Tác giả:Lisa
Biên tập viên: Liz
bối cảnh
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (sau đây gọi là “UNODC”) đã công bố báo cáo có tựa đề “Tác động toàn cầu của các trung tâm gian lận, ngân hàng ngầm và thị trường trực tuyến bất hợp pháp ở Đông Nam Á”[1]. Báo cáo phân tích một cách có hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới tập trung vào các trung tâm gian lận trực tuyến và tích hợp các mạng lưới rửa tiền ngầm và nền tảng thị trường trực tuyến bất hợp pháp.
Ngay sau khi báo cáo được công bố, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ[2] đã tuyên bố vào ngày 5 tháng 5 năm 2025 rằng họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen (KNA) của Myanmar, các nhà lãnh đạo và người thân của họ, chỉ định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn chỉ đạo và hỗ trợ các hoạt động gian lận mạng, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Khu vực biên giới Myanmar-Thái Lan do KNA kiểm soát đã trở thành nơi tụ tập của nhiều băng nhóm lừa đảo. Sự thông đồng với quân đội Myanmar đã cho phép công ty này thuê đất trên diện rộng tại khu vực do quân đội kiểm soát, cung cấp điện và dịch vụ an ninh, cũng như hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của công viên gian lận. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính Hoa Kỳ [3] cũng liệt kê Tập đoàn Huione là mối quan tâm rửa tiền lớn, chỉ ra rằng đây là kênh chính để các tổ chức hacker Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo, liên quan đến nhiều vụ gian lận đầu tư tài sản ảo như "giết lợn".
Báo cáo chỉ ra rằng khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á trở nên bão hòa, các nhóm tội phạm đang nhanh chóng chuyển mình, sử dụng gian lận, rửa tiền, buôn bán dữ liệu và buôn người làm phương tiện kiếm lợi nhuận, đồng thời xây dựng hệ thống công nghiệp đen xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cờ bạc trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, thị trường ngầm Telegram và mạng lưới thanh toán crypto. Xu hướng này ban đầu bùng phát ở lần vùng sông Mê Kông (Myanmar, Lào và Campuchia), rồi nhanh chóng lan sang Nam Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh và các khu vực khác có sự giám sát yếu kém, hình thành nên một "xuất khẩu xám" rõ ràng.
UNODC cảnh báo rằng mô hình tội phạm kiểu này đã trở nên có hệ thống, chuyên nghiệp và toàn cầu hóa cao, đồng thời tiếp tục phát triển dựa vào các công nghệ mới nổi, trở thành điểm mù lớn trong quản lý an ninh quốc tế. Đối diện các mối đe dọa liên tục lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ ngay lập tức tăng cường giám sát tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin tình báo trực Chuỗi và cơ chế hợp tác xuyên biên giới giữa các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời thiết lập hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống gian lận hiệu quả hơn để hạn chế rủi ro an ninh tính toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Bài viết này sẽ phân tích bốn chiều sau: Hệ sinh thái tội phạm Đông Nam Á, sự mở rộng toàn cầu ra ngoài Đông Nam Á, các thị trường mạng lưới bất hợp pháp mới nổi và các dịch vụ rửa tiền, cũng như các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và sự hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu.
Đông Nam Á đang trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Khi ngành tội phạm mạng Đông Nam Á phát triển nhanh chóng, khu vực này đang dần trở thành trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, với các nhóm tội phạm lợi dụng tình trạng quản lý yếu kém, sự dễ dàng trong hợp tác xuyên biên giới và lỗ hổng công nghệ của khu vực để thiết lập các mạng lưới tội phạm có tổ chức chặt chẽ và công nghiệp hóa. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ lớn mạnh mà còn liên tục phát triển, sử dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh các cuộc truy quét và buôn người làm lao động giá rẻ.
