Sự thật đằng sau tiền điện tử, lệnh trừng phạt và tài chính bất hợp pháp: Podcast Ep. 160

avatar
Chainalysis
04-30
Bài viết này được dịch máy
Xem bản gốc

Kim cương xung đột, trốn tránh lệnh trừng phạt và sự phát triển của tội phạm có tổ chức trong tài sản kỹ thuật số. Trong tập này, chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả những điều đó và nhiều hơn nữa với Eitan Danon (Trưởng phòng tiếp thị nội dung, Chainalysis ) và Brad Brooks- Rubin (Đối tác, Arktouros PLLC ), khi họ hướng dẫn khán giả thảo luận về các khu vực pháp lý phức tạp, lệnh trừng phạt và các giải pháp sáng tạo bằng công nghệ blockchain.

Bạn có thể nghe hoặc đăng ký ngay bây giờ trên Spotify , Apple hoặc Audible . Tiếp tục đọc để xem trước toàn bộ tập 160.

Tập 160 của Public Key: Từ kim cương xung đột đến tiền điện tử xung đột

Kim cương xung đột, trốn tránh lệnh trừng phạt và sự phát triển của tội phạm có tổ chức trong tài sản kỹ thuật số. Trong tập này, chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả những điều đó và nhiều hơn nữa với Eitan Danon (Trưởng phòng tiếp thị nội dung, Chainalysis ) và Brad Brooks-Rubin (Đối tác, Arktouros PLLC ) .

 Brad chia sẻ kinh nghiệm làm việc sâu rộng của mình tại giao điểm của chính sách, tội phạm tài chính và tài chính bất hợp pháp quốc tế để hướng dẫn khán giả thảo luận về các khu vực pháp lý phức tạp, lệnh trừng phạt và các giải pháp sáng tạo bằng công nghệ blockchain.

Ông cũng nêu bật những vấn đề quan trọng xung quanh việc tuân thủ lệnh trừng phạt và cách tội phạm có tổ chức khai thác tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, nơi tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ.

Eitan và Brad đưa ra hiểu biết sâu sắc về vai trò của chính sách Hoa Kỳ trên trường quốc tế, những thách thức trong việc thực thi lệnh trừng phạt và tiềm năng của blockchain trong việc phá vỡ hệ sinh thái tài chính bất hợp pháp.

Trích dẫn của tập phim

“Còn cách nào tốt hơn để ngành kim cương có thể ứng phó với những mối quan ngại và những can thiệp chính sách như vậy. Vì vậy, cho dù đó là Nga hay chủ nghĩa khủng bố hay Trung Quốc trong tương lai, khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng, bạn biết đấy, với công nghệ blockchain là phản ứng tốt nhất cho tất cả những điều đó. Giống như thông tin, ánh nắng mặt trời và sự minh bạch sẽ là những gì ngành đó cần.” – Brad Brooks-Rubin (Đối tác, Arktouros PLLC)

Phân tích từng phút của tập phim

2 | Hành trình sự nghiệp của Brad từ kim cương xung đột đến tiền điện tử

5 | Vai trò của tiền điện tử trong tham nhũng và các hoạt động tài chính bất hợp pháp

10 | Blockchain và cách nó thúc đẩy tính minh bạch trong thương mại kim cương và các lệnh trừng phạt

18 | Tiềm năng kinh tế của Châu Phi và những thách thức trong việc tham gia của phương Tây với tiền điện tử

23 | Sự phát triển của tội phạm có tổ chức trong thời đại kỹ thuật số

28 | Giá trị của tài sản kỹ thuật số trong thời kỳ bất ổn địa chính trị

30 | Các lệnh trừng phạt tiền điện tử: Tác động của Iran, Nga và Trung Quốc đối với tài sản kỹ thuật số

Tài nguyên liên quan

Xem thêm các tài nguyên do Chainalysis cung cấp để bổ sung hoàn hảo cho tập Public Key này.

Diễn giả trong tập hôm nay

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không nằm trong phạm vi kiểm soát của Chainalysis, Inc. hoặc các chi nhánh của công ty (gọi chung là “Chainalysis”). Việc truy cập vào thông tin đó không ngụ ý sự liên kết, xác nhận, chấp thuận hoặc khuyến nghị của Chainalysis đối với trang web hoặc các nhà điều hành của trang web đó và Chainalysis không chịu trách nhiệm về các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác được lưu trữ trong đó.

Podcast của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý, thuế, tài chính hoặc đầu tư. Người nghe nên tham khảo ý kiến cố vấn của riêng mình trước khi đưa ra những quyết định như vậy. Chainalysis không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ quyết định nào được đưa ra hoặc bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng tài liệu này.

Chainalysis không đảm bảo hoặc bảo hành tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, phù hợp hoặc hợp lệ của thông tin trong bất kỳ podcast cụ thể nào và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào do lỗi, thiếu sót hoặc sự không chính xác khác của bất kỳ phần nào trong tài liệu đó.

Trừ khi có quy định khác, việc tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm hoặc thực thể cụ thể nào không cấu thành sự xác nhận hoặc khuyến nghị của Chainalysis. Quan điểm do khách hàng bày tỏ là của riêng họ và việc họ xuất hiện trên chương trình không ngụ ý sự xác nhận của họ hoặc bất kỳ thực thể nào mà họ đại diện. Quan điểm và ý kiến do nhân viên Chainalysis bày tỏ là của nhân viên và không nhất thiết phản ánh quan điểm của công ty.

Bản sao

Eitan

Chào mừng đến với tập khác của public key. Tôi là người dẫn chương trình. Eitan Danon, hôm nay tôi ở đây với Brad Brooks-Rubin, đối tác tại Arktouros. Chào mừng đến với chương trình, Brad.

Brad

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mời tôi. Etan, thực sự đánh giá cao

Eitan

  1. Trước khi bắt đầu. Tại sao bạn không cho chúng tôi biết đôi chút về Arktouros và bạn đang làm gì ở đó?

Brad

Chắc chắn rồi, Arktouros là một công ty luật nhỏ về chống rửa tiền được thành lập cách đây vài năm bởi hai đối tác, Michael Moser và Clay Porter. Hiện tại, chúng tôi có tổng cộng 11 người, bảy đối tác, hai thành viên Hội đồng, hai trợ lý pháp lý và tôi đang làm việc, bạn biết đấy, giống như việc thực hiện những gì tôi đã làm trong suốt sự nghiệp của mình, đó là thực sự cố gắng làm việc tại giao điểm của chính sách, tội phạm tài chính, kinh doanh có trách nhiệm, kinh doanh và nhân quyền. Vì vậy, đó là tất cả mọi thứ từ, bạn biết đấy, thẳng thắn, tuân thủ lệnh trừng phạt cho nhiều khách hàng, khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả trong không gian tiền điện tử, cố gắng hiểu, bạn biết đấy, cách họ có thể điều hướng trong các khu vực pháp lý phức tạp, phức tạp khi họ cần báo cáo với OFAC dựa trên khả năng tiếp xúc của họ với các khu vực pháp lý bị trừng phạt khi làm việc về các vấn đề thực thi cấp phép. Tôi đang làm rất nhiều việc với các công ty trong lĩnh vực vàng và tài nguyên thiên nhiên, một lần nữa, kết hợp giữa tuân thủ và chiến lược. Và cuối cùng, làm rất nhiều việc với xã hội dân sự. Tôi có nền tảng về xã hội dân sự trước khi quay lại chính phủ, làm việc với xã hội dân sự về mọi thứ, từ các lệnh trừng phạt của tòa án hình sự quốc tế gần đây được áp dụng cho đến việc giúp các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại, một lần nữa, các khu vực pháp lý phức tạp như Iran như Syria, và cách họ có thể điều hướng việc tuân thủ lệnh trừng phạt. Ví dụ, chúng tôi tại Arktouros đã thực hiện một loạt công việc với các tổ chức phi chính phủ có liên hệ với Iran, để giúp họ tìm ra cách tuân thủ. Nhưng cũng vậy, một lần nữa, hãy nghĩ về những cách mới để có thể làm việc, bao gồm cả việc làm việc thông qua tiền điện tử.

Eitan

Tuyệt vời. Cảm ơn bạn vì điều đó. Vậy là bạn đã đề cập đến vấn đề này một chút. Thật tuyệt khi được tìm hiểu một chút về nguồn gốc nghề nghiệp của bạn và cách bạn lần đầu tiên tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số. Làm sao bạn biết được, bạn đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp của mình khi lần đầu tiên tiếp xúc với tiền điện tử? Chắc chắn rồi,

Brad

vậy, ý tôi là, nguồn gốc nghề nghiệp của tôi. Tôi là một luật sư. Bạn biết đấy, đã có thể kết thúc tại Kho bạc, tại Văn phòng cố vấn trưởng của OFAC vào cuối năm 2005 đã xuất hiện với lý lịch ở Trung Đông, và theo cách thông thường của chính phủ, đã được thông báo, tuyệt vời, bạn sẽ làm việc ở Châu Phi. Và có lẽ điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với tôi trong sự nghiệp của mình, tôi đã có cơ hội làm việc trong một loạt các chương trình trừng phạt của Châu Phi cận Sahara. Cũng đấu thầu kim cương xung đột, mà OFAC có một phần thực hiện sở thích của tôi đã dẫn tôi đến với một công việc tại Bộ Ngoại giao làm việc về kim cương xung đột, sau đó phát triển thành khoáng sản xung đột. Tôi từng nói đùa rằng chức danh của tôi là đặc biệt. Đáng lẽ phải là Cố vấn đặc biệt cho những người tranh giành đá, và là người tham gia vào một loạt các hoạt động khác nhau, cho dù đó là chứng nhận hay thẩm định hoặc chỉ là sự phát triển của doanh nghiệp và nhân quyền. Rời khỏi đó vào năm 2013 và tìm đường đến một tổ chức phi chính phủ có tên là thế kỷ, thực sự là sự phát triển từ một tổ chức phi chính phủ khác có tên là Dự án đủ. Và chúng tôi thực sự đang xem xét giao điểm của xung đột và tham nhũng ở Đông và Trung Phi và cố gắng ủng hộ các cách thức mà các công cụ gây áp lực tài chính, như lệnh trừng phạt, như các công cụ AML có thể được sử dụng để gây rối loạn hơn đối với chế độ tham nhũng mà chúng tôi đang giải quyết ở đó, và đó thực sự là lúc mối liên hệ của tôi với tài sản kỹ thuật số bắt đầu. Vào cuối những năm 2010, chúng tôi đã xem xét cách các chế độ tham nhũng, các tác nhân bất hợp pháp xử lý tài nguyên thiên nhiên và những người khác có thể nghĩ đến việc chuyển sang tài sản kỹ thuật số và tiền điện tử. Và thành thật mà nói, cuộc gọi đầu tiên của tôi là phân tích chuỗi để nói rằng, Này, các bạn có thể đến và nói chuyện với nhóm của chúng tôi về cách thức hoạt động của điều này và những xu hướng này có thể đi đến đâu. Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện một số cuộc thảo luận và duy trì một số tương tác khi tôi trở lại Bộ Ngoại giao trước khi đến Arktouros. Bạn biết đấy, có rất nhiều cuộc thảo luận ở đó về nơi chúng tôi có thể tham gia vào việc quản lý, hiểu tài sản kỹ thuật số và cách chúng có thể được sử dụng bởi các tác nhân mà chúng tôi đang nhắm mục tiêu. Tôi đã ở một nơi gọi là Văn phòng điều phối lệnh trừng phạt và chúng tôi. Công việc của chúng tôi là suy nghĩ về việc chính sách và chiến lược trừng phạt có thể hiệu quả hơn ở đâu và làm những việc như suy nghĩ về nơi có những tác nhân có khả năng bị trừng phạt và bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử và làm thế nào chúng ta có thể sử dụng các biện pháp trừng phạt hiệu quả cho mục đích đó

Eitan

thật tuyệt vời, có khá nhiều góc độ khác nhau để xem xét bộ vấn đề này. Bạn đã đề cập đến tham nhũng và chống tham nhũng. Ý tôi là, có vẻ như rất nhiều bộ vấn đề mà bạn đã xem xét từ tiểu bang đến Bộ Tài chính. Bạn biết đấy, chắc chắn công việc này trong thế kỷ này đã giải quyết các thể chế tham nhũng, sự đồng tình, chính trị quyền lực của giới tinh hoa, nhà nước, sự chiếm đoạt nhà nước và những thứ tương tự. Bạn thấy tiền điện tử phù hợp với câu đố như thế nào? Ý tôi là, tôi đã đọc Hồ sơ Panama. Bạn đã đọc Obermeier, họ không phải là anh em, cả hai đều là obermeyers. Nhưng bạn đã đọc một số tác phẩm này và một số báo cáo điều tra của báo chí, tiền điện tử đang tồn tại, chúng ta đang bỏ lỡ điều gì? Và bạn thấy nó phù hợp với một số công nghệ rửa tiền và tội phạm tài chính lớn hơn như thế nào?

Brad

Vâng. Ý tôi là, đó là một câu hỏi quan trọng. Và bạn biết đấy, trên thế giới mà tôi đã từng đến, chủ yếu là Châu Phi cận Sahara, Myanmar, loại khu vực pháp lý mà, thành thật mà nói, ít được chúng ta chú ý hơn, cũng theo nhiều cách ít kết nối hơn với hệ thống tài chính truyền thống, nhưng kết quả là, cũng dễ bị bỏ qua hơn. Kinh nghiệm của tôi với nó vẫn ở mức khá cơ bản mà chúng ta chưa thấy các chương trình siêu phức tạp liên quan đến tài sản kỹ thuật số trong các khu vực pháp lý đó. Tuy nhiên, nó nhiều hơn, bạn biết đấy, sử dụng tiền điện tử để thanh toán cho hàng hóa có được bất hợp pháp và bạn biết đấy, sử dụng tiền điện tử như một phương tiện tích hợp cho số tiền thu được bất hợp pháp. Vì vậy, nó vẫn là, bạn biết đấy, bạn là báo cáo phân tích chuỗi. Bạn biết đấy, ghi chú cho những thứ như buôn bán động vật hoang dã, rằng tiền điện tử vẫn được sử dụng theo một cách khá đơn giản, có lẽ vì những tác nhân đó đang nghĩ rằng, ừm, không ai thực sự chú ý ở đây, và điều đó dễ dàng hơn. Và đã có áp lực trong hệ thống tài chính truyền thống xung quanh nạn buôn bán động vật hoang dã. Vì vậy, hãy đến đó, và nó sẽ dễ dàng hơn. Dù sao thì đó cũng là kinh nghiệm của tôi cho đến nay, về cách các tài sản kỹ thuật số hoạt động với các tác nhân tham nhũng ở Châu Phi cận Sahara, ví dụ. Ý tôi là, khi tôi ở thế kỷ, chúng tôi, bạn biết đấy, thường kinh ngạc về mức độ tham nhũng cơ bản như thế nào, phương tiện di chuyển tiền thu được. Chúng tôi đã thực hiện một báo cáo vào năm 2016 về Nam Sudan, nơi, bạn biết đấy, một vị tướng thực sự đã vào một ngân hàng ở Kenya và viết séc cho chính mình trị giá 100.000 đô la khi ông ta, bạn biết đấy, mức lương là 30. Và chỉ là, bạn biết đấy, đó là và nếu bạn không phải làm cho nó phức tạp hơn, tại sao bạn phải làm vậy? Và tôi nghĩ rằng chúng ta, như chúng ta đã thấy, đang có một số sự phản kháng và một lần nữa, và chủ yếu, thẳng thắn mà nói, là loại bỏ rủi ro ra khỏi các khu vực pháp lý như vậy trong lĩnh vực tài chính truyền thống, cảm giác của tôi là các tác nhân đang chuyển nhiều hơn sang tiền điện tử, nhưng vẫn thực hiện theo cách khá đơn giản, bởi vì họ chỉ không nghĩ rằng có ai đó đang nhìn. Và với tôi, điều chúng ta còn thiếu là thực sự hiểu các loại hình, và một lần nữa, các lĩnh vực mà tiền đang bị đánh cắp, sau đó tìm kiếm trong tiền điện tử, nhưng không làm phức tạp hóa vấn đề. Chắc chắn rồi.

