Nguồn gốc: CoinDesk
Bản dịch gốc: Weilin, PANews
Justin Sun đã vào cuộc để giải cứu stablecoin TrueUSD của Techteryx sau khi gần 500 triệu đô la tiền dự trữ trở nên thanh khoản , theo các tài liệu của tòa án được đơn vị phát hành stablecoin đệ trình tại Hồng Kông, và đã được những người hiểu rõ vấn đề xác nhận.
Sau khi mua lại TrueUSD từ TrueCoin vào tháng 12 năm 2020, Techteryx đã chỉ định công ty ủy thác First Digital Trust (FDT) có trụ sở tại Hồng Kông để quản lý dự trữ stablecoin của mình.
Theo các tài liệu do công ty luật Cahill Gordon & Reindel của Hoa Kỳ chuẩn bị, FDT được hướng dẫn đầu tư dự trữ stablecoin của mình vào Quỹ tài chính hàng hóa Aria (Aria CFF) được đăng ký tại Quần đảo Cayman. Tuy nhiên, các tài liệu của tòa án cáo buộc rằng khoảng 456 triệu đô la đã bị chuyển hướng không đúng cách cho một thực thể riêng biệt, không được ủy quyền có trụ sở tại Dubai là Aria Commodities DMCC.
Hồ sơ tòa án cho thấy Matthew Brittain kiểm soát Quỹ tài chính hàng hóa Aria (Aria CFF) thông qua Aria Capital Management Ltd, trong khi Cecilia Brittain là cổ đông duy nhất của Aria Commodities DMCC, một tổ chức hoạt động độc lập có trụ sở tại Dubai.
Tuy nhiên, chữ ký email của Matthew Brittan từ Aria lại sử dụng địa chỉ ở Dubai.
Hồ sơ của tòa án nêu rõ Cecilia là vợ của Matthew.
Theo Matthew Brittain trong email gửi CoinDesk, ARIA DMCC tham gia vào hoạt động tài trợ thương mại, phát triển tài sản và việc kinh doanh hàng hóa, trong khi ARIA CFF cung cấp dịch vụ tài trợ cho các nhà giao dịch hàng hóa bao gồm ARIA DMCC và các bên thứ ba khác.
Báo cáo kiểm toán do Moore CPA Limited phát hành cho thấy tính đến tháng 11 năm 2024, FDT quản lý 501 triệu đô la dự trữ TrueUSD .
Các tài liệu của tòa án Hồng Kông cũng nêu rõ rằng Tổng giám đốc điều hành First Digital Vincent Chok bị cáo buộc chuyển khoảng 15,5 triệu đô la tiền hoa hồng không được tiết lộ cho một thực thể có tên là “Glass Door” và cấu trúc thêm khoảng 15 triệu đô la tiền vay tài trợ thương mại trái phép từ FDT cho Aria DMCC, sau đó đã được phân loại sai thành khoản đầu tư quỹ hợp pháp. Nguyên đơn cáo buộc rằng những hành động này cấu thành hành vi gian lận, trình bày sai sự thật và biển thủ tiền.
“Số tiền chuyển đến Aria DMCC là hành vi biển thủ và rửa tiền trắng trợn”, khởi kiện viết. “Những hoạt động này được tiến hành mà không có sự hiểu biết, ủy quyền hoặc chấp thuận của Nguyên đơn.”
Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, những tuyên bố này vẫn chưa được đưa ra xét xử tại tòa.
Aria DMCC đầu tư tiền vào nhiều dự án khác nhau trên toàn thế giới, được mô tả là tài sản có tính thanh khoản tương đối thanh khoản , chẳng hạn như nhà máy sản xuất, việc kinh doanh thác mỏ, tàu biển, cơ sở hạ tầng cảng và các dự án năng lượng tái tạo.
Các tài liệu của tòa án cho biết Techteryx hầu như không thu hồi được tiền khi cố gắng chuộc lại khoản đầu tư của mình từ Aria CFF trong khoảng thời gian từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2023, và các thực thể liên quan đến Aria bị cáo buộc không thanh toán đúng hạn và không tôn trọng các yêu cầu chuộc lại.
Sau đó, Techteryx đã tiếp quản toàn bộ hoạt động của TUSD vào tháng 7 năm 2023 và chấm dứt sự tham gia của TrueCoin. Theo thỏa thuận chuyển tiếp sau đợt bán vào tháng 12 năm 2020, TrueCoin tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động hàng ngày của TUSD.
Theo các tài liệu của tòa án, Justin Sun đã can thiệp trong thời gian này để cung cấp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho TUSD, được cấu trúc dưới dạng một khoản vay.
Tài liệu của tòa án cũng nêu rõ rằng mặc dù đơn vị phát hành stablecoin không có sẵn tiền, đội ngũ Techteryx vẫn cô lập 400 triệu TUSD để đảm bảo rằng người dùng nhà đầu tư bán lẻ vẫn có thể đổi chúng một cách bình thường và người nắm giữ token sẽ không bị ảnh hưởng.
First Digital cho biết họ đã làm theo hướng dẫn của Techteryx
Đáp lại yêu cầu bình luận của CoinDesk, CEO Chok của First Digital đã phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc liên quan đến bất kỳ kế hoạch gian lận nào.