Thanh khoản và khả năng thích ứng cao
Các nhóm tội phạm mạng Đông Nam Á có khả thanh khoản và thích nghi cao, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm dựa trên áp lực thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa chính trị. Ví dụ, sau khi Campuchia cấm cờ bạc trực tuyến, lượng lớn băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các đặc khu kinh tế như bang Shan ở Myanmar và Tam giác vàng ở Lào. Sau đó, do chiến tranh ở Myanmar và thực thi pháp luật chung của khu vực, họ lại di chuyển đến Philippines, Indonesia và những nơi khác, hình thành nên chu kỳ xu hướng "đàn áp-chuyển giao-trở về". Các băng nhóm này sử dụng các địa điểm thực tế như sòng bạc, khu kinh tế biên giới và khu nghỉ dưỡng để ngụy trang, đồng thời "lặn" xuống các vùng nông thôn xa xôi hơn và khu vực biên giới nơi lực lượng thực thi pháp luật yếu kém để tránh bị trấn áp tập trung. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức ngày càng mang tính "di động", với các điểm gian lận nằm rải rác khắp các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ và thậm chí cả các công ty gia công phần mềm, cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ và khả năng định vị lại.
Sự phát triển có hệ thống của Chuỗi ngành công nghiệp gian lận
Nhóm lừa đảo này không còn là một băng nhóm lỏng lẻo nữa mà đã thiết lập nên một " Chuỗi công nghiệp tội phạm tích hợp theo chiều dọc" từ thu thập dữ liệu , thực hiện gian lận đến rửa tiền. Nguồn gốc của tin tặc dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu nạn nhân trên toàn cầu; trung gian thực hiện gian lận thông qua “giết lợn”, “thi hành luật sai”, “khuyến khích đầu tư” và các phương pháp khác; phần hạ nguồn dựa vào các ngân hàng ngầm, giao dịch OTC và thanh toán stablecoin(như USDT) để hoàn tất hoạt động rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, các vụ lừa đảo crypto đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 5,6 tỷ đô la chỉ riêng tại Hoa Kỳ vào năm 2023, trong đó ước tính 4,4 tỷ đô la là do vụ lừa đảo "giết lợn", phổ biến nhất ở Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận lận đã đạt đến “mức độ công nghiệp”, hình thành nên vòng lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều thế lực tội phạm xuyên quốc gia trong đó.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành gian lận đi kèm với nạn buôn người có hệ thống và lao động cưỡng bức. Nhân sự trong công viên gian lận này đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những người trẻ tuổi từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Châu Phi và nhiều nơi khác. Họ thường bị lừa nhập cảnh vào nước này do bị tuyển dụng vào các vị trí "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "kỹ thuật", hộ chiếu của họ bị tịch thu, họ bị bạo lực và thậm chí bị bán lại lần. Vào đầu năm 2025, chỉ tính riêng từ bang Karen của Myanmar đã có hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài được hồi hương cùng một lúc. Mô hình "nền kinh tế gian lận + chế độ nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt nữa mà là phương thức hỗ trợ nguồn nhân lực xuyên suốt toàn bộ Chuỗi công nghiệp, gây ra các cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Số hóa và hệ sinh thái công nghệ tội phạm tiếp tục phát triển
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng kỹ thuật mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp chống phát hiện và xây dựng hệ sinh thái tội phạm "độc lập về kỹ thuật + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai hệ thống truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện sở hữu tư nhân, hệ thống mạng nội bộ và cơ sở hạ tầng khác để thoát khỏi sự kiểm soát truyền thông cục bộ và đạt được "sự sống còn ngoại tuyến"; Mặt khác, chúng sử dụng lượng lớn các phương thức liên lạc crypto(như nhóm crypto đầu cuối của Telegram), nội dung do AI tạo ra (Deepfake, người dẫn chương trình ảo), tập lệnh Phishing tự động, v.v. để nâng cao hiệu quả gian lận và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức cũng đã ra mắt nền tảng "Dịch vụ lừa đảo" để cung cấp mẫu kỹ thuật và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy sản xuất và cung cấp dịch vụ cho các hoạt động tội phạm. Mô hình công nghệ đang phát triển này đang làm suy yếu đáng kể hiệu quả của các phương pháp thực thi pháp luật truyền thống.
