Upbit hạn chế rút tiền từ 6 công ty bị nghi ngờ lừa đảo Ponzi tài sản ảo

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo tài chính đa cấp (lừa đảo Ponzi) lợi dụng tài sản ảo đang gia tăng, Upbit đã thực hiện biện pháp hạn chế rút tiền để bảo vệ nhà đầu tư.

Vào ngày 20, Công ty vận hành Upbit - Dunamu, dựa trên Điều 17 Khoản 6 của Nghị định về Luật Bảo vệ Người Dùng Tài Sản Ảo, cho biết sẽ hạn chế rút tiền của các nhà cung cấp dịch vụ bị nghi ngờ là lừa đảo Ponzi. Các nhà cung cấp dịch vụ bị Upbit xác định là nghi ngờ lừa đảo Ponzi bao gồm Quantvine, ASIGPT, Hardwood <Đào coin>, TsVertex, AI ROBOT và Dataminr.



Lừa đảo Ponzi là một hình thức lừa đảo tài chính đa cấp, trong đó sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lãi hoặc cổ tức cho nhà đầu tư cũ. Hầu hết các công ty này hứa lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, nhưng sau đó biến mất cùng với số tiền đầu tư.

Trong số này, Quantvine đã bị hạn chế đăng ký địa chỉ rút tiền trên Upbit từ ngày 4 tháng trước. Sau biện pháp hạn chế của Upbit, nhiều sàn giao dịch trong nước cũng liên tiếp kêu gọi cảnh báo về Quantvine và chặn giao dịch vào/ra các ví liên quan. Theo ngành, Quantvine đã đóng trang web và biến mất. Cơ quan quản lý tài chính cũng đã nhận thức được vấn đề này và bắt đầu điều tra.

Đại diện Upbit cho biết: "Upbit sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý mạnh mẽ đối với các trường hợp nhận tiền bất hợp pháp và lừa đảo Ponzi đã được xác định theo Luật Điều tiết Hoạt động Nhận Tiền Tương tự. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để cung cấp một môi trường giao dịch minh bạch và lành mạnh."

Mặt khác, Upbit đang vận hành kênh tiếp nhận thông tin về các công ty bị nghi ngờ lừa đảo Ponzi. Người dùng có thể báo cáo các công ty đa cấp và người dùng kém chất lượng thông qua mục "Hỏi 1-1" trong Trung tâm Khách hàng của Upbit (web/app).

Phóng viên Do Ye-ri

yeri.do@sedaily.com