Blockchain của Jack Dorsey đạt được thỏa thuận trị giá 40 triệu đô la với các cơ quan quản lý của New York về hành vi vi phạm chống rửa tiền

Odaily đưa tin Jack Dorsey thuộc sở hữu của công ty thanh toán Block, Inc. đã đạt được thỏa thuận hòa giải 40 triệu đô la với cơ quan quản lý tài chính bang New York do các lỗ hổng chống rửa tiền. Lệnh đồng ý do Cục Dịch vụ Tài chính bang New York ban hành vào thứ Năm chỉ ra rằng cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng công ty công nghệ tài chính trước đây là Square đã không "đánh giá đầy đủ các rủi ro trọng yếu do quy mô và độ phức tạp của việc kinh doanh" khi cung cấp dịch vụ Bitcoin thông qua Cash App. Cơ quan quản lý cụ thể chỉ ra ba lỗ hổng của Block: thiếu các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền dựa trên rủi ro, việc xác minh khách hàng không đầy đủ, và việc xử lý lỏng lẻo các giao dịch Bitcoin có rủi ro cao dẫn đến lượng lớn các giao dịch nặc danh không được kiểm tra. (The Block)