Người dẫn chương trình: Mariana Van Zeller
Nguồn video: National Geographic
Tiêu đề gốc: Crypto Scams (Full Episode) | Trafficked with Mariana Van Zeller | Nat Geo
Ngày phát sóng: 3/3/2025
Bóng ma Dubai: Lời thú nhận của kẻ vận hành lừa đảo
Trong một biệt thự sang trọng ở Palm Jumeirah, Dubai, một nhân vật bí ẩn đã chấp nhận phỏng vấn. Biệt thự này có giá thuê 15.000 USD/tuần, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ lớn lên những món trang sức trị giá 250.000 USD mà anh ta đang đeo. "Đây là một cách ăn cắp hợp pháp," anh ta nói với vẻ tự mãn đáng lo ngại. Người tự xưng là "Ông X", kẻ vận hành lừa đảo tiền điện tử, lạnh lùng mô tả cách thiết kế một kế hoạch lừa đảo có thể lấy đi hàng chục triệu đô la chỉ trong 15 phút, như thể đó là chuyện thường ngày.
Thông qua cuộc phỏng vấn độc quyền này, Mariana Van Zeller, người dẫn chương trình của National Geographic "Trafficked", đã tiết lộ một mặt tối của thế giới tiền điện tử - những kẻ lừa đảo đang ăn cắp hàng tỷ đô la mỗi năm từ các nhà đầu tư bình thường. Từ những kẻ thiết kế ra những vụ lừa đảo cho đến những nạn nhân phải trả giá bằng cả cuộc đời, và cả những đặc vụ FBI quyết tâm chống lại loại tội phạm này, chương trình này đã toàn diện phơi bày một thời đại tài sản kỹ thuật số gần như không được kiểm soát.
Những điểm chính từ cuộc phỏng vấn
Ông X (kẻ vận hành lừa đảo):
- "Đây là một cách ăn cắp hợp pháp. Đây là cách hợp pháp để kiếm tiền."
- "Một chiến dịch marketing thành công, thông qua quảng bá của nhiều KOL, rất dễ kiếm được khoảng 69 triệu đô la Mỹ."
- "Ở Dubai, chúng tôi biết những người có đặc quyền có thể giúp chúng tôi tránh rắc rối. Ở đây không có kiện tụng, chúng tôi có thể trốn tránh nhiều chuyện."
Robert (nạn nhân trở thành cảnh sát danh dự của lĩnh vực tiền điện tử):
- "Khi mọi chuyện kết thúc, tôi chỉ còn lại 86 đô la. Cảm giác đó khó tả, về mặt cảm xúc thì thật là phá hoại."
- "Chúng tôi có thể đã cứu được hàng nghìn người khỏi mất hàng triệu đô la. Nhưng điều này không dễ dàng, thậm chí chúng tôi còn nhận được những lời đe dọa tính mạng."
Xavier (người hâm mộ tiền điện tử):
- "Điều khiến tôi sửng sốt là có quá nhiều người có thể làm những việc như vậy mà vẫn thoát tội."
- "Bản thân tôi đã bị lừa khoảng 7-8 lần, lần đầu tiên tôi đầu tư 500 đô la, sau đó lần tiếp theo tôi mất gần 10.000 đô la."
Đại diện FBI:
- "Chúng tôi thường thấy rằng các công nghệ mới thường bị những cá nhân có tính chất cướp bóc lợi dụng trước."
- "Mọi người thường nói rằng FBI luôn bắt được mục tiêu của họ, dù là hôm nay hay ngày mai. Những kẻ tìm cách gây hại cho hệ thống của chúng tôi nên luôn cảnh giác, bởi vì chúng tôi đang theo dõi."
Nguyên lý cơ bản của vụ lừa đảo "Rug Pull"
Xavier giải thích: Khi chúng tôi phát hành một token, giả sử đó là một token lừa đảo, những kẻ lừa đảo đã mua số lượng lớn token với giá rất thấp. Khi mọi người bắt đầu mua và giá tăng lên, thanh khoản và giá trị của token cũng tăng theo. Lúc này, nhiều nhà đầu tư mới sẽ ùn ùn kéo đến, và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng sẽ liên tục quảng bá sản phẩm này.
Những nhà đầu tư mới, thường là những người mới bắt đầu, sẽ nghĩ: "Tôi phải tham gia ngay, trông rất tuyệt, giá cứ tăng mãi, mọi người đều đang mua." Nhưng ngay khi sự nóng lên của token đạt đỉnh, những kẻ lừa đảo sẽ "Rug Pull" - bán toàn bộ vị thế của họ và để giá sụp đổ. Đây chính là cách hoạt động của vụ lừa đảo "Rug Pull".
Cuộc đối thoại với Ông X
Mariana: Bạn từng là nạn nhân chứ?
Ông X: Vâng, mỗi nhà giao dịch tiền điện tử đều từng trải qua "Rug Pull". Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu điều này đã xảy ra, thì tôi không bằng học cách họ làm để kiếm tiền như họ.
