Liên Hợp Quốc đã báo động về một giai đoạn mới của tội phạm có tổ chức toàn cầu, nơi các mỏ đào coin crypto vận hành trong các nhà máy do các nhóm vũ trang điều hành, stablecoin giúp rửa tiền tỷ đô, và Telegram lưu trữ các chợ đen.
Một báo cáo mới từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) tiết lộ rằng các nhóm tội phạm xuyên quốc gia từ Đông và Đông Nam Á đang nhanh chóng mở rộng hoạt động trên toàn thế giới, sử dụng việc đào coin crypto bất hợp pháp như một "công cụ mạnh mẽ" để rửa tỷ đô tiền phi pháp.
Báo cáo có tiêu đề "Điểm Bước Ngoặt: Các Tác Động Toàn Cầu của Các Trung Tâm Lừa Đảo, Ngân Hàng Ngầm và Thị Trường Trực Tuyến Phi Pháp ở Đông Nam Á" ghi lại cách các nhóm tội phạm này đang nhúng chân vào các khu vực có giám sát yếu, từ Zambia và Nigeria đến Tonga và Trung Đông.
Các nhóm này đang đa dạng hóa ngoài các hoạt động lừa đảo và buôn bán, xây dựng các hệ sinh thái trực tuyến hoàn chỉnh bao gồm các sàn giao dịch crypto không được cấp phép, các công cụ nhắn tin được mã hóa, và stablecoin, để vận hành một nền kinh tế lừa đảo quy mô công nghiệp, các tác giả báo cáo cho biết.
"Chúng tôi đang chứng kiến sự mở rộng toàn cầu của các nhóm tội phạm có tổ chức Đông và Đông Nam Á," Benedikt Hofmann, Đại diện Khu vực Quyền của UNODC, cho biết trong một tuyên bố kèm theo.
"Nó lan như ung thư," Hoffman nói thêm. "Các nhà chức trách điều trị nó ở một khu vực, nhưng rễ của nó không bao giờ biến mất - chúng chỉ di chuyển."
Báo cáo chỉ ra Huione Guarantee, gần đây được đổi tên thành Haowang, là một trong những trung tâm chính của nền kinh tế ngầm này.
Với hơn 970.000 người dùng và 24 tỷ đô la giao dịch crypto kể từ năm 2021, nền tảng đặt tại Campuchia này được cho là đã trở thành một điểm dừng chân cho các công cụ rửa tiền, danh tính giả, và dịch vụ lừa đảo, nhiều dịch vụ hiện được cung cấp trên Telegram khi áp lực thực thi gia tăng.
Nền tảng này cũng đã ra mắt stablecoin riêng, chuỗi blockchain, sàn giao dịch crypto, và các sản phẩm cờ bạc trực tuyến, được thiết kế để "vượt qua các kiểm soát của chính phủ," các tác giả báo cáo cho biết.
"Sự hội tụ giữa việc tăng tốc và chuyên nghiệp hóa các hoạt động này ở một phía và sự mở rộng địa lý của chúng sang các khu vực mới của khu vực và xa hơn nữa đã chuyển thành một cường độ mới trong ngành - một thứ mà các chính phủ cần phải sẵn sàng ứng phó," Hofmann nói.
Một số nhà cung cấp của Huione hiện nhắm đến các khu vực pháp lý như Nigeria, Namibia, và Angola, cho thấy phạm vi toàn cầu ngày càng mở rộng của nền tảng này.
Việc đào coin crypto đặc biệt có giá trị đối với các nhóm này vì nó hầu như tránh được giám sát chống rửa tiền, UNDOC cho biết.
Bằng cách ăn cắp điện và hoạt động ngoài lưới điện, các nhóm tội phạm có thể tạo ra các tài sản số có vẻ sạch với chi phí tối thiểu và khả năng truy vết rất ít.
Ở các khu vực như Libya, nơi chi phí điện là một trong những mức thấp nhất thế giới, các hoạt động này thậm chí đã gây ra các đợt mất điện trên toàn thành phố, theo các quan chức Libya được trích dẫn trong báo cáo.
Những phát hiện gần đây xây dựng trên các cảnh báo đầu tiên được nêu ra trong báo cáo của UNODC năm 2024, đã nhấn mạnh sự hội tụ ngày càng tăng của crypto, tội phạm mạng và AI ở Đông Nam Á.
Báo cáo đó đã cảnh báo rằng các nhóm tội phạm có tổ chức đang "khai thác các điểm yếu" trên khắp khu vực, với các hoạt động của chúng nhanh chóng vượt quá khả năng ứng phó của chính phủ.
Chỉ riêng năm 2023, người Mỹ đã mất 5,6 tỷ đô la vào các vụ lừa đảo liên quan đến crypto, với 4,4 tỷ đô la được quy cho các sơ đồ "lừa đảo kiểu nuôi lợn" được truy nguồn từ Đông Nam Á.
Trong khi đó, các quốc gia Đông và Đông Nam Á báo cáo tổn thất do gian lận mạng ước tính 37 tỷ đô la, phần lớn được định tuyến thông qua các công cụ rửa tiền dựa trên crypto, báo cáo mới nhất cho biết.
Decrypt đã liên hệ với UNODC để có thêm ý kiến và sẽ cập nhật câu chuyện này nếu nhận được phản hồi.
Vào tháng 3, các nhà chức trách Thái Lan đã phát hiện 63 máy đào coin crypto bất hợp pháp hoạt động tại các tòa nhà bỏ hoang ở tỉnh Pathum Thani. Hoạt động này được điều khiển từ xa, dẫn đến việc ăn cắp điện vượt quá 300.000 đô la.
Ở Malaysia láng giềng, một vụ nổ nhà vào tháng 2 đã dẫn các nhà chức trách đến một thiết lập đào coin bí mật, chỉ là một trong số nhiều thiết lập được phát hiện trong chiến dịch trấn áp liên tục của quốc gia này.
Trong khi đó, Iran đã trải qua các đợt mất điện luân phiên ở Tehran và các tỉnh khác vào cuối năm 2024, với nghi ngờ rằng việc đào coin crypto không được phép đang góp phần gây áp lực lên lưới điện.
Để giải quyết vấn đề này, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hành động đa phương khẩn cấp, bao gồm nhu cầu "giám sát và điều tra các mối đe dọa" như gian lận được hỗ trợ bởi crypto, tăng cường khuôn khổ pháp lý cho "thu hồi và điều tra tài sản", và cho phép phối hợp xuyên biên giới thông qua "trao đổi thông tin kịp thời".