Mở rộng toàn cầu ra ngoài Đông Nam Á
Các nhóm tội phạm Đông Nam Á không còn giới hạn trong khu vực địa phương mà đang mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí cả Châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng thêm khó khăn cho việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như gian lận và rửa tiền mang tính quốc tế hơn. Các nhóm tội phạm nhanh chóng xâm nhập vào các thị trường mới bằng cách khai thác lỗ hổng pháp lý địa phương, tham nhũng và điểm yếu trong hệ thống tài chính.
Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Nơi đây đã trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chống gian lận. Một số nhóm tội phạm đã thành lập các công ty phần mềm cờ bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm gian lận ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao: trung tâm rửa tiền ngầm tạo điều kiện cho dòng tiền chảy xuyên biên giới; một số trung gian sòng bạc có liên quan đến rửa tiền (như trường hợp của Suncity Group).
Nhật Bản: Tổn thất do gian lận trên Internet tăng trưởng 50% vào năm 2024, một số vụ liên quan đến các trung tâm chống gian lận ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Lừa đảo crypto tăng vọt khi các nhóm tội phạm sử dụng stablecoin won Hàn Quốc như USDT neo giá vào KRW để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia. Vào năm 2025, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người.
Pakistan và Bangladesh: Trở thành nguồn lao động cho nạn lừa đảo, một số nạn nhân bị dụ đến Dubai rồi bị bán lại sang Đông Nam Á.
Châu phi
Nigeria: Nigeria đã trở thành điểm đến quan trọng cho các mạng lưới lừa đảo châu Á lan rộng sang châu Phi. Năm 2024, Nigeria đã trấn áp một nhóm lừa đảo quy mô lớn và bắt giữ 148 công dân Trung Quốc và 40 người Philippines có liên quan đến hành vi lừa đảo crypto.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã phát hiện một đường dây lừa đảo và bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó 22 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo người Trung Quốc, những kẻ này đã bị kết án tới 11 năm tù.
Angola: Vào cuối năm 2024, một cuộc đột kích quy mô lớn đã được thực hiện tại Angola và hàng chục công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan đến cờ bạc trực tuyến, gian lận và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brazil: Đạo luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến đã được thông qua vào năm 2025, nhưng các nhóm tội phạm vẫn sử dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Trấn áp băng đảng tội phạm Đài Loan “Red Dragon Group” và giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng đảng ma túy rửa tiền thông qua các ngân hàng ngầm châu Á, tính mức hoa hồng thấp từ 0% - 6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính trong vụ rửa tiền trị giá 3 tỷ đô la của Singapore đã mua những ngôi nhà sang trọng ở Dubai và sử dụng công ty bình phong để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo này đã thành lập một "trung tâm tuyển dụng" ở Dubai để thu hút lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số trùm lừa đảo người Trung Quốc đã lấy được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch để trốn tránh lệnh bắt giữ quốc tế.
Châu Âu
Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần tiền đến từ lợi nhuận gian lận ở Đông Nam Á.
Georgia: Một trung tâm lừa đảo "Tiểu Đông Nam Á" đã xuất hiện tại Batumi, nơi các nhóm tội phạm sử dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
Các thị trường trực tuyến bất hợp pháp mới nổi và các dịch vụ rửa tiền
Khi các phương pháp phạm tội truyền thống bị ảnh hưởng, các nhóm tội phạm Đông Nam Á đang chuyển hướng sang các thị trường trực tuyến bất hợp pháp và dịch vụ rửa tiền hiệu quả và bí mật hơn. Các nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ crypto, công cụ thanh toán nặc danh và hệ thống ngân hàng ngầm. Chúng không chỉ cung cấp bộ công cụ gian lận, dữ liệu bị đánh cắp và phần mềm độ sâu ngụy tạo AI cho các tổ chức tội phạm như băng đảng lừa đảo, buôn người và buôn ma túy, mà còn cho phép dòng vốn chảy nhanh qua crypto, ngân hàng ngầm và thị trường chợ đen Telegram, đặt ra những thách thức chưa từng có đối với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu.
