Tuân thủ và an toàn, hai mặt của một vấn đề. Khi ngành công nghiệp tiến vào giai đoạn phát triển chín muồi hơn, làm thế nào để vừa bảo đảm an toàn tài sản của người dùng, vừa đáp ứng các yêu cầu quản lý ngày càng nghiêm ngặt trên toàn cầu là câu hỏi mà những người xây dựng ngành phải trả lời.
Kể từ khi thành lập vào năm 2015, LBank đã phủ sóng tới hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 15 triệu người dùng đăng ký. Khối lượng giao dịch phái sinh hàng ngày của nền tảng đạt 67 tỷ USD, hỗ trợ hơn 800 loại Bit, với khối lượng giao dịch spot hàng ngày là 2,7 tỷ USD. Là một trong những sàn giao dịch Bit hàng đầu toàn cầu, LBank luôn đặt an toàn tài sản của người dùng và hoạt động tuân thủ pháp luật lên hàng đầu trong quá trình phát triển kinh doanh. Gần đây, LBank đã hợp tác với nhà cung cấp giải pháp tuân thủ Bit hàng đầu toàn cầu là Elliptic, đánh dấu một bước quan trọng trong việc xây dựng tuân thủ, đồng thời tiếp tục tăng cường hệ thống bảo vệ an toàn toàn cầu của mình.
Bàn cờ tuân thủ toàn cầu của LBank
Sau 9 năm nỗ lực, LBank đã tích lũy được những lợi thế đáng kể trên nhiều mặt trận. Là nền tảng "niêm yết Bit sớm nhất toàn cầu", LBank có thể hoàn tất quy trình niêm yết trong chưa đầy 1 giờ kể từ khi tài sản được đúc, mang đến cơ hội tiếp cận các dự án mới sớm nhất cho người dùng. Trong lĩnh vực Bit MEME, LBank đạt được vị thế "sâu nhất", đã niêm yết hơn 240 Bit MEME chủ chốt, với hơn 40 Bit MEME chất lượng cao tăng trưởng trên 500%. Việc ra mắt giao dịch trước phiên đã mang lại cho người dùng mức lợi nhuận trung bình lên tới 70 lần, đồng thời LBank cũng triển khai chương trình bảo hiểm giao dịch trước phiên để bảo vệ quyền lợi của người dùng. Thông qua hiệu ứng tài sản, LBank đã tích lũy được hơn 15 triệu người dùng.
Tuy nhiên, trong thời đại quản lý ngày càng nghiêm ngặt, chỉ có ưu thế về kỹ thuật, nhận thức và trải nghiệm giao dịch là chưa đủ, chỉ có tiếp tục tuân thủ pháp luật mới có thể duy trì lợi thế trong cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường, đảm bảo phát triển lâu dài. Để đối phó với thách thức này, LBank chính thức hành động, nâng cấp toàn diện chiến lược tuân thủ.
Vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, LBank đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với Elliptic, hai bên hợp tác trong lĩnh vực khung tuân thủ và biện pháp an ninh. Thông qua việc tích hợp các giải pháp giám sát giao dịch (KYT) và chống rửa tiền (AML) của Elliptic, LBank nhằm xây dựng một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch hơn, cung cấp mức độ bảo vệ tài sản cao hơn cho hơn 15 triệu người dùng toàn cầu.
Trên thực tế, trước khi hợp tác với Elliptic, LBank đã nhận được các giấy phép quản lý tại nhiều quản hạt tư pháp trên toàn cầu. Nền tảng này đã sở hữu các giấy phép như đăng ký VASP tại Ý, Giấy phép MSB tại Canada, Chứng nhận DCEP tại Úc và nhiều giấy phép khác. Đặc biệt, vào quý 3 năm 2024, LBank đã thành công nhận được Giấy phép truyền tiền (MTL) của tiểu bang Alabama và các tiểu bang khác, cho phép nó hoạt động hợp pháp như một sàn giao dịch được cấp phép tại thị trường Mỹ.
Truy ngược về năm 2023, LBank đã trở thành thành viên của Liên minh CODE VASP của Hàn Quốc. Liên minh CODE VASP của Hàn Quốc được thành lập bởi ba sàn giao dịch Bit lớn nhất Hàn Quốc là Bithumb, Coinone và Korbit, áp dụng giải pháp Quy tắc du lịch CODE được Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) khuyến nghị. Thông qua việc tham gia liên minh này, LBank đã thiết lập kênh chuyển tiền với các sàn giao dịch chính của Hàn Quốc như Bithumb, Korbit và Coinone. Vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, Bithumb chính thức mở danh sách trắng cho LBank, cho phép người dùng Hàn Quốc chuyển tiền giữa hai nền tảng.
