Năm 2024 là một năm mốc đối với ngành công nghiệp Web3. Giá trị vốn hóa thị trường của Crypto và mức độ áp dụng cơ sở hạ tầng ngành đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, đồng thời ngành tội phạm cũng bắt đầu tối ưu hóa hoặc tạo ra các mô hình tội phạm mới bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng Crypto. Báo cáo này thống kê và tiết lộ quy mô các loại tội phạm crypto chính, đồng thời làm rõ ảnh hưởng của cơ sở tuân thủ đến quy mô ngành tội phạm, nhằm kêu gọi ngành và chính phủ chú ý đến tác hại do tội phạm crypto gây ra.
Do giới hạn về độ dài, bài viết chỉ trình bày một phần kết luận và dữ liệu từ báo cáo, hoan nghênh bạn tải xuống phiên bản đầy đủ tại trang web chính thức của Bitrace.
Tình hình tội phạm tiền điện tử vẫn nghiêm trọng
... (phần còn lại được dịch tương tự)Thực hiện thống kê hoạt động chuyển quỹ của các địa chỉ bị đóng băng trong năm, quy mô giao dịch năm 2024 đạt 12,9 tỷ đô la Mỹ và cơ bản ngang bằng với năm 2023, điều này cho thấy các hoạt động tội phạm crypto trên chuỗi đã bắt đầu hoạt động sôi nổi từ nhiều năm trước, nhưng mãi đến năm 2024 mới bắt đầu được chống lại một cách hiệu quả.
*Cần nhấn mạnh rằng không phải tất cả các yếu tố thúc đẩy các địa chỉ bị đóng băng đều liên quan đến các vụ án, trong thống kê này Bitrace chưa loại trừ phần này, do đó quy mô thực tế sẽ hơi nhỏ hơn.
Xu hướng trừng phạt của OFAC và NBCTF
Số lượng stablecoin thu được từ các địa chỉ liên quan đến các thực thể bị trừng phạt của OFAC và NBCTF
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và Cục Chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) là hai cơ quan liên quan đến trừng phạt và chống tài trợ khủng bố, có nhiều hợp tác trong việc chống lại tài trợ khủng bố và các mạng lưới tài chính liên quan đến các tổ chức khủng bố (như Hamas). Thống kê quỹ cho các địa chỉ blockchain liên quan đến các thực thể bị trừng phạt do hai tổ chức này tiết lộ, quy mô tổng thể đạt đỉnh vào năm 2022 và sau đó giảm dần hàng năm.
Mặc dù các biện pháp quản lý của chính phủ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thực thể bị trừng phạt, nhưng đối với các nhóm tội phạm sử dụng các cơ sở hạ tầng này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, thì lại có hiệu quả rất ít, bởi vì tính ẩn danh và đặc tính không cần thiết của công nghệ crypto quyết định rằng các thực thể như vậy khó bị trừng phạt và có tính thay thế cao. Các cơ quan quản lý nên tiến hành điều tra sâu hơn về tội phạm crypto và thực hiện các hành động thực thi pháp luật tương ứng với các nhóm tội phạm.
Quản lý mang lại tác động tích cực cho Hồng Kông
Năm 2024 là năm ngành công nghiệp crypto đẩy nhanh việc tuân thủ, từ góc độ toàn cầu, các cơ quan quản lý chính chuyển từ thái độ quan sát sang sự tham gia tích cực hơn, thúc đẩy ngành phát triển theo hướng quy chuẩn và minh bạch hơn. Lấy Hồng Kông làm ví dụ—
Chính sách tuân thủ của Hồng Kông thông qua các yêu cầu pháp lý rõ ràng, bảo vệ quỹ khách hàng, chống các hoạt động bất hợp pháp, thu hút vốn từ các tổ chức và điều chỉnh theo các tiêu chuẩn quốc tế, đã xây dựng một hệ sinh thái crypto an toàn và có thể kiểm soát hơn. Điều này không chỉ giảm thiểu các khoản lỗ trực tiếp do các cuộc tấn công của hacker, phá sản nền tảng hoặc các hình phạt pháp lý, mà còn giảm các rủi ro gián tiếp thông qua việc nâng cao niềm tin và tính ổn định của thị trường. Đối với các thực thể crypto, mặc dù chi phí tuân thủ tăng lên trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn đã giảm đáng kể khả năng tiếp xúc với các rủi ro không thể kiểm soát.
Tỷ lệ quỹ rủi ro cao trong thu nhập stablecoin của các thực thể Web3 tại Hồng Kông
Phân tích quỹ cho các địa chỉ VATP và VAOTC phục vụ chủ yếu khách hàng Hồng Kông cho thấy từ quý 3 năm 2023 trở đi, tỷ lệ stablecoin rủi ro đổ vào địa phương đã giảm mạnh, điều này cho thấy sau khi ban hành các chính sách tuân thủ và một số vụ án liên quan đến tiền điện tử, các hoạt động giao dịch stablecoin liên quan đến các hoạt động rủi ro tại địa phương đã được kiểm soát hiệu quả.
Tổng kết
Năm 2024 là năm phục hồi toàn diện của ngành, đồng thời cũng là năm các nền kinh tế chính bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về ngành. Mặc dù quy mô tội phạm crypto không giảm, nhưng các chính sách quản lý tuân thủ từ trên xuống và sự tự điều chỉnh của ngành từ dưới lên đã mang lại tác động tích cực cho ngành công nghiệp crypto của một số quốc gia hoặc khu vực.
Ngành sẽ đón nhận một tương lai an toàn và đáng tin cậy hơn, chúng tôi cho rằng điều này là hiển nhiên.
