Upbit đối mặt với việc đình chỉ một phần do vi phạm quy định: Những điều bạn cần biết

Upbit, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất của Hàn Quốc về khối lượng giao dịch, đối mặt với việc bị đình chỉ hoạt động trong ba tháng do vi phạm các quy định của ngành.

Diễn biến này là kết quả của các biện pháp siết chặt quy định đối với nền tảng này sau khi Hàn Quốc mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với sàn giao dịch Upbit.

Upbit bị đình chỉ hoạt động giữa các vi phạm quy định tại Hàn Quốc

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã áp phạt Công ty Dunamu, chủ sở hữu Sàn giao dịch Upbit, vì vi phạm các quy định liên quan đến giao dịch tài sản ảo. Truyền thông địa phương đưa tin vào thứ Ba rằng các vi phạm bao gồm tham gia giao dịch với các doanh nghiệp tài sản ảo chưa đăng ký.

Theo báo cáo, Sàn giao dịch Upbit cũng không tuân thủ đúng quy trình xác minh khách hàng và bỏ qua việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Kết quả là, Upbit phải đối mặt với việc bị đình chỉ một phần hoạt động kinh doanh trong ba tháng.

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã cấm khách hàng mới chuyển tài sản ảo từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 6 tháng 6 năm 2025.

Ngoài ra, sàn giao dịch này cũng phải chịu các biện pháp về nhân sự và một khoản phạt tài chính. Diễn biến này có thể ảnh hưởng đến vị thế của Upbit giữa các sàn giao dịch crypto của Hàn Quốc.

Trong thông báo chính thức trên trang web của mình, Upbit đã thừa nhận các vi phạm. Sàn giao dịch này cũng cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục để tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý.

Công ty bày tỏ sự tiếc nuối về sự bất tiện gây ra cho người dùng và đảm bảo sẽ cải thiện quản lý giao dịch của mình. Upbit cũng cho biết sẽ giám sát hệ thống để ngăn ngừa các vi phạm trong tương lai.

"...Chúng tôi rất đồng cảm với mục đích của các biện pháp trừng phạt gần đây của các cơ quan tài chính, nhằm thiết lập một cách ổn định hệ thống chống rửa tiền và tăng cường hệ thống tuân thủ pháp lý thông qua kỷ luật nghiêm ngặt đối với các nhà điều hành tài sản ảo," trích từ tuyên bố.

Mặc dù bị các biện pháp trừng phạt, khách hàng hiện tại của Upbit vẫn có thể tiếp tục giao dịch mà không bị hạn chế. Trong khi đó, người dùng mới có thể giao dịch, nhưng tạm thời bị hạn chế chuyển tài sản ảo, bao gồm cả nạp và rút tiền, sang ví bên ngoài. Upbit cũng nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt áp đặt có thể thay đổi thông qua các quy trình pháp lý.

Hàn Quốc siết chặt nắm bắt quy định

Trong khi đó, đợt siết chặt quy định này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn của các cơ quan chức năng nhằm thực thi các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt hơn trong lĩnh vực crypto của Hàn Quốc. Các hình phạt gần đây là kết quả của việc tăng cường giám sát đối với Upbit trong nhiều tháng qua.

Chính phủ Hàn Quốc đã khởi động cuộc điều tra chống độc quyền đối với Upbit năm tháng trước. Các cơ quan chức năng đã xem xét xem sàn giao dịch này có tham gia vào các hành vi độc quyền hay không. Hơn nữa, chỉ một tháng trước, hoạt động của Upbit đã bị tạm ngừng giữa cáo buộc về 700.000 vi phạm KYC (Xác thực danh tính).

Đây là sự tiếp nối của những lo ngại được nêu ra ba tháng trước đó. Như BeInCrypto đã báo cáo, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã cảnh báo Upbit về 600.000 vi phạm tiềm năng về KYC, dẫn đến các biện pháp pháp lý tiếp theo.

Trong khi Upbit đang vượt qua giai đoạn này của sự giám sát quy định, Hàn Quốc đang siết chặt nắm bắt quy định của mình. Quốc gia này có kế hoạch giới thiệu phần thứ hai của khuôn khổ quy định crypto vào nửa cuối năm 2025.

Những điều chỉnh này đến trong bối cảnh dân số của quốc gia này bao gồm một số lượng đáng kể những người tham gia vào thị trường crypto. Cụ thể, tính đến tháng 11, hơn 30% dân số Hàn Quốc đã đầu tư vào crypto.

Trong khi Upbit hiện đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn, công ty này cũng đã thực hiện các bước để tuân thủ các quy định thay đổi. Bảy tháng trước, nó trở thành sàn giao dịch đầu tiên tại Hàn Quốc công bố công khai theo Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo mới được thực thi.

Động thái này được coi là một bước tiến chủ động trong việc điều chỉnh với khuôn khổ quy định mới của quốc gia và cải thiện tính minh bạch trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Bất chấp những thách thức về quy định, Upbit vẫn duy trì vị thế mạnh trên thị trường. Hai năm trước, nó vượt qua các sàn giao dịch toàn cầu lớn như Coinbase và OKX, dẫn đầu về khối lượng giao dịch giữa các sàn giao dịch Hàn Quốc trong khi các đối thủ ở Mỹ gặp khó khăn. Sự thống trị này phản ánh cơ sở người dùng đáng kể và ảnh hưởng của nền tảng này trong ngành công nghiệp tiền điện tử.