Gần đây trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid, một nhà giao dịch cá voi (ví có địa chỉ bắt đầu bằng 0xf3) đã thu hút sự chú ý rộng rãi của cộng đồng. Do các hoạt động của anh ta thường kèm theo đòn bẩy cao, mức giá thanh lý của mỗi lần mở vị thế đều rất cực đoan, nhưng anh ta lại nhiều lần thu được lợi nhuận khổng lồ, vì vậy cộng đồng cũng đã đặt cho anh ta biệt danh "anh chàng nội gián".

Chính vào ngày hôm qua (12), một loạt hoạt động của nhà giao dịch này một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng, anh ta đã mở vị thế long ETH với đòn bẩy 50 lần trên Hyperliquid, và sau khi thực hiện "cháy tài khoản chủ động", vẫn kiếm được gần 2 triệu USD lợi nhuận. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Cá voi chủ động cháy tài khoản

Theo dữ liệu phân tích chuỗi của chuyên gia Ai Yítheo dõi, vào ngày hôm qua (12), vị cá voi này đầu tiên mở một vị thế long ETH với đòn bẩy 50 lần, giá mở vị thế trung bình là 1.863,62 USD, giá thanh lý là 1.677,1 USD, tổng số lượng nắm giữ là 17.130 ETH, trị giá khoảng 31,2 triệu USD, đồng thời cũng nạp 3,485 triệu USD USDC làm tiền ký quỹ.

Trong vài giờ tiếp theo, anh ta tiếp tục hoạt động, luân phiên gia tăng vị thế và chuyển đổi vị thế BTC để không ngừng tăng tiền ký quỹ, mở rộng vị thế long ETH của mình lên tối đa khoảng 140.000 ETH, tổng trị giá lên tới 270 triệu USD, giá mở vị thế trung bình khoảng 1.900 USD, giá thanh lý đạt 1.877 USD, qua đó khiến vị thế long ETH của mình chiếm tới 24,65% tổng vị thế hợp đồng ETH trên Hyperliquid.

Và ngay khi cộng đồng cho rằng anh ta sẽ không tiếp tục tăng vị thế long của mình, vị cá voi này lại thực hiện một lần gia tăng cuối cùng, khiến vị thế long ETH của anh ta vượt quá 170.000 ETH, trị giá vượt quá 343 triệu USD.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bắt đầu thao tác này, vị cá voi này đột nhiên thực hiện một thao tác gây sốc, anh ta rút phần lớn số vốn và lợi nhuận của mình, do đó nhanh chóng giảm giá thanh lý của mình, cuối cùng khiến khoảng 160.000 ETH còn lại của anh ta bị thanh lý, đồng thời cũng kiếm được khoảng 1,85 triệu USD lợi nhuận và lặng lẽ rời đi.

Hyperliquid mất 4 triệu USD

Đáng chú ý là, sau khi vị cá voi này kiếm được gần 2 triệu USD lợi nhuận bằng một pha "biểu diễn", lại để lại một mớ hỗn độn cho thị trường.

Sau khi anh ta rút phần lớn vốn và lợi nhuận, giá thanh lý của vị thế của anh ta đã được nâng lên nhanh chóng, những chục nghìn ETH còn lại cuối cùng đã được Quỹ tài chính (HLP) của Hyperliquid tiếp quản để hoàn tất quá trình thanh lý, nhưng do khoản tiền này quá lớn, trong quá trình thanh lý đã khiến ETH liên tục giảm giá, cuối cùng dẫn đến Quỹ tài chính của Hyperliquid phải gánh khoản chi phí này, tổng cộng lỗ khoảng 4 triệu USD.

Về vấn đề này, Hyperliquid vào chiều ngày hôm qua (12) đã phản hồi trên nền tảng X, cho biết khoản lỗ của Quỹ tài chính không phải do lỗ hổng giao thức hoặc tấn công tin tặc như một số người dùng không rõ tình hình đoán, mà là do hoạt động rút tiền của vị cá voi này:

Về các bình luận và câu hỏi liên quan đến vị thế long ETH của người dùng 0xf3f4:

Cần làm rõ rằng: Không có xảy ra lỗ hổng giao thức hoặc tấn công tin tặc.

Người dùng này có lợi nhuận chưa thực hiện (PNL) và đã thực hiện rút tiền, điều này làm giảm tiền ký quỹ của họ, sau đó bị thanh lý. Cuối cùng, người dùng này đã kiếm được khoảng 1,8 triệu USD lợi nhuận. Hyperliquid đã bị lỗ khoảng 4 triệu USD trong vòng 24 giờ qua.

Tổng lợi nhuận lịch sử của HLP vẫn duy trì ở khoảng 60 triệu USD. Xin lưu ý rằng HLP không phải là chiến lược không rủi ro.

Đòn bẩy tối đa sẽ được cập nhật lên 40 lần đối với BTC và 25 lần đối với ETH, để tăng yêu cầu tiền ký quỹ duy trì đối với các vị thế lớn hơn. Điều này sẽ cung cấp một bộ đệm thanh lý tốt hơn cho các vị thế lớn hơn.

Cộng đồng nhìn thế nào?

Về sự kiện này, nhiều thành viên cộng đồng đều cho rằng, vị cá voi này đã mang lại ảnh hưởng tiêu cực lớn cho thị trường. Một mặt, do các hoạt động cực đoan của vị cá voi này trước đây đều thành công, điều này khiến không ít nhà đầu tư bắt đầu sao chép các hoạt động của "anh chàng nội gián" này, và hôm qua lại trùng với thời điểm Mỹ sắp công bố số liệu CPI mới, càng khiến những nhà đầu tư sao chép càng tin tưởng vào khả năng dẫn dắt chiến thắng của vị "anh chàng nội gián" này.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc là, do hoạt động của vị cá voi này, thị trường đã xuất hiện những biến động lớn trong thời gian ngắn, khiến những nhà giao dịch sao chép lệnh liên tục bị thanh lý, để "anh chàng nội gián" này thu được lợi nhuận.

Ngoài ra, Quỹ tài chính (HLP) của Hyperliquid cũng đã bị lỗ khoảng 4 triệu USD, mà một phần nguồn vốn của Quỹ tài chính Hyperliquid đến từ những nhà cung cấp thanh khoản mong muốn có thu nhập cố định, những người có thể gửi vốn vào Quỹ tài chính Hyperliquid, và Hyperliquid sẽ phân phối khoảng 20% APY cho những nhà đầu tư này. Việc Quỹ tài chính Hyperliquid bị tổn thất về vốn, không thể tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của những nhà cung cấp thanh khoản này.

Cuối cùng, BlockTempo nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, xét từ sự kiện cháy tài khoản này, dù là sao chép các hoạt động của cá voi hay đầu tư vào các sản phẩm DeFi, đều tồn tại một số rủi ro nhất định, nhà đầu tư cần phải thận trọng.