Eitan

Ý tôi là, đó là một lĩnh vực mà chúng tôi rất quan tâm. Và trong báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2025 của chúng tôi, bạn biết đấy, trong phần tội phạm có tổ chức, chúng tôi có ví dụ mà bạn đã đề cập về IWT, về buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Và bạn biết đấy, quan điểm của chúng tôi là có nhiều điều hơn những gì bạn thấy. Và việc tìm ra loại điều gì đang diễn ra ở cấp độ thấp hơn, cho dù đó là đối với các khoản thanh toán riêng lẻ hay, bạn biết đấy, một giao dịch, thường có thể dẫn đường cho việc điều tra đến các phần phức tạp hơn hoặc cố tình che giấu hơn của mạng có nhiều chiến lược hơn, vậy thì sao, trong một cuộc trò chuyện mang tính phá vỡ hoặc chính sách khôn ngoan, nhưng chúng ta chắc chắn đang đọc từ cùng một bản nhạc. Tôi nghĩ,

Brad

vâng, ý tôi là, tôi đang ở trong ban quản trị. Tôi nghĩ chúng ta đang ở trong ban quản trị. Tôi đang ở ngoài Arktouros Tôi may mắn được ở trong ban quản trị của một tổ chức gọi là Ủy ban Công lý Động vật hoang dã, một tổ chức thực sự làm công việc sáng tạo để cố gắng phá vỡ, bạn biết đấy, những kẻ buôn lậu cấp cao, những kẻ trùm buôn bán động vật hoang dã quốc tế, sử dụng rất nhiều cựu nhân viên của Intel, những người thực thi pháp luật, phân tích cấp cao

Eitan

và vượt xa thế giới của Tiger King, vượt xa thế giới

Brad

thế giới của Tiger King và. Ừm, mặc dù, vào cuối ngày, tất cả đều dẫn trở lại Tiger King, vâng, hoặc một cái khác, nhưng chúng tôi, nhưng vâng. Và những phát hiện mà WJC đã đưa ra, tôi nghĩ, thực sự, bạn biết đấy, tương ứng với những gì bạn đã nói về, chỉ là, bạn biết đấy, bạn phải có khả năng theo dõi dấu vết và tìm ra nơi mọi thứ đang dẫn đến, nhưng vào cuối ngày, như họ, ý tôi là, họ đã thực hiện một số phân tích, ví dụ, trong giao dịch sừng tê giác và tìm thấy, một lần nữa, đó là cơ chế thanh toán khá đơn giản. Chỉ cần là, có ai thực sự đang tìm kiếm và một lần nữa, bạn đang nói về các khu vực pháp lý ở Châu Phi cận Sahara và Đông Nam Á, nơi môi trường quản lý, môi trường ngân hàng, có thể không phát triển, không tinh vi. Và cách WJC, ví dụ, đã hoạt động, rất giống với vấn đề như, hãy xem, chúng tôi đã thực hiện cuộc điều tra, chúng tôi đã thực hiện phân tích. Nếu bạn đá vào cánh cửa đó ở đó, bạn sẽ tìm thấy sản phẩm trong đó. Và tôi nghĩ việc áp dụng cách tiếp cận tương tự đối với thanh toán và tài sản kỹ thuật số sẽ rất được họ quan tâm và tôi nghĩ có thể áp dụng vào toàn bộ lĩnh vực này.

Eitan

Tuyệt vời. Vâng, tôi muốn quay lại. Bạn đã đề cập đến rất nhiều điều thú vị. Bạn đã nói về kim cương xung đột, và bạn chắc chắn đã làm nhiều việc hơn so với những người bình thường về chủ đề này. Bạn có thể nói chuyện với người nghe của chúng tôi một chút về một số loại hình rửa tiền chính và tài trợ trong hệ sinh thái, từ công nghệ thấp đến công nghệ cao không. Tôi nghĩ điều thực sự thú vị đối với một loại tội phạm như vậy là sự chồng chéo với các khu vực pháp lý nơi áp dụng tiền điện tử rất cao, và do đó, hãy xem xét, ngay cả khi chúng ta không có ánh sáng chiếu vào một khu vực cụ thể, hãy xem báo cáo địa lý về tiền điện tử của chúng tôi, được công bố hàng năm và cố gắng điều chỉnh điều đó với hoạt động thú vị mà chúng tôi biết các trường hợp sử dụng đang mở rộng với tốc độ nhanh chóng. Đó là một câu hỏi. Câu hỏi khác, có lẽ hơi nằm ngoài phạm vi phân tích chuỗi, nhưng tôi nghĩ là rất thú vị đối với nhiều người nghe của chúng tôi, một số trường hợp sử dụng dựa trên blockchain mà bạn đã thấy để xác định nguồn gốc là gì? Bạn biết đấy, hãy nhìn vào những viên đá quý, kim cương, tranh giành đá, như bạn đã gọi rất hùng hồn. Vâng, bạn biết đấy, chúng ta đang thấy công nghệ sổ cái phi tập trung diễn ra như thế nào? Bạn biết đấy, chúng ta đã thấy với cuộc chiến ở Ukraine, bạn biết đấy, ý tưởng có thể là ghi chép, ghi lại tội ác chiến tranh dưới dạng nfts, một loại có thứ gì đó không thể thay thế và vĩnh viễn như một hồ sơ lịch sử về thứ gì đó mà chúng ta đã thấy trong thế giới nghệ thuật, chắc chắn là chúng ta đã có một vài năm trước. Sotheby's trên pod để nói về, bạn biết đấy, để nói về những trường hợp sử dụng hoặc ý nghĩa trong thế giới nghệ thuật và trộm cắp nghệ thuật và tội phạm. Vì vậy, thật tuyệt khi có được quan điểm của bạn về cả hai. Chắc chắn. Vâng, chắc chắn.

