Vào ngày 3 tháng 4, nhà sáng lập TRON Justin Sun đã công bố một vụ gian lận tài chính lớn liên quan đến việc đánh cắp dự trữ tiền pháp định của TUSD (TrueUSD) tại một cuộc họp báo. Trong vụ việc này, các tổ chức tài chính bao gồm công ty tín thác được cấp phép tại Hồng Kông First Digital Trust Limited (FDT), Legacy Trust Company Limited (Legacy Trust), và một công ty tư nhân tại Dubai đã cùng nhau biển thủ 456 triệu USD tiền của khách hàng thông qua các hành vi gian lận. Justin Sun cho biết khi cung cấp hỗ trợ tài chính cho Techteryx, chủ sở hữu TUSD, ông nhận thấy vụ việc này không chỉ đe dọa lợi ích công chúng mà còn phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong ngành tín thác và làm tổn hại danh tiếng của Hồng Kông với tư cách là trung tâm tài chính toàn cầu.
Theo tiết lộ tại cuộc họp báo, sau khi Techteryx mua lại TUSD từ TrueCoin LLC vào tháng 12 năm 2020, TrueCoin được giữ lại và giao phó nhiệm vụ chọn các nhà cung cấp dịch vụ tài chính cũng như điều phối hoạt động quốc tế, một thỏa thuận kết thúc vào tháng 7 năm 2023. Trong thời gian này, TrueCoin đã sử dụng vai trò ủy thác của mình để chọn FDT làm đơn vị lưu ký tài sản dự trữ hợp pháp của TUSD, quản lý hơn 500 triệu USD quỹ dự trữ. TrueCoin cũng đề xuất Quỹ Tài chính Hàng hóa Aria ("Cayman Fund") cho Techteryx làm khoản đầu tư chính.
Trong các giao dịch tiếp theo, TrueCoin bị cáo buộc đã thông đồng với FDT và các tổ chức khác, chuyển 456 triệu USD quỹ dự trữ hợp pháp của TUSD sang một công ty tư nhân tại Dubai do vợ của quản lý đầu tư Quỹ Cayman sở hữu hoàn toàn thông qua các tài liệu giả mạo và chuyển khoản trái phép. Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc của FDT và Legacy Trust, Vincent Chok, đã trực tiếp phê duyệt các giao dịch bất hợp pháp này, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ ủy thác.
Năm 2023, do FDT không thanh toán lãi suất cho một số khoản đầu tư thay mặt Techteryx, Techteryx đã cử một đội ngũ chuyên gia độc lập tiến hành điều tra toàn diện về FDT, phát hiện việc biển thủ quy mô lớn các quỹ khách hàng được ủy thác, và tìm kiếm sự hỗ trợ từ Justin Sun. Justin Sun đã dùng quỹ cá nhân để hỗ trợ Techteryx, đảm bảo TUSD có đủ thanh khoản và bảo vệ lợi ích của tất cả người sở hữu TUSD.
Được biết, từ tháng 9 năm 2024, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra tuyên bố công khai cáo buộc TrueCoin có hành vi gian lận liên quan đến TUSD. Những hành vi gian lận này xảy ra sau khi Techteryx mua lại TUSD trong khi TrueCoin vẫn điều hành TUSD. SEC cho rằng "TrueCoin đã kiếm lợi nhuận bằng cách đưa ra các tuyên bố sai lệch về độ an toàn của khoản đầu tư trong khi khiến nhà đầu tư đối mặt với những rủi ro lớn không được tiết lộ".
Justin Sun phát biểu: "Đây là tiền của công chúng. Để bảo vệ lợi ích công chúng và duy trì danh tiếng của Hồng Kông như một trung tâm tài chính quốc tế, tôi quyết định cung cấp hỗ trợ thanh khoản. Tôi bị sốc trước quy mô của vụ gian lận này và cảm thấy trách nhiệm lớn lao".
Justin Sun kêu gọi cơ quan quản lý Hồng Kông thực hiện các biện pháp quyết liệt để bịt lỗ hổng và ngăn chặn thêm tổn thất cho quỹ công chúng. Ông chọn công khai vấn đề này và vạch trần gian lận, hy vọng tất cả kẻ lừa đảo sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật một cách nghiêm khắc, "Họ không bao giờ được phép tiếp tục lừa đảo công chúng dưới danh nghĩa các tổ chức được cấp phép tại Hồng Kông hay bất kỳ nơi nào khác".
Trong vụ việc này, việc các tổ chức được cấp phép như FDT có thể tự ý đánh cắp tiền của công chúng cho thấy sự thiếu sót trong quy định, và mạng lưới tội phạm xuyên biên giới phức tạp nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác toàn cầu trong việc chống gian lận tài chính. Justin Sun nói: "Là một thành viên của ngành, tôi chọn tiết lộ sự thật và hỗ trợ TUSD để bảo vệ công chúng và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành. Những kẻ lừa đảo phải bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc".
