Ngày 24 tháng 3, theo báo cáo của Cointelegraph, chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách hoàn trả 7 triệu đô la cho những nạn nhân bị lừa đảo kỹ thuật xã hội, những người đã bị lừa chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư crypto giả mạo.

Theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông Virginia, vụ lừa đảo này liên quan đến những kẻ lừa đảo đầu tiên liên hệ với các nạn nhân và giành được sự tin tưởng, sau đó dẫn dắt họ đến các trang web được ngụy trang thành nền tảng đầu tư crypto hợp pháp.

Một khi các nạn nhân thực hiện tiền gửi, tiền sẽ được chuyển qua hơn 75 tài khoản ngân hàng, những tài khoản này về danh nghĩa thuộc các công ty vỏ, sau đó được chuyển đến nước ngoài theo cách "lừa đảo", trông có vẻ như là chuyển khoản trong nước, mặc dù thực tế tiền đã được chuyển đến các ngân hàng bên ngoài Hoa Kỳ. "Khi các nạn nhân cố gắng rút tiền, các tội phạm buộc họ chuyển tiền thêm bằng cách yêu cầu nạn nhân 'phải trả thuế cho các khoản lợi nhuận giả định'."

Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã thu giữ một phần tiền từ một ngân hàng nước ngoài vào năm 2023 và bắt đầu thủ tục tịch thu dân sự bằng cách khởi kiện tại tòa án khu vực Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng đã đưa ra yêu cầu đối với số tiền này, và cuối cùng chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận sẽ hoàn trả 7 triệu đô la từ số tiền bị tạm giữ cho các nạn nhân.