Trong bối cảnh chính sách quản lý toàn cầu ngày càng rõ ràng, thông qua việc chủ động thích ứng với các yêu cầu quản lý khác nhau ở các khu vực, LBank không chỉ giảm thiểu rủi ro tuân thủ, mà còn cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy hơn.
Xây dựng bằng công nghệ, bảo vệ bằng vốn: Từ 1,2 tỷ USD phòng thủ rủi ro đến 100 triệu USD bảo đảm chủ động
Đồng thời với việc tăng cường bố trí tuân thủ, LBank cũng không ngừng nỗ lực xây dựng hệ thống an ninh. Dữ liệu cho thấy, tính đến năm 2024, LBank đã thành công ngăn chặn các mối đe dọa an ninh tiềm ẩn trị giá tới 1,2 tỷ USD, trong đó 45% (khoảng 540 triệu USD) đến từ các hoạt động rút tiền đáng ngờ.
Trong đó, hệ thống kiểm soát rủi ro thông minh mà LBank xây dựng cẩn thận trong nhiều năm qua đóng vai trò then chốt. Khác với mô hình phòng thủ bị động truyền thống, hệ thống kiểm soát rủi ro thông minh của LBank dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo và học máy, thực hiện giám sát và phân tích hành vi thời gian thực toàn diện. Một khi phát hiện các mẫu giao dịch bất thường hoặc hành vi đáng ngờ, hệ thống sẽ ngay lập tức kích hoạt cơ chế bảo vệ an ninh nhiều lớp.
Trong một trường hợp điển hình, hệ thống kiểm soát rủi ro của LBank đã thành công phát hiện một yêu cầu rút tiền đáng ngờ trị giá 3,2 triệu USD. Sau khi hệ thống kích hoạt cảnh báo, đội ngũ chuyên gia kiểm soát rủi ro đã ngay lập tức khởi động quy trình ứng phó khẩn cấp, chỉ trong vòng 2 phút đã hoàn tất việc đóng băng tài khoản liên quan, hiệu quả ngăn chặn thiệt hại tài sản lớn có thể xảy ra. Mô hình "phối hợp giữa con người và máy móc" này đã mang lại sự bảo vệ gần như "bất khả xâm phạm" cho tài sản của người dùng LBank.
Cam kết của LBank về an toàn tài sản của người dùng không chỉ dừng lại ở việc phòng thủ bị động, mà còn thể hiện ở cơ chế kiểm soát rủi ro sáng tạo.
Vào ngày 12 tháng 3 năm 2025, LBank đã ra mắt "Quỹ bảo đảm rủi ro hợp đồng" trị giá 100 triệu USD, thiết lập một tiêu chuẩn mới về bảo vệ an toàn cho nhà giao dịch và công bằng thị trường. Sáng kiến này nhằm hiệu quả giảm thiểu tác động của biến động thị trường bất thường, đảm bảo người dùng có thể giao dịch trong một môi trường đầy niềm tin. Quỹ bảo đảm rủi ro hợp đồng 100 triệu USD là một trong những biện pháp bảo vệ toàn diện nhất, chuyển hóa biến động thị trường thành cơ hội. Đồng thời, việc sử dụng USDT để thanh toán không gián đoạn, loại bỏ tính phức tạp, đảm bảo trải nghiệm quản lý rủi ro công bằng, nhanh chóng và minh bạch.
Cơ chế đổi mới này hoàn hảo bổ sung cho hệ thống kiểm soát rủi ro thông minh hiện có của LBank, xây dựng một vòng an ninh toàn diện từ phòng ngừa đến bồi thường, mang lại sự bảo vệ kép cho an toàn tài sản của người dùng.
Bứt phá vươn lên: Phát triển ở tầm cao hơn dựa trên niềm tin và trách nhiệm
Dựa trên nền tảng tuân thủ và an ninh vững chắc, LBank đã thực hiện bước nhảy vọt. Trong bảng xếp hạng giao dịch spot của CoinGecko, LBank đứng trong top 12 toàn cầu, và trong bảng xếp hạng phái sinh của CoinMarketCap, LBank nằm trong top 8. Là một trong những sàn giao dịch Bit hàng đầu toàn cầu, LBank có những nhận định độc đáo về diễn biến của ngành, và đã sớm xác định Bit MEME - một lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng vô hạn - là ưu tiên chiến lược. Chính nhờ lợi thế nhận thức cao này mà nền tảng đạt được tăng trưởng vượt bậc. Trong năm 2024, LBank đã niêm yết 853 tài sản, trong đó có 371 tài sản MEME, chiếm 43%, với 30 Bit MEME có hiệu suất tốt nhất đạt mức tăng trưởng trung bình 6.500% trong năm 2024, tạo ra không gian gia tăng tài sản khổng lồ cho người dùng.
