Tác giả: Nancy, PANews
Các Quỹ Giao dịch Hoán đổi Tiền điện tử (ETF) đang gia tăng sự xâm nhập vào thế giới tài chính chính thống, ngoài việc các đơn xin cấp phép Altcoin ETF ùn ùn xuất hiện, tỷ lệ sở hữu của các tổ chức đối với Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin và Ethereum cũng tăng vọt.
Theo báo cáo của The Block và Cryptoslate, tính đến Quý 4 năm 2024, sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Ethereum tăng đáng kể, tỷ lệ sở hữu của các tổ chức đối với Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Ethereum tăng từ 4,8% lên 14,5%; đồng thời, tài sản do các tổ chức đầu tư quản lý (AUM) của Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin chiếm 25,4%, tương đương 26,8 tỷ USD, tỷ lệ sở hữu của các tổ chức tăng 113% từ Quý 3 đến Quý 4 năm 2024, tổng tài sản quản lý tăng 69% lên 78,8 tỷ USD. Đặc biệt, khi ngày càng nhiều quốc gia/doanh nghiệp chủ quyền bắt đầu đưa Bitcoin vào chiến lược dự trữ, cùng với kỳ vọng về việc thế chấp Quỹ Giao dịch Hoán đổi Ethereum không ngừng tăng, quy mô thị trường của các Quỹ Giao dịch Hoán đổi này sẽ tiếp tục được mở rộng.
Bài viết này của PANews đã tổng hợp tình hình sở hữu Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin/Ethereum của 15 tổ chức vào năm 2024, bao gồm các tổ chức đầu tư, Quỹ phòng hộ, ngân hàng và quỹ hưu trí. Tổng giá trị sở hữu của các tổ chức này vượt quá 13,98 tỷ USD, trong đó Goldman Sachs, Millennium, SIG và Brevan Howard đều có quy mô sở hữu hàng tỷ USD, so với tình hình sở hữu Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin của các tổ chức chủ chốt trong nhiều quý của năm 2024 được PANews thống kê trước đây, thì mức độ đầu tư của các tổ chức này đã tăng đáng kể. Về chiến lược sở hữu, các tổ chức có những kỳ vọng thị trường và định hướng phân bổ tài sản khác nhau, nhiều tổ chức đã thực hiện việc tăng cường nắm giữ vào Quý 4, đặc biệt là Quỹ IBIT của BlackRock thu hút được nhiều vốn. Về cơ cấu sở hữu, phần lớn các tổ chức chủ yếu sở hữu các sản phẩm Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin, tuy nhiên từ Quý 4 trở đi, nhiều tổ chức đã tăng cường đầu tư vào các Quỹ Giao dịch Hoán đổi Ethereum, chủ yếu là ETHA của BlackRock, FETH của Fidelity và Quỹ Mini信托ETH của Grayscale.
Goldman Sachs: Tỷ lệ sở hữu IBIT chiếm 83%, Quỹ ETF của Grayscale bị giảm nắm giữ đáng kể
Tính đến Quý 4 năm 2024, Goldman Sachs nắm giữ gần 2,34 tỷ USD Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin, trong đó tỷ lệ sở hữu IBIT chiếm 83,7%, phần còn lại là FBTC và GBTC. So với các quý trước, Goldman Sachs đã tăng cường nắm giữ IBIT và FBTC, giảm nắm giữ và thanh lý GBTC, BTCO, BITB, ARKB và BTCW.
Đồng thời, Goldman Sachs cũng nắm giữ hơn 470 triệu USD Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Ethereum, nhưng Quỹ Mini信托ETH của Grayscale đã bị giảm nắm giữ đáng kể trong Quý 3, trong khi ETHA của BlackRock và FETH của Fidelity lại được tăng cường nắm giữ.
Millennium: Tổng giá trị sở hữu vượt quá 2,8 tỷ USD, IBIT và FBTC được ưa chuộng hơn
Millennium là một trong những công ty quản lý tài sản thay thế lớn nhất thế giới. Tính đến Quý 4 năm 2024, Millennium nắm giữ gần 2,62 tỷ USD Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin, trong đó tỷ lệ sở hữu IBIT và FBTC lần lượt là 60,5% và 26,5%, phần còn lại là BITB, ARKB, GBTC và BTCO. So với Quý 3, tỷ lệ sở hữu của Millennium tăng mạnh nhất ở GBTC, IBIT và BITB, và giảm nắm giữ FBTC và Quỹ của Grayscale.