Brad

Vậy thì, ý tôi là ở phía đầu tiên, vì khi tôi còn ở văn phòng điều phối lệnh trừng phạt tại Bộ Ngoại giao, tôi đã có cơ hội thực sự giúp dẫn dắt cùng với các đồng nghiệp trên khắp chính phủ Hoa Kỳ và g7 nỗ lực cố gắng thực hiện các hạn chế nhập khẩu bắt nguồn từ sổ cái phân tán và công nghệ blockchain như một cách để ngăn chặn kim cương khai thác của Nga xâm nhập vào chuỗi cung ứng. Và thực tế là bây giờ, bạn biết đấy, việc triển khai đã bị chậm lại, nhưng tôi sẽ quay lại vấn đề đó, bởi vì thực sự, ý tưởng để thực hiện điều đó là dựa trên rất nhiều bài học kinh nghiệm từ cách kim cương được sử dụng trong lịch sử như một phương tiện rửa tiền, phải không? Vì vậy, bạn có mọi thứ từ hành vi trộm cắp kim cương đơn giản và sau đó là tiền mặt, tiền thu được từ hàng hóa bị đánh cắp được rửa qua, được rửa qua hệ thống tài chính. Vào năm 2013, fat F thực sự đã thực hiện một nghiên cứu về loại hình xung quanh kim cương. Và thậm chí vào năm 2013, họ đã, bạn biết đấy, có một slide trong đó từ Silk Road, bạn biết đấy, sử dụng Bitcoin để mua kim cương bị đánh cắp. Vì vậy, đó là những ngày đầu trong thế giới đó. Bạn biết đấy, kim cương, theo lịch sử, đã được sử dụng như một phương tiện tiền tệ khó khăn hơn vàng. Kim cương là một phương tiện thú vị để rửa tiền, bởi vì mỗi viên đá đều có giá trị riêng, đúng không? Giá trị dao động và cần có trình độ chuyên môn thực sự để biết đá run là gì

Eitan

giá trị. Không có một ounce kim cương nào, đúng không?

Brad

Ý tôi là, có. Chỉ đến những năm 1970, bạn mới có người lập ra bảng giá cho một carat với những đặc điểm này trên bốn chữ C, nhưng không có. Và như vậy là đã 50 năm rồi. Và, bạn biết đấy, nghề này đã có từ hàng trăm năm trước. Vì vậy, ngay cả ý tưởng đó, chưa nói đến, vâng, một, chính xác là một, một viên đá này đến viên đá khác, cũng cần phải được đào tạo và đánh giá rất nhiều để biết. Trong 10 năm qua, chúng ta đã. Cũng có sự gia tăng của kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm và như vậy và có nhiều cách để phát hiện ra điều đó. Nhưng thực tế là bạn biết rằng thứ rất có giá trị này cũng có thể hoàn toàn vô giá trị, và trừ khi bạn được đào tạo, bạn có thể không biết sự khác biệt, chắc chắn là phương tiện cho một loạt các hoạt động rửa tiền dựa trên thương mại và các loại âm mưu khác. Bạn biết đấy, để che giấu, che giấu giá trị, bằng cách lập hóa đơn quá cao, bằng cách lập hóa đơn quá thấp, tùy thuộc vào cách bạn muốn và cách bạn muốn thực hiện. Và sau đó, bạn biết đấy, chỉ đơn giản là vì mục đích tiền tệ. Một lần nữa, vì giá trị của kim cương rất bất ổn, chắc chắn là trong vài năm trở lại đây, chúng ta thấy nó ít là phương tiện tiền tệ hơn, chẳng hạn như 20 năm trước khi vấn đề kim cương xung đột ban đầu xuất hiện, và bạn có những người ở Angola và Sierra Leone, Liberia và DRC sử dụng kim cương để mua vũ khí. Điều đó xảy ra ít hơn vì, thành thật mà nói, giá trị của kim cương chỉ hơi giảm đi. Nó phức tạp, nhưng đang giảm đi ở một số mức độ. Vì vậy, đã có rất nhiều nỗ lực trong 25 năm qua để phát triển nguồn gốc và các loại phương pháp tiếp cận khác. Quy trình Kimberley là một. Tôi là đại diện của Hoa Kỳ trong đó trong bốn năm rưỡi, được cho là một hệ thống chứng nhận trong đó mọi quốc gia tham gia vào thương mại toàn cầu sẽ cấp chứng chỉ nói rằng kim cương của chúng tôi không có xung đột và bạn sẽ cho phép nó hoạt động trong chuỗi cung ứng đã chứng minh là thách thức trong quá trình triển khai vì nhiều lý do mà tôi sẽ không nói về điều đó, có lẽ là một podcast khác, có lẽ là cho cuộc trò chuyện tiếp theo của chúng ta. Nhưng tất cả những điều đó thực sự nói lên rằng, rõ ràng là chứng nhận trên giấy tờ là không đủ, và vì kim cương thực sự cho phép, bạn biết đấy, một mặt, mỗi viên kim cương là cá nhân. Điều đó khiến việc đưa ra giá trị trở nên khó khăn. Mặt khác, khả năng truy xuất nguồn gốc là có thể. Bởi vì ngay cả khi bạn cắt từng mảnh đá khi nó chuyển từ thô sang đánh bóng, bạn biết đấy, nó sẽ không được đưa vào thùng để tạo ra một thứ lớn, bạn biết đấy, giống như vàng sẽ được tinh chế, và bạn sẽ có một thanh kim cương. Và ai biết tất cả đến từ đâu, kim cương là kim cương. Là kim cương, đúng không? Vì vậy, chúng tôi trong g7 khi chúng tôi xem xét các lệnh trừng phạt ban đầu được áp dụng đối với Al Rosa, tức là công ty khai thác kim cương của Nga và kim cương Nga nói chung, chúng tôi bắt đầu biết rằng có rất nhiều công nghệ trong lĩnh vực kim cương mà họ đang theo dõi. Bạn có thể hiểu điều đó xảy ra theo hai cách. Một là, bạn có thể chụp ảnh kim cương, về cơ bản là chụp MRI của kim cương khi còn thô, và bạn có thể theo dõi nó trong suốt chuỗi cung ứng và lập bản đồ ở từng giai đoạn, bạn phải sử dụng thuật toán để quyết định cách thức, bạn biết đấy, viên kim cương này ra khỏi nhà máy như thế nào? Liệu đó có thực sự là viên kim cương ban đầu còn thô không, nhưng bạn có thể lập bản đồ. Và sau đó, có nhiều hệ thống tài liệu phổ biến hơn, bạn biết đấy, hỗ trợ Blockchain, bạn biết đấy, nơi bạn chỉ cần ghi lại dấu vết giấy tờ. Vì vậy, về cơ bản, g7 đã làm việc trong vài năm qua với nỗ lực yêu cầu kim cương được nhập khẩu vào bất kỳ quốc gia g7 nào phải có nửa carat trở lên sau khi được đánh bóng, phải có chứng chỉ do những gì chúng tôi gọi là các nút cấp và các chứng chỉ về cơ bản được lưu trong sổ cái phi tập trung và lý tưởng nhất là khớp với bản quét hỗ trợ blockchain này để quá trình này được tiến hành. Và vì vậy, đó có thể là một chút đào sâu về vấn đề đó. Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là đây là chuỗi cung ứng cung cấp trường hợp thử nghiệm cho việc bạn thực sự có thể yêu cầu nhập khẩu phải có tài liệu hỗ trợ blockchain và thậm chí quét toàn bộ sản phẩm như một cách chống lại việc trốn tránh lệnh trừng phạt hay không. Vì vậy, một lần nữa, công việc đó đang diễn ra trong lĩnh vực kim cương khi chúng ta nói chuyện. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này, như bạn có thể hình dung, trong ngành, nhưng tất cả đều nhằm mục đích xây dựng dựa trên nỗ lực kéo dài 25 năm này để nói rằng, tôi có viên đá này trong tay. Nó đáng giá rất nhiều tiền. Có điều gì tồi tệ xảy ra trong suốt quá trình không? Đúng không? Và, bạn biết đấy, sạch sẽ, và đây là quyền, nó đã được xóa, và đây là hồ sơ về nó, và đây là những người được hưởng lợi. Và, bạn biết đấy, sự tương tự, sự tương tự thú vị, cũng nằm giữa kim cương và tiền điện tử, là, bạn biết đấy, như tôi đã đề cập, có một thế giới kim cương được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, đúng không? Và kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đang cố gắng về cơ bản xuất hiện trên hiện trường và nói rằng, một là chúng tôi ít tốn kém hơn, nhưng quan trọng hơn là chúng tôi sạch hơn, chúng tôi, bạn biết đấy, chúng tôi bền vững hơn, và bạn không phải lo lắng rằng bất kỳ ai bị tổn thương, vì hệ thống truyền thống. Đã làm bạn thất vọng. Đó là ý tưởng. Có rất nhiều lựa chọn và đóng băng về nó. Nhưng tương tự như vậy, tôi nghĩ trong thế giới tài sản kỹ thuật số, hãy nhìn vào hệ thống tài chính truyền thống và nói rằng, giống như, phải có một cách tốt hơn để thực hiện điều này, và phải có một cách tốt hơn để giá trị này di chuyển giữa mọi người, giữa các doanh nghiệp. Đó là một sự phá vỡ, và ngành công nghiệp kim cương đang cố gắng đối phó với một sự phá vỡ, và công nghệ hỗ trợ blockchain là một cách mà hệ thống truyền thống thực sự có thể quay lại và nói rằng, Này, đợi đã. Chúng ta thực sự có thể, chúng ta cũng có thể làm điều này,