Mariana: Tại sao bạn lại quan tâm đến điều này?
Ông X: Bởi vì đây là cách dễ kiếm tiền. Đây là tiền dễ kiếm.
Mariana: Một vụ lừa đảo của các bạn có thể kiếm được bao nhiêu?
Ông X: Một chiến dịch marketing thành công, thông qua quảng bá của nhiều người có ảnh hưởng, rất dễ kiếm được khoảng 69 triệu đô la Mỹ.
Mariana: Bạn không cảm thấy đây là hành vi ăn cắp sao?
Ông X: Không, đây là cách "ăn cắp hợp pháp". Đây là cách hợp pháp để kiếm tiền.Đây là vì khuôn mặt của tôi có thể được nhiều người nhận ra. Người quảng bá (Shiller) của tôi có hàng trăm nghìn người hâm mộ và có liên hệ với các nhân vật nổi tiếng. Nếu bị nhận ra, nó sẽ kết thúc lối sống của chúng tôi.
Mariana: Lối sống của các bạn như thế nào?
Ông X:
Xa hoa. Chúng tôi thuê sáu biệt thự ở Dubai, mỗi biệt thự có giá 15.000 USD/tuần. Đội của chúng tôi có 20 người cùng đi du lịch. Những món trang sức tôi thường đeo trên người có giá trị hơn 250.000 USD. Chúng tôi lái những chiếc xe sang trọng có giá trị hàng trăm nghìn USD và sống trong khu vực đắt đỏ nhất của Palm Island. Ở đây (Dubai), chúng tôi biết những người có đặc quyền có thể giúp chúng tôi tránh rắc rối. Ở đây không có kiện tụng, chúng tôi có thể thoát khỏi nhiều chuyện.
Mariana: Các bạn có cảm thấy có lỗi với những người mất tất cả không? Chúng tôi nghe nói có người tự tử vì những vụ lừa đảo như vậy.
Ông X:
Đó là do họ có tư tưởng yếu đuối (That's weak minded). Đừng đầu tư số tiền mà bạn không thể chịu đựng được, hiểu chứ? Ai lại làm như vậy?
Nếu bạn đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào một token mà không thèm dành 5 phút để tìm kiếm trên Google, tôi nghĩ họ là những người ngu ngốc nhất trên Trái đất.
Mariana: Các bạn không lo bị bắt sao?
Ông X:
Bị bắt như thế nào? Ai sẽ bắt chúng tôi? Cảnh sát tiền điện tử à? Không ai sẽ giúp những nhà đầu tư đó cả.
Chúng tôi không lo pháp luật sẽ truy đuổi, điều đó là không thể. Gần như không thể xác định được chúng tôi ở đâu, cũng không thể truy tìm được chúng tôi.
Mariana: Các bạn dùng tiền vào những gì?
Ông X:
Đầu tư, tài khoản ngân hàng, tài khoản của gia đình, những người có doanh nghiệp hợp pháp, giày dép, quần áo, thương hiệu thiết kế, trang sức. Tôi cảm thấy tuyệt vời, đây là cảm giác tự do.
Câu chuyện của nạn nhân trở thành cảnh sát tình nguyện
Robert (nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử trở thành cảnh sát tình nguyện):
Vài năm trước, tôi bị ung thư, điều này khiến tôi có thêm thời gian để chậm lại và tập trung vào cuộc sống, cũng như quan tâm đến các khoản đầu tư. Một ngày nọ, con trai tôi đến và nói: "Này bố, bố hãy xem về tiền điện tử đi." Tôi bắt đầu nghiên cứu và đầu tư một số vốn, và thu được lợi nhuận khá tốt.
Một ngày, tôi tham gia vào một đợt phát hành token. Nó đã bị hoãn nhiều lần, và các nhà phát triển trẻ tuổi và không hoàn toàn công khai danh tính. Vào ngày phát hành, các nhà phát triển đã bán toàn bộ cổ phần của họ, trông giống như một 'Rug Pull' lớn. Khi bụi đã lắng xuống, tôi chỉ còn lại 86 USD. Cảm giác đó khó có thể diễn tả, nó thật sự phá hủy về mặt cảm xúc. Biết rằng những người khác cũng đang trải qua tình huống tương tự, tôi quyết định phải hành động, và bắt đầu từ chính bản thân tôi.
Bây giờ chúng tôi trả thưởng để khuyến khích mọi người báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Trong 30 ngày qua, chúng tôi đã trả khoảng 17.500 USD tiền thưởng. Số tiền này đến từ token của chúng tôi, dùng để tài trợ cho sứ mệnh của chúng tôi.
Chúng tôi có thể đã cứu được hàng nghìn người khỏi mất hàng triệu USD. Nhưng điều này không dễ dàng, thậm chí chúng tôi còn nhận được những lời đe dọa tính mạng.
Mariana: Làm thế nào để bạn phát hiện ra những vụ lừa đảo?
