※Bài viết này được dịch tự động. Để biết nội dung chính xác, vui lòng tham khảo bản gốc.
Ngày 27 tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo về việc gây ra một đòn giáng mạnh vào hệ thống tài trợ khủng bố của Hamas. Điều này là do việc thu giữ khoảng 200.000 đô la USDT được sử dụng làm nguồn tài chính cho nhóm này. Chiến dịch do Cục Điều tra Liên bang (FBI) - đặc biệt là chi nhánh Albuquerque - lãnh đạo, nhắm vào nhiều địa chỉ tài sản mã hóa, bao gồm ít nhất 17 địa chỉ được chia sẻ giữa những người ủng hộ Hamas trên toàn thế giới thông qua các nhóm chat được mã hóa. Mặc dù Hamas đã tuyên bố ngừng các hoạt động gây quỹ liên quan đến tài sản mã hóa vào tháng 4 năm 2023, nhưng họ vẫn tiếp tục các hành động như vậy. Tuy nhiên, theo bản khai của Bộ Tư pháp, chiến dịch của Hamas vẫn tiếp tục ít nhất đến tháng 10 năm 2024.
Một điều tra viên đặc biệt tại chi nhánh Albuquerque cho biết: "Chống khủng bố vẫn là ưu tiên hàng đầu của FBI. Chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn quyền truy cập vào các nguồn tài chính này, làm suy yếu khả năng hoạt động của họ". "Thành công này cho thấy chiến tranh tài chính là một yếu tố quan trọng trong chống khủng bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ người dân Mỹ và truy求正义bằng cách tước đi các nguồn lực cần thiết cho các hoạt động bất hợp pháp của các tổ chức khủng bố."
Trong blog này, chúng tôi sẽ tiết lộ chi tiết của chiến dịch, kiểm tra vai trò của tài sản mã hóa trong việc tạo điều kiện cho tài trợ khủng bố, và khám phá những ảnh hưởng rộng hơn đối với các nỗ lực chống khủng bố trong tương lai.
Hoạt động trên chuỗi của Hamas
Theo Bộ Tư pháp, sự gián đoạn của họ nhắm vào một mạng lưới phức tạp các địa chỉ tài sản mã hóa được liên kết với Hamas và được sử dụng làm nguồn tài trợ cho tổ chức khủng bố. Những người ủng hộ Hamas đã được khuyến khích quyên góp cho ít nhất 17 địa chỉ tài sản mã hóa được chia sẻ trong các nhóm chat được mã hóa. Hơn nữa, họ được yêu cầu cung cấp các địa chỉ tài sản mã hóa qua email mà Lữ đoàn Al-Qassam đã sử dụng để gây quỹ trong nhiều năm.
Các khoản tiền quyên góp này được gửi đến một ví đang hoạt động đã nhận tổng cộng khoảng 1,5 triệu đô la, sau đó được rửa tiền thông qua một loạt các sàn giao dịch tài sản mã hóa. Quá trình rửa tiền cũng liên quan đến các nhà môi giới tài chính đáng ngờ và các nhà môi giới giao dịch ngang hàng.
Trong lệnh khám xét ghi rõ, "Các cơ quan thực thi pháp luật không chỉ sử dụng các trình khám phá blockchain công khai, mà còn sử dụng các dịch vụ thương mại do các công ty phân tích blockchain cung cấp để điều tra các giao dịch tài sản mã hóa", và trong bản khai, "Các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra thông tin do các công cụ này cung cấp là đáng tin cậy thông qua nhiều cuộc điều tra độc lập".
Biểu đồ Chainalysis Reactor sau đây, được chia sẻ trong quá trình thu giữ, cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định mối liên hệ với các địa chỉ được sử dụng để thanh toán phí gas nhằm tạo điều kiện thanh toán phí giao dịch cho các khoản thanh toán từ những người quyên góp đến các ví do Hamas vận hành. Nhiều địa chỉ và số dư này đã được FBI cung cấp bởi cả Binance và Tether, những công ty đã tích cực hợp tác trong việc thu giữ.
Theo bản khai, "Thông qua nhiều cuộc điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát hiện ra rằng việc phân cụm do phần mềm phân tích blockchain cung cấp là đáng tin cậy", và tầm quan trọng của thông tin nhận dạng có thể xác minh được là rõ ràng.
Hàm ý cho các chiến dịch chống khủng bố trong tương lai
Việc thu giữ mới nhất này khẳng định tầm quan trọng ngày càng tăng của việc phân tích trên chuỗi trong việc chống tài trợ khủng bố. Các biện pháp của Hoa Kỳ cũng cho thấy sự chuyển dịch rộng hơn trong cách tiếp cận của cộng đồng quốc tế đối với việc chống tài trợ khủng bố, nhấn mạnh nhu cầu các chính phủ, tổ chức tài chính và các công ty blockchain phải hợp tác để ngăn chặn dòng chảy tài chính bất hợp pháp đến các nhóm khủng bố.
Giám đốc điều hành (CEO) của Tether, ông Paolo Ardoino, cho biết: "Chúng tôi tự hào được hỗ trợ tích cực các nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu trong việc chống lại việc sử dụng sai stablecoin. Ý tưởng rằng tội phạm có thể che giấu mình bằng stablecoin là hoàn toàn sai. Tất cả các tài sản đều có thể nhìn thấy trên chuỗi, được theo dõi theo thời gian thực. Tin tức này nhấn mạnh những ưu điểm độc đáo của tài chính trên chuỗi trong việc xác định và can thiệp vào các hành động của những kẻ độc hại ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ một lần nữa các nỗ lực ngăn chặn tài trợ khủng bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với các cơ quan có thẩm quyền trên toàn cầu để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài chính."
Khi tình hình an ninh toàn cầu tiếp tục thay đổi, các cơ quan của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở blockchain của các tổ chức khủng bố như Hamas. Hành động phá hoại này không chỉ là một yếu tố răn đe mà còn là một tiền lệ cho các biện pháp trong tương lai chống lại việc lạm dụng tài sản mã hóa cho các mục đích độc hại.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của nó (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập thông tin như vậy không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, phê duyệt hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ tại đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định như vậy. Chainalysis không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được thực hiện hoặc bất kỳ hành động hoặc sự bỏ sót nào khác liên quan đến việc sử dụng tài liệu này của Người nhận.
Chainalysis không đảm bảo hoặc khẳng định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hiệu lực của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào có thể quy cho các lỗi, thiếu sót hoặc những không chính xác khác của bất kỳ phần nào của tài liệu đó.
Bài đăng Bộ Tư pháp và FBI Hoa Kỳ thu giữ tài sản mã hóa của Hamas trong hệ thống tài trợ khủng bố xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis.
