Bixiang tuyên bố rằng "Ủy ban giám sát tài chính cơ quan duy nhất được ủy quyền"! Bành Kim Long: Việc đăng ký được thông qua không có nghĩa là hành vi đó là hợp pháp

Sàn giao dịch tiền ảo vật lý lớn nhất Đài Loan, "BiXiang", tự nhận là "sàn giao dịch duy nhất Ủy ban giám sát tài chính cấp phép" và bị nghi ngờ có liên quan đến hoạt động rửa tiền của một nhóm lừa đảo. Để ứng phó, các công tố viên và điều tra viên đã tiến hành tìm kiếm và Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Bành Kim Long đã làm rõ tại cuộc họp của Viện Lập pháp vào ngày 30 tháng 4 rằng quảng cáo không tương đương với chứng nhận và các doanh nghiệp chỉ hoàn thành việc đăng ký chống rửa tiền, điều đó không có nghĩa là hành động của họ hoàn toàn hợp pháp. Đồng thời nhấn mạnh sẽ thúc đẩy ban hành luật đặc biệt về tài sản ảo để thực hiện giám sát.

Bixiang tuyên bố "chỉ Ủy ban giám sát tài chính cho phép", việc phóng đại trong quảng cáo gây tranh cãi

Sàn giao dịch tiền ảo vật lý lớn nhất Đài Loan, "BiXiang", bị phát hiện đã thông đồng với một nhóm lừa đảo và bị nghi ngờ rửa tiền. Công ty này còn tự quảng cáo mình là "công ty giao dịch ngoại hối duy nhất được Ủy ban giám sát tài chính Đài Loan cấp phép", điều này đã làm dấy lên mối quan ngại của nhà lập pháp Quốc dân đảng Lâm Đức Phúc tại Viện Lập pháp.

Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Bành Kim Long nhấn mạnh tại cuộc họp của Viện Lập pháp ngày 30 tháng 4 rằng Bixiang chỉ hoàn thành "Đăng ký Báo cáo chống rửa tiền" theo quy định, không thể coi là ủy quyền, cũng không có nghĩa là mọi hành động đều hợp pháp, quảng cáo không hoàn toàn đúng sự thật.

Mặc dù BiXiang đã được đăng ký nhưng không có nghĩa là mọi hành động của công ty đều tuân thủ pháp luật.

Bành Kim Long cho biết hiện nay các nhà điều hành tài sản ảo chưa được quản lý đầy đủ. Ủy ban giám sát tài chính chỉ yêu cầu tất cả các nền tảng tài sản ảo và nhà điều hành việc kinh doanh giao dịch (VASP) hoàn tất việc khai báo và đăng ký Đạo luật Chống rửa tiền trước ngày 31 tháng 3 năm nay để có thể hoạt động tại Đài Loan. BiXiang cũng đã hoàn tất việc đăng ký này.

Tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra, các công tố viên và điều tra viên đã cử người đến hiện trường để nắm rõ tình hình. Bành Kim Long thừa nhận rằng mặc dù ngành này chưa được quản lý nhưng quá trình thúc đẩy sẽ được đẩy nhanh trong tương lai.

Luật mới có hiệu lực, chuyển từ hệ thống kê khai sang hệ thống đăng ký

Về cơ chế quản lý hiện hành, Chủ tịch Bành giải thích rằng sau khi sửa đổi luật vào năm ngoái, cơ chế này đã được thay đổi từ “hệ thống kê khai” ban đầu sang “hệ thống đăng ký”. Nếu người điều hành không hoàn tất việc đăng ký trong thời hạn quy định, họ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu tiếp tục điều hành việc kinh doanh liên quan trong tương lai. Hiện tại, đã có 31 doanh nghiệp hoàn tất hồ sơ đăng ký.

Luật đặc biệt về tài sản ảo sắp được triển khai và dự kiến ​​sẽ trình lên viện hành chính trước tháng 6

Bành Kim Long cũng chỉ ra rằng Ủy ban giám sát tài chính đã bắt đầu soạn thảo "Đạo luật Dịch vụ Tài sản Ảo" và hiện đang trong giai đoạn thu thập ý kiến ​​từ mọi tầng lớp xã hội. Dự kiến ​​dự luật sẽ được chính thức trình lên viện hành chính trước ngày 30 tháng 6. Ông nhấn mạnh rằng ông không thể nói rằng có thể hoàn thành việc giám sát ngay một lần, nhưng luật đặc biệt này sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới việc quản lý "toàn diện và lành mạnh hơn".

Liệu các nhà giao dịch tiền điện tử có đáng tin cậy như ngân hàng trong tương lai không? Sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để sàng lọc người vận hành.

Để trả lời câu hỏi của nhà lập pháp Lin Defu, "Liệu các nhà giao dịch tiền điện tử có thể giành được lòng tin của công chúng như các ngân hàng trong tương lai không?"

Bành Kim Long trả lời rằng luật đặc biệt sẽ nâng cao ngưỡng hoạt động và tính bảo mật của nhà khai thác. Trong tương lai, những người trụ lại trên thị trường sẽ là những người có điều kiện chặt chẽ hơn và kiểm soát rủi ro tốt hơn, đồng thời sự phát triển của thị trường tài sản ảo cũng sẽ dựa trên “sự an toàn và ổn định”.

Sự cố này một lần nữa làm nổi bật vùng xám trong ngành tài sản ảo, nơi hệ thống quản lý vẫn chưa chặt chẽ. Mặc dù Ủy ban giám sát tài chính đã triển khai biện pháp kiểm soát ban đầu thông qua các cơ chế chống rửa tiền, nhưng vẫn khó đối diện ngăn chặn hoàn toàn tình trạng quảng cáo phóng đại và các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn. Trong tương lai, với việc thúc đẩy “Luật dịch vụ tài sản ảo”, trật tự thị trường dự kiến ​​sẽ được điều chỉnh chặt chẽ hơn.

( Nhà môi giới tiền tệ vật lý lớn nhất Đài Loan "Bixiang" có liên quan đến rửa tiền. Cục Hình sự đã tiến hành 33 cuộc khám xét và đưa 7 người ra xét xử )