Chợ đen Telegram
Phạm vi dịch vụ do tội phạm cung cấp trên nhiều diễn đàn và chợ trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng mang tính toàn cầu. Ngược lại, Dark Web không chỉ yêu cầu bối cảnh thức chuyên môn nhất định, thiếu tương tác thời gian thực mà còn có ngưỡng kỹ thuật cao; Telegram, với khả năng truy cập dễ dàng, thiết kế ưu tiên thiết bị di động, crypto mạnh, khả năng nhắn tin tức thời và hoạt động tự động thông qua robot, giúp tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo và mở rộng hoạt động.
Trong những năm gần đây, một số mạng lưới tội phạm quyền lực và có ảnh hưởng nhất trong khu vực đã kiểm soát nhiều nền tảng dựa trên Telegram, trở thành địa điểm chính để tội phạm địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ ở mọi cấp độ tụ tập, kết nối và tiến hành việc kinh doanh . Những thị trường bất hợp pháp này thường có mối liên hệ với sàn giao dịch crypto do cùng các tổ chức kiểm soát, nơi lượng lớn thương nhân tập trung trên nền tảng này để bán dữ liệu bị đánh cắp, công cụ hacker, phần mềm độc hại và nhiều dịch vụ ngân hàng ngầm, rửa tiền và tội phạm mạng, trong khi những tên tội phạm khác - đặc biệt là những kẻ tham gia vào gian lận trực tuyến - sử dụng các dịch vụ này để kiếm lợi nhuận.
Đảm bảo hoàn toàn nhẹ
Fully Light Guarantee là nền tảng nguyên mẫu cho thị trường bất hợp pháp ban đầu ở Đông Nam Á. Ngân hàng này được thành lập và điều hành tại bang Shan, Myanmar bởi gia tộc Liu do Biên phòng Kokang quản lý. Vào thời kỳ đỉnh cao, nó thu hút hơn 350.000 người dùng. Nền tảng này không chỉ phục vụ các trung tâm chống gian lận ở khu vực Kokang và Myawaddy mà còn hoạt động như thị trường giao dịch cho nạn buôn người, tuyển dụng trung gian, rửa tiền xuyên biên giới không chính thức và hỗ trợ kỹ thuật cho "ngành công nghiệp đen". Hoạt động của nó phụ thuộc vào hàng trăm nhóm công và tư, bao phủ toàn bộ chuỗi từ việc cung cấp các công cụ cơ bản đến rửa tiền.
Mặc dù Biên phòng Kokang đã bị lật đổ vào năm 2024, lượng lớn các thị trường mới nổi được các nhóm tội phạm khác hỗ trợ và áp dụng "hệ thống bảo lãnh" tương tự đã xuất hiện trong khu vực trước và sau khi biên phòng Kokang bị bắt. Những nền tảng mới này nhanh chóng hấp thụ các nguồn lực việc kinh doanh còn lại sau cú sốc và vẫn đang mở rộng và phát triển, gây ra mối đe dọa liên tục đối với tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, sự ổn định của khu vực và an ninh quốc tế.
Bảo hành Huione
Trong năm qua, Huione Guarantee đã trở thành một trong thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới xét về số lượng người dùng và khối lượng giao dịch, đồng thời là cơ sở hạ tầng quan trọng cho việc mở rộng hệ sinh thái gian lận trực tuyến ở Đông Nam Á. Nền tảng này có trụ sở chính tại Phnom Penh, Campuchia, chủ yếu sử dụng tiếng Trung tính đến viết bài này, có hơn 970.000 người dùng và hàng nghìn nhà cung cấp được kết nối với nhau. Công ty có các công ty con được đăng ký tại các quốc gia như Canada, Ba Lan, Hồng Kông và Singapore, và hiện đang sở hữu các nhãn hiệu đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Huione Guarantee đã xử lý hàng chục tỷ đô la giao dịch crypto kể từ năm 2021 Chuỗi cho thấy nền tảng này đã trở thành trung tâm dịch vụ một cửa để tội phạm có được công nghệ, cơ sở hạ tầng, dữ liệu và các nguồn lực khác cần thiết cho gian lận mạng, tội phạm mạng, rửa tiền trên diện rộng và trốn tránh lệnh trừng phạt. Một số chuyên gia ước tính rằng ví crypto được Huione Guarantee và các nhà cung cấp sử dụng đã nhận được ít nhất 24 tỷ đô la tiền chảy vào trong bốn năm qua. Các nhà nghiên cứu về thực thi pháp luật và blockchain báo cáo mối liên hệ rõ ràng giữa thị trường này và các nhóm tội phạm hoạt động chống lại nạn nhân trên toàn thế giới.
