* Bài viết này đã được dịch tự động. Vui lòng tham khảo văn bản gốc để biết nội dung chính xác.
Vào ngày 2 tháng 4 năm 2025, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã nhắm mục tiêu trừng phạt một mạng lưới các trung gian tài chính và hậu cần có quan hệ với lực lượng Houthis do Iran hậu thuẫn (còn được gọi là Ansar Allah). OFAC đã xác định tám ví tiền điện tử được sử dụng để giúp Houthis mua vũ khí , vật tư và trốn tránh lệnh trừng phạt. Mạng lưới này bao gồm các tác nhân và công ty vận chuyển có trụ sở tại Nga đã tạo điều kiện cho việc vận chuyển vũ khí, ngũ cốc bị đánh cắp của Ukraine và hàng triệu đô la tiền hối lộ để hỗ trợ các hoạt động gây bất ổn của Houthi ở Yemen và khắp khu vực Biển Đỏ.
Trong blog này, chúng tôi sẽ khám phá phong trào Houthi, xem xét hoạt động trên chuỗi của tám địa chỉ tiền điện tử được chỉ định và thảo luận về ý nghĩa của nó đối với việc chống lại hoạt động tài trợ khủng bố.
Mối quan hệ mua sắm vũ khí và vận chuyển vũ khí của Houthis với Nga
Các lệnh trừng phạt hôm nay nhắm vào hai anh em Hushang và Sohrab Ghairat, những công dân Afghanistan đang cư trú tại Nga, những người tạo điều kiện cho hoạt động thương mại thay mặt cho người Houthis, và cụ thể là Sa'id al-Jamal, người có địa chỉ tiền điện tử nằm trong danh sách trừng phạt tháng 12 năm 2024. Theo chỉ dẫn của al-Jamal, anh em nhà Ghairat đã điều khiển một chuyến hàng vũ khí và ngũ cốc đánh cắp từ Ukraine, sử dụng tàu Am Theseus (còn gọi là Zafar ) treo cờ Nga để vận chuyển hàng hóa từ Crimea đến Yemen.
Chủ sở hữu tàu là công ty AM Asia M6 Ltd đăng ký tại Hồng Kông và hai thuyền trưởng - công dân Nga Vyacheslav Vladimirovich Vidanov và Vladimirovich Belyakov - cũng phải chịu lệnh trừng phạt. Những nhân tố này đóng vai trò trực tiếp trong hoạt động hậu cần giúp Houthi tiếp cận các mặt hàng nhạy cảm.
Sohrab Ghairat cũng nắm giữ các vị trí lãnh đạo tại ba công ty của Nga, LLC Sky Frame, LLC Edison và LLC Kolibri Group, tất cả đều được OFAC chỉ định là do Ghairat kiểm soát.
Hoạt động của Houthi trên chuỗi
Các lệnh trừng phạt được công bố hôm nay bao gồm tám ví tiền điện tử do Houthis kiểm soát. Bao gồm sáu địa chỉ ví riêng cũng như địa chỉ gửi tiền cho hai dịch vụ chính được sử dụng để chuyển gần 1 tỷ đô la tiền bất hợp pháp. Hoạt động trên chuỗi của mạng lưới Houthi phù hợp với các chi tiết được nêu trong chỉ định của OFAC, bao gồm các giao dịch chuyển tiền lớn giữa ví Houthi và ví al-Jamal, cũng như ví của Nga.
Ngoài ra, Houthis đã chuyển hơn 45 triệu đô la thông qua nhiều địa chỉ gửi tiền OFAC SDN Garantex , cũng như các giao dịch tổng cộng gần 2,5 triệu đô la được liên kết đến các ví do Cục Chống tài trợ khủng bố quốc gia Israel (NBCTF) chỉ định. Những địa chỉ này bao gồm các địa chỉ được xác định là có liên quan đến các hoạt động hỗ trợ Hamas, qua đó làm nổi bật thêm mạng lưới đại diện của Iran hỗ trợ cả Hamas và Houthis. Biểu đồ Chainalysis Reactor bên dưới cho thấy ví Houthi cũng sử dụng nhiều sàn giao dịch lớn, tổng cộng nhận được hơn 200 triệu đô la điểm rút tiền từ các dịch vụ đó.
Giám sát tài sản tiền điện tử trong hoạt động tài trợ khủng bố
Hành động mà OFAC thực hiện ngày hôm nay là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ chống lại Houthis , những người được chỉ định vào tháng 2 năm 2024. Mặc dù Houthis từ lâu đã dựa vào những quốc gia hậu thuẫn như Iran, nhưng khả năng ngày càng tăng của họ trong việc tận dụng các tác nhân thương mại, tài sản tiền điện tử và mạng lưới hàng hải quốc tế đại diện cho một mối đe dọa đang phát triển.
OFAC nhấn mạnh rằng hoạt động tài trợ khủng bố sẽ phải chịu áp lực liên tục, bất kể có sử dụng tiền điện tử hay không, thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính tạo ra an ninh ở khu vực Biển Đỏ và làm gián đoạn thương mại quốc tế.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi mạng lưới này và cung cấp thông tin cập nhật sớm nhất có thể.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong quyền kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty này (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không có nghĩa là Chainalysis có liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị trang web hoặc nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trên đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn về pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến cố vấn của mình trước khi đưa ra những quyết định như thế này. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc Người nhận sử dụng tài liệu này.
Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.
Bài đăng OFAC trừng phạt mạng lưới Houthi được Iran hậu thuẫn vì hỗ trợ mua vũ khí bằng tiền điện tử từ Nga xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis .
