Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz and four other payment gateways are being investigated as the Enforcement Directorate (ED) froze around Rs 500 crore in their virtual accounts over the past two years in connection with some Chinese nationals running one of the biggest cryptocurrency scams, HPZ Token, from India, The Times of India has reported.
It was a pan-India operation where they allegedly collected more than Rs 2,200 crore from people across 20 states where people were given the option to invest in the mining of cryptocurrencies, including bitcoins, through mobile app HPZ Token. They then remitted the “proceeds of crime” out of the country, a part of which was frozen with the payment gateways before they were remitted to beneficiaries.
The scam unfolded while making bulk payments. The amount remained with the gateways for a day or two, during which ED had frozen around Rs 500 crore, the report added.
A PMLA court in Nagaland on January 22 declared a Delhi resident, Bhupesh Arora, a fugitive economic offender after he refused to appear before the agency, it said. ED has filed a chargesheet alleging the involvement of 298 people in the scam.
Moneycontrol couldn't independently verify the report.
ED is currently investigating the money trail and checking if the gateways had generated suspicious transaction reports (STR) and alerted the RBI.
All financial institutions have to generate STRs and report them to the RBI periodically, which then forward them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for agencies to investigate.
PayU had the highest amount frozen in the virtual accounts at Rs 130 crore of the alleged “proceeds of crime” related to the HPZ Token scam, followed by Rs 33.4 crore with Easebuzz, Rs 18 crore with Razorpay, Rs 10.6 crore with CashFree and Rs 2.8 crore with Paytm, the report added.
The other payment gateways include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.
More than 50 companies were registered in Delhi having 84 bank accounts, 26 firms in Karnataka with 37 bank accounts, 19 in Haryana and 11 in Uttar Pradesh, besides Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and West Bengal, the report said.

Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz and four other payment gateways are being investigated as the Enforcement Directorate (ED) froze around Rs 500 crore in their virtual accounts over the past two years in connection with some Chinese nationals running one of the biggest cryptocurrency scams, HPZ Token, from India, The Times of India has reported.It was a pan-India operation where they allegedly collected more than Rs 2,200 crore from people across 20 states where people were given the option to invest in the mining of cryptocurrencies, including bitcoins, through mobile app HPZ Token. They then remitted the “proceeds of crime” out of the country, a part of which was frozen with the payment gateways before they were remitted to beneficiaries.The scam unfolded while making bulk payments. The amount remained with the gateways for a day or two, during which ED had frozen around Rs 500 crore, the report added.A PMLA court in Nagaland on January 22 declared a Delhi resident, Bhupesh Arora, a fugitive economic offender after he refused to appear before the agency, it said. ED has filed a chargesheet alleging the involvement of 298 people in the scam.Moneycontrol couldn't independently verify the report.ED is currently investigating the money trail and checking if the gateways had generated suspicious transaction reports (STR) and alerted the RBI.All financial institutions have to generate STRs and report them to the RBI periodically, which then forward them to the Financial Intelligence Unit (FIU) for agencies to investigate.PayU had the highest amount frozen in the virtual accounts at Rs 130 crore of the alleged “proceeds of crime” related to the HPZ Token scam, followed by Rs 33.4 crore with Easebuzz, Rs 18 crore with Razorpay, Rs 10.6 crore with CashFree and Rs 2.8 crore with Paytm, the report added.The other payment gateways include WunderBaked, AgreePay and SpeedPay.More than 50 companies were registered in Delhi having 84 bank accounts, 26 firms in Karnataka with 37 bank accounts, 19 in Haryana and 11 in Uttar Pradesh, besides Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and West Bengal, the report said.

Paytm, Razorpay, others face probe over crypto scam, ED freezes Rs 500 crore: Report

Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz và bốn cổng thanh toán khác đang bị điều tra khi Cục Thực thi pháp luật (ED) đóng băng khoảng 500 crore trong các tài khoản ảo của họ trong hai năm qua liên quan đến một số công dân Trung Quốc điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất, HPZ Token, từ Ấn Độ, tờ The Times of India đưa tin.
Đây là một hoạt động trên toàn Ấn Độ, nơi chúng bị cáo buộc đã thu được hơn 2.200 crore Rs từ những người dân trên 20 tiểu bang, nơi mọi người được trao quyền đầu tư vào việc Đào coin tiền điện tử, bao gồm cả bitcoin, thông qua ứng dụng di động HPZ Token. Sau đó, chúng chuyển "tiền thu được từ tội phạm" ra khỏi đất nước, một phần trong số đó đã bị đóng băng với các cổng thanh toán trước khi chúng được chuyển cho những người thụ hưởng.
Vụ lừa đảo diễn ra khi thực hiện thanh toán số lượng lớn. Số tiền vẫn nằm trong các cổng thanh toán trong một hoặc hai ngày, trong thời gian đó ED đã đóng băng khoảng 500 crore Rs, báo cáo cho biết thêm.
Tòa án PMLA ở Nagaland vào ngày 22 tháng 1 đã tuyên bố một cư dân Delhi, Bhupesh Arora, là tội phạm kinh tế bỏ trốn sau khi anh ta từ chối ra hầu tòa trước cơ quan này. ED đã đệ trình một bản cáo trạng cáo buộc sự tham gia của 298 người trong vụ lừa đảo.
Moneycontrol không thể xác minh báo cáo một cách độc lập.
ED hiện đang điều tra dấu vết tiền và kiểm tra xem các cổng thanh toán có tạo ra báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) và cảnh báo RBI hay không.
Tất cả các tổ chức tài chính phải tạo ra các STR và báo cáo định kỳ cho RBI, sau đó RBI sẽ chuyển chúng đến Đơn vị tình báo tài chính (FIU) để các cơ quan điều tra.
Theo báo cáo, PayU là ngân hàng bị đóng băng số tiền lớn nhất trong các tài khoản ảo ở mức 130 crore Rupee "tiền thu được từ tội phạm" liên quan đến vụ lừa đảo HPZ Token , tiếp theo là Easebuzz với 33,4 crore Rupee, Razorpay với 18 crore Rupee, CashFree với 10,6 crore Rupee và Paytm với 2,8 crore Rupee.
Các cổng thanh toán khác bao gồm WunderBaked, AgreePay và SpeedPay.
Theo báo cáo, hơn 50 công ty đã được đăng ký tại Delhi với 84 tài khoản ngân hàng, 26 công ty ở Karnataka với 37 tài khoản ngân hàng, 19 công ty ở Haryana và 11 công ty ở Uttar Pradesh, bên cạnh Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu và Tây Bengal.