Chok nói với CoinDesk rằng First Digital Trust chỉ hoạt động như một trung gian ủy thác và thực hiện các giao dịch theo đúng hướng dẫn do Techteryx và các đại diện của công ty này cung cấp. Ông nhấn mạnh rằng công ty không có trách nhiệm đánh giá hoặc tư vấn độc lập về các quyết định đầu tư này.
“Chúng tôi hiểu rằng một trong những trở ngại chính khiến ARIA từ chối rút tiền sớm theo yêu cầu của Techteryx là do lo ngại về các vấn đề chống rửa tiền (AML) và hiểu biết khách hàng (KYC) liên quan đến các giao dịch giữa TrueCoin và Techteryx, đặc biệt là liên quan đến danh tính thực sự của chủ sở hữu có lợi cuối cùng của Techteryx”, Chok cho biết trong email gửi CoinDesk, đồng thời nói thêm rằng ông không cho rằng bất kỳ bên nào liên quan đến vụ việc này cho rằng Aria thiếu thanh khoản.
Chok cho biết trong email: "Chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để tự bảo vệ mình một cách đầy đủ". “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm rõ những vấn đề này khi quá trình tố tụng và trọng tài diễn ra.”
Matthew Brittain của Aria Group nói với CoinDesk rằng ông "hoàn toàn phủ nhận những cáo buộc mà Techteryx đưa ra đối với ARIA DMCC và bất kỳ thực thể liên quan nào", đồng thời nói thêm rằng "một số cáo buộc sai sự thật đã được đưa ra trong quá trình tố tụng tại tòa án".
Brittain cho biết Techteryx hoàn toàn nhận thức được các cam kết về điều khoản đầu tư có liên quan, được nêu trong hợp đồng mà các thuê bao đã thỏa thuận khi đầu tư vào ARIA CFF và được liệt kê rõ ràng trong sách hướng dẫn chào bán.
Brittain cũng đồng tình với mối lo ngại của Chok về quyền sở hữu có lợi của Techteryx, lưu ý rằng The Wall Street Journal đã đưa tin về chủ đề này.
Lệnh triệu tập của tòa án Hồng Kông nêu rõ Li Jinmei là chủ sở hữu có lợi cuối cùng của Techteryx. Người phát ngôn của Techteryx xác nhận rằng cá nhân đó không phải là Jennifer Yiyang, chủ sở hữu thực sự trước đây đã được nhắc đến trên phương tiện truyền thông, mặc dù có sự nhầm lẫn trong một số báo cáo của phương tiện truyền thông.
Brittain nói thêm rằng: "Người đăng ký vẫn chưa giải quyết những vấn đề đó", khi đề cập đến những lo ngại về quyền sở hữu có lợi.
Sự sụp đổ của Prime Trust và thỏa thuận của SEC làm tăng thêm tình hình
Khi điều này xảy ra, những khó khăn của TUSD tiếp tục gia tăng, thể hiện qua sự sụp đổ của một đối tác ngân hàng và áp lực từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ.
Vào giữa năm 2023, Prime Trust, một công ty lưu ký crypto độc lập có trụ sở tại Nevada và không liên quan trực tiếp đến vụ việc này, đã bị cơ quan quản lý nhà nước tiếp quản. TrueUSD đã sử dụng cơ quan này làm đối tác kênh tiền tệ fiat.
Các cơ quan quản lý nhà nước cáo buộc Prime Trust sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng để đáp ứng yêu cầu rút tiền, làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về sự ổn định tài chính của công ty.
Các tài liệu của tòa án tại Nevada cho thấy Prime Trust nợ khoảng 85 triệu đô la tiền pháp định, trong khi chỉ có khoảng 3 triệu đô la tiền khả dụng tại thời điểm đó.
Đây không phải là thách thức cuối cùng mà đơn vị phát hành stablecoin phải đối mặt.
Vào tháng 9 năm 2024, TrueCoin và TrustToken (chủ sở hữu của stablecoin trước khi Techteryx tiếp quản) đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sau khi họ bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật về TrueUSD là "được hỗ trợ hoàn toàn bằng đô la Mỹ" trong khi bí mật đầu tư tiền dự trữ vào các quỹ nước ngoài có rủi ro cao.
Mặc dù không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào hoặc tiết lộ thông tin chi tiết về khoản đầu tư ở nước ngoài của các công ty liên quan đến Aria, TrueCoin và TrustToken đã đồng ý trả các khoản tiền phạt dân sự với tổng số tiền hơn 500.000 đô la và nộp lại các khoản lợi bất chính để giải quyết các cáo buộc gian lận và chào bán chứng khoán bất hợp pháp.
Brittain của Aria cho biết việc đầu tư quỹ dự trữ stablecoin vào Aria không phải là quyết định đúng đắn ngay từ đầu.
“ARIA CFF chưa bao giờ quảng bá chiến lược đầu tư của mình là có thanh khoản cao hoặc phù hợp để sử dụng làm quỹ dự trữ cho stablecoin”, ông viết trong email.
