Vào ngày 2 tháng 4 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Treasury Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới các nhà điều phối tài chính và hậu cần liên quan đến nhóm Houthi do Iran hỗ trợ, còn được gọi là Ansarallah. OFAC đã xác định tám ví tiền điện tử được sử dụng để hỗ trợ vũ khí của Houthis, mua hàng hóa và nỗ lực né tránh các lệnh trừng phạt. Mạng lưới này, bao gồm các tác nhân và công ty vận tải của Nga, đã tạo điều kiện vận chuyển vũ khí, lúa mì Ukraine bị đánh cắp và hàng triệu đô la thanh toán bất hợp pháp để hỗ trợ các hoạt động gây mất ổn định của Houthis tại Yemen và khu vực Biển Đỏ rộng lớn hơn.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét cách Houthis hoạt động, đánh giá hoạt động on-chain của tám địa chỉ tiền điện tử được chỉ định và thảo luận về ý nghĩa của điều này trong cuộc chiến chống tài trợ khủng bố.
Một cái nhìn kỹ hơn về mối quan hệ mua vũ khí và vận chuyển giữa Houthi và Nga
Các lệnh trừng phạt ngày hôm nay nhắm vào những người Afghanistan có cơ sở tại Nga, Hushang và Sohrab Ghairat, những người đã tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại thay mặt Houthis, và đặc biệt là Sa'id al-Jamal, người đã có địa chỉ tiền điện tử được đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 12 năm 2024. Hoạt động dưới sự chỉ đạo của al-Jamal, hai anh em Ghairat đã điều phối việc vận chuyển vũ khí và lúa mì Ukraine bị đánh cắp, di chuyển hàng hóa từ Crimea đến Yemen thông qua tàu mang cờ Nga, Am Theseus (còn được gọi là Zafar).
Chủ sở hữu tàu, Công ty TNHH AM Asia M6 đăng ký tại Hồng Kông, và hai thuyền trưởng của nó — công dân Nga Vyacheslav Vladimirovich Vidanov và Vladimirovich Belyakov — cũng đã bị trừng phạt. Những tác nhân này đã đóng vai trò trực tiếp trong hậu cần tạo điều kiện cho Houthi tiếp cận các hàng hóa nhạy cảm.
Sohrab Ghairat còn nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại ba công ty Nga — LLC Sky Frame, LLC Edison và LLC Kolibri Group — tất cả đều được OFAC chỉ định là dưới sự kiểm soát của ông.
Các hoạt động on-chain của Houthis
Được đưa vào các danh sách trừng phạt ngày hôm nay là tám ví tiền điện tử do Houthis kiểm soát, bao gồm sáu địa chỉ ví cá nhân và hai địa chỉ gửi tiền tại các dịch vụ chính thống đã di chuyển gần 1 tỷ đô la tiền bất hợp pháp. Các hoạt động on-chain của mạng lưới Houthi phù hợp với các chi tiết được đưa ra trong danh sách của OFAC, chẳng hạn như việc di chuyển mạnh mẽ các khoản tiền giữa các ví Houthi và các ví thuộc về al-Jamal, cũng như các đối tác Nga.
Hơn nữa, Houthis đã di chuyển hơn 45 triệu đô la thông qua một số địa chỉ gửi tiền tại OFAC SDN Garantex, và xử lý gần 2,5 triệu đô la liên quan đến các ví được Cục Chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) chỉ định — bao gồm các địa chỉ được xác định là liên quan đến việc tạo điều kiện hoạt động thay mặt Hamas, do đó làm nổi bật thêm các mạng lưới ủy nhiệm của Iran hỗ trợ cả Hamas và Houthis. Trong đồ thị Chainalysis Reactor dưới đây, chúng tôi thấy rằng các ví Houthi cũng đã tận dụng mạnh mẽ một số sàn giao dịch chính thống, với các điểm rút tiền tại các dịch vụ đó nhận được hơn 200 triệu đô la tổng cộng.
Vai trò của tiền điện tử trong tài trợ khủng bố đang bị giám sát chặt chẽ hơn
Các hành động của OFAC ngày hôm nay là một phần trong chiến lược rộng lớn của Hoa Kỳ nhằm cắt đứt các nguồn tài chính cho Houthis, một nhóm đã được chỉ định vào tháng 2 năm 2024. Mặc dù Houthis từ lâu đã dựa vào các quốc gia bảo trợ như Iran, nhưng khả năng ngày càng tăng của họ trong việc tận dụng các tác nhân thương mại, tiền điện tử và các mạng lưới vận tải toàn cầu đại diện cho một mối đe dọa đang phát triển.
Bằng cách nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng tài chính tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tên lửa, các cuộc không kích và gây rối an ninh khu vực và thương mại quốc tế tại Biển Đỏ, OFAC đang khẳng định rằng tài trợ khủng bố — cho dù được tạo điều kiện bằng tiền điện tử hay không — sẽ phải chịu áp lực liên tục.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi mạng lưới này và cung cấp các cập nhật khi có thể.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sự kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của nó (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập thông tin như vậy không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, phê duyệt hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ tại đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định này. Chainalysis không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành động hoặc sự bỏ sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc khẳng định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hiệu lực của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại nào có thể quy cho các lỗi, thiếu sót hoặc những không chính xác của bất kỳ phần nào của tài liệu như vậy.
Bài viết OFAC Trừng phạt Mạng lưới Houthi do Iran hỗ trợ về việc Tạo điều kiện Mua vũ khí từ Nga thông qua Tiền điện tử đầu tiên xuất hiện trên Chainalysis.