LBank không chỉ tập trung vào việc tạo ra hiệu ứng tài sản trực tiếp cho người dùng, mà còn chú trọng xây dựng hệ sinh thái lành mạnh và phát triển bền vững lâu dài cho toàn ngành. Trong sự kiện gây chú ý Slerf, LBank là nhà tài
Sự bền vững của ngành: An toàn và tuân thủ
Sau những năm tháng phát triển mạnh mẽ ban đầu, ngành Bit hiện đang tìm kiếm một lộ trình phát triển dài hạn và được sự công nhận của xã hội chính thống toàn cầu một cách thận trọng. Toàn ngành đang vất vả nhưng kiên định để thoát khỏi bóng ma của sự mở rộng vô trật tự, mong muốn xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững và chín muồi hơn. Trong quá trình chuyển đổi này, tuân thủ và an toàn chắc chắn là hai động lực then chốt để mở rộng ranh giới ngành và tăng cường sự bền vững của ngành.
Hiện tại, ngành đang ở một giai đoạn lịch sử then chốt: Một mặt, các khung pháp lý của các quốc gia ngày càng hoàn thiện, các bên tham gia ngành đối mặt với những thách thức tuân thủ chưa từng có; Mặt khác, các sáng tạo công nghệ và nhu cầu thị trường vẫn không ngừng nảy sinh, mang lại sức sống mới và nhiều khả năng cho ngành. Những người xây dựng ngành cần tìm ra điểm cân bằng giữa vận hành an toàn và phát triển sáng tạo.
LBank coi tuân thủ là cơ sở hạ tầng chứ không phải là gông cùm, đồng thời vẫn duy trì tính nhạy bén với thị trường và năng lượng sáng tạo, quyết liệt đầu tư vào lĩnh vực MEME, ra mắt các hoạt động bảo hiểm giao dịch trước phiên giao dịch, mang lại hiệu ứng tài sản đáng kể cho người dùng.
Triết lý "lấy người dùng làm trung tâm" không chỉ thể hiện trong hoạt động hàng ngày, mà còn được chứng minh đầy đủ trong những thời khắc khủng hoảng. Không kể là chủ động kích hoạt các cơ chế bảo vệ trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, hay là lên tiếng hỗ trợ khi các đối tác ngành bị tấn công bởi hacker, LBank luôn đứng về phía người dùng và ngành, thể hiện trách nhiệm của mình bằng những hành động cụ thể.
Với tư cách là nhân chứng và tham gia tích cực vào thời đại này, LBank luôn tin rằng: Bảo vệ lợi ích của người dùng là con đường tiến lên duy nhất đúng đắn. Nỗ lực không ngừng trên hành trình tuân thủ và an toàn không chỉ là cam kết trọng thể với hơn 15 triệu người dùng, mà còn là trách nhiệm đối với tương lai của toàn ngành.
An toàn và tuân thủ không phải là gánh nặng, mà là đôi cánh để tiến tới tương lai rộng lớn hơn.
Về LBank
Được thành lập vào năm 2015, LBank là Sàn giao dịch Bit hàng đầu toàn cầu, với hơn 15 triệu người dùng đăng ký, phủ sóng 210+ quốc gia và vùng lãnh thổ. Khối lượng giao dịch phái sinh hàng ngày của LBank vượt 67 tỷ USD, hỗ trợ hơn 800 loại Bit, cam kết mang lại cho người dùng trải nghiệm giao dịch đa dạng và tiện lợi. Thông qua các giải pháp giao dịch sáng tạo, LBank giúp người dùng đạt được mức lợi nhuận trung bình trên 130% khi các tài sản mới được niêm yết.
Là tiên phong trong thị trường MEME, LBank đã niêm yết tổng cộng hơn 240 MEME chủ chốt và hơn 40 MEME Chó Vàng, trong đó nhiều MEME Chó Vàng tăng trưởng trên 500%. Nhờ số lượng ra mắt MEME hàng đầu ngành, LBank trở thành nền tảng lý tưởng cho các nhà đầu tư MEME.
