm giá và đẩy giá xuống đối với meme, chúng ta có thể phân loại các meme khác nhau dựa trên cách suy nghĩ của các nhà đầu cơ.
Một đợt tăng
Có thể nói, 90% meme trên thị trường hiện nay đều thuộc loại này. Thị trường hiện tại khác với một năm trước, do sự ra đời của Pump, việc phát hành token không cần quá nhiều thời gian và chi phí, chỉ cần điền tên token, website, Twitter, và thanh toán 0,02 SOL là có thể phát hành. Vì vậy, phần lớn những người phát hành token cũng chỉ là muốn được cảm nhận một chút sức nóng của thị trường. Trên Pump, chỉ trong một ngày có thể phát hành hơn 10.000 token, không thể nào có đủ nguồn vốn để hỗ trợ mỗi token đều có thể tăng vài đợt. Vì vậy, phần lớn meme chỉ có một đợt tăng.
Như token "Birds" dưới đây, được phát hành chưa đến 25 phút, từ mức vốn hóa thị trường 2,2 triệu USD đã bị đẩy xuống còn 100.000 USD, và gần đây token này không còn bất kỳ biến động nào nữa.
DEV bỏ chạy, nhà đầu cơ tham gia
Meme là thị trường cảm xúc, một câu chuyện hay là một trong những điều kiện cần thiết để một token tăng 100 lần. Khi xảy ra tình trạng một đợt tăng rồi DEV rút lui, một số nhà đầu cơ sẽ âm thầm tích lũy những token này ở mức giá thấp, sau đó tung ra một số tin tức tích cực để kích hoạt lại token.
Như token này, DEV rời khỏi ở mức đỉnh giá, token từ mức vốn hóa thị trường 2,4 triệu USD đã bị đẩy xuống còn 260.000 USD thấp nhất, trong thời gian này, nhà đầu cơ không ngừng thu gom, thành lập cộng đồng CTO, và liên tục tung ra các hoạt động trên Twitter, cuối cùng đã kích hoạt lại token.
Tất nhiên, đừng quên rằng nhà đầu cơ làm như vậy là để kiếm tiền, vì vậy token nhất định sẽ có nguy cơ bị đẩy giá xuống, giống như BOGGS dưới đây, DEV bỏ chạy vào ngày đầu tiên, sau vài ngày, nhà đầu cơ tiếp quản và bắt đầu xây dựng cộng đồng CTO, trong vòng một tuần đã đẩy giá lên 4 triệu USD, nhưng chỉ sau một tuần đã bị đẩy giá xuống và bỏ chạy.
DEV chính là nhà đầu cơ
Loại token này chủ yếu do các tổ chức lớn hoặc các KOL phát hành, tự tạo token để tự chơi, như trường hợp của PRO và ANTI trước đây từng gây sốt trên Desci, DEV không bán ra, mà dựa vào các hoạt động, câu chuyện, và nguồn vốn để bơm giá.
Các thủ đoạn vận hành thị trường của nhà đầu cơ
Sau khi có được khái niệm cơ bản về các loại meme, chúng ta có thể xem xét các thủ đoạn vận hành thị trường của nhà đầu cơ.
Thủ đoạn vận hành một đợt tăng
Trước hết, chúng ta hãy xem xét thủ đoạn vận hành một đợt tăng, lấy BOGGS làm ví dụ. Trong BOGGS, chúng ta có thể thấy rằng khi mở thị trường, nhà đầu cơ sẽ tiến hành thu gom token này. Trong một khoảng thời gian sau khi phát hành, lại xuất hiện hai địa chỉ cùng lúc mua vào token này, và giá trị mua vào của cả hai đều là 367,24 USD.
Theo dõi các địa chỉ này, chúng ta sẽ thấy rằng địa chỉ thu gom ban đầu là địa chỉ của DEV. Khi kiểm tra địa chỉ DEV, chúng ta sẽ thấy rằng chỉ có một giao dịch mua và một giao dịch bán.
Nhưng khi chúng ta nhìn vào hai địa chỉ phía dưới, chúng ta sẽ thấy đây mới là địa chỉ thực sự của nhà đầu cơ, họ đã mua vào ngay sau khi mở thị trường, và liên tục mua bán, liên tục thu gom ở mức giá thấp, bán ra ở mức giá cao, cuối cùng thu lợi 3.000 USD.
Lúc này, chúng ta sẽ nhận ra rằng, bề ngoài DEV chỉ kiếm được 200 USD, nhưng thực chất đã kiếm được 3.000 USD.
Nếu sử dụng công cụ phân tích meme-catcher của chúng tôi, sẽ phát hiện ra rằng cả ba địa chỉ này đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.
Thủ đoạn vận hành của DEV và đợt tăng thứ hai
Đối với đợt tăng thứ hai, chúng ta lấy qAI làm ví dụ, trên bề mặt DEV dường như không động đậy, nhưng thực chất đã vận hành rất nhiều. Khi xem xét những giao dịch có lợi nhuận cao nhất, chúng ta dễ dàng tìm thấy, các tài khoản nhỏ của nhà đầu cơ liên tục bán ra, từ
Có thể thấy, việc điều hành của nhà đầu tư lớn không chỉ là mua giá thấp bán giá cao, mà còn kết hợp với thông tin để điều hành. Họ tung ra tin tức tích cực để thu hút dòng tiền.
Thông qua công cụ phân tích meme-catcher, chúng tôi phát hiện các địa chỉ liên quan lần lượt là 3 và 2, và top 100 chiếm tỷ lệ 91,38%. Có thể thấy việc hút vốn của nhà đầu tư lớn thật là đáng sợ.
Cuối cùng
Trong thị trường meme, cần ghi nhớ một điều, meme luôn là thị trường cảm xúc, khi cảm xúc bùng nổ thì rất dễ đuổi theo đà tăng, còn khi hoảng loạn thì dễ bị cắt lỗ. Nhà đầu tư lớn là phản lại bản chất con người, khi giá cao sẽ liên tục bán ra, khi giá thấp thì liên tục hút vốn. Khi đã có đủ lượng token, nhà đầu tư lớn sẽ tung ra tin tức tích cực và sử dụng địa chỉ mới để bơm giá để thu hút dòng tiền vào, sau đó lặp lại quá trình bán ra khi giá cao và mua vào khi giá thấp, cuối cùng đạt được lợi nhuận đáng kể.
