Tin tức PANews ngày 16 tháng 3, theo báo cáo của News.bitcoin, Bộ Chứng khoán North Dakota đã đưa ra cảnh báo về một số "Quỹ Giáo dục Đầu tư" tuyên bố rằng họ sẽ dạy các nhà đầu tư về Bit và cổ phiếu, nhưng thực tế đây là một vụ lừa đảo. Những vụ lừa đảo này sử dụng các thủ đoạn lừa đảo, bao gồm thử nghiệm "không rủi ro" và các khoản vay giả, để thuyết phục nạn nhân đầu tư và trả hoa hồng quá cao.

Những vụ lừa đảo này thường bắt đầu từ quảng cáo trên mạng xã hội, dẫn dắt những người có thể trở thành nạn nhân đến các nhóm Whatsapp do những người sáng lập giả và bot tự động vận hành. Trong những nhóm này, những người được gọi là sáng lập sẽ cung cấp các khóa học đầu tư, sau đó giới thiệu một sàn giao dịch Bit lừa đảo. Nhà đầu tư ban đầu sẽ nhận được token "miễn phí" để thử nghiệm một bot giao dịch trí tuệ nhân tạo, bot này sẽ tạo ra lợi nhuận giả tạo.

Được khích lệ bởi ảo tưởng về thành công, mọi người sẽ gửi tiền thật, nếu họ không đủ vốn, kẻ lừa đảo sẽ dẫn họ đến những nhà cung cấp vay tiền giả mạo trên Telegram. Những khoản vay này được ghi trực tiếp vào sàn giao dịch lừa đảo, nhưng nạn nhân sẽ sớm nhận ra rằng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trừ khi họ trả lại khoản vay hoặc trả các hoa hồng giả. Vụ lừa đảo sẽ đóng băng tài khoản với lý do vấn đề tuân thủ, sau đó kẻ lừa đảo sẽ đóng cửa doanh nghiệp và mở lại với tên mới. Để tạo uy tín, kẻ lừa đảo có thể xuất trình các tài liệu chính phủ thực, tuyên bố đăng ký với SEC và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ, và đăng các bài viết gây hiểu lầm trên mạng.