Vào ngày 16 tháng 1, do vi phạm hệ thống xác minh danh tính khách hàng (KYC) và không thực hiện nghĩa vụ chống rửa tiền, Upbit - sàn giao dịch Bit lớn nhất tại Hàn Quốc, đã nhận được thông báo về việc tạm ngừng hoạt động từ cơ quan quản lý tài chính.
Theo thông tin từ giới tài chính ngày 16, Viện Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Tài chính đã gửi thông báo trước về các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc vi phạm Luật Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể vào ngày 9 tháng này, với nội dung chính là tạm ngừng hoạt động. Nếu biện pháp trừng phạt này được quyết định cuối cùng, Upbit sẽ bị hạn chế thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến khách hàng mới trong thời gian tạm ngừng hoạt động (tối đa 6 tháng).
Tuy nhiên, giao dịch của khách hàng hiện tại vẫn có thể diễn ra bình thường. Hiện tại, Upbit chiếm hơn 70% khối lượng giao dịch trên thị trường tài sản ảo của Hàn Quốc. Upbit có thể gửi ý kiến về biện pháp trừng phạt này đến FIU trước ngày 20 tháng này. FIU sẽ tổ chức cuộc họp xem xét các biện pháp trừng phạt vào ngày 21 và quyết định cuối cùng về thời gian tạm ngừng hoạt động và các biện pháp trừng phạt khác.
Upbit đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn dự kiến, điều này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi từ các sàn giao dịch tài sản ảo khác. Biện pháp này được hiểu là do quyết tâm của các cơ quan tài chính trong việc lập lại trật tự thị trường bất hợp pháp và không công bằng kể từ khi Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo được thực thi vào tháng 7 năm ngoái. Ngành công nghiệp tài sản ảo cũng đang quan tâm đến ảnh hưởng của biện pháp trừng phạt này đối với việc gia hạn giấy phép kinh doanh của Upbit trong tương lai. Theo quy định, giấy phép kinh doanh cần được gia hạn ba năm một lần, và giấy phép của Upbit đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái, hiện đang trong quá trình xem xét.