Về sở hữu Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Ethereum, Millennium nắm giữ hơn 180 triệu USD, bao gồm ETHA, ETH, FETH và ETHW. Trong đó, Quỹ ETH của Grayscale bị Millennium giảm nắm giữ đáng kể trong Quý 4, trong khi tỷ lệ sở hữu ETHA tăng 156%.
SIG: IBIT trở thành khoản đầu tư lớn nhất, giảm nắm giữ Quỹ Giao dịch Hoán đổi Ethereum đáng kể
Susquehanna International Group (SIG) là một công ty giao dịch định lượng toàn cầu. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, SIG nắm giữ hơn 1,89 tỷ USD Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin, bao gồm IBIT, GBTC, FBTC và BITO. Trong đó, IBIT được tăng cường nắm giữ mạnh nhất trong Quý 4, với giá trị đầu tư vượt quá 1,42 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng quy mô. Đồng thời, SIG cũng nắm giữ khoảng 113,6 triệu USD Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Ethereum, bao gồm ETHA, FETH, ETHV và ETH, nhưng các sản phẩm này đều giảm nắm giữ hai con số phần trăm so với quý trước.
Brevan Howard: Đầu tư hơn 1,4 tỷ USD vào Quỹ ETF của BlackRock
Brevan Howard là một trong những quỹ phòng hộ vĩ mô lớn nhất thế giới, với quy mô quản lý lên đến 40 tỷ USD. Tính đến Quý 4 năm 2024, Brevan Howard đã mới tăng cường nắm giữ hơn 1,38 tỷ USD IBIT trong quý này, trở thành một trong những cổ đông lớn nhất. Đồng thời, Brevan Howard cũng tăng cường nắm giữ khoảng 94,15 triệu USD ETHA trong Quý 4.
Capula Investment Management: Quy mô sở hữu gần 940 triệu USD, liên tục tăng cường IBIT và FBTC
Capula Investment Management là một trong những công ty quản lý quỹ phòng hộ lớn nhất châu Âu. Tính đến Quý 4 năm 2024, Capula Investment Management nắm giữ gần 940 triệu USD IBIT và FBTC, và bắt đầu tăng cường nắm giữ từ Quý 2.
Schonfeld Strategic Advisors: Quy mô sở hữu vượt quá 900 triệu USD, Quý 4 mới tăng cường nắm giữ Quỹ Giao dịch Hoán đổi Ethereum
Schonfeld Strategic Advisors là một quỹ phòng hộ quản lý 13 tỷ USD tài sản. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Schonfeld Strategic Advisors nắm giữ 850 triệu USD Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin, chủ yếu là FBTC, IBIT và BITB, và đều tăng cường nắm giữ ở mức độ khác nhau trong Quý 4. Đồng thời, Schonfeld Strategic Advisors cũng mới tăng cường nắm giữ khoảng 75,28 triệu USD ETHA và FETH trong Quý 4.
Symmetry Investment: Mức tăng cường nắm giữ IBIT trong quý tăng hơn 36 lần
Symmetry Investment là một công ty quản lý quỹ với chiến lược phòng hộ vĩ mô. Tính đến Quý 4 năm 2024, Symmetry Investment nắm giữ 670 triệu USD IBIT, tăng trên 36 lần so với quy mô nắm giữ trong quý trước.
Avenir Capital: Tỷ lệ sở hữu IBIT chiếm 99%, giảm nắm giữ FBTC đáng kể
Avenir Capital là một văn phòng gia đình do nhà sáng lập Huobi, Li Lin, kiểm soát. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Avenir Capital nắm giữ khoảng 600 triệu USD IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity, trong đó IBIT chiếm tới 99% tổng quy mô sở hữu. So với các quý trước, Avenir Capital đã chọn tăng cường nắm giữ IBIT và giảm nắm giữ FBTC đáng kể trong Quý 4 năm 2024.