Eitan

đúng không? Không, tôi nghĩ, bạn biết đấy, chắc chắn là trên bề mặt, ngoài phạm vi của tài sản kỹ thuật số, nhưng những hàm ý đối với AML nói chung, hoặc đối với nguồn gốc, tôi nghĩ có rất nhiều điều để suy ngẫm ở đó. Và chúng ta không xa lạ gì với sự phản kháng đối với sự gián đoạn, vì vậy tôi nghĩ rằng rất nhiều người sẽ nói, Này, tại sao chúng ta cần điều này? Và sau đó khi bạn giải thích cho họ bằng tiếng Anh đơn giản, tôi nghĩ nó trở nên hấp dẫn hơn một chút. Điều đó thực sự thú vị. Vâng,

Brad

thú vị là, ý tôi là, chỉ một lưu ý cuối cùng về phía kim cương là ứng cử viên của chính quyền Trump làm đại sứ tại Bỉ, đã tham gia một cuộc phỏng vấn cách đây vài tháng và đã trở thành một cường quốc kim cương, một viên kim cương ý tôi là, cường quốc kim cương ở Châu Âu và Antwerp, bạn biết đấy, có lẽ đã dành nhiều thời gian để xem kim cương thô trên Netflix, nhưng đã đưa ra bình luận trong một cuộc phỏng vấn rằng ông ấy hiểu rằng kim cương vẫn liên quan đến khủng bố và rửa tiền, và rằng đây là một rủi ro thực sự. Và bạn biết đấy, cho dù điều đó đúng hay không trong bất kỳ trường hợp cụ thể nào, thì còn cách nào tốt hơn để ngành kim cương có thể phản ứng với những mối quan tâm như vậy và những loại can thiệp chính sách đó. Vì vậy, cho dù đó là Nga hay khủng bố hay Trung Quốc, trong tương lai, khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng một lần nữa, với, bạn biết đấy, với công nghệ hỗ trợ Blockchain là phản ứng tốt nhất cho tất cả những điều đó. Giống như thông tin, ánh nắng mặt trời và tính minh bạch sẽ là những gì ngành đó cần. Và tôi nghĩ vậy. Và sau đó khi bạn thu nhỏ lại và xem xét các lĩnh vực khác, cho dù đó là vàng, cho dù đó là tài nguyên thiên nhiên, cho dù đó là hệ thống tài chính, thì mức độ minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc đó trở nên cần thiết,

Eitan

tuyệt vời. Vâng, quay lại chủ đề Châu Phi, hoặc có thể không quay lại, tiếp tục chủ đề này, bạn đã làm rất nhiều việc trên lục địa này và về lục địa này. Trong báo cáo GEOS năm 2024 của chúng tôi, chúng tôi đã kêu gọi sự chú ý đến các trường hợp sử dụng đang mở rộng, các trường hợp sử dụng thực tế ở Châu Phi, thanh toán doanh nghiệp, chuyển tiền bán lẻ, phòng ngừa lạm phát, với các vấn đề tiền tệ, theo quan điểm của bạn, một số câu chuyện về tội phạm địa chính trị và kinh tế mà bạn cảm thấy từ công việc của mình có thể không nhận được đủ sự chú ý, hoặc đôi khi, bạn biết đấy, quá nhiều sự chú ý không đúng chỗ đối với một chủ đề cụ thể ở Châu Phi nói riêng và thậm chí rộng hơn, ý tôi là, một phân tích chuỗi. Chúng tôi không xa lạ gì với việc xem xét các trường hợp sử dụng trên khắp các thị trường mới nổi và, bạn biết đấy, Nam Phi, Nigeria. Đây là những nền kinh tế lớn với rất nhiều động lực, sự quan tâm và sự đổi mới đang lan tỏa. Bạn nghĩ sao?

