Nền tảng giao dịch CBEX của Nigeria bị phát hiện là một chương trình Ponzi, với tổng thiệt hại gần 12 triệu đô la

Tin từ Hỏa Tinh Tài Chính, ngày 16 tháng 4, theo CryptoSlate đưa tin, sàn tập trung (CEX) tài sản crypto Nigeria CBEX bị phanh phui là một âm mưu Ponzi, khiến lượng lớn nhà đầu tư bị thiệt hại. Nhà phân tích crypto độc lập Specter ước tính thận trọng, tổng thiệt hại gần 12 triệu đô la Mỹ. CBEX sử dụng chiến lược định lượng AI để hứa hẹn lợi nhuận gấp đôi trong 30 ngày, thu hút lượng lớn nhà đầu tư tham gia và yêu cầu mở rộng khách hàng mới để nhận hoa hồng, về bản chất là một cấu trúc Ponzi điển hình. Dự án thậm chí từng được quảng cáo trên phương tiện truyền thông quốc gia Nigeria như là một "giải pháp xóa đói giảm nghèo", làm sai lệch thêm thông tin cho người dùng. Trong tháng này, CBEX đột ngột đóng băng tài khoản người dùng khiến không thể rút tiền, một số nhà đầu tư đã bao vây văn phòng của họ tại Ibadan và Lagos, đồng thời có lượng lớn nạn nhân đã công khai phanh phui trên các nền tảng mạng xã hội. Nhà phân tích độc lập Specter chỉ ra rằng CBEX có liên quan đến các âm mưu tương tự như LWEX và PCEX, có vẻ như dùng chung cấu trúc trang web và mô hình dòng tiền, các ví liên quan còn có liên kết với hệ thống thanh toán Đông Nam Á Huione Pay, nền tảng này đã được Elliptic liệt kê là một trong những trung tâm chính của rửa tiền và lừa đảo viễn thông, liên quan đến hơn 24 tỷ đô la Mỹ giao dịch đáng ngờ.