Binance, sàn giao dịch crypto lớn nhất theo các số liệu khối lượng giao dịch, đã tăng cường các quy định tuân thủ cho người dùng tại Nam Phi, phù hợp với các yêu cầu quy định của quốc gia này.
Sự phát triển này diễn ra bốn năm sau các cuộc đàm phán pháp lý của sàn giao dịch với các nhà quản lý Nam Phi, dẫn đến việc Binance điều chỉnh các dịch vụ của mình.
Binance Siết Chặt Tuân Thủ Cho Người Dùng Nam Phi
Binance đã thông báo các quy định nghiêm ngặt hơn cho người dùng tại Nam Phi. Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4, người dùng phải cung cấp thông tin chi tiết về cả người gửi và người nhận của bất kỳ giao dịch crypto nào trên sàn giao dịch.
"Để tuân thủ các yêu cầu quy định của địa phương, Binance sẽ từng bước giới thiệu các thay đổi về quy trình rút và nạp tiền crypto cho người dùng Nam Phi để đảm bảo chúng tôi tiếp tục hoạt động hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu địa phương," Binance đã thông báo.
Cụ thể, đối với việc nạp tiền, người dùng tại Nam Phi sẽ phải cung cấp thông tin người gửi khi nhận bất kỳ số lượng crypto nào vào tài khoản Binance của họ. Đối với việc rút crypto, người dùng phải cung cấp thông tin người thụ hưởng khi gửi bất kỳ crypto nào ra khỏi tài khoản Binance của họ.
Chi tiết có thể bao gồm tên đầy đủ, quốc gia cư trú và thông tin về sàn giao dịch ban đầu.
"Bản cập nhật này chỉ ảnh hưởng đến việc nạp và rút crypto," Binance nêu rõ.
Sàn giao dịch sẽ yêu cầu các thông tin này thông qua một thông báo bật lên khi thực hiện các giao dịch bị ảnh hưởng.
Hơn nữa, việc không cung cấp các chi tiết này có thể dẫn đến việc chậm trễ giao dịch hoặc không thực hiện được. Điều này có nghĩa là các tài sản crypto sẽ được trả lại cho người gốc.
Việc đưa ra các yêu cầu này là do áp lực quy định ngày càng tăng từ các nhà quản lý Nam Phi, những người theo đuổi sự giám sát chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này.
Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên Binance tuân thủ các quy định của Nam Phi. Bốn năm trước, sàn giao dịch hàng đầu này đã ngừng cung cấp nhiều dịch vụ trong nước, bao gồm các hợp đồng tương lai, quyền chọn, giao dịch margin và token đòn bẩy.
Ngoài ra, FSCA (Cơ quan Quản lý Lĩnh vực Tài chính) của Nam Phi đã hoan nghênh hành động của Binance trong việc hạn chế người Nam Phi mở tài khoản mới để giao dịch các sản phẩm phái sinh.
Quyết định này là một phần trong nỗ lực của cơ quan quản lý để công dân tuân thủ các giao dịch thị trường phái sinh với Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính Đăng ký tuân thủ Đạo luật FAIS. FAIS là viết tắt của Dịch vụ Tư vấn và Trung gian Tài chính.
Trong khi người Nam Phi chuẩn bị cho các quy định mới về sàn giao dịch Binance sau ngày 30 tháng 4, câu hỏi đặt ra là: Liệu Kenya có phải là nước tiếp theo không?
Kenya Sẽ Bắt Đầu Đánh Thuế Các Sàn Giao Dịch Crypto
Gần đây, các báo cáo cho thấy Kenya có thể bắt đầu đánh thuế các sàn giao dịch crypto về các hoa hồng mà họ nhận được từ hơn bốn triệu người dùng tiền kỹ thuật số của quốc gia. Tuy nhiên, động thái này phụ thuộc vào việc áp dụng các quy định mới.
Theo các quy định mới được đề xuất, hướng dẫn việc thanh toán thuế dịch vụ kỹ thuật số, các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Kenya sẽ phải trả thuế 1,5%.
"Để phục vụ các Quy định này, nguồn cung cấp thị trường điện tử, Internet hoặc kỹ thuật số chịu thuế bao gồm... việc tạo điều kiện thanh toán trực tuyến cho, trao đổi hoặc chuyển nhượng tài sản kỹ thuật số, trừ các dịch vụ được miễn theo Đạo luật," Business Daily đã đưa tin, trích lời cựu Bộ trưởng Ngân khố Njuguna Ndung'u.
Những nhận xét này diễn ra sau khi Bộ Ngân khố quốc gia công bố Dự thảo Chính sách Quốc gia về Tài sản Ảo và Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo và Dự luật Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo, 2024, nhằm mang lại sự rõ ràng và giám sát cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số.
Các đạo luật như vậy có thể yêu cầu các sàn giao dịch crypto hoạt động tại Kenya áp dụng các yêu cầu tương tự như Binance ở Nam Phi.