Brad

Vâng. Ý tôi là, tôi nghĩ bạn đã đưa Nigeria lên vị trí thứ hai trong danh sách của bạn, đúng vậy về mặt địa lý. Vâng. Ý tôi là, hãy xem, tôi nghĩ bạn đang thấy các trường hợp sử dụng mở rộng trên khắp lục địa. Bạn có, bạn biết đấy, các ứng dụng gọi xe và taxi di động ở Kenya, tích hợp với tiền điện tử và có thể và các hệ thống thanh toán di động, rõ ràng là, bạn biết đấy, chuỗi cung ứng giao dịch theo xu hướng ngang hàng, một lần nữa, giúp đảm bảo những thứ như chuỗi cung ứng Coco ở Tây Phi không có nạn buôn người bằng cách có thể ghi lại chuỗi cung ứng và ghi lại các khoản thanh toán. Bạn biết đấy, tôi nghĩ vậy các trường hợp sử dụng đang mở rộng. Và như bạn đã đề cập, sự đổi mới, sáng tạo ở những nơi như Nigeria, Nam Phi thực sự và Kenya thực sự đáng chú ý. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi phải chỉ ra một vài điều, bạn biết đấy, chúng ta đang thiếu điều gì? Tôi nghĩ, nhìn chung, ở Hoa Kỳ và ở phương Tây nói chung, chúng ta vẫn thấy Châu Phi cận Sahara, như bạn biết đấy, một khu vực để khai thác. Ý tôi là, có rất nhiều thông tin trên báo chí hàng ngày về các khoáng sản quan trọng. Và bạn biết đấy, nếu không phải là Ukraine, thì về cơ bản, đó là một cuộc đua lớn để giành tài trợ cho đất hiếm. Hoàn toàn đúng. Và chúng ta lại ở đây. Và bạn biết đấy, cuộc chạy đua giành châu Phi đang diễn ra, và, bạn biết đấy, và đó cũng là, bạn biết đấy, nơi chúng ta chỉ tìm kiếm sự khai thác và chiết xuất quá thường xuyên. Hoặc, bạn biết đấy, rác thải điện tử, thẳng thắn mà nói, phải không? Ghana, Nigeria, bãi rác khổng lồ cho những thứ như vậy. Vì vậy, chúng ta vẫn chưa thực sự tích hợp cách tiếp cận của mình với nền kinh tế và sự sáng tạo của châu Phi. Có rất nhiều báo cáo về dân số ngày càng tăng và các thị trường đang phát triển. Tôi nghĩ 11 trong số 20 thị trường đang phát triển hàng đầu. Trên thế giới nằm ở Châu Phi cận Sahara, và chúng ta thực sự đang vật lộn với điều đó, phải không? Cũng có báo cáo mới nổi này về việc chính quyền đưa ra, bạn biết đấy, cảnh báo du lịch cao hơn, và tôi nghĩ rằng hai phần ba các quốc gia trong đó sẽ phải chịu những hạn chế du lịch cao hơn này khi đến Hoa Kỳ ở Châu Phi, hoặc ở Châu Phi, phải không? Vậy thì, chúng ta có muốn tăng cường sự tham gia và quan hệ kinh tế của mình không, hay chúng ta đang giương cao lá cờ đỏ và vàng? Đó thực sự là điều còn thiếu là định hướng về cách chúng ta tham gia vào các thị trường này? Chúng ta hiểu các thị trường như thế nào? Làm thế nào chúng ta hiểu rằng đây là, vâng, theo một số cách, là những thị trường sáng tạo và đổi mới nhất, bởi vì chúng thường phải phát triển bên ngoài. Bạn biết đấy, 50 năm trước, chúng đã phát triển bên ngoài, bạn biết đấy, sử dụng đường dây điện thoại và sau đó là bên ngoài hệ thống tài chính, đúng không? Vì vậy, sự sáng tạo và khả năng phát triển và đổi mới, bạn biết đấy, mạnh mẽ ở đó như bất kỳ nơi nào trên toàn cầu. Và tôi nghĩ rằng chúng ta đang thiếu điều này, nhưng đồng thời, bạn biết đấy, nếu không có bạn không muốn quá trung thực, giống như có những rủi ro thực sự. Có một mức độ, bạn biết đấy, có một mức độ, vẫn có một mức độ tham nhũng, một mức độ khai thác trên thực tế thực sự phải được giám sát khi bạn đầu tư và thực hiện cam kết của mình, bạn phải coi trọng phần đó, và điều đó thực sự cần một mức độ nhận thức và hiểu biết về trải nghiệm trên thực tế để biết ai là ai và tôi muốn nói gì. Một điều thú vị đối với tôi là theo dõi phản ứng đối với các dấu hiệu của chính quyền rằng họ có thể nới lỏng việc thực thi Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài, phải không? Và vì vậy, bạn đã có nhiều thập kỷ các công ty Tây Mỹ tiến vào lục địa này và sử dụng FCPA như một cách để nói rằng, hãy xem, chúng tôi ở đây như một phương tiện đầu tư, và như một sự tương phản với các nhà đầu tư từ, chẳng hạn, Trung Quốc hoặc các nơi khác trên thế giới, nơi họ có thể cởi mở hơn với tham nhũng và sử dụng hối lộ như một cách để tham gia. Và bạn đã có FCPA như một trong những lá chắn này để nói rằng, hãy xem, chúng ta phải kinh doanh theo một cách nhất định, và vì chúng ta kinh doanh theo cách này, nên khoản đầu tư của chúng ta sẽ bền vững hơn, dễ quản lý hơn và cuối cùng là có lợi hơn cho bạn. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong thời điểm có nhiều cuộc thảo luận về FCPA, nhưng chúng ta cũng phải nhận ra rằng việc duy trì các nguyên tắc đó sẽ là những gì sẽ là, những gì giúp tiếp tục là lợi thế mà các công ty Mỹ và Đồng minh có được khi họ tham gia vào lục địa này. Vì vậy, bạn biết đấy, đó là một câu chuyện phức tạp. Vâng, có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều sự sáng tạo, có rất nhiều thứ để xây dựng từ sự thẩm định cẩn thận và sự hiểu biết có ý nghĩa về môi trường là điều cần thiết, và việc bám sát các nguyên tắc mà bạn biết đã nhấn mạnh những gì các công ty Mỹ trong nền kinh tế Mỹ thực sự hướng đến sẽ là chìa khóa? Vâng,

Eitan

Tôi mừng vì đó không phải là công việc của tôi, mô tả mức lương của tôi, đúng không? Mở ra cơ hội trong khi bảo vệ sự đổi mới có trách nhiệm. Ý tôi là, ai đó phải làm điều đó, nhưng những điều này thường mâu thuẫn nhau ở nhiều thị trường khác nhau.

Brad

Ý tôi là, đó là những gì chúng tôi ở đây để làm tại Arktouros và, bạn biết đấy, có rất nhiều việc phải làm về vấn đề đó. Cần có thời gian. Và, bạn biết đấy, chúng ta đang ở trong một thế giới mà thẩm định thường chỉ có nghĩa là một thứ gì đó trong ô kiểm tra. Và bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng khi hiểu những nền kinh tế này, và đặc biệt là tài sản kỹ thuật số trong những nền kinh tế này, giống như bạn không thể làm điều đó với, đây là danh sách kiểm tra ô kiểm tra của tôi về tất cả, được rồi, tôi đã thực hiện thẩm định. Mọi thứ sẽ ổn thôi, vì vậy vâng.

Eitan

Và tôi nghĩ rộng hơn nữa, với nghiên cứu của riêng chúng tôi về một số trường hợp sử dụng hấp dẫn này ở Nam bán cầu và các thị trường khác, nó nhắc tôi nhớ đến các chính sách khi bạn mua điện thoại mới hoặc công nghệ mới, bạn sẽ nói, vâng, cuộn xuống dưới cùng. Tôi thừa nhận, nhấp chuột phải. Nhưng kiểu như, này, hãy đọc về điều này. Thực ra nó rất hấp dẫn. Và ở đó, có rất nhiều hàm ý. Ý tôi là, không có sự tích hợp thú vị nào. Rất nhiều chương trình thí điểm của Ngân hàng Trung ương và những ý tưởng hay đang được nghĩ ra và triển khai ở những nơi khác. Và tôi nghĩ, bạn biết đấy, áp dụng cách tiếp cận toàn cầu đó là điều chúng tôi rất muốn thực hiện trong phân tích chuỗi. Tiếp tục nào, bạn định nói gì không?

