Vào ngày 3 tháng 4, người sáng lập TRON, Justin Sun, đã tiết lộ một vụ gian lận tài chính lớn liên quan đến việc chiếm dụng dự trữ tiền pháp định của TUSD (TrueUSD) tại cuộc họp báo. Trong vụ việc này, các tổ chức tài chính bao gồm công ty ủy thác được cấp phép tại Hồng Kông First Digital Trust Limited (FDT), Legacy Trust Company Limited (Legacy Trust) và một công ty tư nhân tại Dubai đã thông đồng để chiếm dụng 456 triệu đô la tiền của khách hàng. Justin Sun cho biết, trong khi hỗ trợ tài chính cho chủ sở hữu TUSD là Techteryx, ông đã chú ý đến việc vụ án này không chỉ đe dọa lợi ích công chúng mà còn phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong ngành ủy thác và gây hại đến danh tiếng của Hồng Kông với tư cách là một trung tâm tài chính toàn cầu.
Theo thông tin được tiết lộ tại buổi họp báo, sau khi Techteryx mua lại TUSD từ TrueCoin LLC (TrueCoin) vào tháng 12 năm 2020, TrueCoin được giữ lại và được ủy nhiệm chọn nhà cung cấp dịch vụ tài chính và điều phối hoạt động quốc tế, với các thỏa thuận như vậy kết thúc vào tháng 7 năm 2023. Trong thời gian này, TrueCoin đã sử dụng vai trò ủy thác của mình để chọn FDT làm người giám hộ tài sản dự trữ pháp định của TUSD, quản lý hơn 500 triệu đô la tiền dự trữ. Đồng thời, TrueCoin cũng giới thiệu Quỹ Aria Commodity Finance Fund ("quỹ Cayman") cho Techteryx như một khoản đầu tư chính.
Trong các giao dịch sau đó, TrueCoin bị nghi ngờ đã thông đồng với FDT và các tổ chức khác, thông qua các tài liệu giả mạo và chuyển khoản không được ủy quyền, chuyển 456 triệu đô la tiền dự trữ pháp định TUSD sang một công ty tư nhân tại Dubai do vợ của giám đốc đầu tư của quỹ Cayman sở hữu hoàn toàn. Vincent Chok, giám đốc điều hành và giám đốc của FDT và Legacy Trust, đã trực tiếp phê duyệt những giao dịch bất hợp pháp này, nghiêm trọng vi phạm nghĩa vụ ủy thác.
Vào năm 2023, do FDT không thể trả lãi cho một số khoản đầu tư thay mặt Techteryx, Techteryx đã cử một nhóm chuyên nghiệp độc lập để điều tra toàn diện FDT và phát hiện ra một lượng lớn tiền của khách hàng bị chiếm dụng, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ Justin Sun. Justin Sun đã hỗ trợ Techteryx bằng nguồn vốn cá nhân, đảm bảo TUSD có đủ thanh khoản, bảo vệ quyền lợi của tất cả chủ sở hữu TUSD.
Được biết, vào tháng 9 năm 2024, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành tuyên bố công khai, buộc tội TrueCoin tham gia các hoạt động gian lận liên quan đến TUSD. Những hoạt động gian lận này diễn ra sau khi Techteryx mua lại, trong khi TrueCoin vẫn đang hoạt động như nhà điều hành TUSD. SEC cho rằng "TrueCoin đã tìm kiếm lợi ích cho chính mình thông qua các tuyên bố sai về tính an toàn của đầu tư, đồng thời để các nhà đầu tư phải đối mặt với những rủi ro lớn và chưa được tiết lộ".
Justin Sun cho biết, "Những tài sản này là tiền của công chúng, để bảo vệ lợi ích công chúng và duy trì danh tiếng của Hồng Kông với tư cách là trung tâm tài chính quốc tế, tôi quyết định cung cấp hỗ trợ thanh khoản. Tôi không chỉ kinh ngạc trước quy mô của vụ gian lận mà còn cảm thấy trách nhiệm rất lớn".
Justin Sun kêu gọi các cơ quan quản lý của Hồng Kông nên có các biện pháp quyết liệt để bịt các lỗ hổng và ngăn chặn tổn thất tiếp theo của tiền công chúng. Lý do ông chọn công khai vấn đề này và phơi bày các hành vi gian lận là hy vọng nhìn thấy tất cả những kẻ lừa đảo bị truy cứu trách nhiệm dưới sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật, "Họ không bao giờ được có cơ hội lừa gạt công chúng một lần nữa dưới danh nghĩa của các tổ chức được cấp phép tại Hồng Kông hay bất kỳ nơi đâu khác".
Trong vụ việc này, việc các tổ chức được cấp phép như FDT có thể tùy ý chiếm dụng tiền của công chúng cho thấy việc giám sát vẫn còn tồn tại những khiếm khuyết, và mạng lưới tội phạm phức tạp trên các khu vực tài phán khác nhau làm nổi bật tính cần thiết của sự hợp tác toàn cầu trong việc chống lại gian lận tài chính. Justin Sun cho biết, "Với tư cách là một thành viên của ngành, tôi chọn tiết lộ sự thật và hỗ trợ TUSD là để bảo vệ công chúng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành. Những kẻ lừa đảo phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật".
Hoan nghênh tham gia nhóm cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm trao đổi Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
