Binance đã đình chỉ một nhân viên sau cuộc điều tra nội bộ về các cáo buộc giao dịch trước bằng thông tin nội bộ. Sự việc này đánh dấu một trong những trường hợp hiếm hoi mà công ty đã công khai tiết lộ chi tiết về vi phạm của nhân viên.
Thông báo được đưa ra vào thứ Hai qua tài khoản X chính thức của Binance Wallet, diễn ra giữa bối cảnh sự giám sát ngày càng tăng về các thực hành đạo đức của ngành.
Giao dịch nội gián tại Binance: Nhân viên bị đình chỉ sau cuộc điều tra
Theo tuyên bố của Binance Wallet, cuộc điều tra được khởi động bởi một khiếu nại nhận được từ đội kiểm toán nội bộ vào ngày 23 tháng 3. Một bài đăng liên quan của Wu Blockchain vào cùng ngày đã cung cấp thêm chi tiết về người bị cáo buộc.
"Một nhân viên kinh doanh của Binance Wallet, Freddie Ng, được cho là đã thu lợi nhuận 113.000 đô la và lợi nhuận chưa thực hiện 200.000 đô la thông qua giao dịch UUU trên BSC," bài đăng viết.
Bài đăng tiếp tục cho biết một địa chỉ được cho là do freddieng.bnb tài trợ đã mua 24,1 triệu token UUU với giá 6.227 đô la. Một phần thanh khoản đã diễn ra, và người này đã bán 6,0222 triệu token này qua các địa chỉ liên quan.
Điều này đã mang lại lợi nhuận 113.600 đô la. 18,095 triệu token còn lại vẫn được giữ trên chín địa chỉ. Điều này đại diện cho một lợi nhuận chưa thực hiện khoảng 200.000 đô la.
Cuộc điều tra của Binance Wallet tiết lộ rằng nhân viên này trước đây đã làm việc trong vai trò phát triển kinh doanh tại BNB Chain. Người bị cáo buộc được cho là đã sử dụng chuyên môn về các dự án on-chain và kiến thức trước đó về Sự kiện phát hành token (TGE) của một dự án để thu lợi từ đó.
Sau khi gia nhập đội Wallet một tháng trước - một đơn vị không có mối liên hệ với dự án - người này đã mua token qua nhiều ví trước thông báo. Sau khi dự án công bố phát hành token chính thức, nhân viên đã bán một số token với mức lãi đáng kể, đồng thời giữ lại những token khác với giá trị chưa thực hiện cao.
"Hành vi này cấu thành giao dịch trước dựa trên thông tin không công khai thu được từ vai trò trước đây của anh ta và rõ ràng là vi phạm chính sách của công ty," tuyên bố nêu rõ.
Binance Wallet lưu ý rằng không có bằng chứng cho thấy việc giao dịch nội gián rộng rãi trong nhóm của họ. Họ đã khung sự việc này như một trường hợp riêng lẻ gắn liền với cá nhân chứ không phải vi phạm hệ thống trong tổ chức.
Hơn nữa, nhóm đã nhanh chóng đình chỉ nhân viên và cam kết hợp tác với các cơ quan pháp luật tại khu vực của cá nhân. Công ty nhấn mạnh cam kết về tính minh bạch và công bằng.
"Tại Binance, chúng tôi tuân thủ nguyên tắc ưu tiên người dùng và cam kết minh bạch, công bằng và liêm chính. Chúng tôi không khoan nhượng với bất kỳ hành vi sai trái nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát nội bộ, hoàn thiện chính sách và đảm bảo các sự cố như thế này không tái diễn," họ cho biết thêm.
Để khuyến khích giám sát cộng đồng, Binance đã trao thưởng 100.000 đô la cho bốn người tố giác đã báo cáo vấn đề thông qua kênh chính thức của họ.
Trong khi đó, sự việc này đã kích hoạt các cuộc thảo luận rộng hơn về các thực hành đạo đức trong ngành tiền điện tử. Colin Wu, người sáng lập Wu Blockchain, đã nhấn mạnh sự hiếm hoi của tình huống này.
"Binance dường như đã tiết lộ chi tiết về giao dịch nội gián của nhân viên lần đầu tiên," anh viết.
Wu cũng chỉ ra một số vấn đề chính. Anh nhấn mạnh rằng việc phát hiện ra vấn đề chủ yếu phụ thuộc vào bằng chứng on-chain và off-chain hiếm hoi. Wu nêu lo ngại rằng nếu không có bằng chứng này, vấn đề có thể đã bị bỏ qua hoặc che giấu.
Anh cũng đề cập đến một thông tin tiết lộ của đồng sáng lập Binance Yi He. Trong một buổi AMA, cô tiết lộ rằng nhóm đã xem xét nội bộ hơn 120 cá nhân trong hai năm qua, sa thải hơn 60 người vì các vi phạm. Điều này cho thấy khả năng có các trường hợp chưa được tiết lộ khác.
Cuối cùng, Wu chỉ ra rằng mặc dù Binance được biết đến là một trong những sàn giao dịch nghiêm ngặt nhất trong ngành, nhưng vẫn chưa rõ các nền tảng khác có thể so sánh như thế nào trong việc thực thi các tiêu chuẩn tương tự.