Brad

Không, chỉ là báo cáo của bạn, tôi nghĩ, là hoàn toàn đúng. Giống như, thực sự cho thấy sắc thái của giống như, có rất nhiều cơ hội, và có rất nhiều cải tiến thú vị. Đây là nơi họ có thể sai, và bạn chỉ cần mở to mắt như bất kỳ tình huống nào khác. Vâng, không, đó là tất cả những gì tôi muốn

Eitan

nói. Nghe có vẻ như chúng ta đồng ý. Vì vậy, một trong những, ý tôi là, vài tuần trước, chúng tôi đã công bố báo cáo tội phạm tiền điện tử hàng năm của mình và một trong những phát hiện chính trong báo cáo đó là trên chuỗi, tội phạm không chỉ chuyên nghiệp hóa nhanh chóng mà còn đa dạng hóa trên mọi loại tội phạm, gần như vượt xa tội phạm mạng thuần túy. Vì vậy, chắc chắn là tin tặc và tiền bị đánh cắp. Ý tôi là, chúng ta vẫn đang ở ngay sau vụ tấn công bybit. Bạn biết đấy. Và ở đâu đó, các danh mục đã được thử nghiệm và đúng đắn vẫn chưa biến mất, nhưng chúng ta đang thấy nhiều hơn trên các loại hoạt động khác nhau. Bạn biết đấy, chúng ta đã nói về IWT cách đây vài phút. Bạn có thể hướng dẫn người nghe của chúng tôi qua một số loại mạng lưới hoặc diễn viên tội phạm có tổ chức khác nhau mà bạn đã xem xét, tại Century hoặc Arktouros hoặc quay trở lại thời gian bạn làm việc trong chính phủ, đặc biệt là nếu có bất kỳ loại Nexus tiền điện tử hoặc công nghệ nào, đó là gì? Và bạn, bạn tiếp cận như thế nào với cách mở rộng này về cách tội phạm có tổ chức theo kịp thời đại, về mặt công nghệ? Vâng, tôi

Brad

Ý tôi là, tôi, bạn biết đấy, công việc của tôi và các loại hình mà tôi đã thấy thực sự phù hợp rất nhiều với những gì bạn đã báo cáo trong phân tích ninja tội phạm, báo cáo tội phạm, thực sự có một vài lĩnh vực chính đối với tôi. Một là khai thác. Và giống như khai thác, khai thác, không phải khai thác tiền điện tử, mà là vàng và kim cương thực sự và khai thác trong quá trình khai thác của họ trên trái đất. Và bạn biết đấy, tội phạm có tổ chức, đặc biệt là trong một thế giới hiện tại. Ý tôi là, tôi đã nói về, bạn biết đấy, giá trị không ổn định của kim cương ở một mức độ nào đó, nhưng vàng đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Và vì vậy, chúng ta đang ở trong một thế giới hiện tại, nơi mà, với quỹ đạo tài chính và chính sách kinh tế không chắc chắn, bạn biết đấy, bạn thấy điều này, mọi người đang hướng tới một trong những hình thức giá trị lâu đời nhất là vàng và họ đang hướng tới một trong những hình thức giá trị mới nhất là tiền điện tử. Và bạn thấy loại động thái song song này. Nhưng các nhóm tội phạm có tổ chức thực sự là các tổ chức như sáng kiến toàn cầu về Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã báo cáo trong nhiều năm về cách thức mà các băng đảng và nhóm tội phạm có tổ chức, ở một số nơi, thậm chí còn chuyển từ ma túy và hàng hóa bất hợp pháp sang vàng, vì nó, thành thật mà nói, an toàn hơn cho họ. Nó có giá trị hơn. Giá trị, số tiền họ sẽ kiếm được, nhất quán hơn. Chuỗi cung ứng dễ nhận biết hơn nhiều và vì đó là hàng hóa bất hợp pháp, một khi họ có thể tích hợp, bạn biết đấy, nó không giống như cố gắng vận chuyển ma túy. Vì vậy, tôi đã thấy rất nhiều sự tiến hóa về cách thức mà tội phạm có tổ chức và các băng đảng đã cố gắng thâm nhập vào mọi yếu tố của chuỗi cung ứng, của ngành khai thác. Vì vậy, nó diễn ra trên thực địa, tổ chức thợ mỏ, tổ chức cung cấp thiết bị cho trẻ vị thành niên, tổ chức các tuyến đường, vận chuyển, cung cấp bảo hiểm ở một mức độ nào đó và tất cả các cấp độ đó. Và bởi vì tất cả những điều đó cho phép cả hai đều có loại chuỗi giá trị riêng của mình từ đó. Nhưng một lần nữa, đó là một cách hoàn hảo để tích hợp số tiền thu được từ tội phạm là chỉ cần đưa nó vào hoạt động hợp pháp này. Bạn biết đấy, chúng tôi đã đề cập đến nạn buôn người và buôn bán động vật hoang dã quốc tế. Bạn biết đấy, đó lại là những lĩnh vực mà tội phạm có tổ chức có xu hướng tập trung vào vì, bạn biết đấy, so sánh mà nói, chúng chỉ có, trong khi chúng là tâm điểm chú ý, ít hành động thực thi pháp luật hơn theo thời gian, điều đó đã thay đổi trong thập kỷ qua, tôi muốn nói vậy, nhưng chắc chắn là trong thời gian của tôi tại thế kỷ, và sau đó trở lại chính phủ, tại Bộ Ngoại giao, chúng tôi, bạn biết đấy, Chúng tôi đã xem xét những vấn đề đó. Đã có một số hành động trừng phạt quan trọng được thực hiện. Ví dụ, đã có một hành động quan trọng vào cuối năm 2023, về đánh bắt cá IUU, đánh bắt cá không được quản lý, nơi có hàng trăm mục tiêu trừng phạt, liên quan đến nạn buôn người, liên quan đến trên các tàu đánh cá. Và sau đó, bạn biết đấy, ở một mức độ nào đó, chúng ta cũng đã nói về điều đó trước đây, nhưng bất hợp pháp, cách thức tội phạm có tổ chức ở một số quốc gia liên kết với các tác nhân tham nhũng, và về cơ bản, trong một số trường hợp, chính phủ trở thành của riêng họ, gần như là các nhóm tội phạm có tổ chức, và về cơ bản chính phủ được điều hành theo cách đó. Vì vậy, bạn biết đấy, sự phát triển của các công ty vỏ bọc cho mục đích hợp đồng, mua sắm và thực hiện, khi tôi ở, bạn biết đấy, thế kỷ, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều báo cáo về điều đó ở những nơi như Nam Sudan, ở Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi về cơ bản bạn thấy sự phát triển của, vâng, chính phủ thành các tác nhân tội phạm có tổ chức, và thực sự thực hiện mọi giao dịch mà chính phủ thực hiện thông qua lăng kính, làm thế nào chúng ta có thể lấy tiền ra khỏi quá trình này, và làm thế nào chúng ta có thể rửa tiền thành bất động sản, thành hàng xa xỉ và sau đó tôi nghĩ rằng đó là nơi ngày càng, chúng ta sẽ thấy sự phát triển của sự quan tâm đến việc lưu trữ giá trị trong tài sản kỹ thuật số, trong kỳ vọng về tính ẩn danh, mà không hiểu được khả năng truy xuất nguồn gốc, khả năng truy xuất nguồn gốc,

Eitan

vâng, hoàn toàn có thể. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều trong số những điều hấp dẫn nhất. Hoặc thậm chí là những điều hấp dẫn nhất, nếu tôi có thể nói, các trường hợp sử dụng và loại vấn đề mà chúng ta cố gắng hiểu, giải quyết những trường hợp này khi chúng ta tự hỏi, này, đây có phải là một tổ chức tội phạm có tổ chức không? Đây có phải là một dịch vụ an ninh không? Đây có phải là chính phủ không? Đây có phải là một nhà nghiên cứu đang làm thêm ở một năng lực khác không? Hoạt động chuyển giao này mà chúng ta đang thấy là gì? Hoặc, tại sao? Tại sao tại sao lại là bây giờ? Tại sao sáng kiến này lại được triển khai ở một quốc gia cụ thể? Vì vậy, rất nhiều lần nó đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, nhưng chắc chắn là khi đọc blog của chúng tôi và đọc các báo cáo mà chúng tôi viết, đó là những loại điều mà chúng tôi rất bận tâm.

