Những vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử với thông tin giả mạo "bẫy bơm - xả" như thế này rất phổ biến, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị cuốn vào.
Tác giả: Joel Khalili
Biên dịch: Luffy, Foresight News
Đó là một buổi sáng lạnh vào tháng 2, lúc 7 giờ 30, sau khi báo thức, tôi vẫn còn choáng váng và buồn ngủ, tôi đã nhận ra điều gì đó không ổn, điện thoại của tôi đã được đèn thông báo chiếu sáng. Sau khi mắt quen với ánh sáng, tôi bắt đầu kiểm tra các thông báo.
「Chúc mừng bạn, bạn đã nhầm người rồi.」 Một tin nhắn từ một người gửi nặc danh xuất hiện trên tài khoản Telegram cá nhân của tôi, 「Bạn có 10 phút để hoàn trả 2800 đô la mà bạn đã lừa từ tôi.」 Anh ta đính kèm một địa chỉ ví tiền điện tử.
Tôi hoàn toàn bối rối, lục lọi qua tin nhắn, email và tài khoản truyền thông xã hội của mình. Tình hình nhanh chóng trở nên rõ ràng: Ai đó đã chiếm đoạt tài khoản X của tôi và sử dụng nó để quảng bá một loại tiền điện tử giả mạo「của tạp chí Wired」. Khi mọi người bắt đầu mua loại tiền điện tử này, giá bắt đầu tăng lên, kẻ lừa đảo nhanh chóng bán ra, để lại các nhà đầu tư trắng tay. Những người mất tiền đều vô cùng tức giận.
Trên nền tảng X, tôi thấy có rất nhiều lời chửi bới gay gắt, trong đó có cả những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ những người hoàn toàn không hiểu gì về địa lý thế giới. 「Thậm chí không ai đánh bạn ở nơi làm việc, đồ sâu bọ,」 một người dùng X viết. 「Đồ hỗn láo, mũi dài, môi mỏng,」 người khác chửi tôi. 「Tôi hy vọng bạn bị xe tông chết,」 có người còn nói như vậy.
Những người dùng khác cố gắng báo cáo hành vi sai trái của tôi với sếp tôi: 「Nhân viên của bạn đang lừa tiền ở đây.」 Một người viết trên X, đánh dấu tài khoản chính thức của tạp chí Wired.
Mặc dù những tin nhắn này khó chịu, nhưng ngoài tin nhắn từ người dùng Telegram nặc danh, hầu như không có mối đe dọa trực tiếp nào. 「Tôi đang thu thập rất nhiều thông tin về bạn, bao gồm địa chỉ của bạn, những người thân và bạn bè tại Đại học College London (trường cũ của tôi) v.v.」 Họ nói, 「Nếu tôi không nhận được tiền hoàn trả, tôi sẽ biến cuộc sống của bạn thành địa ngục.」
(Phần dịch tiếp theo sẽ tương tự, tuân thủ các quy tắc dịch đã được đặt ra)Trong vài phút tiếp theo, một số nhà giao dịch thủ công và robot được lập trình để mua vội các loại tiền điện tử mới phát hành bắt đầu đầu tư. Khi họ mua vào, giá của loại tiền điện tử này bắt đầu tăng. Lúc 1 giờ 36 phút sáng, tức là 16 phút sau khi giao dịch bắt đầu, tổng giá trị của MEME coin này đã đạt đến đỉnh 300.000 đô la. Sau đó, những kẻ lừa đảo bắt đầu bán ra.
Trên nền tảng giao dịch Raydium, họ đã đổ các token này ra thị trường thông qua một loạt giao dịch nhanh, các nhà phân tích ước tính họ kiếm được khoảng 8.000 đến 10.000 đô la. Lúc 1 giờ 45 phút sáng, giá token của tạp chí Wired gần như bằng không.
「So với các vụ bẫy bơm - xả khác mà chúng tôi đã thấy, số tiền họ kiếm được lần này không nhiều. Nhưng trong vòng 20 phút ngắn ngủi, lợi nhuận của họ có thể gấp 5 lần số tiền đầu tư.」 Larratt nói.
