TL;DR:
- Hướng dẫn mới của Bộ Tư pháp nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào hoạt động tội phạm khai thác tài sản số — không phải trạng thái quy định của công nghệ.
- Các cuộc điều tra giờ sẽ ưu tiên hoạt động bất hợp pháp gây hại cho các thành viên trong hệ sinh thái hoặc tạo điều kiện cho tội phạm của các tổ chức tội phạm có tổ chức, băng đảng và các tổ chức khủng bố, đồng thời giảm mức độ ưu tiên đối với các vi phạm quy định kỹ thuật, trừ khi có sự hỗ trợ rõ ràng cho tội phạm.
- Chainalysis công nhận khả năng đẳng cấp thế giới của Bộ Tư pháp trong việc giải quyết các tội phạm phức tạp có liên quan đến tiền điện tử. Chúng tôi tự hào hỗ trợ những nỗ lực này bằng dữ liệu, công cụ và đào tạo hàng đầu để ngăn chặn và chủ động chống lại tội phạm trong không gian tài sản số.
- Khi chúng tôi tập trung vào bảo mật web3 chủ động và ngăn ngừa các mối đe dọa on-chain, Chainalysis đang làm cho hệ sinh thái an toàn hơn — mang lại cho các đối tác của chúng tôi lợi thế để ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng leo thang.
Vào ngày 7 tháng 4 năm 2025, Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche đã ban hành một bản ghi nhớ — được gọi là "Bản ghi nhớ Blanche" — báo hiệu sự thay đổi trong cách tiếp cận thực thi tài sản số của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Bản ghi nhớ chỉ đạo cơ quan này chấm dứt "quy định bằng cách truy tố" và thay vào đó nhắm mục tiêu vào các hoạt động bất hợp pháp sử dụng tài sản số để gây thiệt hại trực tiếp hoặc tạo điều kiện cho các hành vi phạm tội rộng hơn.
[Phần còn lại của văn bản được dịch tương tự, tuân thủ các quy tắc dịch thuật đã nêu]Bảo vệ và phục hồi nạn nhân là ưu tiên hàng đầu
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng đang tích cực khám phá các cách để cải thiện việc bồi thường cho nạn nhân trong các vụ việc tài sản số. Điều này có thể bao gồm tăng cường các công cụ tịch thu tài sản để hỗ trợ tốt hơn việc thu hồi các tài sản bị mất do gian lận hoặc các hoạt động phạm tội khác. Khi tiền điện tử tiếp tục phát triển như một phương tiện trao đổi, Bộ Tư pháp nhận thức được nhu cầu về các phương pháp cập nhật để đảm bảo các nạn nhân được bồi thường đầy đủ. Điều này đặc biệt quan trọng, bởi tính biến động của tiền điện tử, nơi giá trị của các tài sản bị đánh cắp có thể dao động đáng kể theo thời gian. Bằng cách cho phép việc thu hồi công bằng hơn, Bộ Tư pháp nhằm mục đích bồi thường tốt hơn cho các nạn nhân về những tổn thất của họ và đảm bảo rằng quá trình thu hồi phản ánh đúng thiệt hại thực tế đã chịu.
Chainalysis đóng vai trò tích cực trong quá trình tịch thu và thu hồi tài sản số, cung cấp cho các cơ quan thực thi pháp luật công nghệ và hỗ trợ chuyên môn cần thiết để theo dõi, đóng băng và gián đoạn các mạng lưới tài chính bất hợp pháp. Cho đến nay, Chainalysis đã hỗ trợ các đối tác của chúng tôi trong việc tịch thu và đóng băng ít nhất 12,6 tỷ đô la tiền điện tử.
Ngoài ra, Wallet Scan của Chainalysis đã giúp các cơ quan thực thi pháp luật thu hồi tiền từ các vụ lừa đảo bằng cách tự động chuyển đổi Seed Phrase thành khóa công khai trong khi vẫn giữ nguyên tính toàn vẹn của bằng chứng, cho phép các điều tra viên hành động trước khi tài sản bị di chuyển.
Cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái tài sản số an toàn hơn
Chainalysis tự hào hỗ trợ Bộ Tư pháp và các đối tác thực thi pháp luật toàn cầu của chúng tôi trong sứ mệnh truy cứu trách nhiệm những kẻ xấu, bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài sản số.
Với tư cách là nhà cung cấp thông tin tình báo có thể hành động được, công nghệ tiên tiến và đào tạo chuyên môn, Chainalysis tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị cho các đối tác toàn cầu của chúng tôi khả năng truy tìm các luồng bất hợp pháp, giải thể các mạng lưới tội phạm và tịch thu và đóng băng các tài sản số liên quan đến hoạt động phạm tội. Những nỗ lực này không chỉ gây trở ngại cho những kẻ xấu — mà còn tạo điều kiện thu hồi có ý nghĩa các khoản tiền bị đánh cắp, mang lại công lý cho các nạn nhân và tăng cường nền tảng cho việc thực thi pháp luật trong tương lai. Cùng nhau, chúng tôi đang làm việc với các đối tác trong khu vực tư nhân và công cộng — như Bộ Tư pháp — để đảm bảo không gian tài sản số vẫn là một không gian an toàn, bảo mật cho những người dùng hợp pháp trên toàn thế giới.
Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sự kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của nó (gọi chung là "Chainalysis"). Việc truy cập thông tin như vậy không ngụ ý sự liên kết, chứng thực, phê duyệt hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của nó, và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ tại đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nhận nên tham khảo ý kiến của các cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra các quyết định này. Chainalysis không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành động hoặc sự bỏ sót nào khác liên quan đến việc sử dụng tài liệu này của Người nhận.
Chainalysis không đảm bảo hoặc khẳng định tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hiệu lực của thông tin trong báo cáo này và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào có thể quy cho các lỗi, thiếu sót hoặc những không chính xác khác của bất kỳ phần nào của tài liệu đó.
Bài viết NCET của Bộ Tư pháp bị giải thể: Ý nghĩa của "Blanche Memo" đối với Tài sản Số đã xuất hiện đầu tiên trên Chainalysis.
