Tài xế du lịch, người đàn ông Hong Kong bị bắt vì chuyển tiền bất hợp pháp ở Đào Viên với hơn 10 thẻ ngân hàng Đài Loan

Theo báo cáo tin tức, một người đàn ông mang quốc tịch Hồng Kông đã giả danh du khách đến Đài Loan, với hành vi nghi là của một nhóm lừa đảo chuyên rửa tiền, mang theo 11 thẻ ngân hàng Đài Loan và rút tiền mặt gần 200.000 đồng tại các cửa hàng tiện lợi và ngân hàng. Người đàn ông Hồng Kông này mặc áo màu xanh, liên tục thao tác tại máy ATM, nhìn quanh cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn bị cảnh sát phát hiện. Khi được hỏi giấy tờ, cảnh sát tìm thấy các thẻ rút tiền ngân hàng Đài Loan trên người anh ta, và anh ta còn mang theo hai điện thoại để báo cáo. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, người đàn ông này là một chuyên viên rửa tiền Hồng Kông giả danh du khách, có thể được nhóm lừa đảo sử dụng như một công cụ rút tiền xuyên biên giới, tận dụng sự thuận tiện của giao thông giữa Hồng Kông và Đài Loan để rửa tiền.

Nghi phạm Hồng Kông nói lớn tiếng bằng tiếng Quảng Đông bị cảnh sát để ý

Theo báo cáo, một người đàn ông họ Chung từ Hồng Kông mang theo 11 thẻ ngân hàng Đài Loan, thực hiện các hoạt động chuyển khoản đáng ngờ và bị bắt. Người này đã nói lớn tiếng bằng tiếng Quảng Đông tại một cửa hàng tiện lợi ở khu Lục Trúc, Đào Viên, liên tục thao tác máy ATM, sau đó chuyển sang các tổ chức tài chính khác và tiếp tục thao tác rút tiền với lượng lớn. Do hành vi đáng ngờ, anh ta đã thu hút sự chú ý của cảnh sát đang tuần tra. Sau khi theo dõi, cảnh sát nhận định anh ta có thể là một chuyên viên rửa tiền từ nước ngoài. Người đàn ông hoàn toàn không nhận ra cảnh sát đang theo dõi và bị bắt ngay tại chỗ. Sau khi thẩm vấn, anh ta bị chuyển sang pháp luật theo "Luật chống rửa tiền" và "Quy định phòng chống tội phạm lừa đảo".

Người Hồng Kông phạm tội tại Đài Loan, quyền quản lý thuộc về Đài Loan

Đài Loan thuộc về "nguyên tắc lãnh thổ", nếu người nước ngoài phạm tội tại Đài Loan, Đài Loan có quyền quản lý. Tuy nhiên, đối với người từ khu vực Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc đại lục phạm tội tại Đài Loan vẫn còn nhiều vùng xám. Trong trường hợp của Trần Đồng, người đàn ông Hồng Kông đã giết hại bạn gái sau khi cùng cô ấy đến Đài Loan du lịch, anh ta đã trốn về Hồng Kông và trở thành trường hợp không thể quản lý, gây ra tranh cãi về việc xét xử anh ta tại Đài Loan hay Trung Quốc. Theo các báo cáo tin tức trước đây, cuối cùng anh ta vẫn không thể bị xét xử tại Đài Loan.

Sau khi Hồng Kông trở về Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông đã có những lập trường chính trị riêng. Người Hồng Kông phạm tội tại Đài Loan đã trở thành lỗ hổng an ninh. Những người Hồng Kông giả danh du khách này đã trở thành những quân cờ bị các nhóm lừa đảo và tội phạm sử dụng. Việc trục xuất những chuyên viên rửa tiền và nghi phạm này về Hồng Kông để xét xử khiến các cơ quan tình báo Đài Loan không thể tiếp tục truy tìm các đồng phạm cấp cao. Trong những năm gần đây, Hồng Kông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các nhóm lừa đảo. Các nhà chức trách Hồng Kông đang tích cực chống lại việc rửa tiền và các tài khoản thân phận giả. Hồng Kông cũng phát hiện ra rằng những người nước ngoài, người già và sinh viên đặc biệt dễ bị các nhóm lừa đảo lợi dụng.

Tại Đài Loan, nơi các vụ lừa đảo trong nước đã lan rộng, giờ đây cần phải xây dựng một bức tường lửa chuyên để đối phó với những kẻ phạm tội trong các ranh giới mơ hồ này. Lấy trường hợp này làm ví dụ, chuyên viên rửa tiền Hồng Kông bị cảnh sát phát hiện khi rút tiền công khai ở Đào Viên, nhưng nếu giọng nói và hành vi của anh ta không bị phát hiện, sẽ rất khó bắt giữ. Tác giả cũng nhận thấy rằng số lượng du khách "bình thường" từ khu vực Hồng Kông, Ma Cao và Trung Quốc đến Đài Loan ngày càng ít đi. Tại Tây Môn Đình và ga Đài Bắc, nhiều du khách nói giọng địa phương Phúc Kiến ngồi dưới đất ăn hộp cơm và trò chuyện, không có hành lý và không giống như du khách, không rõ họ đến Đài Loan để làm gì. Tại các cửa hàng tiện lợi, thường xuyên thấy những người mang túi đeo chéo, nói tiếng Quảng Đông, bận rộn gọi điện thoại và xem giờ, cũng không rõ họ đến để làm gì. Ngành du lịch Đài Loan đang suy thoái, tất nhiên mong muốn người Hồng Kông và Ma Cao đến du lịch nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu những người đến chỉ để thực hiện các hành vi phạm tội, không chỉ không tạo ra GDP mà còn làm suy giảm an ninh, và không thể quản lý, làm thế nào để Cục Di trú và các cơ quan điều tra có thể thiết kế một bộ luật riêng cho những "chuyên viên du lịch rửa tiền" này? Điều này đáng được suy ngẫm.