Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã thực hiện hành động quản lý đối với 13 công ty tiền điện tử như một phần nỗ lực giải quyết các sự cố tuân thủ trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số.
Đợt hành động gần đây là một phần của cuộc điều tra kéo dài một năm của AUSTRAC về các dịch vụ chuyển tiền và trao đổi tiền điện tử, đã xác định hơn 50 công ty khác đang bị giám sát vì các vi phạm tiềm năng, theo thông cáo báo chí của Thứ Hai.
AUSTRAC đã khởi động đợt trấn áp này như một phần của chiến lược của mình để quản lý lĩnh vực tiền điện tử đang phát triển ở Úc.
Cơ quan tình báo tài chính đã hủy, tạm ngừng hoặc từ chối gia hạn đăng ký của chín công ty không đáp ứng được các nghĩa vụ theo Đạo luật Chống Rửa Tiền và Tài trợ Khủng Bố, theo Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas.
Trong số các công ty này có Auasia Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty và Blue Star Exchange Pty Ltd.
"Các đơn vị báo cáo của AUSTRAC là tuyến phòng thủ đầu tiên trong việc phát hiện hoạt động phạm tội," Thomas nói trong một tuyên bố, cho biết các công ty này đóng vai trò then chốt trong việc xác định các giao dịch đáng ngờ và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Úc.
Ngoài việc hủy đăng ký, AUSTRAC đã đặt điều kiện đăng ký đối với Currencyfair Australia Pty Ltd và Currencyfair Limited, sau khi các công ty này không đáp ứng được các yêu cầu tuân thủ trong thời gian quy định.
Kể từ tháng 1 năm 2024, AUSTRAC đã gửi lời nhắc nhở tuân thủ cho 106 thực thể, thúc giục họ đáp ứng các nghĩa vụ của mình hoặc đối mặt với các biện pháp quản lý tiếp theo.
Với hơn 400 sàn giao dịch tiền điện tử và hơn 5.000 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền hiện đang đăng ký tại Úc, AUSTRAC cảnh báo rằng các công ty không tuân thủ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc có thể bị tạm ngừng hoặc hủy đăng ký.
Zipmex Australia Pty Ltd và FTX Express Pty Ltd cũng đã bị loại khỏi Sổ đăng ký Trao đổi Tiền điện tử sau khi phá sản, cho thấy cách cơ quan quản lý đang giữ các doanh nghiệp không tuân thủ phải chịu trách nhiệm.
"AUSTRAC vẫn lo ngại về các rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực DCE, đặc biệt, và sẽ tiếp tục giải quyết những lo ngại này thông qua Nhóm Công tác Tiền điện tử," Thomas nói.
Ban đầu tập trung vào việc giải quyết các rủi ro liên quan đến máy ATM tiền điện tử, nhóm công tác tiền điện tử của AUTRAC đã mở rộng hoạt động của mình để tăng cường thực thi quy định trên toàn ngành.
Vào tháng 10 năm 2024, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã thu giữ 6,4 triệu đô la tiền điện tử như một phần của Chiến dịch Kraken, nhắm vào một nghi phạm chủ mưu đứng sau ứng dụng mã hóa Ghost được sử dụng bởi các băng đảng tội phạm có tổ chức.
Vào thứ Hai, Cảnh sát Victoria đã phá vỡ một băng đảng tội phạm bị cáo buộc đã đánh cắp từ các máy ATM tiền điện tử trên khắp Melbourne.
Cảnh sát đã bắt giữ bốn cá nhân sau khi phát hiện ra "hang của Aladdin" chứa đầy vật phẩm đánh cắp, bao gồm các thẻ giao dịch trị giá khoảng 31.800 đô la và vũ khí.
Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cũng đã tăng cường giám sát lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt là khởi kiện pháp lý chống lại Binance Australia vào tháng 12 vì đã phân loại sai khách hàng bán lẻ và từ chối bảo vệ người tiêu dùng của họ.