Robert:
Chúng tôi theo dõi các token mới phát hành, tìm kiếm dấu hiệu của hoạt động đáng ngờ. Ví dụ, khi bạn thấy một token giảm 85% trong vòng 24 giờ, nhưng chỉ giảm 3% trong 1 giờ qua, thường là do có người đang bán tháo lớn. Chúng tôi sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến và hoạt động "AMA" của họ, đặt câu hỏi trực tiếp.
Khi các nhà phát triển của một dự án có phản ứng phòng thủ khi bị đặt câu hỏi, hoặc trực tiếp loại những người đặt câu hỏi ra khỏi phòng chat, gần như chắc chắn đây là dấu hiệu của một vụ lừa đảo. Một dự án hợp pháp sẽ cố gắng hết sức để chứng minh với nhà đầu tư rằng tiền của họ an toàn, chứ không né tránh câu hỏi. Chúng tôi đã từng nhận được yêu cầu từ một nhà đầu tư, người đã đầu tư vào một dự án mà chúng tôi xác nhận là lừa đảo, và sau đó chúng tôi đã giúp anh ta tránh được thiệt hại lớn hơn.
Quan điểm của cơ quan thực thi pháp luật
Đại diện FBI:
FBI đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử. Chúng tôi thực sự nghe nhiều về việc tiền điện tử có nhiều vùng xám và khu vực chưa được xác định, nói rằng đây không phải là tiền, do đó các quy tắc tiền tệ không áp dụng. Nhưng khi một cá nhân đầu tư dựa trên những lời hứa cụ thể, và những lời hứa đó không được thực hiện, thì đó là gian lận. Gian lận vẫn là gian lận.
Chúng tôi thường thấy rằng các công nghệ mới trước tiên được những cá nhân có tính chất cướp bóc áp dụng. Trong một năm qua, chúng tôi đã thấy sự gia tăng theo cấp số nhân của các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Những kẻ lừa đảo thực hiện "Rug Pull" phải có lý do nội bộ để biện minh cho những hành động của họ. Có thể họ cho rằng nạn nhân nên cẩn thận hơn, hoặc họ cho rằng đây là cách công nghệ hoạt động, và vấn đề là do nạn nhân không hiểu.
Cùng một lập luận sẽ nói rằng: "Bởi vì tôi có thể vào nhà bạn, nên tôi có thể cướp bạn." Họ là những kẻ tội phạm cố gắng lừa đoạt tiền kiếm được bằng công sức của người khác. Chúng tôi sẽ đảm bảo những kẻ gây ra hành vi này sẽ bị trừng phạt theo pháp luật.
Đại diện FBI:
Mọi người thường nói rằng FBI luôn bắt được mục tiêu của họ, dù là hôm nay hay ngày mai. Do đó, những kẻ tìm cách gây hại cho hệ thống của chúng tôi nên luôn cảnh giác, vì chúng tôi đang theo dõi.
Xu hướng và cảnh báo trong tương lai
Mariana:
Vào giữa năm 2022, tiền điện tử đã mất hơn 2 nghìn tỷ USD so với đỉnh điểm của năm trước, được gọi là "Mùa đông crypto". Có thể dự đoán, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, điều này có nghĩa là các vụ "bơm giá" lừa đảo sẽ khó thực hiện hơn.
Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi theo chu kỳ, những kẻ lừa đảo rất có thể sẽ quay lại. Như ông X đã nói, mọi người vẫn đang đầu tư vào các token mới, và những kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục ăn cắp tiền của họ, tiếp tục lừa đảo, tiếp tục phung phí những khoản tiền bất chính này để mua vàng và kim cương.
Lời khuyên của Xavier:
Trước khi đầu tư bất cứ thứ gì, bạn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.
Lời "khuyên" của ông X:
Đừng đầu tư số tiền mà bạn không thể chịu đựng được.
Những hiểu biết then chốt
Sức hấp dẫn của các vụ lừa đảo tiền điện tử là lời hứa về sự giàu có nhanh chóng, thu hút những nhà đầu tư không hiểu rõ về tính phức tạp của lĩnh vực này ("Tôi đã bỏ lỡ Google. Tôi đã bỏ lỡ Apple. Vì vậy, tôi không muốn bỏ lỡ cái này.")
Truyền thông xã hội và sự quảng bá của các nhân vật nổi tiếng đóng vai trò then chốt trong việc lan truyền các dự án lừa đảo, bao gồm cả Kim Kardashian, người bị phạt gần 1,3 triệu USD do không tiết lộ khoản phí quảng cáo
Những kẻ lừa đảo thường là những người trẻ tuổi am hiểu công nghệ, họ bỏ qua ý nghĩa đạo đức của hành vi của mình
Bản chất "miền Viễn Tây" của tài chính phi tập trung làm cho việc truy tìm và quản lý các vụ lừa đảo trở nên đặc biệt khó khăn
Ngay cả trong thời k
