Ngày 21 tháng 4, một báo cáo mới của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) cho thấy các nhóm tội phạm xuyên quốc gia từ Đông Á và Đông Nam Á đang nhanh chóng mở rộng việc kinh doanh toàn cầu, sử dụng việc khai thác crypto tiền tệ bất hợp pháp như một "công cụ hiệu quả" để rửa tiền hàng tỷ đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Báo cáo có tiêu đề "Điểm then chốt: Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á" đã ghi lại cách các nhóm tội phạm này xâm nhập vào các khu vực có quy định lỏng lẻo như Zambia, Nigeria, Tonga và Trung Đông.
Các tác giả báo cáo cho biết, các hoạt động phạm tội của những nhóm này ngày càng đa dạng, không chỉ giới hạn ở lừa đảo và buôn bán, mà còn xây dựng một hệ sinh thái trực tuyến tinh vi, bao gồm các sàn giao dịch crypto không được phép, công cụ nhắn tin crypto và stablecoin, để thúc đẩy nền kinh tế lừa đảo quy mô công nghiệp.
Báo cáo chỉ ra rằng Huione Guarantee (gần đây được đổi tên thành Haowang) là một trong những trung tâm then chốt của nền kinh tế ngầm này. Kể từ năm 2021, nền tảng này tại Campuchia có hơn 970.000 người dùng và lượng crypto 24 tỷ đô la, đã trở thành cửa hàng một điểm dừng cho các công cụ rửa tiền, danh tính giả và dịch vụ lừa đảo, và khi áp lực thực thi pháp luật gia tăng, nhiều dịch vụ hiện được cung cấp trên Telegram. Nền tảng này còn ra mắt stablecoin, blockchain, nền tảng giao dịch crypto và sản phẩm cờ bạc trực tuyến riêng của mình, nhằm "né tránh kiểm soát của chính phủ".
