Vụ việc đầu tiên ở Đài Loan: Người buôn bán tiền tệ cá nhân ở Cao Hùng bị bắt vì mua bán CRYPTO có vi phạm pháp luật không?

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của nội dung: Mục lục bài viết Vụ án đầu tiên về giao dịch tiền ảo cá nhân bất hợp pháp sau khi luật mới có hiệu lực Văn phòng giao dịch tiền ảo bất hợp pháp ở Đài Bắc, cũng bị cảnh sát truy quét "Cung cấp dịch vụ tài sản ảo" định nghĩa không rõ ràng, có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý Định nghĩa về doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo Cảnh sát kêu gọi: Giao dịch với các nhà cung cấp tiền ảo chưa đăng ký đều bất hợp pháp Quốc hội đã thông qua sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền vào tháng 7 năm ngoái, trong đó một điểm sửa đổi chính là "tăng cường giám sát dịch vụ tài sản ảo, nghiêm cấm rửa tiền bằng tài sản ảo". Điều 6 mới được bổ sung lần đầu tiên đưa "dịch vụ tài sản ảo" vào quy định pháp luật chính thức, và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm ngoái. Kể từ đó, bất kỳ sàn giao dịch hoặc cá nhân kinh doanh tiền ảo đều phải hoàn thành đăng ký phòng chống rửa tiền với cơ quan quản lý. Nếu không đăng ký theo quy định sẽ bị phạm tội hình sự, có thể bị phạt tù đến 2 năm, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền không quá 5 triệu đồng, pháp nhân có thể bị phạt tới 10 lần. Đối với các sàn giao dịch đã hoàn thành cam kết phòng chống rửa tiền trước đó, theo quy định chuyển tiếp đặc biệt của Ủy ban giám sát tài chính, các doanh nghiệp ở Đài Loan phải hoàn thành đăng ký với Ủy ban giám sát tài chính trước ngày 31 tháng 3 và hoàn tất đăng ký chính thức trước ngày 30 tháng 9, nếu không sẽ không được tiếp tục kinh doanh dịch vụ tài sản ảo. Vụ án đầu tiên về giao dịch tiền ảo cá nhân bất hợp pháp sau khi luật mới có hiệu lực Theo báo cáo của truyền thông Đài Loan ngày hôm nay (9), một nam giới 30 tuổi tên Trần ở Cao Hùng vì không hoàn thành đăng ký theo quy định, trở thành vụ án đầu tiên bị phát hiện là cá nhân kinh doanh tiền ảo bất hợp pháp sau khi luật mới có hiệu lực. Theo cảnh sát, từ tháng 10 năm ngoái, ông Trần đã đăng thông tin tuyển người mua bán USDT (Tether) trên các nhóm cộng đồng liên quan đến tiền ảo, sau đó hẹn gặp mua bán riêng. Khi gặp mặt, người mua thanh toán bằng tiền mặt, ông Trần lập tức chuyển số lượng tương ứng tiền ảo vào ví của người mua. Trong vòng một tháng trước khi bị bắt, ông Trần đã thực hiện ít nhất 100 giao dịch, với khối lượng giao dịch lên đến 400.000 USDT, thu lợi bất hợp pháp khoảng 800.000 đồng. Cảnh sát đã tiến hành hành động vào ngày 24 tháng 12 năm ngoái, bắt giữ ông Trần và thu giữ các vật chứng liên quan như máy tính, điện thoại, máy đếm tiền và USDT. Văn phòng giao dịch tiền ảo bất hợp pháp ở Đài Bắc, cũng bị cảnh sát truy quét Ngoài các cá nhân kinh doanh tiền ảo, cảnh sát cũng tiến hành truy quét các văn phòng giao dịch tiền ảo chưa đăng ký. Ngày 2 tháng này, cảnh sát đã phát hiện một văn phòng giao dịch tiền ảo bất hợp pháp tên "Ưu Dực" trên đường Thành Đô, Đài Bắc. Văn phòng này bán USDT với giá cao hơn thị trường 10%, giao dịch bằng tiền mặt và nhân viên liên hệ với cấp trên để thực hiện chuyển khoản tiền ảo. Điều tra của cảnh sát cho thấy, văn phòng này có doanh thu hàng tháng trên 200 triệu đồng, thu lợi bất hợp pháp lên đến 20 triệu đồng. Cảnh sát đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan và chuyển hai nhân viên là ông Lâm và ông Lưu ra xử lý theo quy định pháp luật. "Cung cấp dịch vụ tài sản ảo" định nghĩa không rõ ràng, có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý Điều đáng chú ý là trước đây cộng đồng đã lo ngại rằng trong sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền, định nghĩa về "cung cấp dịch vụ tài sản ảo" không rõ ràng, có thể dẫn đến các phán quyết sai lầm và hỗn loạn. Ví dụ, nếu ai đó giúp bạn bè quản lý, mua bán tiền mã hóa, liệu có được coi là "dịch vụ tài sản ảo" hay không? Nếu xảy ra tranh chấp, liệu những người xấu có thể tố cáo người đó không đăng ký phòng chống rửa tiền để khiến tòa án kết tội theo Luật Phòng chống rửa tiền không? Về vấn đề này, trước đây một nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa ẩn danh đã bình luận với BlockTempo: "Những người làm luật không biết rằng mục đích cuối cùng của tiền mã hóa là giảm rào cản tài chính, để mọi người đều có thể sử dụng dịch vụ tài chính không bị hạn chế. Luật pháp này lại hạn chế mục đích sử dụng của tiền mã hóa, cũng không thể kiểm soát toàn bộ dịch vụ tiền mã hóa, e rằng sẽ chỉ xuất hiện thêm nhiều giao dịch ngầm."

Định nghĩa về doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo

Theo quy định mới nhất của Điều 6 khoản 2 Luật Phòng chống rửa tiền, doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ tài sản ảo là các doanh nghiệp hoặc cá nhân trong nước thực hiện các hoạt động sau đây với tư cách kinh doanh:

1. Trao đổi tài sản ảo với Đài Loan Đô la, ngoại tệ và tiền tệ phát hành tại Đại lục, Hồng Kông hoặc Macau.
2. Trao đổi giữa các tài sản ảo.
3. Thực hiện chuyển nhượng tài sản ảo.
4. Lưu giữ, quản lý tài sản ảo hoặc cung cấp các công cụ quản lý liên quan.
5. Tham gia và cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến phát hành hoặc bán tài sản ảo.

Cảnh sát kêu gọi: Giao dịch với các nhà môi giới tiền điện tử không đăng ký đều bất hợp pháp

Cảnh sát nhắc nhở rằng hiện nay chỉ có 26 doanh nghiệp đã hoàn thành đăng ký dịch vụ tài sản ảo (VASP) theo quy định, danh sách có thể tra cứu trên trang web của Cục Chứng khoán và Tương lai thuộc Ủy ban giám sát tài chính. Các cá nhân và studio môi giới tiền điện tử khác chưa đăng ký đều là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, có thể bị phạt tù đến 2 năm, tù giam hoặc phạt tiền tối đa 5 triệu Đài Loan Đô la.