Mubadala Investments: Tăng cường nắm giữ gần 440 triệu USD IBIT, trở thành cổ đông lớn thứ 7
Quỹ Tài sản Chủ quyền của Abu Dhabi, Mubadala Investments, là quỹ tài sản chủ quyền lớn thứ hai của Abu Dhabi và cũng là một trong những quỹ tài sản chủ quyền lớn nhất thế giới.
Mubadala Investments bắt đầu tăng cường nắm giữ Quỹ Giao dịch Hoán đổi Spot Bitcoin trong Quý 4 năm 2024, trở thành cổ đông lớn thứ 7 đã biết của IBIT. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Mubadala Investments nắm giữ 8,235 triệu IBIT, trị giá gần 440 triệu USD.
Tudor Investment: Liên tục tăng cường nắm giữ IBIT lên 430 triệu USD
Tudor Investment là công ty đầu tư của tỷ phú Paul Tudor Jones, quản lý hơn 10 tỷ USD tài sản. Tính đến Quý 4 năm ngoái, Tudor Investment nắm giữ gần 430 triệu USD IBIT của BlackRock, tăng 9,2 lần so với mức đầu tiên vào Quý 2.
Wisconsin Investment Board: Nắm giữ IBIT trị giá hơn 330 triệu USD
Wisconsin Investment Board (
Ngân hàng Montreal: Mở rộng đáng kể quy mô đầu tư trong Q4, IBIT chiếm phần lớn
Ngân hàng Montreal là ngân hàng lớn thứ ba tại Canada, với tổng tài sản trên 1 nghìn tỷ USD. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Ngân hàng Montreal nắm giữ khoảng 150 triệu USD trong Quỹ giao dịch giao ngay Bitcoin (ETF). Trong đó, khoảng 139 triệu USD được đầu tư vào IBIT, phần còn lại được phân bổ đa dạng vào FBTC, ARKB, GBTC và BITO. Trong khi đó, Ngân hàng Montreal đã giảm bớt và thanh lý nhiều vị thế trong các Quỹ giao dịch giao ngay Bitcoin khác, bao gồm EZBC của Franklin Templeton và BTC của Grayscale Bitcoin Trust, trong Quý 3.
Đồng thời, Ngân hàng Montreal cũng nắm giữ khoảng 3,869 triệu USD trong các Quỹ giao dịch giao ngay Ethereum. Trong đó, ETHE của Grayscale và ETHA của BlackRock là các khoản đầu tư mới trong Quý 4, trong khi FETH của Fidelity và ETH của Grayscale Ethereum Trust đã bị giảm bớt hoặc thanh lý hoàn toàn.
Barclays: Nắm giữ hơn 13 triệu USD vào IBIT, thanh lý GBTC
Barclays là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Anh. Tính đến Quý 4 năm 2024, Barclays nắm giữ 2,473 nghìn IBIT, trị giá hơn 13 triệu USD. Tuy nhiên, 2,850 GBTC mà Barclays mua vào Quý 1 năm 2024 đã được thanh lý hoàn toàn trong Quý 3.
Multicoin Capital: Nắm giữ khoảng 11 triệu USD, quay lại mua GBTC
Multicoin Capital là một quỹ đầu tư tiền điện tử nổi tiếng, thu hút sự chú ý của thị trường với nhiều bài viết đầu tư tiền điện tử ấn tượng. Tính đến Quý 4 năm 2024, Multicoin Capital nắm giữ khoảng 11 triệu USD vào GBTC và BTC của Grayscale, trong đó GBTC đã được thanh lý vào Quý 3 nhưng lại được mua lại trong quý này.
HighTower: Quy mô nắm giữ trên 11 triệu USD, tăng cường mua các Quỹ ETF Ethereum trong Q4
HighTower là một trong những công ty tư vấn đầu tư và quản lý tài sản lớn nhất tại Mỹ, quản lý tài sản trị giá 130 tỷ USD. HighTower nắm giữ các Quỹ giao dịch giao ngay Bitcoin như GBTC, FBTC, IBIT, BITX và ARKB, với tổng giá trị gần 11 triệu USD. Trong đó, HighTower đã tăng cường mua vào HODL và IBIT trong Quý 4. Đối với các Quỹ giao dịch giao ngay Ethereum, HighTower chỉ nắm giữ khoảng 5 triệu USD vào ETHE, Grayscale Ethereum Trust và FETH, hầu hết được mua vào trong quý này.
