Vào ngày 27 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố một sự gián đoạn đáng kể đối với một chương trình tài trợ khủng bố của Hamas, sau khi tịch thu khoảng 200.000 đô la USDT được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của nhóm. Chiến dịch này, do Cục Điều tra Liên bang (FBI) chỉ đạo — đặc biệt là Văn phòng Albuquerque Field — đã nhắm mục tiêu vào nhiều địa chỉ tiền điện tử, bao gồm một tập hợp ít nhất 17 địa chỉ được chia sẻ thông qua một cuộc trò chuyện nhóm được mã hóa với những người ủng hộ Hamas trên toàn thế giới, đã thu được 1,5 triệu đô la thông qua các khoản quyên góp. Các hành động gần đây của Hamas diễn ra mặc dù họ đã tuyên bố vào tháng 4 năm 2023 rằng họ sẽ dừng các nỗ lực gây quỹ liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, bản tuyên thệ của DOJ giải thích rằng các chiến dịch của Hamas vẫn tiếp tục hoạt động, ít nhất là cho đến tận tháng 10 năm 2024.
“Chống khủng bố vẫn là ưu tiên số một của FBI. Bằng cách phá vỡ thành công việc tiếp cận các khoản tiền này, chúng tôi đã làm suy yếu khả năng hoạt động của chúng”, một Đặc vụ của Văn phòng Albuquerque Field tuyên bố . “Thành công này chứng minh rằng chiến tranh tài chính là một thành phần quan trọng để chống khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ người dân Mỹ và theo đuổi công lý bằng cách tước đoạt các nguồn lực mà các tổ chức khủng bố cần để tiếp tục hoạt động bất hợp pháp của chúng”.
Trong blog này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về hoạt động này, xem xét vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho hoạt động tài trợ khủng bố và khám phá những tác động rộng hơn đối với các nỗ lực chống khủng bố trong tương lai.
Hoạt động on-chain của Hamas
Theo DOJ , sự gián đoạn của họ nhắm vào một mạng lưới phức tạp các địa chỉ tiền điện tử có liên quan đến Hamas đang được sử dụng để chuyển các nguồn tài chính cho tổ chức khủng bố. Những người ủng hộ Hamas được khuyến khích quyên góp cho một bộ gồm ít nhất 17 địa chỉ tiền điện tử được chia sẻ trong một cuộc trò chuyện nhóm được mã hóa. Ngoài ra, những người ủng hộ được khuyến khích liên hệ để cung cấp địa chỉ tiền điện tử qua email, một địa chỉ mà Lữ đoàn Al Qassam đã sử dụng từ lâu để gây quỹ.
Số tiền quyên góp được thông qua các khoản quyên góp này được gửi vào một ví hoạt động, đã nhận được tổng cộng khoảng 1,5 triệu đô la, sau đó được rửa thông qua một loạt các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Quá trình rửa tiền của họ cũng liên quan đến các nhà tài chính bị tình nghi và các nhà môi giới không cần kê đơn.
Phân tích chuỗi khối đóng vai trò chính trong việc thực hiện sự gián đoạn này, như đã nêu trong lệnh: "Ngoài việc sử dụng các trình khám phá chuỗi khối có sẵn công khai, cơ quan thực thi pháp luật còn sử dụng các dịch vụ thương mại do một số công ty phân tích chuỗi khối khác nhau cung cấp để điều tra các giao dịch tiền ảo", bản tuyên thệ giải thích. "Thông qua nhiều cuộc điều tra không liên quan, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra thông tin do các công cụ này cung cấp là đáng tin cậy".
Biểu đồ Chainalysis Reactor sau đây, được chia sẻ trong vụ tịch thu, nêu bật rằng cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được mối liên hệ với một địa chỉ tài trợ gas được sử dụng để tạo điều kiện thanh toán phí giao dịch nhằm tài trợ cho việc chuyển tiền từ các nhà tài trợ của họ đến ví hoạt động của Hamas. Nhiều địa chỉ trong số này và số dư còn lại của chúng đã được Binance và Tether cung cấp cho FBI, cả hai đều tích cực hỗ trợ trong vụ tịch thu.
Theo bản tuyên thệ, tầm quan trọng của việc xác minh nguồn gốc là rất rõ ràng, trong đó nêu rằng, “thông qua nhiều cuộc điều tra, cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra rằng việc xác minh nguồn gốc các cụm do Phần mềm phân tích chuỗi khối này cung cấp là đáng tin cậy”.
Ý nghĩa đối với các hoạt động chống khủng bố trong tương lai
Vụ bắt giữ mới nhất này nhấn mạnh sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào việc chống lại tài trợ khủng bố thông qua phân tích on-chain . Các hành động của Hoa Kỳ cũng báo hiệu sự thay đổi lớn hơn trong cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế đối với tài trợ chống khủng bố, củng cố nhu cầu các chính phủ, tổ chức tài chính và các công ty blockchain phải hợp tác với nhau để hạn chế dòng tiền bất hợp pháp chảy vào các nhóm khủng bố.
Như Paolo Ardoino, Tổng giám đốc điều hành của Tether đã nói với chúng tôi, “Tether tự hào chủ động hỗ trợ các nỗ lực thực thi pháp luật toàn cầu trong việc chống lại việc sử dụng bất hợp pháp các đồng tiền ổn định. Quan niệm cho rằng tội phạm có thể sử dụng các đồng tiền ổn định để ẩn náu là hoàn toàn sai lầm — mọi tài sản đều on-chain, có thể nhìn thấy và có thể theo dõi theo thời gian thực. Tin tức này nhấn mạnh những lợi thế độc đáo của tài chính on-chain trong việc xác định và phá vỡ các tác nhân xấu ở bất kỳ đâu trên toàn cầu. Chúng tôi rất vui khi một lần nữa được hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong nỗ lực ngăn chặn tài trợ khủng bố và sẽ tiếp tục chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng trên toàn thế giới để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài chính.”
Khi bối cảnh an ninh toàn cầu tiếp tục phát triển, có khả năng chính quyền Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tập trung vào việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dựa trên blockchain của các tổ chức khủng bố như Hamas. Sự gián đoạn này không chỉ đóng vai trò răn đe mà còn tạo tiền lệ cho các hành động trong tương lai chống lại việc khai thác tiền điện tử cho các mục đích bất chính.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trong đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) tịch thu tiền điện tử trong nỗ lực phá vỡ âm mưu tài trợ khủng bố của Hamas xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
