台灣虛擬貨幣圈再爆洗錢爭議！鏈科公司（XREX）金融犯罪調查師陳梅慧去年底不幸車禍身亡，引發社會高度關注，隨後更牽出兩名創辦人蕭匯宗與黃耀文涉入「阿福錢包案」虛擬幣洗錢案。台中地檢署查出，兩人協助詐騙集團將 1270 萬顆泰達幣（USDT）進行換鏈，涉洗金額高達 4.1 億元新台幣。最終考量兩人認罪態度良好，地檢署決定緩起訴，並附加罰款及教育宣導條件。
Table of Contents
Togg...

<div><p>台灣虛擬貨幣圈再爆洗錢爭議！鏈科公司（XREX）金融犯罪調查師陳梅慧去年底不幸車禍身亡，引發社會高度關注，隨後更牽出兩名創辦人蕭匯宗與黃耀文涉入「阿福錢包案」虛擬幣洗錢案。台中地檢署查出，兩人協助詐騙集團將 1270 萬顆泰達幣（USDT）進行換鏈，涉洗金額高達 4.1 億元新台幣。最終考量兩人認罪態度良好，地檢署決定緩起訴，並附加罰款及教育宣導條件。</p><div><div><p>Table of Contents</p><span><a href="https://abmedia.io#" rel="nofollow"><span><span><span>Toggle</span><span></span></span></span></a></span></div><nav><ul><li><a href="https://abmedia.io#%E9%98%BF%E7%A6%8F%E9%8C%A2%E5%8C%85%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%A1%88%E7%89%BD%E5%87%BA_XREX_%E9%AB%98%E5%B1%A4" title="阿福錢包詐騙案牽出 XREX 高層" rel="nofollow">阿福錢包詐騙案牽出 XREX 高層</a></li><li><a href="https://abmedia.io#%E7%9F%A5%E6%83%85%E4%BB%8D%E5%8D%94%E5%8A%A9%E8%B7%A8%E9%8F%88%EF%BC%8CXREX_%E5%89%B5%E8%BE%A6%E4%BA%BA%E5%9B%A0%E6%AD%A4%E6%B6%89%E6%B4%97%E9%8C%A2" title="知情仍協助跨鏈，XREX 創辦人因此涉洗錢" rel="nofollow">知情仍協助跨鏈，XREX 創辦人因此涉洗錢</a></li><li><a href="https://abmedia.io#%E7%9F%AD%E7%9F%AD%E4%B8%80%E5%A4%A9%EF%BC%8C%E8%BD%89%E6%8F%9B_1270_%E8%90%AC_USDT" title="短短一天，轉換 1270 萬 USDT" rel="nofollow">短短一天，轉換 1270 萬 USDT</a></li><li><a href="https://abmedia.io#%E8%AA%8D%E7%BD%AA%E6%8F%9B%E7%B7%A9%E8%B5%B7%E8%A8%B4%EF%BC%8C%E9%A0%88%E6%8E%A8%E5%8B%95%E5%8F%8D%E8%A9%90%E5%AE%A3%E5%B0%8E" title="認罪換緩起訴，須推動反詐宣導" rel="nofollow">認罪換緩起訴，須推動反詐宣導</a></li><li><a href="https://abmedia.io#%E7%B7%A9%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F" title="緩起訴是什麼？" rel="nofollow">緩起訴是什麼？</a><ul><li><a href="https://abmedia.io#%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%83%85%E6%B3%81%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%81%A9%E7%94%A8%E7%B7%A9%E8%B5%B7%E8%A8%B4%EF%BC%9F" title="什麼情況可以適用緩起訴？" rel="nofollow">什麼情況可以適用緩起訴？