ZachXBT vừa đăng tải một cuộc điều tra hé lộ danh tính của một cá voi Hyperliquid bí ẩn. Cá voi này được cho là đã thu về khoảng 20 triệu USD từ những giao dịch đòn bẩy x40, x50 chỉ trong vài tuần gần đây, khiến cộng đồng chú ý.
Bài điều tra của ZachXBT có thể được tóm lược như sau:
- Một nhà giao dịch với tài khoản ví 0xf3f đã tham gia nhiều giao dịch đòn bẩy trên Hyperliquid và GMX từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025. Đáng chú ý, cá voi đã mở vị thế long ETH và BTC với đòn bẩy 50x ngay trước khi Tổng thống Trump thông báo về dự trữ tiền điện tử, qua đó kiếm được một lượng lớn tiền.
- ZachXBT đã tìm ra mối liên hệ giữa ví 0xf3f với các sàn giao dịch như Roobet và Binance. Hơn nữa, tài khoản này còn từng tuyên bố đã kiếm được 20 triệu USD từ GMX và Hyperliquid, dù các bài viết sau đó đã bị xóa.
- Cuộc điều tra phát hiện rằng tài khoản X (trước đây là Twitter) liên quan đến ví 0xf3f dường như đã được mua lại, với dấu hiệu của các hoạt động lừa đảo, bao gồm liên kết đến các trang phishing do @CryptxxCatalyst quản lý.
- Ví 0xf3f còn được gắn với các khoản phí drainer từ một trang lừa đảo có tên projection[.]fi vào tháng 1/2025. Ngoài ra, nguồn tiền của ví này còn đến từ các giao dịch rút tiền từ casino trên Solana, liên quan đến một lỗ hổng trong hệ thống trò chơi.
- Trong cuộc điều tra, ZachXBT đã lần ra ví này có liên kết với một tài khoản khác có gắn số điện thoại ở Anh. Theo hồ sơ công khai, số này có liên quan đến William Parker.
- ZachXBT đã tiết lộ thêm thông tin về William Parker (WP), một nhân vật có quá khứ đầy tai tiếng. WP, trước đây được biết đến với tên Alistair Packover (hoặc William Peckover), từng gây chú ý ở Anh vào đầu những năm 2010 với các cáo buộc gian lận liên quan đến hack và cờ bạc. Năm ngoái, WP bị bắt vì trộm khoảng 1 triệu USD từ hai sòng bạc và bị kết án tại Phần Lan.
- Vào tháng 1/2025, WP đã khai thác một lỗ hổng trong trò chơi casino và lừa đảo qua phishing, sau đó sử dụng số tiền sáu chữ số để giao dịch đòn bẩy cao trên chuỗi, biến nó thành 20 triệu USD. Hiện tại, số tiền này chủ yếu nằm trong ví 0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921.
