Tác giả: IceFrog
Thành thật mà nói, tôi đã thấy nhiều dự án trong cộng đồng tiền điện tử cố gắng kiếm tiền, nhưng hiếm khi thấy một dự án như BalanceWeb3 gian lận, phá sản và cuối cùng lại phản công. Họ sử dụng " khích lệ nút " và "cơ chế airdrop" để khép lại vụ lừa đảo, và sử dụng cái gọi là sự phát triển dài hạn của dự án để tô điểm cho vụ thu hoạch, nhưng điều họ đang che giấu thực chất chỉ là một vụ lừa đảo tổng bằng không đã được lên kế hoạch từ lâu.
Điều kinh tởm nhất là dự án này không chỉ muốn rút cạn cộng đồng mà còn muốn dùng máu của người dùng cộng đồng để đổi lấy một kênh Binance.
1. Sự khởi đầu của trò lừa đảo: lộ trình giả, tài trợ giả, airdrop giả, giao dịch chuột thật, lừa đảo thật
1) Lộ trình giả: Trang web chính thức ban đầu hứa rằng TGE sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2024, nhưng sau đó lại lặng lẽ đổi thành tháng 3-tháng 4. Họ không chỉ xóa trang gốc mà còn cấm những người dùng đặt câu hỏi về sự kiện. Đằng sau sự che đậy này là lương tâm tội lỗi của những người lập ra kế hoạch này.
3) Airdrop giả: Khi bán nút, họ tuyên bố có “cơ hội airdrop độc quyền”, nhưng cuối cùng, họ lại phân phối cùng một airdrop như những người dùng khác. Không có sự độc quyền nào cả, chỉ có độc tài.
4) Giao dịch nội gián thực sự: Chín trong số mười địa chỉ hàng đầu trong danh sách trắng NFT bị nghi ngờ là đội ngũ giữ trước. Không có sự tương tác, không có hoạt động và gas được thống nhất. Dấu hiệu của một vụ lừa đảo rất rõ ràng.
Liên kết xác minh:
5) Lừa dối thực sự: NFT hứa hẹn “khích lệ đáng kể”, nhưng cuối cùng chúng chỉ là phiếu giảm giá; nút khai thác hứa hẹn “phần thưởng độc quyền”, nhưng cuối cùng chúng đã khóa vị thế một cách ác ý trong 120 ngày.
Điều trớ trêu nhất là người dùng tham gia càng sớm và chi tiêu càng nhiều thì sẽ bị cắt giảm càng nhiều.
2. Đỉnh điểm của vụ lừa đảo: Từ sự dụ dỗ đến phản công, mọi thứ đều được tính toán trước
Vui lòng xem cơ chế lĩnh nhận airdrop cuối cùng:
1) Lĩnh nhận bất thường: Giao dịch bắt đầu lúc 8:00, lĩnh nhận bắt đầu lúc 8:00 nhưng vẫn không thể lĩnh nhận sau 9:00;
2) Người dùng Binance Alpha: Mỗi người dùng sẽ nhận được 3.500 $EPT, tương đương khoảng 12 đô la Mỹ, được mở khóa ngay lập tức;
3) Người dùng khai thác chăm chỉ: dành ra vài tháng, chi phí mua lên tới 600 đô la Mỹ, chỉ nhận được 6.000 EPT và cần khóa vị thế trong 120 ngày;
4) Nếu rút trước: bạn chỉ có thể lĩnh nhận 15%, 85% còn lại sẽ bị bên dự án đốt. Bạn đã trả tiền để khai thác, nhưng bạn vẫn phải trả tiền túi.
Kết hợp cả bốn điểm trên, đây không phải là cái gọi là vấn đề kỹ thuật của dự án mà hoàn toàn là một phần của dự án gian lận. Nhóm dự án đã sử dụng "khóa vị thế người dùng + đốt hình phạt" để xây dựng một hệ thống cướp hợp pháp được ngụy trang dưới dạng một cơ chế.