</a></li></ul></li></ul></nav></div><h2><span></span>阿福錢包詐騙案牽出 XREX 高層<span></span></h2><p>據<a href="https://udn.com/news/story/7321/8706918" rel="nofollow">聯合新聞網</a>，台中地檢署檢察官張富鈞調查大型虛擬貨幣詐騙案時，發現 ACE 公司開設的「阿福錢包」APP 涉嫌詐騙及洗錢超過 3 億元。案件於去年 3 月偵結起訴，但檢方並未就此打住，繼續溯源查辦，發現牽涉到虛擬貨幣跨鏈行為。</p><p>進一步調查發現，「阿福錢包案」中的許姓被告曾在 2023 年 1 月聯繫 XREX 創辦人蕭匯宗，請求將大量 USDT 從 TRON 轉換到以太坊，以試圖掩蓋資金流向。</p><h2><span></span>知情仍協助跨鏈，XREX 創辦人因此涉洗錢<span></span></h2><p>檢方指出，蕭匯宗與黃耀文身為 XREX 的執行長及營收長，應清楚了解為他人提供大額虛擬貨幣跨鏈並非公司正規服務，且此舉具有高度隱匿犯罪資金的風險。儘管明知有違常規，兩人仍商討後決定配合，認為有機會藉此拓展場外交易及跨境資金兌換的大戶市場，提升交易所業務。</p><p>在未確認資金來源的情況下，蕭匯宗以個人及妻子的幣安交易所帳戶協助許男操作，將阿福錢包內的詐騙款項進行換鏈。</p><h2><span></span>短短一天，轉換 1270 萬 USDT<span></span></h2><p>根據調查，2023 年 1 月 10 日，蕭匯宗透過自己及妻子的帳戶共進行了 27 筆交易，成功將總計 1270 萬 USDT（市值約 4.1 億元新台幣）從 TRON 轉換至以太坊，並將資金轉匯至指定錢包。</p><p>檢方掌握了完整的交易紀錄、帳戶資料及相關證詞，證實兩人涉及洗錢行為。</p><h2><span></span>認罪換緩起訴，須推動反詐宣導<span></span></h2><p>訊問時，蕭匯宗與黃耀文均坦承犯行。考量兩人無前科，且 XREX 過去曾配合司法機關查扣許男的 30 顆比特幣，並積極配合調查，地檢署認為兩人犯罪情節尚屬單純，因此同意以緩起訴處分。</p><p>不過，緩起訴附帶條件頗為嚴格：蕭匯宗須支付公庫 500 萬元，黃耀文則需繳交 300 萬元。同時，兩人必須在 XREX 官網上發布兩部 5 分鐘以上的反詐騙與反洗錢宣導影片，並提供各 40 小時的虛擬貨幣基礎知識課程，供司法機關或執法教育單位使用。</p><h2><span></span>緩起訴是什麼？<span></span></h2><p>「緩起訴」（正式名稱是「緩起訴處分」），是《刑事訴訟法》第 253 條之 1 規定的一種刑事程序處分。<br><br>簡單來說，就是：</p><blockquote><p>檢察官偵查後，認定被告犯罪嫌疑明確，但認為不需要馬上提起公訴，而是先給被告一段時間觀察、讓其履行一定條件，暫時不提起訴訟。如果在這段時間內，被告表現良好、履行完條件，檢察官就會直接終結案件，不再起訴。</p></blockquote><h3><span></span>什麼情況可以適用緩起訴？<span></span></h3><p>根據《刑事訴訟法》第253條之1，必須符合以下基本條件才能適用緩起訴：</p><ol><li><p>犯罪嫌疑明確（不是無罪或證據不足，而是有犯罪事實）。</p></li><li><p>依法本應起訴（已達到起訴門檻）。</p></li><li><p>考量犯罪性質、被告人品、前科、犯罪後態度，認為不立即提起公訴也可以維護法秩序。</p></li></ol><p>例如：</p><ul><li><p>犯罪情節輕微</p></li><li><p>初犯或偶犯</p></li><li><p>願意賠償被害人損失、道歉</p></li><li><p>願意繳納一定金額給公庫（俗稱「捐款」）</p></li><li><p>其他表現良好，有改過自新意</p></li></ul><div><p><span></span>風險提示</p><p>加密貨幣投資具有高度風險，其價格可能波動劇烈，您可能損失全部本金。請謹慎評估風險。</p></div></div>