Brad

Vâng, và đó thực sự là nơi tôi nghĩ rằng sự tiến hóa trong giáo dục là quan trọng. Đối với, bạn biết đấy, các tác nhân trong không gian tài sản kỹ thuật số và trong không gian tài chính truyền thống, bởi vì, bạn biết đấy, ý tôi là, sự tiến hóa của vấn đề này, về cách thức tội phạm có tổ chức hoạt động, trong lĩnh vực khai thác, trong buôn bán và tham nhũng, tất cả đều nằm trong, bạn biết đấy, tài chính truyền thống và hệ thống tiền tệ fiat. Và, bạn biết đấy, với, bạn biết đấy, kết quả tốt nhất là hỗn hợp, tôi muốn nói, về mặt thực sự tìm ra, làm thế nào để chúng ta xác định những vấn đề này và làm việc để loại bỏ chúng? Một điều khi chúng tôi khi tôi ở thế kỷ, và chúng tôi đã thử, chúng tôi cũng đã làm một số điều này khi tôi ở tiểu bang, và chắc chắn đó là rất nhiều những gì chúng tôi làm với tư cách là dịch vụ khách hàng tại Arktouros. Nhưng một điều chúng tôi đã làm vào thế kỷ này là tổ chức các cuộc họp bàn tròn về ngân hàng và sắp xếp, chúng tôi sẽ công bố các báo cáo của mình, nhưng sau đó chúng tôi sẽ có một hồ sơ thông tin lớn hơn và chỉ cần đưa nó đến các ngân hàng và nói rằng, Này, chúng tôi biết bạn không có khả năng theo dõi mọi khoản thanh toán, và đặc biệt là các ngân hàng đại lý toàn cầu để có thể nói rằng, này, đây là một số thứ đang đi qua các ngân hàng trả lời của bạn. Chúng tôi không muốn bạn loại bỏ hoàn toàn rủi ro cho họ. Đừng đóng cửa họ, nhưng hãy hiểu những gì đang xảy ra trong tình huống này một cách hiệu quả hơn. Và bạn biết khả năng của họ để xem bất kỳ giao dịch cụ thể nào gần như bằng không. Và một lần nữa, đó là nơi về mặt tiền điện tử, có thể có khả năng truy xuất nguồn gốc đó và có thể đặt những câu hỏi đó, đó là gì? Điều đó sẽ đi về đâu? Tôi nghĩ rằng, cho phép mọi người tìm hiểu cách thức hoạt động của các mô hình này. Bởi vì, bạn biết đấy, tôi nghĩ chúng tôi đã làm tốt vào thế kỷ này và xác định một số loại hình khác nhau, nhưng tôi chắc rằng chúng tôi hầu như không chạm đến bề nổi của những gì thực sự đang diễn ra ở bất kỳ nơi nào. Vâng.

Eitan

Và tôi nghĩ, bạn biết đấy, quan điểm tuyệt vời. Tôi muốn nói rằng không phải mọi thứ đều nằm trên chuỗi, nhưng ở mức độ mà các câu đố về tài chính bất hợp pháp có một Nexus trên chuỗi, bạn biết đấy, tôi nghĩ đối với những người có công việc và cuộc điều tra hoặc chính sách cách đây chỉ 10 hoặc 15 năm, bạn biết đấy, sẽ thật tuyệt nếu có một sổ cái kỹ thuật số, hợp nhất, vĩnh viễn về loại hoạt động này. Và do đó, ở mức độ mà chúng ta có thể chiếu sáng và đi bộ, bạn biết đấy, những người chơi chính thông qua ngành công nghiệp và trong chính phủ và những nơi khác, thông qua một số lệnh trừng phạt này, AML, bạn biết đấy, các vấn đề về tội phạm tài chính. Nó thực sự mạnh mẽ. Vâng, bạn đã đề cập đến việc trốn tránh lệnh trừng phạt. Và chắc chắn, bạn biết đấy, vào thời điểm của bạn, trong thời gian làm việc tại OFAC, bạn biết đây là một chủ đề mà bạn không xa lạ. Trong phần trừng phạt của báo cáo tội phạm tiền điện tử của chúng tôi năm nay, một trong những phát hiện chính của chúng tôi là sự gia tăng đột biến trong việc sử dụng tiền điện tử ở Iran, đặc biệt là vào thời điểm căng thẳng địa chính trị với Israel trong năm qua. Và bạn biết đấy, đối với những người theo dõi tiền điện tử, sự phổ biến của các đồng tiền ổn định trong một tình huống bị trừng phạt nặng nề, bạn biết đấy, không ổn định về mặt tiền tệ và nhiều góc độ khác. Bạn biết đấy, Iran. Bạn cũng biết những thị trường khác đã, đã phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt, sự bất ổn và hoặc bất ổn về tiền tệ, đó không phải là bí mật. Nhưng bạn thấy thế nào, bạn thấy thế nào về tiền điện tử, và bạn biết đấy, nói chung, các đồng tiền ổn định nói riêng, phát triển trong bối cảnh các lệnh trừng phạt được nêu rõ, và chắc chắn với khả năng quay trở lại áp lực tối đa đang đe dọa chúng ta, Visa V Iran, nhưng trong những trường hợp khác nữa, bạn thế nào, bạn đang chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này tại Arktouros như thế nào? Tôi nghĩ,

Brad

bạn biết đấy, nó là hai mặt, đúng không? Đó là loại sự không chắc chắn mà bạn đã đề cập thúc đẩy, bạn biết đấy, rõ ràng là thúc đẩy sự quan tâm đến các đồng tiền ổn định, và đối với chúng tôi, nó, bạn biết đấy, nói chung, và chúng ta đang chuyển sang một giai đoạn mà chính sách nói chung là không chắc chắn hơn nhiều, đúng như sự thật trong bất kỳ chính quyền nào, nhưng chắc chắn, bất kể quan điểm của bạn về việc chính quyền Trump đang làm đúng hay sai đối với Nga, đối với Trung Quốc, đối với Iran. Một điều rõ ràng là những gì đang xảy ra từng ngày là không chắc chắn, và do đó, cùng với thuế quan và các thay đổi chính sách kinh tế khác rõ ràng là như vậy. Giá trị của đồng đô la và giá trị của tất cả các loại tiền tệ trở nên biến động hơn rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng sự quan tâm đến các hình thức giá trị khác sẽ tiếp tục, và rõ ràng, từ góc độ trốn tránh lệnh trừng phạt, vì khả năng tránh, bạn biết đấy, những gì các ngân hàng đang xem xét, nhưng nói chung, như một loại phản ứng của con người, một lần nữa, giống như vàng, như tôi đã đề cập trước đó, mặt trái. Vì vậy, bạn biết đấy, chúng tôi đang cố gắng hiểu rõ. Các lệnh trừng phạt có thể mở rộng ở đâu? Điều đó sẽ như thế nào? Và các cấu trúc thanh toán sẽ như thế nào đối với các thị trường trong bất kỳ áp lực tối đa, tối đa bổ sung nào c

Nguồn
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung trên chỉ là ý kiến của tác giả, không đại diện cho bất kỳ lập trường nào của Followin, không nhằm mục đích và sẽ không được hiểu hay hiểu là lời khuyên đầu tư từ Followin.
Thích
Thêm vào Yêu thích
Bình luận
Nội dung liên quan