Huione cũng đã tung ra sê-ri các sản phẩm liên quan đến crypto của riêng mình, bao gồm một sàn giao dịch crypto , một nền tảng cờ bạc trực tuyến tích hợp crypto , mạng lưới blockchain Xone Chain và stablecoin do chính công ty phát hành được hỗ trợ bằng USD. Đồng stablecoin này tuyên bố "không bị ràng buộc bởi các cơ quan quản lý truyền thống" và hướng tới mục tiêu "tránh đóng băng và hạn chế chuyển tiền thường thấy ở các loại tiền kỹ thuật số truyền thống". Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn này đã công bố ra mắt thẻ Huione Visa và tiết lộ rằng họ đang đầu tư mạnh vào các thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn khác, nền tảng truyền thông xã hội và nhắn tin, cũng như các dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp, trong đó việc mua lại 30% cổ phần của Tudao Guarantee vào tháng 12 năm 2024. Sê-Ri hành động này nhấn mạnh rằng Huione có thể đang chuẩn bị phòng ngừa các hạn chế trong tương lai đối với việc sử dụng thẻ này trên các nền tảng chính thống.
Huione và Fully Light không chỉ chia sẻ một số nhân sự thiết kế và vận hành nền tảng mà còn phản ánh một mô hình kinh doanh bất hợp pháp đang liên tục được sao chép - nghĩa là, với các đảm bảo dựa trên nền tảng là cốt lõi, các giao dịch chợ đen truyền thống được "fintech hóa" và "công ty hóa xuyên biên giới", hình thành nên một hệ thống kinh tế mạng lưới ngầm có trụ sở tại Đông Nam Á và lan tỏa khắp thế giới. Khi các quốc gia tăng cường giám sát và thực thi pháp luật, các nền tảng như vậy đang có xu hướng dịch chuyển ra nước ngoài, đa dạng hóa các sản phẩm tài chính và thông minh hóa các công cụ kỹ thuật, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch của các giao dịch trên Chuỗi và làm xói mòn nền tảng niềm tin của hệ sinh thái tài sản crypto toàn cầu.
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và sự hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Ở Đông Nam Á, một số nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng các cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực rửa tiền và gian lận mạng. Ví dụ, vụ rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la nổ ra ở Singapore năm 2023 đã vạch trần một mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên biên giới rộng lớn dựa trên nhiều quốc tịch và tài sản crypto . Mặc dù hầu hết nghi phạm trong vụ án này sinh ra ở Trung Quốc, họ đã có được hộ chiếu của nhiều quốc gia thông qua các chương trình nhập tịch đầu tư tại Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác, đồng thời thành lập các công ty, tài khoản ngân hàng và bất động sản có giá trị cao ở Đông Nam Á và nước ngoài để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp từ gian lận viễn thông, cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và các hoạt động khác. Thông qua sự kết hợp linh hoạt giữa các giao dịch Chuỗi, thanh toán stablecoin và tài khoản nước ngoài, mạng lưới tội phạm có thể "di chuyển liên tục" giữa các hệ thống quản lý khác nhau để chuyển tiền, làm tăng đáng kể độ khó của việc giám sát tài chính xuyên biên giới và truy vết điều tra tội phạm.
