Một băng nhóm tội phạm đã tuyển dụng người để đăng ký ví tiền ảo và cung cấp tài khoản lưu thông tiền bất hợp pháp cho những kẻ lừa đảo ở nước ngoài

Theo thông tin từ Tài chính Hỏa Tinh, ngày 13 tháng 5, theo báo Quang Minh, gần đây, ông Trương đã đến đồn cảnh sát Bắc Thái để báo án, cho biết điện thoại của ông đột nhiên nhận được một tin nhắn về một gói hàng cần ký nhận, nhưng phải trả 900 nhân dân tệ. Ông liền gọi điện để hủy gói hàng, nhưng đối phương yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng và gửi cho ông Trương một Chuỗi liên kết. Sau khi nhấn vào Chuỗi liên kết này, ông Trương đã nhập số thẻ ngân hàng và mã xác minh theo yêu cầu, nhưng lại phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ tiền, tổng thiệt hại lên tới hàng trăm triệu, mới nhận ra mình đã bị lừa đảo. Sau khi tiếp nhận báo án, Trung tâm Chống lừa đảo Công an quận Phổ Đông đã nhanh chóng phối hợp với Công an khu vực Tam Lâm và đồn cảnh sát Bắc Thái thành lập đội chuyên án để điều tra. Qua nỗ lực, ban đầu đã xác định một nhóm tội phạm do Miêu Mỗ Mỗ và Vương Mỗ cầm đầu, sử dụng việc tuyển dụng lao động làm vỏ bọc để tuyển người đăng ký ví tiền ảo và rửa tiền. Từ ngày 22 đến 23 tháng 4, cảnh sát đã tiến hành "chiến dịch truy quét", bắt giữ 11 nghi phạm tại quận Thanh Phổ, thành phố Thượng Hải, và thành công triệt phá nhóm tội phạm này. Qua thẩm vấn, hai nghi phạm Miêu Mỗ Mỗ và Vương Mỗ khai nhận, nhóm này đã sử dụng việc tuyển dụng lao động làm vỏ bọc để tuyển mộ những người như Thịnh Mỗ Mỗ, Ung Mỗ Mỗ, yêu cầu họ cung cấp điện thoại và đăng ký tài khoản ví tiền ảo, sau đó sử dụng công cụ chat nước ngoài để bán các tài khoản này cho các đối tượng lừa đảo ở nước ngoài với giá từ 40 đến 50 nhân dân tệ mỗi tài khoản để thực hiện hoạt động lừa đảo. Hiện tại, Miêu Mỗ Mỗ và Vương Mỗ đã bị cảnh sát tạm giam về tội lừa đảo, 5 người như Thịnh Mỗ Mỗ, Ung Mỗ Mỗ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự về tội che giấu, che đậy tội phạm. Vụ án đang được điều tra sâu hơn, cảnh sát đã đóng băng và truy thu tổn thất một phần số tiền bị lừa, công tác truy thu tổn thất đang được tiến hành.