XREX 創辦人涉虛擬幣洗錢 4.1 億元遭緩起訴，須繳罰金並推反詐影片

Cộng đồng tiền điện tử của Đài Loan lại nổ ra tranh cãi về rửa tiền! Điều tra viên tội phạm tài chính của công ty Chuỗi (XREX) Trần Mai Huệ đã không may qua đời do tai nạn xe hơi vào cuối năm ngoái, gây ra sự chú ý cao độ của xã hội. Sau đó, còn liên quan đến hai nhà sáng lập Tiêu Hối Tông và Hoàng Diệu Văn bị nghi liên quan đến vụ rửa tiền ảo trong "vụ án ví tiền A Phúc". Văn phòng công tố Đài Trung phát hiện ra rằng hai người đã hỗ trợ nhóm lừa đảo chuyển đổi 12.7 triệu USDT, với số tiền rửa được lên tới 4.1 tỷ đồng Đài Loan mới. Cuối cùng, do hai người có thái độ nhận tội tốt, văn phòng công tố đã quyết định hoãn truy tố và áp đặt các điều kiện phạt tiền và giáo dục tuyên truyền.
Mục lục
Togg...

<div><p>Cộng đồng tiền điện tử của Đài Loan lại nổ ra tranh cãi về rửa tiền! Nhà điều tra tội phạm tài chính của công ty Chuỗi (XREX) Trần Mai Huệ đã không may qua đời do tai nạn xe hơi vào cuối năm ngoái, gây ra sự chú ý cao độ của xã hội. Sau đó, hai nhà sáng lập Tiêu Hối Tông và Hoàng Diệu Văn bị liên quan đến vụ rửa tiền ảo "Vụ ví A Phúc". Văn phòng công tố Đài Trung phát hiện ra rằng hai người đã hỗ trợ nhóm lừa đảo chuyển đổi 12.7 triệu USDT, với số tiền rửa rất cao lên tới 410 triệu đồng Đài Loan. Cuối cùng, do hai người có thái độ nhận tội tốt, văn phòng công tố quyết định hoãn truy tố và kèm theo điều kiện phạt tiền và giáo dục tuyên truyền.</p><div><div><p>Mục lục</p><span><a href="https://abmedia.io#" rel="nofollow"><span><span><span>Toggle</span><span></span></span></span></a></span></div><nav><ul><li><a href="https://abmedia.io#%E9%98%BF%E7%A6%8F%E9%8C%A2%E5%8C%85%E8%A9%90%E9%A8%99%E6%A1%88%E7%89%BD%E5%87%BA_XREX_%E9%AB%98%E5%B1%A4" title="Vụ lừa đảo ví A Phúc liên quan đến lãnh đạo XREX" rel="nofollow">Vụ lừa đảo ví A Phúc liên quan đến lãnh đạo XREX</a></li><li><a href="https://abmedia.io#%E7%9F%A5%E6%83%85%E4%BB%8D%E5%8D%94%E5%8A%A9%E8%B7%A8%E9%8F%88%EF%BC%8CXREX_%E5%89%B5%E8%BE%A6%E4%BA%BA%E5%9B%A0%E6%AD%A4%E6%B6%89%E6%B4%97%E9%8C%A2" title="Biết rõ vẫn hỗ trợ chuyển chuỗi, các nhà sáng lập XREX do đó bị nghi rửa tiền" rel="nofollow">Biết rõ vẫn hỗ trợ chuyển chuỗi, các nhà sáng lập XREX do đó bị nghi rửa tiền</a></li><li><a href="https://abmedia.io#%E7%9F%AD%E7%9F%AD%E4%B8%80%E5%A4%A9%EF%BC%8C%E8%BD%89%E6%8F%9B_1270_%E8%90%AC_USDT" title="Chỉ trong một ngày, chuyển đổi 12,7 triệu USDT" rel="nofollow">Chỉ trong một ngày, chuyển đổi 12,7 triệu USDT</a></li><li><a href="https://abmedia.io#%E8%AA%8D%E7%BD%AA%E6%8F%9B%E7%B7%A9%E8%B5%B7%E8%A8%B4%EF%BC%8C%E9%A0%88%E6%8E%A8%E5%8B%95%E5%8F%8D%E8%A9%90%E5%AE%A3%E5%B0%8E" title="Nhận tội để được hoãn truy tố, phải thúc đẩy tuyên truyền chống lừa đảo" rel="nofollow">Nhận tội để được hoãn truy tố, phải thúc đẩy tuyên truyền chống lừa đảo</a></li><li><a href="https://abmedia.io#%E7%B7%A9%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC%EF%BC%9F" title="Hoãn truy tố là gì?" rel="nofollow">Hoãn truy tố là gì?</a><ul><li><a href="https://abmedia.io#%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%83%85%E6%B3%81%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E9%81%A9%E7%94%A8%E7%B7%A9%E8%B5%B7%E8%A8%B4%EF%BC%9F" title="Trường hợp nào có thể áp dụng hoãn truy tố?" rel="nofollow">Trường hợp nào có thể áp dụng hoãn truy tố?</a></li></ul></li></ul></nav></div><h2><span></span>Vụ lừa đảo ví A Phúc liên quan đến lãnh đạo XREX<span></span></h2>

(Phần còn lại của bản dịch tương tự, giữ nguyên các thẻ HTML và dịch nội dung sang tiếng Việt)</p></li><li><p>Sẵn sàng bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, xin lỗi</p></li><li><p>Sẵn sàng nộp một khoản tiền nhất định vào ngân quỹ (còn được gọi là "quyên góp")</p></li><li><p>Các hành vi khác tốt, có ý muốn sửa chữa</p></li></ul><div><p><span></span>Cảnh báo rủi ro</p><p>Đầu tư crypto có rủi ro cao, giá có thể biến động mạnh, bạn có thể mất toàn bộ số vốn ban đầu. Vui lòng cẩn thận đánh giá rủi ro.</p></div></div>

Người sáng lập XREX liên quan đến vụ rửa tiền ảo trị giá 410 triệu nhân dân tệ đã bị đình chỉ khởi kiện và phải nộp phạt cũng như công bố video chống gian lận

Thị trường crypto đang tiến vào cuối tuần cuối cùng của năm 2025, và trước khi năm mới bắt đầu, vẫn còn cơ hội cho các altcoin tăng trưởng thêm.
Dẫn đầu là Pippin (PIPPIN), ba altcoin dưới đây rất đán...

3 altcoin đáng chú ý cuối tuần này | 27 – 28/12

Hậu quả từ một trong những vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử đã lan rộng ra quốc tế. Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, cho biết một cựu nhân viên chăm sóc khách hàng đã bị bắt giữ tại Ấn Độ...

Hậu quả vụ rò rỉ dữ liệu Coinbase lan rộng toàn cầu, một vụ bắt giữ đã được thực hiện tại Ấn Độ.

Nischal Shetty, người sáng lập kiêm CEO WazirX, đã xác nhận rằng tranh chấp giữa sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ này với Binance đã leo thang thành kiện tụng chính thức. Điều này đã làm dấy lên lo ngại trong giới đầu tư của WazirX, những người...