Thị trường Darknet, tin tặc Triều Tiên, lừa đảo và mã độc tống tiền. Chúng tôi sẽ đề cập tất cả trong phần 2 của Báo cáo Tội phạm Crypto độc quyền của chúng tôi trong ấn bản Khóa công khai. Trong tập này, Eitan Danon (Quản lý Tiếp thị Nội dung, Chainalysis) trò chuyện với Eric Jardine (Trưởng Nghiên cứu Tội phạm Mạng, Chainalysis), người giúp chúng tôi giải mã những điều mới, những điều giống nhau và những gì anh ấy ngạc nhiên trong báo cáo năm nay.

Bạn có thể nghe hoặc đăng ký ngay bây giờ trên Spotify, Apple, hoặc Audible. Tiếp tục đọc để xem bản xem trước đầy đủ của tập 156.

Khóa công khai Tập 156: Tội phạm Crypto Đa dạng: Từ Chủ nghĩa Cực đoan đến Động vật Hoang dã Bất hợp pháp

Thị trường Darknet, tin tặc Triều Tiên, lừa đảo và mã độc tống tiền. Chúng tôi sẽ đề cập tất cả trong phần 2 của Báo cáo Tội phạm Crypto độc quyền của chúng tôi trong ấn bản Khóa công khai.

Trong tập này, Eitan Danon (Quản lý Tiếp thị Nội dung, Chainalysis) trò chuyện với Eric Jardine (Trưởng Nghiên cứu Tội phạm Mạng, Chainalysis), người giúp chúng tôi giải mã những điều mới, những điều giống nhau và những gì anh ấy ngạc nhiên trong báo cáo năm nay.

Eric cung cấp một phân tích chi tiết về các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử và cách chúng đã thay đổi trong năm qua, đồng thời giải thích sự đa dạng hóa và chuyên nghiệp hóa gia tăng trong không gian tội phạm crypto, vẽ nên bức tranh toàn diện về những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật và ngành tuân thủ phải đối mặt.

Cả hai đều mô tả sự chuyển dịch trong việc sử dụng tiền điện tử từ Bitcoin sang stablecoin và altcoin, cũng như tác động của các sự kiện thực tế được tương quan với hành vi on-chain và cách các tội phạm crypto này phản ánh các căng thẳng địa chính trị.

Trích dẫn của tập

"Những gì chúng tôi đã thấy rõ ràng trong ba năm qua là stablecoin đã chiếm một tỷ lệ đáng kể trong tất cả các hoạt động bất hợp pháp nếu bạn lấy mọi thứ xảy ra trên mọi chuỗi trên mọi loại tội phạm và về cơ bản tổng hợp tất cả lại thành một tỷ lệ hàng năm."
– Eric Jardine (Trưởng Nghiên cứu Tội phạm Mạng, Chainalysis)

Phân tích tập theo từng phút

2 | Sự đa dạng hóa tội phạm crypto và xu hướng hoạt động bất hợp pháp

4 | Những loại tiền điện tử nào các đối tượng bất hợp pháp sử dụng nhiều nhất?

9 | Hoạt động bất hợp pháp bất ngờ đã xuất hiện trong crypto và tài sản số

13 |Xu hướng bất ngờ về các khoản tiền bị đánh cắp và hoạt động mã độc tống tiền

21 | Nâng cao việc phát hiện tội phạm bằng các tín hiệu và dữ liệu chứng cứ

26 | Dự đoán xu hướng thị trường darknet giữa các động lực tội phạm crypto

30 | Việc Tornado Cash bị gỡ khỏi danh sách và Garantex bị đóng cửa sẽ ảnh hưởng như thế nào đến số liệu năm 2025

33 | Các phần yêu thích của Báo cáo Tội phạm Crypto - Quá khứ và Hiện tại

Các tài nguyên liên quan

Kiểm tra thêm các tài nguyên do Chainalysis cung cấp để hoàn thiện tập Khóa công khai này.

• Báo cáo: Báo cáo Tội phạm Crypto Chainalysis 2025 (Tải Bản sao Ngay hôm nay)
• Hội nghị: Chainalysis Links NYC (Ngày 1 & 2 tháng 4, 2025) * Mua Vé Ngay!
• Blog: Hành động Quốc tế Giải thể Sàn giao dịch crypto Nga Garantex Khét tiếng
• Blog: Vai trò của Tiền điện tử trong Thương mại Fentanyl Toàn cầu Mang lại Cơ hội Gián đoạn
• Tin tức: Chainalysis Tích hợp với Ink
• YouTube: Trang YouTube của Chainalysis
• Twitter: Twitter Chainalysis: Xây dựng niềm tin trong blockchain
• Telegram: Chainalysis trên Telegram

Diễn giả trong tập này

• Eitan Danon *Người dẫn* (Quản lý Tiếp thị Nội dung, Chainalysis)
• Eric Jardine (Trưởng Nghiên cứu Tội phạm Mạng, Chainalysis)

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sự kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của nó (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập thông tin như vậy không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, phê duyệt hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ tại đó.

Các podcast của chúng tôi chỉ mang tính thông tin, không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nghe nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của riêng họ trước khi đưa ra các quyết định này. Chainalysis không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được thực hiện hoặc bất kỳ hành động hoặc sự bỏ sót nào khác liên quan đến việc sử dụng tài liệu này.

Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hiệu lực của thông tin trong bất kỳ podcast cụ thể nào và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào có thể quy cho các lỗi, thiếu sót hoặc những không chính xác của bất kỳ phần nào của tài liệu như vậy.

Trừ khi có quy định khác, việc đề cập đến bất kỳ sản phẩm hoặc thực thể cụ thể nào không cấu thành sự chứng thực hoặc khuyến nghị của Chainalysis. Quan điểm được thể hiện bởi khách mời là của riêng họ và sự xuất hiện của họ trong chương trình không ngụ ý sự chứng thực của họ hoặc bất kỳ tổ chức nào mà họ đại diện. Quan điểm và ý kiến được thể hiện bởi nhân viên Chainalysis là của nhân viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm của công ty.

Bài đăng này đã xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis.