Nhà môi giới tiền tệ lớn nhất Đài Loan "Bixiang" có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Cục Điều tra Hình sự đã tiến hành 33 cuộc khám xét và đưa 7 người ra xét xử.

Bitshine, sàn giao dịch tiền ảo vật lý lớn nhất tại Đài Loan, được cho là có liên quan đến một vụ rửa tiền lớn. Vào ngày 24 tháng 4, Lữ đoàn 2 của Cục Điều tra Hình sự đã tiến hành khám xét đồng thời tại nhiều địa điểm trên cả nước và phát hiện ra rằng sàn giao dịch này bị tình nghi rửa tiền cho một nhóm lừa đảo, với dòng tiền hàng tháng lên tới 100 triệu nhân dân tệ. Bảy nghi phạm đã bị đưa ra xét xử và đã được chuyển đến Văn phòng Công tố quận Shilin để điều tra.

Được biết, "Cointhink" là đơn vị điều hành đầu tiên đã thông qua tuyên bố chống rửa tiền. Công ty đã đổi chủ trước khi hệ thống đăng ký được triển khai. Công ty đã tích hợp mạnh mẽ các đại lý tiền tệ OTC và các cửa hàng thực tế trên khắp Đài Loan và hiện đang tiến tới hệ thống đăng ký. "BiXiang" cũng là thành viên của Hiệp hội tiền ảo .

33 tìm kiếm đồng thời, khóa tất cả các cửa hàng "BiXiang" tại Đài Loan

Sáng ngày 24, Đội điều tra số 2 của Cục Điều tra Hình sự đã điều động một số lượng lớn lực lượng cảnh sát để đồng loạt khám xét 33 sàn giao dịch tiền ảo "BiXiang" tại 14 quận và thành phố trên khắp Đài Loan. Chiến dịch lần nhắm vào sàn giao dịch bị tình nghi hỗ trợ một nhóm lừa đảo rửa tiền và đã bắt giữ tổng cộng bảy người, bao gồm cả người phụ trách là một người đàn ông họ Shi. Tất cả bọn họ hiện đã bị đưa về để thẩm vấn.

Các nhà giao dịch tiền điện tử trở thành máy ATM cho các nhóm lừa đảo? “Coin Think” bị nghi ngờ hỗ trợ tẩy trắng tiền

Cuộc điều tra của cảnh sát phát hiện ra rằng các cửa hàng giao dịch tiền điện tử này bề ngoài là các cửa hàng hợp pháp cung cấp các giao dịch tiền ảo, nhưng trên thực tế chúng lại trở thành kênh quan trọng để các băng nhóm lừa đảo rửa tiền. Nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu nạn nhân đến cửa hàng "BiXiang" để mua tiền ảo bằng tiền mặt, sau đó sàn giao dịch sẽ chuyển tiền đến địa chỉ ví do nhóm lừa đảo chỉ định, qua đó lách luật giám sát tài chính và đạt được mục đích "tẩy trắng" số tiền đánh cắp được.

Dòng tiền hàng tháng vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, cảnh sát ước tính lợi nhuận bất hợp pháp nhìn lên hàng chục triệu

Theo thông tin sơ bộ mà Cục Điều tra Hình sự thu thập được, dòng tiền hàng tháng của sàn giao dịch"BiXiang" lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, cảnh sát ước tính lợi nhuận bất hợp pháp của sàn này có thể lên tới hàng chục triệu mỗi tháng. Theo như được biết các nhà giao dịch tiền tệ kiếm được tiền hoa hồng từ mỗi giao dịch. Nếu sàn giao dịch hỗ trợ các nhóm gian lận lưu thông vốn trong một thời gian dài, phạm vi tác động có thể rộng hơn nhiều so với những gì hiện nay biết đến.

Nhà môi giới tiền điện tử lớn nhất đã sụp đổ và cảnh sát đang truy tìm người đàn ông đứng sau hậu trường

Trước đây, Bitshine tự nhận là sàn giao dịch tiền ảo vật lý lớn nhất tại Đài Loan, tập trung vào các giao dịch hợp pháp, thuận tiện và an toàn, đồng thời nhanh chóng mở rộng ra 33 địa điểm trên khắp Đài Loan. Tuy nhiên, chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn này của Cục Điều tra Hình sự có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của những người kinh doanh tiền tệ. Cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục điều tra xem có kẻ chủ mưu hay nhóm nào đứng sau vụ án này không.

Vụ việc đã được chuyển đến văn phòng công tố vì vi phạm Đạo luật chống rửa tiền.

Vào lúc 18 giờ ngày 25, Cục Điều tra Hình sự đã chuyển người phụ trách họ Shi và bảy người khác về Viện Kiểm sát quận Shilin để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Ngân hàng. Cảnh sát nhấn mạnh rằng mặc dù tiền ảo có đặc điểm là nặc danh và lưu thông xuyên biên giới, nhưng một khi bị lạm dụng như một công cụ bất hợp pháp, nó sẽ gây ra mối đe dọa lớn đến an sinh xã hội.

( Luật đặc biệt vô dụng? ACE đóng cửa và bán lại, Ủy ban giám sát tài chính và Hiệp hội VASP không thể can thiệp và danh tính của người phụ trách mới bị trình bày sai )