Theo thông tin từ ChainCatcher, SEC Hoa Kỳ đã khởi kiện người sáng lập PGI Global, Ramil Palafox, về việc lên kế hoạch lừa đảo, thu hút khoảng 198 triệu đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu và chiếm dụng hơn 57 triệu đô la.
SEC cho biết, PGI Global tự nhận là một công ty giao dịch crypto và ngoại hối, Palafox đã bán các gói "thành viên" từ đầu năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, hứa hẹn lợi nhuận cao và thiết lập một cơ chế thưởng giới thiệu tương tự như mô hình đa cấp, khuyến khích mọi người tham gia. Palafox đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để mua hàng xa xỉ và chi tiêu cá nhân, số tiền còn lại được sử dụng để trả lại cho các nhà đầu tư ban đầu theo hình thức một vụ lừa đảo Ponzi cho đến khi vụ việc bị phơi bày vào cuối năm 2021.
SEC đã khởi kiện tại Tòa án Khu vực Đông Virginia, buộc tội vi phạm luật chứng khoán liên bang, tìm kiếm lệnh cấm, thu hồi tiền phi pháp và các hình phạt dân sự. Vụ kiện cũng liệt kê BBMR Threshold LLC và một số cá nhân khác như các bị đơn cứu tế.