Toàn bộ logic gian lận là:
Sử dụng chương trình bán nút để lừa người dùng trả tiền; sử dụng phân phối token để lừa người dùng khai thác ; sử dụng cơ chế phạt để ngăn chặn người dùng rút airdrop ; và cuối cùng thu hút người dùng toàn bộ giá trị cho người dùng Binance, sử dụng lĩnh nhận bị trì hoãn để hoàn tất việc rút tiền có mục tiêu.
Tất cả những dấu hiệu trên, từ khi bắt đầu cho đến khi điều chỉnh cơ chế cuối cùng, đều chứng minh rằng dự án này hoặc là một nhóm tạm thời hoặc là một âm mưu lừa đảo đã được lên kế hoạch từ lâu.
3. Đằng sau vụ lừa đảo: Binance đóng nhân vật trong đó gì?
Khi các dự án lừa đảo sử dụng nguồn lực của cộng đồng để nuôi sống bản thân và được đóng gói vào Binance Alpha, chúng tôi không khỏi đặt câu hỏi: Binance , các bạn có thực sự sàng lọc các dự án hay đang sàng lọc "các dự án sẽ tặng tiền"?
Lời giới thiệu chính thức của Binance Alpha có đoạn: " Token trên nền tảng Alpha được lựa chọn thông qua chuyên môn trong ngành và phân tích nâng cao... Chúng tôi tập trung vào sự tích hợp độ sâu giữa sự nhiệt tình của cộng đồng, sự phát triển và xu hướng sinh thái crypto ."
Vậy thì câu hỏi ở đây là:
Chuyên môn của bạn đã đi đâu? Bạn không thấy có sự gian lận trong tài chính sao? Bạn không thấy thông tin này là giả sao? Phân tích nâng cao của bạn là gì? Bạn có nhận ra rằng “tiệc dự án đang cắt giảm rất nhiều” có nghĩa là động lực tăng trưởng không? "Phán đoán xu hướng" của anh là: chỉ cần anh có thể hút máu, ngay cả máu của cộng đồng, anh cũng sẽ lấy hết sao?
Hãy ngừng sử dụng câu “Binance không xác nhận các dự án được niêm yết” như một lời ngụy biện. Bạn đã nhận được token của dự án, đó là token token máu. Mỗi người trong số họ đều là máu thịt của người sử dụng cộng đồng. Anh không có chút tôn kính nào sao?
Liệu Binance Alpha có trở thành nơi lý tưởng cho các dự án lừa đảo tẩy trắng không? Liệu điều này cuối cùng có khiến nhà đầu tư bán lẻ nhảy khỏi tòa nhà không?
Đây không phải là một vụ lừa đảo thông thường mà là vụ lừa đảo diễn ra công khai giữa ban ngày. Sân khấu là Binance, diễn viên là Balance và giá vé là niềm tin của toàn thể cộng đồng.
Balance phải chịu trách nhiệm về việc này Binance cũng phải chịu trách nhiệm vì đã mở cửa cho bọn trộm.
Những tiếng kêu than và bảo vệ quyền lợi ngày nay không phải là về FUD vì mất tiền, mà là phiên tòa xét xử công khai những kẻ làm điều ác này. Mặc dù sức mạnh của tôi có hạn, tôi vẫn muốn nói: Gian lận chết tiệt, Cân bằng chết tiệt.
Cuối cùng, tôi chân thành hy vọng rằng Binance, với tư cách là công ty dẫn đầu ngành, sẽ thực sự chịu trách nhiệm, ngừng tự lừa dối mình và ngừng nhắm mắt làm ngơ. Là một nền tảng đáp ứng được kỳ vọng của nhiều người dùng, ít nhất nó không nên dung túng cho gian lận và ít nhất không nên dung túng cho các bên dự án cố tình thu thập thông tin người dùng.
Tôi tin rằng Binance vẫn là kẻ diệt rồng.