Vụ án còn tiết lộ thêm rằng băng đảng này có liên hệ trực tiếp với nhiều trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á và sàn giao dịch crypto vỡ nợ ở Hồng Kông (như AAX), và đường dây chảy vốn của băng nhóm này mở rộng đến khu công nghiệp lừa đảo Clark Freeport Zone ở Philippines, Sòng bạc Bavet ở Campuchia, các công ty bình phong được thành lập tại Đài Loan và thậm chí liên quan đến tài sản liên quan ở Canada. Một số nghi phạm cũng tham gia vào nạn buôn người và lao động cưỡng bức, và lợi nhuận bất hợp pháp của họ tẩy trắng thông qua các chứng chỉ thu nhập giả, tài liệu ngụy tạo và nhiều kênh stablecoin ngầm. Với sự tiến bộ của lực lượng thực thi pháp luật ở Philippines và Hồng Kông, Trung Quốc, một số giám đốc điều hành cấp cao liên quan đến vụ án đã bị bắt và tài sản đóng băng vào năm 2024, đánh dấu sự hợp tác quốc tế trong vụ án này đã bắt đầu có kết quả. Tuy nhiên, một số kẻ đào tẩu cứng đầu vẫn sử dụng máy bay phản lực tư nhân và nhiều hộ chiếu để trốn thoát, làm nổi bật những thách thức sâu sắc về mặt kỹ thuật và thể chế của hoạt động thực thi pháp luật xuyên biên giới hiện nay.
Trường hợp này là một ví dụ thu nhỏ về quá trình tái thiết bối cảnh kinh tế trực tuyến bất hợp pháp hiện nay ở Đông Nam Á. Hai nền tảng được đề cập trước đó, Huione Guarantee và Fully Light Guarantee, là những điểm tựa quan trọng để xây dựng "cơ sở hạ tầng" tội phạm tài chính xuyên biên giới này. Trong khi cung cấp dịch vụ bảo lãnh, họ thực chất hoạt động như “trung gian trong ngành” cho các hoạt động tội phạm như gian lận, cờ bạc, rửa tiền và buôn người, cung cấp các dịch vụ tích hợp từ công cụ, tài khoản, kết nối giao dịch đến rửa tiền cho các tổ chức xuyên quốc gia như BG 2 (Nhóm tội phạm Mekong). BG 2 còn " tẩy trắng " thu nhập bất hợp pháp của mình bằng cách thành lập các mặt trận công ty hợp pháp, đầu tư vào bất động sản và câu lạc bộ thể thao, đồng thời mở rộng thành công mạng lưới tội phạm của mình sang Georgia và nhiều nơi khác, đồng thời bắt đầu sao chép mô hình hoạt động của Chuỗi ngành gian lận Đông Nam Á.
Một mặt, các tổ chức này sử dụng nhiều danh tính, cấu trúc công ty vỏ bọc phức tạp và phương thức thanh toán theo Chuỗi để di chuyển giữa các khu vực pháp lý khác nhau, tạo thành một "hố đen thực thi pháp luật" trên thực tế; Mặt khác, do các yếu tố như thủ tục hỗ trợ tư pháp kéo dài, nặc danh cao của tài sản crypto và sự phân bố nạn nhân trên toàn cầu nên các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia khó có thể hình thành một cơ chế đấu tranh chung hiệu quả. Mặc dù các quốc gia như Singapore và Philippines đã bắt đầu tăng cường cơ chế chống rửa tiền, đóng băng tài sản trên Chuỗi và ban hành lệnh truy nã quốc tế, nhưng việc chỉ dựa vào các hành động đơn lẻ vẫn chưa đủ đối diện kinh tế mạng lưới đen tập trung ở Đông Nam Á và ngày càng dựa trên công nghệ tài chính.
