Công ty đầu tư tiền điện tử Unicoin đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu tại tòa án với viên chức hàng đầu của Phố Wall, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã báo hiệu kế hoạch tiếp tục truy tố công ty có trụ sở tại Miami, Decrypt đã tìm hiểu được.
Theo đồng sáng lập Alex Konanykhin, Bộ phận Thực thi của SEC đã cho Unicoin thời hạn đến ngày 18 tháng 4 để tiến hành các cuộc đàm phán giải quyết về các cáo buộc rằng công ty đã cố ý vi phạm các quy định về đăng ký và chống gian lận của luật chứng khoán liên bang.
Thời hạn đó đã qua, và Konanykhin nói rằng ông không có ý định giải quyết, thay vào đó quyết tâm chiến đấu với các cáo buộc tại tòa án.
"Tôi hoàn toàn có ý định thắng vụ án này tại tòa án," ông nói với Decrypt trong một cuộc phỏng vấn. "Tôi nghĩ thật là phi lý khi công ty tiền điện tử tuân thủ nhất ở Hoa Kỳ lại là công ty duy nhất bị SEC truy tố."
Konanykhin, người nói rằng công ty đã báo cáo các tiết lộ tài chính cho SEC trong hơn ba năm, cũng chưa loại trừ khả năng kiện phòng ban này một cách chủ động về những thiệt hại "khổng lồ, hàng tỷ đô la" đối với các cổ đông và hoạt động kinh doanh của Unicoin.
Một đại diện của SEC từ chối bình luận.
Việc SEC truy tố Unicoin diễn ra khi cơ quan này, dưới sự lãnh đạo mới của Đảng Cộng hòa, đã hủy bỏ một số hành động thực thi do cựu Chủ tịch SEC Gary Gensler khởi xướng chống lại các công ty tiền điện tử nổi tiếng - như Coinbase, Ripple, Kraken, và Consensys - về các vi phạm chứng khoán chưa đăng ký. Chính quyền Trump thân thiện với tiền điện tử đã cam kết chấm dứt cuộc chiến được gọi là chống tiền điện tử của Chính quyền Biden và đã chỉ đạo Quốc hội xây dựng luật pháp tạo ra các tiêu chuẩn tuân thủ cho các công ty và nhà đầu tư tiền điện tử.
Tuy nhiên, Unicoin đang phải đối mặt với một loạt cáo buộc rộng hơn và có thể nghiêm trọng hơn, bao gồm vi phạm các quy định chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Giao dịch. Lãnh đạo SEC dưới quyền Chủ tịch quyền hạn Mark Uyeda đã báo hiệu trong các tuyên bố công khai gần đây ý định tiếp tục truy tố các vụ việc liên quan đến gian lận.
Theo thông báo Wells được gửi vào tháng 12, cơ quan này cho rằng Unicoin đã phát token gốc của công ty, UNIC, thông qua các airdrop mà không xác minh trước tình trạng nhà đầu tư được ủy quyền của người nhận. Họ nói rằng công ty đã trình bày sai token như là "được hỗ trợ bởi tài sản" và "tuân thủ SEC", đồng thời tuyên bố rằng công ty đã làm phình to số liệu bán token và sai sự thật về việc sở hữu hoặc kiểm soát bất động sản ở nhiều quốc gia.
Cơ quan này cũng cho rằng Konanykhin đã bán lại chứng khoán hạn chế một cách không phù hợp mà không đáp ứng các yêu cầu miễn trừ.
Konanykhin, người quyết liệt bác bỏ các cáo buộc, khăng khăng rằng vụ việc ít liên quan đến pháp luật hơn và nhiều liên quan đến sự kháng cự nội bộ tại SEC trước bối cảnh quy định thay đổi dưới thời chính quyền Trump. Ông cho rằng nỗ lực trừng phạt Unicoin đang được thúc đẩy bởi những nhân viên cũ từ thời Gensler, quyết tâm ghi nhận ít nhất một số chiến thắng thực thi giữa đà thu hồi hàng loạt các vụ kiện tiền điện tử. Cụ thể, Konanykhin đã chỉ ra một trợ lý giám đốc trong bộ phận thực thi, Brad Ney, một nhân viên 10 năm của SEC, người đã dẫn đầu cuộc điều tra của cơ quan này đối với Unicoin.
"Tôi không nghĩ điều này phản ánh quan điểm của lãnh đạo SEC mới," ông nói. "Điều này đang được thúc đẩy bởi những quan chức nổi loạn còn sót lại từ thời Gensler, những người đang cố gắng che đậy bằng cách ép chúng tôi nhận tội sai trái."
Cuộc phỏng vấn với Decrypt là lần đầu tiên Konanykhin lên tiếng kể từ khi công ty quyết định từ bỏ các cuộc đàm phán giải quyết với bộ phận thực thi.
Unicoin gần đây đã yêu cầu một cuộc gặp trực tiếp với Lực lượng Đặc nhiệm Tiền điện tử, đã tổ chức các cuộc họp với hơn sáu mươi công ty tiền điện tử kể từ tháng Hai, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