Paytm, Razorpay, PayU, Easebuzz và 4 cổng thanh toán khác đang được điều tra khi Cục Quản lý Tài sản (ED) đã đóng băng khoảng 500 crore Rupee trong các tài khoản ảo của họ trong 2 năm qua liên quan đến một số công dân Trung Quốc điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất, HPZ Token, từ Ấn Độ, The Times of India đã báo cáo.

Đây là một hoạt động trên toàn quốc Ấn Độ, nơi họ đã thu thập hơn 2.200 crore Rupee từ mọi người ở 20 bang, nơi mọi người được lựa chọn để đầu tư vào Đào Bit, bao gồm cả Bit, thông qua ứng dụng di động HPZ Token. Sau đó, họ chuyển "tiền thu từ tội phạm" ra khỏi quốc gia, một phần trong số đó đã được đóng băng với các cổng thanh toán trước khi chuyển đến người thụ hưởng.

Vụ lừa đảo này đã được tiết lộ trong quá trình thực hiện các khoản thanh toán lớn. Số tiền vẫn còn với các cổng thanh toán trong 1 hoặc 2 ngày, trong đó ED đã đóng băng khoảng 500 crore Rupee, báo cáo cho biết thêm.

Một tòa án PMLA ở Nagaland vào ngày 22 tháng 1 đã tuyên bố một cư dân Hà Nội, Bhupesh Arora, là một tội phạm kinh tế trốn tránh sau khi anh ta từ chối ra trước cơ quan, nó nói.

ED hiện đang điều tra dòng tiền và kiểm tra xem các cổng thanh toán có tạo báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) và cảnh báo RBI hay không.

Tất cả các tổ chức tài chính phải tạo STR và báo cáo định kỳ cho RBI, sau đó RBI sẽ chuyển cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) để các cơ quan điều tra.

PayU có số tiền đóng băng cao nhất trong các tài khoản ảo là 130 crore Rupee của "tiền thu từ tội phạm" liên quan đến vụ lừa đảo HPZ Token, tiếp theo là 33,4 crore Rupee với Easebuzz, 18 crore Rupee với Razorpay, 10,6 crore Rupee với CashFree và 2,8 crore Rupee với Paytm, báo cáo cho biết thêm.

Các cổng thanh toán khác bao gồm WunderBaked, AgreePay và SpeedPay.

Hơn 50 công ty được đăng ký tại Hà Nội có 84 tài khoản ngân hàng, 26 công ty ở Karnataka với 37 tài khoản ngân hàng, 19 ở Haryana và 11 ở Uttar Pradesh, bên cạnh Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu và Tây Bengal, báo cáo cho biết.

Paytm, Razorpay và các công ty khác phải đối mặt với cuộc điều tra về vụ lừa đảo tiền điện tử, ED đóng băng 500 crore Rs: Báo cáo

Các yếu tố cơ bản của Bitcoin chưa bao giờ thay đổi; điều đã thay đổi là giá của nó trong một hệ thống tiền tệ pháp định liên tục mất giá.

Rủi ro thực sự của Bitcoin không bao giờ là sự điều chỉnh giảm giá.

Tác giả: Nancy, PANews
Tựa gốc: Không có sự kiện "Thiên nga đen", bốn phỏng đoán khác thường về thủ phạm đằng sau việc bán tháo Bitcoin.
---------------------------------------------------------------
Một sự cố kiểu "thiên nga đen" đã xảy ra, nhưng chúng ta vẫn chưa biết "thiên nga đen" đó ở đâu, điều này càng khiến người ta lo lắng hơn.
Gần như không có dấu hiệu báo trước, Bitcoin đột ngột lao dốc, rơi vào vùng quá bán lớn thứ ba trong lịch sử, khiến cả các vị thế mua dài số dư và các rào cản tâm lý bị phá vỡ. Điều này đã khiến thị trường hoang mang...

Việc không có các sự kiện "thiên nga đen" cho thấy có thể có những lý do khác dẫn đến tình trạng bán quá mức hiện tại Bitcoin.

Bitcoin đã vượt qua Threshold 70.000 đô la, mang lại hy vọng cho thị trường rằng sự sụp đổ của thị trường có thể sắp kết thúc. Kể từ cuối tháng 1 năm 2026, loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường đã tiếp tục...