Để hạn chế các tội phạm crypto có tổ chức xuyên quốc gia như vậy, cần phải bắt đầu từ các khía cạnh sau để thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng các hệ thống quản trị trên Chuỗi :
- Thúc đẩy thống nhất toàn cầu các tiêu chuẩn chống rửa tiền (KYC) đối với tài sản crypto ;
- Dựa vào thông tin tình báo blockchain và các thỏa thuận hỗ trợ tư pháp, tăng cường hợp tác đóng băng tài sản xuyên biên giới và truy tìm tội phạm;
- Thiết lập cơ chế đa phương để trừng phạt “các nền tảng rủi ro cao” và “thị trường bảo lãnh tội phạm” cung cấp các dịch vụ bất hợp pháp;
- Tăng cường hợp tác chiến thuật giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các công ty giám sát Chuỗi và sàn giao dịch để giảm thiểu dòng vốn bất hợp pháp.
Kết luận và khuyến nghị
- Nâng cao nhận thức và kiến thức: Sự tham gia của chính quyền cấp cao đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về các ổ lừa đảo và các tội phạm liên quan. Chúng ta cần nâng cao hiểu biết về rủi ro như gian lận trực tuyến và ngân hàng ngầm, đồng thời tăng cường các biện pháp chống tham nhũng.
- Tăng cường khuôn khổ pháp lý: Khuôn khổ pháp lý hiện hành cần được xem xét và cải cách định kì, đặc biệt liên quan đến rửa tiền, tài sản ảo, đặc khu kinh tế và cờ bạc trực tuyến. Hoàn thiện cơ chế giám sát để theo dõi dòng vốn chảy vào các lĩnh vực rủi ro cao và tăng cường các quy định pháp lý về thu hồi tài sản và bảo vệ nạn nhân.
- Nâng cao năng lực kỹ thuật và việc kinh doanh của các cơ quan thực thi pháp luật: Phát triển các kỹ thuật giám sát và điều tra, thu thập và phân tích bằng chứng số, tăng cường hợp tác xuyên biên giới và cải thiện tính công bằng của tư pháp. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thông qua đào tạo chuyên môn và hợp tác giữa các cơ quan.
- Thúc đẩy phản ứng của toàn chính phủ và phối hợp liên ngành: Thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia để thúc đẩy hợp tác giữa các bộ và cơ quan thực thi pháp luật nhằm tăng cường xác định và bảo vệ nạn nhân của tội phạm cưỡng bức. Tăng cường giám sát quản lý biên giới để đảm bảo trấn áp các hoạt động tội phạm xuyên biên giới.
- Thúc đẩy hợp tác khu vực thực chất và hiệu quả: tăng cường hợp tác xuyên biên giới, chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp hành động. Hỗ trợ các cuộc điều tra chung, phản ứng dựa trên rủi ro và tăng cường hợp tác đa phương thông qua các nền tảng khu vực.
Những khuyến nghị này sẽ giúp các quốc gia Đông Nam Á giải quyết những thiếu sót quan trọng về quản trị được xác định trong báo cáo và nâng cao nhận thức cũng như khả năng ứng phó của chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật, qua đó thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực và chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Tóm tắt
Phân tích báo cáo của UNODC cho thấy Đông Nam Á đã trở thành trung tâm của tội phạm mạng và hoạt động tài chính bất hợp pháp toàn cầu, và xu hướng này đang mở rộng trên toàn cầu. Đối diện mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới này, các chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật cần khẩn trương tăng cường hợp tác và xây dựng hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống gian lận quốc tế hiệu quả hơn. Đặc biệt trong bối cảnh tài sản ảo và crypto ngày càng bị lạm dụng cho mục đích rửa tiền và gian lận, việc chia sẻ thông tin toàn cầu và hợp tác công nghệ sẽ trở thành con đường chính để hạn chế các tội phạm liên quan. Chỉ thông qua hợp tác quốc tế toàn diện và đa cấp, chúng ta mới có thể ứng phó hiệu quả với vấn đề tội phạm mạng toàn cầu ngày càng phức tạp và bảo vệ an ninh cho hệ thống tài chính toàn cầu cũng như sự ổn định xã hội.
Liên kết liên quan
[1]https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2025/Inflection_Point_2025.pdf
[2] Treasury
[3]https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-finds-cambodia-based-huione-group-be-primary-money-laundering-concern