Lúc 2 giờ sáng, thu nhập từ việc bán token của tạp chí Wired đã được chuyển qua một loạt tài khoản liên quan đến một ví khác. Theo phân tích của Chainalysis, ví này có thể liên quan đến một dịch vụ trao đổi tiền điện tử, nơi các khoản thu nhập này được trộn lẫn với các loại tiền điện tử trị giá hàng trăm nghìn đô la từ các nguồn không xác định khác.
Vào ngày 19 và 24 tháng 2, ví đó đã gửi tổng cộng 110.000 đô la tiền điện tử vào Binance.
Sau đó, manh mối đã dừng lại. Mặc dù ở hầu hết các khu vực tài phán, các sàn giao dịch tiền điện tử được yêu cầu phải ghi lại danh tính của chủ tài khoản, nhưng theo chính sách, họ sẽ không tiết lộ thông tin này trừ khi nhận được yêu cầu từ các cơ quan chức năng.
「Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính chủ tài khoản cho truyền thông, điều này là để tôn trọng các đồng nghiệp thực thi pháp luật, đảm bảo tính công bằng của bất kỳ cuộc điều tra đang diễn ra nào, và ngăn chặn việc nhận dạng sai người dùng vô tội,」 Binance cho biết.
Trước đó, Larratt đã nói với tạp chí Wired rằng các tội phạm thường sử dụng「tiền gián điệp」(những người được thuê để chuyển tiền bất hợp pháp) hoặc các tài liệu nhận dạng bị đánh cắp để mở tài khoản tại các sàn giao dịch, điều này có nghĩa là việc xác định chủ tài khoản không đồng nghĩa với việc xác định kẻ lừa đảo.
Trong những ngày sau vụ bẫy bơm - xả MEME coin của tạp chí Wired, tôi vẫn tiếp tục nhận được tin nhắn từ những người cho rằng tôi đã lừa họ. Như trước đây, những tin nhắn đe dọa trắng trợn nhất vẫn đến từ người dùng Telegram nặc danh đó.
「Nếu bạn nghĩ tôi đang đùa, thì bạn đã sai hoàn toàn.」 Họ viết trong một tin nhắn, và đe dọa sẽ báo cáo tôi với ban quản trị tạp chí Wired, 「Bạn thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi hình phạt sao?」 Họ nói trong một tin nhắn khác.
Mặc dù tôi nghi ngờ những lời đe dọa này chỉ là hư hỏng, nhưng chúng vẫn khiến tôi lo lắng. Để giảm khả năng bị tìm thấy, tôi đã đăng ký một dịch vụ hứa hẹn sẽ xóa các mảnh thông tin cá nhân của tôi khỏi internet. Tôi cũng đã liên hệ với bạn bè và gia đình của mình, những người cũng bị đe dọa gián tiếp, và báo cáo hành vi quấy rối này với cảnh sát địa phương.
Một tuần sau, sau khi tôi đăng một bài giải thích về những gì đã xảy ra trên tài khoản X của mình, những tin nhắn xúc phạm và đe dọa đó đã dừng lại.
Trong khi đó, mọi người vẫn không ngừng đổ xô vào lĩnh vực MEME coin với triển vọng không rõ ràng. Dữ liệu của bên thứ ba cho thấy, nền tảng phát hành MEME coin Pump.fun, bằng cách thu 1% phí giao dịch, họ kiếm được từ 1 đến 2 triệu đô la mỗi ngày.
Vào ngày 14 tháng 4, người dùng Telegram nặc danh đã đe dọa tôi đã đăng hai ảnh chụp màn hình trên X, khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ từ giao dịch MEME coin gần đây. Anh ta viết: 「Chúng ta thực sự là những kẻ ngốc.」 Câu nói này sử dụng từ ngữ miệt thị thường được các nhà giao dịch Memecoin sử dụng để khoe khoang về sự liều lĩnh của họ. Cuối cùng, anh ta kết thúc bài đăng bằng một biểu tượng mặt có đôi mắt là ký hiệu đô la.
